公司管理层变动 - 公司行政总裁黄亦斌先生于2024年8月26日辞任，绳凌先生同日获委任[8] - 李红斌于2022年8月19日获委任为公司执行董事，9月9日获委任为董事会主席[63] - 黄亦斌于2022年8月19日获委任为公司执行董事，9月9日获委任为监察主任及授权代表，2022年9月9日至2024年8月26日担任公司行政总裁[64] - 熊佳彦于2022年12月1日获委任为公司执行董事，2023年7月1日获委任为业务发展副总裁[65] - 孙宇强于2022年9月9日获委任为公司独立非执行董事，在审计领域有超20年经验[66] - 朱贺华于2022年9月9日获委任为公司独立非执行董事，拥有约30年商业经验及超10年企业管治经验[67][68] - 唐仪56岁，2022年9月9日获委任为公司独立非执行董事，在资讯科技及互联网行业有超20年经验，在企业管治方面有约8年经验[71] - 绳凌45岁，2024年4月加入集团，8月26日获委任为公司行政总裁，在金融及金融科技方面有超18年经验[72] - 邓日明60岁，2022年9月9日加入集团，为公司财务总监，在财务报告等方面有超20年经验[74] - 周昭敏48岁，2004年9月加入集团，2017年7月10日起获委任为公司公司秘书及授权代表，在公司秘书事务方面有超20年经验[75] 公司业绩报告发布 - 公司截至2024年12月31日止年度业绩报告发布[10] 行业事件影响 - 2024年比特币第四次减半事件致矿工收益骤降，行业加速升级[11] 大数据中心业务情况 - 2023年12月美国印第安纳州落成的大数据中心优化系统，降低成本，稳定运行带来现金流[12] - 香港数据中心最高处理能力约为1400千瓦，本年度收益约为750万港元；美国数据中心占地5英亩，最高处理能力约为11兆瓦，本年度收益约为4850万港元；本年度大数据中心服务收益约5600万港元，较2023年同期增加约3400万港元[19] - 本年度大数据中心服务收益约5600万港元，较2023年的2200万港元增加3400万港元[36] Web3.0业务情况 - 公司研究区块链、Web3.0应用及基础设施平台商业模式与技术配套[13] - 公司开发分析平台及DEX聚合器等产品拓展Web3.0业务[13] - 公司计划将配售筹集资金重要部分投入Web3.0产品开发[14] - 本年度Web3.0业务开发确认研发开支860万港元，2023年无此项开支[39] - 公司计划将配售所得款项净额约35%用于Web3.0发展及新商机，约10.7%用于扩充及提升大数据中心[42] - 公司将继续进行区块链技术及Web3.0技术应用研发，投入资源支持Web3.0业务发展及扩张[54] 公司配售情况 - 公司于2025年3月6日成功完成配售[14] - 2025年2月20日公司与力高证券订立配售协议，以每股0.305港元配售最多109,681,764股配售股份[61] - 2025年3月6日配售事项完成，公司从配售109,681,764股新股份筹得所得款项净额约33,228,410港元[61] - 2025年2月20日公司与力高证券订立配售协议，3月6日完成配售109,681,764股新股份，筹得所得款项净额约33,228,410.5港元[166] 放债业务情况 - 2020年4月3日向独立第三方授予本金3000万港元、期限24个月、年利率10%的贷款，2024年4月2日到期仅收到部分应计利息200万港元，到期日后及截至报告日期借款人进一步清偿本金及利息约1570万港元，本年度利息收入约180万港元[20] - 2024年12月31日，因贷款信贷状况及已抵押资产估值，就贷款作出累计拨备约220万港元[22] - 2023年7月6日与独立第三方订立贷款协议，提供本金300万港元、年利率10%、贷款期24个月的贷款，2024年12月31日对该贷款作出累计拨备30万港元（2023年：10万港元）[22] - 本年度放债业务产生收益约210万港元[23] - 公司间接全资附属公司富润有限公司于2020年1月获得香港放债人牌照[20][44] - 公司实施并遵从规范放债活动的内部监控程序，包括信贷风险评估、信贷审批以及对贷款可收回性及收回情况的持续监察[24] - 放债监控小组根据相关法律法规进行信贷风险评估，评估潜在客户信用等级、还款能力等[25] - 