公司收购情况 - 2024年11月4日，公司全资附属公司Jade Phoenix完成收购建信建筑14,650,000股股份，总代价15,700,000港元，其中7,850,000港元于收购日现金支付，两张本金3,925,000港元有担保承兑票据分别按4%计息，到期日为2025年11月1日和2026年3月30日[11] - 2024年11月4日，公司全资附属公司Jade Phoenix完成收购建信建筑1465万股股份，总代价1570万港元[22][23] - 建信建筑收购代价公平值约1761.1万港元，收购完成日有银行结余约7000港元和贸易及其他应收款项约190.4万港元[23] 业务项目情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司取得合约总额及确认更改订单约665,707,000港元的19项公营界别项目和约497,000港元的两项私营界别项目[12] - 截至2024年12月31日止年度，公司参与51个公营界别项目（2023年：39个）及5个私营界别项目（2023年：6个）[12] - 报告期后确认为收益的新授予合约及转自2024年合约的未完成累积总额约为890,067,000港元[12] - 截至2024年12月31日，公司取得合约总额及确认更改订单约6.65707亿港元的19项公营界别项目和约49.7万港元的两项私营界别项目[24] - 2024年公司参与51个公营界别项目（2023年：39个）及5个私私营界别项目（2023年：6个），报告期后确认为收益的新授予合约及未完成累积总额约为8.9亿港元[25] 股息及股东大会相关 - 建议派付末期股息日期为2025年6月18日，须待公司股东于公司股东周年大会上批准[8] - 公司股东周年大会日期为2025年5月23日，2025年5月19日至23日暂停办理股份过户登记手续[8] - 拟派末期股息，2025年5月29日至30日暂停办理股份过户登记手续[8] - 董事建议2024年度派付末期股息每股4.0港仙，基于每股基本盈利约17.73港仙，若获批，全年股息每股8.0港仙[14] - 公司将于2025年5月23日举行股东周年大会，5月19日至23日暂停办理股份过户登记确定参会及投票资格，5月29日至30日暂停办理确定收取末期股息资格[146] - 董事建议就截至2024年12月31日止年度派付末期股息每股4.0港仙（2023年：5.0港仙）[144] - 2024年10月31日已派付中期股息每股4.0港仙（2023年：无）[144] - 截至2024年12月31日止年度中期及末期股息合共为每股8.0港仙[144] - 末期股息基于每股基本盈利约17.73港仙厘定[144] 公司业务及资质情况 - 公司是知名土木工程分包商，仅在香港经营，主要提供地下建造及工程服务，服务公营基建项目总承建商，也参与私营界别项目[10] - 公司间接全资附属公司骏杰香港为建造业议会第2组別注册专门行业承建商，拥有多项相关行业资格[10] - 公司制定正式质量管理系统，获认证符合ISO9001:2015规定，有内部质量保证规定[12] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为提供地下建造服务[141] 财务数据关键指标变化 - 公司收益从2023年约5.49554亿港元升至2024年约8.15181亿港元，升幅约2.65627亿港元或48.3%[13] - 2024年毛利约1.5815亿港元，毛利率19.4%；2023年毛利约1.10022亿港元，毛利率20.0%[13] - 2024年公司拥有人应占溢利净额约8617.1万港元，2023年约6147.9万港元[13] - 公司最近五年（2020 - 2024年）收益分别为1.34572亿、4.43548亿、4.40528亿、5.49554亿、8.15181亿港元[19] - 公司最近五年（2020 - 2024年）总负债分别为2073.9万、8455.5万、8735万、1.42026亿、1.48049亿港元[19] - 2024年公司收益约8.15181亿港元，较2023年约5.49554亿港元上升约2.65627亿港元或48.3%[30] - 2024年公营界别隧道建造服务收益约5.45082亿港元，较2023年约3.25178亿港元增加约2.19904亿港元或67.6%[30] - 2024年公司服务成本约6.57031亿港元，较2023年约4.39532亿港元上升约2.17499亿港元或49.5%[33] - 2024年员工成本约2.86864亿港元，较2023年约1.88197亿港元上升约0.98667亿港元或52.4%[33] - 2024年分包成本约0.82658亿港元，较2023年约0.22338亿港元上升约0.6032亿港元或270.0%[33] - 2024年其他收入约为164.2万港元，2023年约为131万港元，主要来自建造业创新及科技基金政府拨款[36] - 2024年贸易应收款项及合约资产减值亏损拨备净额约为852.8万港元，2023年约为859.5万港元[37] - 2024年按金及其他应收款项减值亏损拨备约为291.6万港元，2023年无[38] - 2024年行政开支约为4096.1万港元，较2023年约2801.3万港元增加约1294.8万港元或46.2%[40] - 2024年融资成本约为314.1万港元，较2023年约371.2万港元减少[41] - 2024年溢利净额约为8617.1万港元，2023年约为6147.9万港元[44] - 2024年建议末期股息每股4.0港仙，2023年为5.0港仙，2024年中期及末期股息合共每股8.0港仙[45] - 2024年现金及银行结余约为2641万港元，2023年约为446.7万港元[46] - 2024年银行借款为4600万港元，2023年为6600万港元；2024年租赁负债约为861.2万港元，2023年约为612.4万港元[48] - 2024年资本负债比率约为59%，2023年约为78%[49] - 2024年底集团已抵押银行存款600万港元担保出口发票贴现银行融资，2023年约为300万港元[58] - 截至2024年底，总员工成本及董事薪酬约为3.06462亿港元，2023年约为2.01096亿港元[59] - 