公司股权结构与关联方信息 - 信达证券为中国信达持有78.67%股权的非全资附属公司，是公司间接控股股东[2] - 2024年12月31日，信达证券（香港）、信达证券、中国信达分别持有公司403,960,200股股份，占已发行股份总数的63.00%[162] 宏观经济数据 - 2024年7月至11月，美国核心PCE指数按年增速由2.7%加快至2.8%[5] - 2024年12月，美国非农就业职位增长25.6万人[5] - 美汇指数第四季急涨7.7%，全年升7.1%[6] - 截至2024年12月底，10年期国债孳息率收报4.5690厘，2年期国债孳息率收报4.2416厘，季内息差较第三季扩阔至33个基点[6] - 美股三大指数第四季升0.5%至6.2%，全年升幅介乎12.9%至28.6%[6] - 2024年12月，欧洲央行减息0.25厘，将主要再融资利率降至3.15厘，存款工具利率下调至3厘，是2024年第4次减息[6] - 欧洲央行12月预测2024年平均通胀率2.4%，预测经济增长0.7%，较9月预测低0.1个百分点[6] - 欧元区2024年第三季GDP按年增长0.9%，增速较首两季的0.4%及0.5%有所加快[6] - 欧元兑美元第四季跌7.0%，全年跌6.2%[6] - 美联储2024年12月减息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.25%到4.50%之间，预计2025年减息两次共50个基点，预测中值为3.9%，较9月的3.4%高[20] - 欧元区经济复苏不牢固，制造业PMI持续萎缩，市场预期欧洲央行2025年将接连减息[21] - 内地2024年第四季初经济温和回暖后动能减弱，2025年经济复苏仍面临挑战，若政策力度超预期将刺激A股交投[21] - 香港2024年第三季实质GDP按年增长1.8%，首三季合计按年增长2.6%，经季节性调整后按季下跌1.1%，政府将全年增长预测下调至2.5%[22] - 市场预计香港2025年全年经济增长2.2%，较2024年预测增长2.5%放缓[22] 公司整体财务数据 - 公司2024年税后利润为1034万港元，去年为税后亏损1285万港元，较去年上升181%；总收入为17190万港元，较去年同期上升26%[12] - 公司2024年摊占联营公司的业绩比去年减少15%，应占联营公司的溢利为2070万港元[12][13][16] - 公司2024年其他收入为595万港元，较去年同期下跌51%；其他亏损净额为2593万港元，亏损较去年同期上升53%[12] - 公司2024年经营成本（不包括佣金开支、财务费用以及减值准备）为10599万港元，较去年下跌9%；财务费用较去年同期上升16%，因平均借贷额同比增加55%[12] - 公司2024年全年税前利润为3102万港元，权益持有人应占税后利润为1034万港元[13] 公司各业务线数据 - 公司2024年资产管理业务管理规模增长1%至518亿港元，基金管理费收入同比下跌10%，营业收益与去年持平，溢利上升35%至2143万港元[14] - 公司2024年企业融资业务债权类业务完成28个境外发行项目，承销费收入为4275万港元，比去年上升388%，营业收益上升150%，录得利润2645万港元[17] - 公司2024年销售及交易业务收益比去年轻微下降3%，固定收益投资收益增加，因债券投资平均规模比去年同期增加167%[12] - 销售及交易业务分部营业收益从上年的4,935万港元下跌3%至本年的4,797万港元，亏损增加至2,089万港元（2023年：亏损738万港元）[18] - 固定收益投资业务为新增可呈报分部，全年平均债券仓位为6,245万美元，比上年增加167%，年内收益为3,874万港元，比去年上升158%，录得利润1,657万港元（2023年：165万港元）[19] 香港金融市场数据 - 2024年港股成交回暖，12月日均成交金额1420亿港元，按年上升44%，2024年日均成交金额为1318亿港元，按年上升26%[10] - 2024年香港IPO市场累计集资额为875亿港元，按年增加89%，全年新增上市公司共有71家[10] - 2024年香港39家券商停止营业，截至12月31日，恒生指数收报20,059点，较2023年底上升3,011点或17.67%，日均成交金额1,318亿港元，同比上升26%[18] 