放债监控小组根据信贷风险评估结果编制初步建议，经会计团队审查后提交董事会或股东审批[28] - 本年度放债业务收益约210万港元，较2023年的320万港元减少110万港元[38] - 2020年4月3日，公司与辉锐有限公司订立贷款协议，提供3000万港元本金、年利率10%、期限24个月的贷款，首12个月利息300万港元已支付，2022年4月延期24个月，2023年收到首12个月延期利息300万港元[45] - 2024年4月2日贷款到期，公司仅收到部分应计利息200万港元，本年度利息收入约180万港元[46] - 到期日后至报告日期，借款人进一步偿付约1570万港元，2024年12月31日，贷款累计拨备约220万港元[48] - 2023年7月6日，公司订立第二项贷款协议，提供300万港元本金、年利率10%、期限24个月的贷款，2024年6月收到首12个月利息，2024年12月31日累计拨备30万港元（2023年：10万港元）[49] 公司主要业务概述 - 公司主要业务为提供大数据中心服务、在香港进行放债业务、向Web3.0开发者/运营商提供服务[18] - 公司附属公司主要业务包括在香港及美国进行大数据中心服务及香港的放贷业务[79] - 公司主要业务为投资控股[155] 公司财务关键指标变化 - 本年度集团总收益约5810万港元，较2023年的2520万港元增加3290万港元[36] - 本年度集团亏损约1310万港元，较2023年的3060万港元减少1750万港元或57.2%[40] - 本年度集团添置物业、机器及设备约163.2万港元，2023年为2051.1万港元[43] - 本年度确认添置使用权资产约1124.1万港元，2023年为700万港元[43] - 2024年12月31日，公司持续经营业务现金及银行结余为210万港元（2023年：330万港元），减少120万港元，现金及现金等价物中约54.9%（2023年：54.2%）及45.1%（2023年：45.8%）分别以美元及港元计值[51] - 2024年12月31日，公司流动资产较流动负债高出690万港元（2023年：2460万港元），资本盈余为3680万港元（2023年：4990万港元）[52] - 2024年公司并无银行借款（2023年：无），通常以内部资源为运营提供资金[53] - 2024年及2023年12月31日，公司并无资产被抵押，业务活动主要以港元及美元计值，外汇风险影响甚微，未实施对冲措施[58][59] - 2024年12月31日集团雇员共36名，2023年为18名[60] - 截至2024年12月31日止年度，董事及行政总裁收取总酬金约270万港元，2023年为200万港元[60] - 本年度集团最大客户占总收益约83.5%（2023年：72%），五大客户占总收益约100%（2023年：100%）[182] - 本年度集团最大供应商占总采购额约76.9%（2023年：45%），五大供应商占总采购额约100%（2023年：100%）[182] - 2024年12月31日，董事李红斌先生在万丰兴业有限公司持有150股普通股，持股百分比为25%[191] - 2024年12月31日，万丰兴业有限公司在公司持有51.02%直接股权，为公司相联法团[193] - 2024年1月1日雇员未行使购股期权为100,000份，年末仍为100,000份[195] - 2024年1月1日其他（集团顾问）未行使购股期权为30,133,600份，年末为0份[195] - 2024年总计未行使购股期权年初为30,233,600份，年末为100,000份[195] - 2019年4月1日授出的购股期权，33.32%于授出日归属，33.32%于首周年归属，33.36%于第二周年归属[197] - 2020年8月10日授出的购股期权，33.29%于授出日归属，33.29%于首周年归属，33.42%于第二周年归属[197] - 2022年12月28日公司股东批准采纳2022年购股计划，有效期10年[196] - 2024年无购股期权根据2012年购股计划获授出、行使或注销[197] - 截至2024年12月31日，无根据2022年购股权计划授出购股权[198] - 2024年1月1日及12月31日，根据2022年购股计划可供授出的购股权总数为54,840,882份[198] - 