公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024财年收益约19090万新元，较2023财年的约18090万新元增加约1000万新元，增幅5.5%[9][15] - 公司2024财年毛利约2130万新元，2023财年约2240万新元，整体毛利率由2023财年的约12.4%降至2024财年的约11.2%[9] - 公司2024财年亏损约310万新元，2023财年溢利约770万新元，2024财年溢利减少主因其他收益净额减少约220万新元及一般及行政开支增加约790万新元[9] - 销售成本从2023财年的约15840万新元增加约1120万新元或7.1%至2024财年的约16960万新元[21] - 整体毛利率由2023财年的约12.4%降至2024财年的约11.2%[22] - 2024财年净利差从2023财年的约5.1%增加约0.9%至约6.0%[25] - 其他收益净额从2023财年的约270万新元减少约210万新元或77.8%至2024财年的约60万新元[29] - 销售及分销开支从2023财年的约330万新元增加约70万新元或21.2%至2024财年的约400万新元[31] - 一般及行政开支从2023财年的约1030万新元增加约790万新元或76.7%至2024财年的约1820万新元[32] - 2024财年亏损约310万新元，2023财年为溢利约770万新元，2024财年净亏损率约为1.6%，2023财年纯利率约为4.3%[35] - 2024年12月31日借款为约5530万新元（2023年：约7160万新元）[40] - 2024财年资本开支约为490万新元（2023年：约1180万新元）[42] - 截至2024年12月31日止年度雇员福利开支约为1150万新元，2023年为940万新元[47] - 2024年12月31日，公司可供分派予权益持有人的储备约为580万新元，2023年为530万新元[131] - 截至2024年12月31日止年度，集团慈善捐赠约1.4万新元，2023年为6000新元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024财年公司售出905辆新车和565辆二手车，2023财年分别售出770辆新车和360辆二手车[13] - 新车销售额增加约630万新元，增幅5.0%，平均售价从2023财年约164000新元降至2024财年约147000新元[16] - 二手车销售额增加约260万新元，增幅6.2%，平均售价从2023财年约116000新元降至2024财年约78000新元[16] - 汽车融资服务收益从2023财年约630万新元增至2024财年约710万新元，增幅12.7%[17] - 保险代理服务佣金收入2023财年约100万新元，2024财年约90万新元，维持稳定[18] - 汽车租赁收入从2023财年约540万新元增至2024财年约580万新元，增幅7.4%，2023年和2024年12月31日出租汽车数量分别为151辆和174辆[19] - 销售备件及配件收入2023财年约22000新元，2024财年约19000新元，维持稳定[20] - 汽车销售所得毛利从2023财年的约1450万新元减少约220万新元或15.2%至2024财年的约1230万新元，毛利率从约8.6%降至约7.0%[24] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额总计约为5290万港元[50] - 扩大汽车租购融资业务规模占所得款项净额的45.8%，金额为2423万港元，已全部动用[51] - 扩大二手车销售业务规模占所得款项净额的30.2%，金额为1597.4万港元，已全部动用[51] - 建立汽车车间占所得款项净额的10.4%，金额为549.9万港元，已动用167.7万港元，未动用382.2万港元[51] - 加强品牌、销售及市场推广工作占所得款项净额的7.7%，金额为406.2万港元，已全部动用[51] - 营运资金占所得款项净额的5.9%，金额为314.8万港元，已全部动用[51] - 2024年5月28日及6月7日根据一般授权认购新股份所得款项净额为1124万港元，已按拟定用途悉数动用[53] - 2024年7 - 12月及2025年1月供股所得款项净额为1.7064亿港元，部分已按拟定用途动用，未动用所得款项净额约1.089亿港元预计2025年上半年用于泰国汽车业务扩展[53][54] 公司人员变动及相关信息 - 金哲辉于2024年7月29日获委任为执行董事[61][135] - 周永东于2019年2月1日获委任为独立非执行董事，有逾20年会计、审计及公司融资经验[62] - 谭日健于2019年2月1日获委任为独立非执行董事，有逾15年管理业务发展、项目管理及企业转型经验[64] - 钟立力于2025年2月3日获委任为独立非执行董事，有逾14年金融机构工作经验[65] - 辜慧娟自2018年3月5日起任集团财务经理，有逾20年会计领域经验[66] - 吕伟胜于2018年1月12日获委任为公司秘书，2024年11月22日调任为联席公司秘书[68] - 王漵宽于2024年11月22日辞任非执行董事[135] - 鍾立力于2025年2月3日获委任为独立非执行董事，许人杰同日辞任[135] - Zhang Xiaoyang于2024年12月9日获委任为执行董事[135] 公司治理相关情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则原则，偏离守则条文第A.2.1及C.2.5条[70] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为规管董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认报告期内遵守该守则[71] - 董事会负责监察及监督集团业务事宜及整体表现，已成立董事委员会并授权多项职责[72] - 公司认为董事会中执行董事与非执行董事组合应保持均衡[74] - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[75] - 截至2024年12月31日，公司有3名独立非执行董事，符合上市规则要求[76] - 陈率堂先生出席董事会会议10/11，出席股东大会3/3[81] - 