集团整体财务数据关键指标变化 - 2024年集团营业额为3.72746亿港元，较去年减少约12.8%，其中水泥业务营业额为1.5419亿港元，较去年减少约21.1%，物业投资业务营业额为1.45982亿港元，较去年减少约4.6%，酒店业务营业额为6179.8万港元，较去年减少约1.4%[8] - 2024年集团综合除税后净利润为1860.4万港元，2023年为综合除税后净亏损9865万港元；母公司拥有人应占综合净利润为1914.4万港元，203年为净亏损9824.1万港元；2024年每股基本溢利为3.8港仙，2023年为每股亏损19.5港仙[8] - 2024年和2023年集团就物业、厂房及设备作出的减损拨备分别为3682.2万港元及1.39211亿港元[9] - 2024年集团投资物业公平价值收益671.9万港元，较2023年增加454.3万港元[16] - 2024年末公司现金、银行结余及定期存款为5.49179亿港元，2023年末为4.65369亿港元[25] - 2024年末公司无银行及其他借贷，资本负债比率不适用[26] - 2024年末公司持有香港非上市投资512.3万港元，2023年末为516.9万港元[27] - 2024年12月31日公司资本承担为1426.3万港元，2023年12月31日为2790.3万港元[29] - 2024年12月31日公司并无重大或然负债，2023年12月31日也无[30] - 截至2024年12月31日止年度内，公司总员工费用（不包括董事酬金）约5612.9万港元，2023年12月31日为6135.7万港元[31] - 2024年12月31日与2023年12月31日相比，越南盾相对港币兑换率约贬值5.25%，年内公司汇兑亏损为港币274.7万元[28] - 2024年公司在香港交易所購買股份，合共購回104,000股，已支付總代價港幣84,840元，2024年12月31日已發行股份總數目為502,453,418股[177] - 2024年12月31日，公司可供分派之儲備約為港幣565,943,000元，其中港幣10,049,000元作為本年度之擬派末期利息[180] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团水泥厂水泥及熟料销量约为38.87万吨，较上年度的46.56万吨减少约16.5%[11] - 集团水泥业务2024年除税后亏损约4491.3万港元，与去年的亏损1.60415亿港元相比，减少约72.0%[11] - 2024年及2023年水泥业务物业、厂房及设备减损拨备分别为3682.2万港元及1.39211亿港元[12] - 2024年越南GDP增长率达7.09%，胡志明市甲级办公室新增可出租面积超18.5万平方米，集团西贡贸易中心出租率从78%降至72%[13] - 2024年香港屯门贝尔特酒店入住率从91.3%降至90.4%，平均每日房价增加2.1%，营业收入6179.8万港元，减少约1.4%，折旧及拨备前溢利1706.6万港元，增加约6.7%，扣除减值拨备及折旧后亏损1215.7万港元，增加150.0%[17] 越南市场环境数据 - 2024年越南水泥总供应量约1.22亿吨，国内消费需求仅约6000万吨，出口总量仅约2000万吨[10] - 2024年第四季度越南GDP增长率达7.55%，第一季为5.66%，全年GDP增长率达7.09%[4] - 2024年越南实际投入的外商直接投资（FDI）年增9.4%，新注册的外商直接投资总额下降了3%[4] - 截至2024年12月31日，越南盾兑港币较2023年12月31日贬值约5.25%[5] - 越南目标到2030年将甲烷排放量减少至少30%，到2050年达到净零排放[96] 业务发展计划 - 集团将于2025年第二季迎来越南新酒店Le Carré Hue开幕[6] - 越南顺化省“顺化广场”项目预计2025年第一季完成建筑及装修工程，酒店部分预计第二季开业[19] - 公司不会于今年内开展香港油麻地上海街商住混合物业重建工作，胡志明市平新郡土地暂作储备[20] 股息分配 - 董事会建议派发末期股息每股2港仙，全年股息合共每股4港仙[21] - 