本年度，根据公司所有计划可就购股权发行的股份数目为30,233,600股[198] - 本年度，已发行普通股的加权平均数为548,409,000股[198] - 本年度，根据公司所有计划可就购股发行之股份数目除以已发行普通股加权平均数约为5.51%[198] - 2024年12月31日，公司并无任何可供分派的储备[181] 公司企业管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司一直遵守GEM上市规则附录C1第二部分所载企业管治守则的所有守则条文，除守则条文D.1.2外，自2024年10月起已遵守该条文[77] - 董事会列出创新、可持续发展、诚信、责任、合作价值观指导雇员行为及业务活动[79][80][81] - 董事会现由合共六名董事组成，其中三名是执行董事，三名是独立非执行董事[82] - 董事会有6名成员，其中3名是独立非执行董事，占比超三分之一[87] - 主席与行政总裁职位由不同人担任，分别为李红斌先生和绳凌先生[91] - 各董事初始任期为自获委任日期起计1年，可自动续期1年[92] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[93] - 本年度孙宇强先生及唐仪先生将在应届股东周年大会轮值退任并拟重选连任[93] - 董事会已采纳成员多元化政策，从多方面考虑成员多元化[94] - 提名委员会以实现公司策略能力为确定成员多元化理想水平的可衡量目标[95] - 提名委员会每年检讨董事会多元化组成并监察政策实施情况[96] - 公司已制定为董事会决策保留的项安排并定期检讨[90] - 董事会负责领导、控制及促进集团成功，维护集团及股东利益[89] - 报告日期董事会由六名董事组成，其中一名为女性[97] - 报告日期公司高级员工中约25%为女性，全体员工中约30.6%为女性[97] - 本年度董事会检讨公司董事成员多元化政策，认为该政策有效[99] - 本年度公司在编制全年及中期业绩公告前“禁制期”开始前向董事发函提醒不得买卖公司证券[105] - 本年度全体董事向公司提供所参与培训记录存档，概要载于年报第29页[106] - 本年度董事会举行四次会议，还举行一次董事会主席及独立非执行董事会议，无执行董事出席[107] - 常规董事会会议通告于会议拟定举行日期前至少14日发送全体董事，会议议程及相关文件提前至少3日提供[107] - 本年度公司无根据董事及要员责任保险保单提出索偿[109] - 董事会成立三个委员会监督集团事务，分别为审核、提名和薪酬委员会[111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[113][114] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[117][118] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，本年度召开两次会议[119][120] - 2024年董事会召开4次会议，审核、提名、薪酬委员会各召开2次，股东周年大会召开1次[123] - 执行董事李红斌、黄亦斌、熊佳彦董事会会议出席率均为100%[123] - 独立非执行董事孙宇强、朱贺华、唐仪董事会及各委员会会议出席率均为100%[123] - 全体董事股东周年大会出席率均为100%[123] - 全体董事培训类别均为参加研讨会/网络研讨会或阅览相关资料[123][125] - 董事会负责履行企业管治守则所载的企业管治职能[122] - 公司董事会采纳举报政策，旨在培养合规文化和鼓励举报不当行为，本年度未发现重大欺诈或不当行为事件[126] - 公司采纳反欺诈及反贪污政策的行为准则，定期检讨更新以确保有效性[127] - 董事会负责对集团表现、状况及前景作出评估，管理层每月向董事会提供更新资料[128] - 董事负责保障集团资产，防止及发现欺诈和违规行为，独立核数师报告载于年报第72至77页[129] - 董事不知悉会对公司持续经营能力造成重大疑虑的重大不明朗事件或情况[130] - 董事会知悉设立和确保稳健内部监控及风险管理系统的责任，执行董事监督实施，审核委员会检讨监督[131