黄慧敏女士出席董事会会议11/11，出席股东大会3/3[81] - 孟禧臻女士出席董事会会议10/11，出席股东大会3/3[81] - 金哲辉先生出席董事会会议6/6，出席股东大会1/1[81] - 王漵宽先生出席董事会会议9/10，出席股东大会3/3[81] - 周永东先生出席董事会会议9/11，出席审核委员会会议2/2，出席薪酬委员会会议2/3，出席提名委员会会议2/3，出席股东大会1/3[81] - 许人杰先生出席董事会会议11/11，出席审核委员会会议2/2，出席薪酬委员会会议3/3，出席提名委员会会议3/3，出席股东大会2/3[81] - 谭日健先生出席董事会会议11/11，出席审核委员会会议2/2，出席薪酬委员会会议3/3，出席提名委员会会议3/3，出席股东大会2/3[81] - 截至2024年12月31日，集团员工团队性别比例约为73.1%男性对26.9%女性[89] - 董事会由八名董事组成，其中三名是独立非执行董事[89] - 公司有两名女性董事，实现女性在董事会中的代表性[89] - 提名委员会负责确保董事会多元化，并会不时检讨董事会多元化政策[90] - 截至2024年12月31日止年度，公司秘书吕伟胜遵照上市规则参加不少于15小时的相关专业培训[92] - 截至2024年12月31日止年度，就审核服务已付/应付罗兵咸永道会计师事务所的薪酬为307,000新元，且该所未提供非审核服务[93] - 截至2024年12月31日止年度，高级管理层薪酬在零至1,000,000港元范围的有2人[95] - 截至2024年12月31日止年度，概无董事从事直接或间接与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务或于其中拥有任何权益[100] - 控股股东截至2024年12月31日止年度遵守不竞争承诺[103] - 持有公司附有表决权的实缴股本不少于10%的股东有权要求召开股东特别大会[107] - 公司经修订及重述组织章程大纲及细则于2019年2月1日采纳并自上市日起生效[111] - 董事会提呈集团截至2024年12月31日止年度报告及经审核综合财务报表[113] - 公司主要业务为投资控股[114] - 集团面临业务、存货、经济政治、财务、人员等风险[116][117][118][119][120] - 集团截至2024年12月31日止年度业绩及财务状况分别载于年报第75页及第76 - 77页[121] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度末期股息（2023年：无）[122] - 截至2024年12月31日止年度集团无严重违反环保法律法规情况[123] - 截至2024年12月31日止年度集团无重大违反相关法律法规行为[125] - 公司执行董事服务协议自上市日期起为期三年，非执行及独立非执行董事委任函自上市日期起为期一年[139] - 公司每年将不少于任一财政年度可供分配利润的15%用作宣派及派付股息[143] 股东持股情况 - 截至2024年12月31日，陈先生通过受控法团权益持有公司38,140,000股普通股，持股比例35.31%；通过实益拥有人及配偶权益分别持有900,000股购股权，持股比例均为0.83%[146] - 截至2024年12月31日，孟女士通过配偶权益持有38,140,000股普通股及900,000股购股权，持股比例36.14%；通过实益拥有人持有900,000股购股权，持股比例0.83%[146] - 截至2024年12月31日，Gatehouse Ventures作为实益拥有人持有公司38,140,000股普通股，持股比例35.31%；Show Achieve Limited持有11,280,000股，持股比例10.44%；Tan Jun Wei Ethan先生持有6,321,000股，持股比例5.85%[148] 公司证券及购股计划相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[151] - 公司组织章程细则及开曼群岛法例无优先购买权条文[152] - 公司不知悉股东因持有公司证券获得税项减免及豁免事宜[153] - 公司于2019年2月1日采纳购股权利计划[154] - 截至2024年12月31日，董事方面年初及年末未行使购股权均为7,200,000股；雇员及其他合资格参与者年初及年末未行使购股权均为900,000股，总计年初及年末未行使购股权均为9,000,000股[155] - 购股权利计划目的是激励合资格人士、招聘及挽留高素质人才[157] - 合资格人士包括集团成员公司或投资实体雇员、供应商、客户等[158] - 可供发行股份总数合共不得超过900万股，占年报日期已发行股份总数的1.7%[159] - 2024年12月31日，公司根据计划授出仍然有效及尚未行使的购股900万份，占公司于报告日期已发行股本约1.7%[164] - 截至2024年12月31日止年度，无购股根据购股计划获授出、行使、注销或失效[165] 公司近期重大事件 - 应届股东大会预定于2025年5月21日举行，公司将在2025年5月16日至21日暂停办理股份过户登记手续[167] - 2025年1月13日，公司按1配4基准，以每股0.40港元配发行431,906,081股股份，发行后已发行股份总数由1.08亿股增至5.39906081亿股[171] - 2025年1月17日，公司及全资附属公司与瑞标科技有限公司订立投资协议成立合资企业[171] - 2025年3月17日，公司与配售代理订立配售协议，将按每股0.73港元配售最多2160万股，预计四月初完成[172] - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将在应届股东大会结束时退任，符合资格并愿重选连任[173] - 公司核数师自上市日期起未变动[173] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告总结公司及附属公司在环境、社会及管治上的倡议、计划及绩效[175] - 环境、社会及管治报告依照香港交易所证券上市规则附录C2所载指引编制，报告期为截至2024年12月31日止年度[177][181] - 报告编制应用重要性、量化和一致性原则，编制方法与2023年一致[178][179] - 报告范围主要集中于集团