公司发展战略 - 公司将加强与信达证券业务协同，重点发展跨境理财通等跨境一体化投行服务[24] - 集团认为2025年本地市场将保持正面情绪，期望把握市场机遇强化全年业绩[25] - 集团将围绕中国信达集团主业，推动各业务板块发展，拓展市场化资管业务[25] 集团资金与股权变动 - 截至2024年12月31日，集团可动用银行循环贷款及透支额度为14.8亿港元，已动用6.6亿港元[26] - 2024年集团未发行任何债券[26] - 2024年集团出售信达领先（深圳）股权投资基金管理有限公司及信达国际（上海）投资咨询有限公司各自50%股权[28] 公司管理层信息 - 张毅先生现年46岁，2020年3月31日起任董事，2024年8月28日调任非执行董事[31] - 张毅先生2024年9月7日任信达期货有限公司董事长，9月24日不再担任信达证券金融市场部总经理[31] - 张寻远先生现年43岁，2023年3月13日任执行董事、行政总裁及公司若干附属公司董事[33] - 张寻远先生2004年6月毕业于北京理工大学获工学学士学位，2009年3月毕业于西南财经大学获经济学硕士学位，2013年6月获经济学博士学位[33] - 颜其忠女士55岁，2024年3月2日起任执行董事兼首席财务官，有超30年会计等经验[34] - 郑明高先生52岁，2022年12月1日起任独立非执行董事，有企业金融及管理经验[35] - 胡列类女士49岁，2024年7月27日起任独立非执行董事，有丰富财务管理实务经验[36] - 赵光明先生49岁，2024年7月27日起任独立非执行董事，有经济及金融研究实践经验[37] - 周璐女士45岁，为副行政总裁，负责监管公司资产管理部等部门[38] - 刘嘉凌先生62岁，为公司资产管理部董事总经理，负责多只基金运作[39] - 颜其忠女士1997年6月获湖南财经学院会计学硕士学位，2012年1月获中国人民大学会计学博士学位[34] - 郑明高先生2010年获北京交通大学产业经济学博士学位，2012年获中国人民大学应用经济学博士后证书[35] - 胡列类女士2009年7月获上海财经大学管理学学士学位，2011年6月获复旦大学工商管理硕士学位，2018年3月获芝加哥大学工商管理硕士学位[36] - 赵光明先生2008年6月获中国人民大学经济学博士学位，2011年11月完成应用经济学博士后研究工作[37] 公司企业管治 - 2024财年公司应用企业管治守则原则，遵守适用守则条文，但董事会仅在第一季及第三季举行两次定期会议[40] - 截至企业管治报告日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[41] - 张毅于2024年8月28日由执行董事调任为非执行董事，张寻远于2024年3月2日获委任为首席财务官[42] - 胡列类、赵光明于2024年7月27日获委任为独立非执行董事，夏执东、刘晓峰自2024年7月27日起不再担任独立非执行董事[42] - 截至2024年12月31日止年度，公司有1名非执行董事及3名独立非执行董事，任期均为三年[45] - 张毅作为主席负责领导董事会，张寻远作为行政总裁负责集团整体营运，角色区分明确[44] - 2024财年张毅董事会定期会议出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（2/2）[47] - 2024财年张寻远董事会定期会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（2/2）[47] - 2024财年郑明高董事会定期会议出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（2/2），审核委员会出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（2/2）[47] - 2024年主席与独立非执行董事在无其他董事出席情况下举行了一次会议[47] - 董事会定期会议通告最少提前14日发出，议程及相关文件至少提前3日寄发[48] - 每位董事须最少每三年轮值告退一次，年内委任董事任职至下届股东周年大会[50] - 全体董事确认2024财年遵守买卖公司证券规定准则[51] - 截至2024年12月31日，全体董事接受董事职责、法律监管和业务资讯培训[52] - 