2024年12月31日，公司可供分派的储备约2127.3万港元[151] - 2024年五大客户收益约7.25亿港元（2023年约5.17亿港元），占总收益约89.0%（2023年约90.2%）[171] - 2024年最大客户收益约4.88亿港元（2023年约1.90亿港元），占总收益约59.9%（2023年约34.5%）[171] - 2024年五大供应商总采购额约6927万港元（2023年约2069万港元），占总采购额约19.2%（2023年约8.5%）[171] - 2024年最大供应商采购额约2462万港元（2023年约504万港元），占总采购额约6.8%（2023年约2.1%）[171] 市场环境情况 - 港铁计划投入约1000亿港元扩展铁路网络及建设新社区[16] - 预计香港政府基本工程开支将从平均每年约900亿港元上升至约1200亿港元[28] - 港铁计划投入约1000亿港元扩展铁路网络及建设新社区，2023年起五年间维护等开支超650亿港元[29] - 香港机场管理局计划投入1000亿港元开发香港国际机场附近海陆资源[29] 公司人员情况 - 庄峻岳先生49岁，于2002年5月加盟集团，2024年8月获第五届粤港澳大湾区杰出青年企业家奖[62] - 庄伟驹先生77岁，1994年9月创办骏杰香港，在土木工程业内拥有逾45年经验[63] - 庄柔嘉女士46岁，自2016年6月1日起为骏杰香港公共关系主任[67] - 林文彬先生72岁，在香港执业逾45年，自2011年6月起为香港律师会认可一般调解员[68] - 刘俊辉先生52岁，拥有逾25年审计及会计经验，自2006年5月成为香港青年会计师发展交流协会创立会员[70] - 施俊傑38歲，2025年2月1日擢任集团首席财务总监，有逾15年会计经验[75] - 何冠鋒48歲，2011年3月加入集团，负责项目整体管理等工作[75] - 2024年底集团在香港有588名雇员，2023年为662名[59] 公司治理相关 - 年报日期董事会包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[78] - 股份于2017年2月22日在联交所GEM上市[79] - 公司自上市日期起直至年报日期一直采纳及遵守企业管治守则[79] - 报告期内，董事认为公司已遵守企业管治守则[81] - 集团核心价值为质量、安全及诚信[83] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载的交易必守标准作为董事证券交易行为守则[85] - 所有董事确认报告期内已完全遵守行为守则的交易必守标准[86] - 集团确立8项策略方向，包括巩固客户关系、维持收益增长等[87] - 公司董事会由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[91][94] - 公司于2017年2月10日设立审核、薪酬和提名三个委员会[95] - 审核委员会目前由三名独立非执行董事组成，报告期内举行了四次会议[99][100] - 审核委员会就重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为外部核数师向董事会作推荐[101] - 审核委员会检讨了集团截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表及年度业绩公布[101] - 审核委员会检讨了集团截至2024年6月30日止六个月未经审核简明综合财务报表[101] - 审核委员会检讨了集团截至2024年6月30日止六个月中期业绩公布[101] - 公司已投购董事及高级职员责任保险[90] - 公司目前未委任行政总裁，董事会将持续检讨企业管理架构及考虑是否委任[91][92] - 非执行董事庄柔嘉女士自2016年6月1日起为骏杰香港公共关系主任[93] - 公司于2017年2月10日成立薪酬委员会，2024年5月24日股东特别大会批准、5月29日采纳股份计划[102] - 股份计划下可发行股份数目上限为48,780,800股，相当于上市批准日期已发行股份的10%[102] - 报告期内薪酬委员会举行三次会议，检讨董事及高管薪酬政策等事宜[103] - 公司于2017年2月10日成立提名委员会，2019年3月25日修改其书面职权范围[107] - 提名委员会职责包括检讨董事会结构等，由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[107] - 公司于2017年2月10日采纳董事会成员多元化政策，2022年3月23日修订[111] - 董事会成员多元化考虑因素包括性别、年龄等[111] - 现时有一名女性董事，公司将物色女性出任董事会成员[112] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席为林文彬先生[103] - 提名委员会主席为吴惠明工程师[107] - 报告期内提名委员会举行1次会议评估董事会相关事宜，董事会达成成员多元化政策可计量目标[113] - 各执行董事、独立非执行董事于2023年2月10日续签协议或委任函，任期3年；非执行董事于2024年5月24日签订委任函，任期3年[115] - 报告期内举行13次董事会会议[119] - 报告期内各董事在董事会及委员会会议有相应出席记录，如庄峻岳先生董事会会议出席率100%（13/13）[120] - 全体独立非执行董事出席2024年5月24日股东大会[121] - 各董事确认遵守董事培训企业管治守则，公司秘书施俊傑先生截至2024年12月31日遵守专业培训规定[122][123] - 报告期内核数服务酬金750,000港元，其他核证服务260,000港元，非核数服务44,400港元，总计1,054,400港元[124] - 公司主席兼执行董事庄峻岳先生于2017年2月10日获委任为合规主任[127] - 董事负责编制2024年12月31日止年度财务报表，继续采用持续经营基准[128] - 公司将按GEM上市规则附录C2在相关网站发布独立环境、社会及管治报告[130] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在提交要求后两个月内举行[132] - 公司于2017年2月