中期股息每股港幣2仙已於2024年10月10日派發，董事會建議本年度派發末期股息每股港幣2仙予2025年6月5日名列股東名冊上之股東[171] 公司ESG相关 - 公司重要性评估确定了13个对永续发展至关重要的重大问题[38] - 公司2025年底气体排放减少2%[47] - 公司2025年底危险废弃物减少至0.03公斤/吨熟料[47] - 公司2025年底无害废弃物减少至0.18公斤/吨熟料[47] - 公司2025年底确保职业健康安全事故为零[47] - 公司ESG報告圍繞環境、社會和治理三大核心支柱構建[51] - 公司治理結構採用三級框架，頂層為董事會，中階為部門負責人，底層為業務部門[54] - 公司ESG報告編制遵循重要性、定量、一致性、平衡原則[56] - 公司在越南順化的水泥廠設立ISO部門制定環境政策[59] - 公司每年聘請環境監督公司，按越南環境立法每季度對排放等環境問題進行測量[71] - 2024年度集团水泥厂废弃物总数为10,030公斤，非危险性物理废弃物总数为50,400公斤[79] - 2024年度集团水泥厂煤炭及电力消耗量分别为33,978吨及28,699,208千瓦小时[81] - 2024年度集团水泥厂大约消耗118,041 m³的水[84] - 2024年度集团水泥厂消耗了4,831,874个水泥袋[87] - 2017年10月集团水泥厂委托安装实时排放监控系统（CEMS），2018年5月安装完成[78] - 2018年集团水泥厂探讨将WHR系统纳入现有工厂可行性，2019年9月签订D生产线设备安装及改装合同[82] - 2020年底D生产线升级工程投入试运行，2021年4月承建商完成智能系统安装[82][83] - 集团旨在提升越南西贡贸易中心及其他租赁物业电力消耗效率，实施节能方案[83] - 集团酒店在经营中无危险废物产生，报告年度内未收到环保署惩罚[79][80] - 2024年度集团水泥厂均符合越南所有国家环境标准和要求[78] - 2024年酒店煤气使用量为3,137,232兆焦耳[88] - 2024年酒店总用电量为3,380,246度，99%的灯泡已使用LED灯[89] - 2024年酒店用水量为38,086立方米[89] - 2024年回收公司回收玻璃樽185公斤和胶樽692公斤[90] - 截至2024年12月31日，太阳能电力达19,617度，中华电力有限公司回赠港币98,085元[90] 员工相关数据 - 截至2024年12月31日公司总雇员约820人，约86%员工位于越南[31] - 截至2024年12月31日，水泥厂约有660名员工[98] - 截至2024年12月31日，西贡贸易中心约有23名员工[98] - 截至2024年12月31日，酒店管理层人员更替率为19%，在主管和下级人员中占比50%，酒店共有67名全职员工，其中男性26位，女性41位[100] - 截至2024年12月31日的财政年度，酒店无伤亡纪录，但有一宗扭伤手事件，涉及316天病假[104] - 年内，660名员工分17个功能组参加集团水泥厂培训课程，酒店员工2024年平均训练时间约10 - 12小时[105] - 2024年，水泥厂最年轻员工为26岁，超90%员工有9年级以上教育背景，50%员工有12年级以上教育背景[108] 产品与采购相关 - 生产材料采购一般有2 - 3个合格供应商[110] - 集团水泥产品品牌“金鼎”（KIM DINH）在越南中部地区广泛认可[111] - 熟料、波特兰水泥等产品获越南认证中心授予相应产品标准证书，有效期至2027年11月07日[112] - 所有水泥产品符合越南国家产品、货物和建筑材料标准（QCVN16：2017/BXD）[112] - 公司通过QUACERT授予ISO 9001：2015、ISO 14001：2015和OHSAS 45001：2018证书[112] 社会责任相关 - 员工可享膳食、医疗、年假等具市场竞争力福利待遇[101] - 酒店饮食部门遵守相关法规，确保菜肴品质和卫生[113] - 截至2024年12月31日，酒店未收到违反客户隐私和资料遗失的投诉[114] - 集团制定“反贪污政策声明”，酒店不容忍贪污渎职行为，截至2024年12月31日无贪污贿赂报告[116] - 2024年公司首次向无国界医生提供支持[118] - 