2024年7月27日郑明高先生获重新指派为薪酬委员会主席，该委员会2024财年开会2次[53] - 执行董事有服务协议，享固定月薪等，非执行董事无报酬，独立非执行董事有董事袍金[54] - 提名委员会由张毅等三人组成，张毅任主席，2024财年开会2次[55] - 董事任命或重新任命由董事会及/或股东根据提名委员会建议批准决定[56] - 董事会由4名男性董事和2名女性董事组成，致力于维持现有女性董事比例[58] - 截至2024年12月31日止年度，雇员性别比例为1:1 [60] - 审核委员会于2024财政年度召开了三次会议[61] - 立信德豪自2024年6月27日起获委任为公司外聘独立核数师[65] - 2024年已付/应付立信德豪审核服务费用776,980港元，非审核服务费用300,598港元，总计1,077,578港元[66] - 公司附属公司的审计服务费用共计61,837港元[66] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会及董事会每年检讨及监察政策实施及有效性[57] - 审核委员会主要职责包括审批外聘核数师退任及委任等7项工作[63] - 董事会在审核委员会协助下，于年内对集团内部监控及风险管理系统效能进行两次评估[70] - 法律合规及内部稽核部和风险管理部每半年分别评估内部监控及风险管理程序[70] - 董事会认为公司内部监控及风险管理系统有效且充分[71] - 2024财年公司于6月27日举行一次股东周年大会，于12月30日举行一次股东特别大会[75] - 持有不少于公司十分之一缴足股本的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[77] - 董事会若未在书面请求发送后21日内召开股东特别大会，请求人士可自行召开，但不得晚于书面请求发送日起3个月[77] - 董事会于2018年12月采纳股息政策，宣派股息需考虑总体经济状况等多因素[80][83] - 年内公司宪章文件无变动[81] - 刘敏聪自2000年5月25日起任公司秘书，2024年3月2日荣休[84] - 李晓玲于2024年3月2日获委任为公司秘书，2024财年接受不少于15小时相关专业培训[84] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[74] - 公司设有行政管理、风险管理、投资决策三个主要管理委员会[73] 公司环境、社会及管治（ESG） - 公司2024年获得数个环境、社会及管治奖项[85] - 环境、社会及管治报告涵盖时间为截至2024年12月31日止年度[87] - 环境、社会及管治报告载于年报第27至43页[86] - 2024年公司汽车直接温室气体排放为0.43吨，较2023年的0.59吨有所下降[97] - 2024年公司用电消耗间接温室气体排放为194.44吨，较2023年的208.24吨有所下降[97] - 2024年公司纸张消耗间接温室气体排放为9.64吨，较2023年的10.47吨有所下降[97] - 2024年公司商务航空飞行间接温室气体排放为41.54吨，较2023年的19.22吨有所上升[97] - 2024年公司温室气体排放总量为246.05吨，较2023年的238.52吨有所上升[97] - 公司通过减少航空飞行、电力消耗和纸张消耗等方法减少温室气体排放[92] - 公司通过推出移动交易平台、推广电子结单等措施减少纸张消耗[96] - 与2023年相比，温室气体总排放量增加3%，2024年减排目标未达成，2025年目标为减少1% - 2%或维持与2024年相当水平[98] - 2024年氮氧化物排放量从2023年的132.97克降至61.63克，硫氧化物从3.19克降至2.33克，可吸入悬浮颗粒从9.79克降至4.54克[99] - 报告期内，公司产生的主要无害废弃物为纸张，重约3603公斤，与2023年相比，纸张总消耗量减少8%，2025年目标为压减1% - 3%[100] - 电子废弃物回收率较2023年减少约27%[101] - 2024年直接能源消耗（无铅汽油）从2023年的2100.89千瓦时降至1533.85千瓦时，间接能源消耗（电力）从267882.00千瓦时降至243046.00千瓦时，能源消耗总量从269982.89千瓦时降至244579.85千瓦时，2025年目标为