公司与绿在区区和Mil Mill进行第二年合作参与回收活动[118] - 公司再次与绿领行动合作解决红包丢弃问题[118] - 公司参与东华三院“iRun”马拉松比赛推动智障人士参与运动[119] - 公司持续支持脑痫基金会提高对癫痫患者的认识[119] - 集团为越南水泥业务制定企业社会责任政策[119] - 公司不知悉报告期内有重大不符合贿赂等相关法律法规的情况[117] 公司治理相关 - 公司遵守企业管治守则，惟守則條文B.2.2除外，董事會主席鄭嬙女士毋須輪流退任[129] - 公司董事会主要职责包括制订集团整体战略目标等，日常运作由管理层管理[130] - 董事会由八名董事组成，包括五名执行董事和三名独立非执行董事[130] - 公司与所有执行董事均无订立特定服务年期的服务合约，独立非执行董事任期三年可续约[130] - 除主席外，所有董事至少每三年须于股东周年大会上轮值告退及重选[130] - 公司收到独立非执行董事的独立性确认函并表示认同[131] - 层面B1关键绩效指标涉及按多种维度划分的雇员总数和流失比率[124] - 层面B2关键绩效指标涉及过去三年每年因工亡故人数及比率等[124] - 层面B3关键绩效指标涉及按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比等[124] - 层面B6关键绩效指标涉及已售或已运送产品因安全与健康理由回收的百分比等[125] - 2024年董事会共召开七次会议，所有董事参加了所有会议[134] - 除主席外，每年股东周年大会上有三分之一董事轮退，可重选，所有董事至少每三年轮值告退及重选[135] - 所有董事获委任首年须在该年股东周年大会接受重新选举[136] - 独立非执行董事委任任期三年，可续约，至少每三年轮值告退及重选[137] - 2024年现任董事通过阅读刊物、出席研讨会等途径获得培训[138] - 公司为董事及主管人员购买责任保险，本年度无索偿[139] - 董事会主席为郑嬙女士，行政总裁由陆恩先生、陆峯先生及陆诗韵小姐共同担任[140] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个主要委员会[142] - 2024年审核委员会举行三次会议，完成多项财务相关工作[144] - 2024年薪酬委员会举行一次会议，完成多项薪酬相关工作[146] - 2024年提名委员会举行一次会议，所有成员参加，履行检讨董事会架构等工作[153] - 公司已采纳书面董事会成员多元化政策，考虑性别等多项因素[150] - 公司已采纳书面股息政策，董事会决定股息时考虑业绩等多方面因素[157] - 全体董事确认2024年度遵守上市规则附录十所载标准守则[159] - 董事按持续经营基准编制综合财务报表，不知悉重大不明朗因素[160] - 2024年公司重新委聘安永会计师事务所为核数师，付审核服务费231.6万港元、非审核服务费35.7万港元[161] - 2024年审核委员会确信内部监控系统无不足，会持续鉴定、评估及管理重大风险[164] - 提名委员会由独立非执行董事黄凯华等组成，黄凯华任主席[149] - 董事会负责根据企业管治守则履行多项企业管治职责[154] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易守则[159] 股东与投资者关系相关 - 持有公司繳足股本不少於十分之一之股東，有權要求董事會召開股東特別大會[165] - 持有公司繳足股本不少於二十分之一之股，或不少100名股東，可向公司發出書面請求載列擬於股東週年大會審議之決議案[165] - 公司奉行積極政策促進投資者關係及與股東溝通，通過多種方式維持與股東公開對話[168] 董事信息 - 本年度公司執行董事有鄭嬙、陸恩、范招達、陸峯、陸詩韻，獨立非執行董事有林志權、彭小燕、黃凱華[182] - 陆峯为公司执行董事兼联席行政总裁，服务集团达25年[185] - 陆诗韵为公司执行董事兼联席行政总裁，于集团工作超18年[185] - 林志权71岁，有多年审核、财务及会计工作经验[186] - 彭小燕64岁，曾为执业律师，任律所合伙人近20年[187] - 黄凯华81岁，在电子