公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2023年约323.3百万港元增加约92.0百万港元或28.5%至2024年约415.3百万港元[9] - 公司溢利及全面收益总额从2023年约7.4百万港元减少至2024年约2.1百万港元[9] - 公司销售成本从2023年约296.7百万港元增加至2024年约392.3百万港元，增加约32.2%[16] - 2024年公司毛利约为23.1百万港元，2023年约为26.6百万港元；2024年毛利率约为5.6%，2023年约为8.2%[17] - 公司行政开支从2023年约18.9百万港元增加约18.1%至2024年约22.4百万港元[18] - 公司其他收入及其他收益或亏损从2023年约1.2百万港元大幅增加约1.1百万港元或88.6%至2024年约2.3百万港元[19] - 公司2024年所得税开支约为0.5百万港元，2023年约为1.6百万港元[20] - 公司本年度溢利从2023年约7.4百万港元减少约72.1%至2024年约2.1百万港元[21] - 2024年公司净溢利率约为0.5%，2023年约为2.3%[21] - 2024年12月31日集团总资产约为35910万港元，较2023年的29690万港元增长约20.95%[22] - 2024年12月31日集团总负债约20890万港元，较2023年的14450万港元增长约44.57%；股东权益约15020万港元，较2023年的15240万港元下降约1.44%[22] - 2024年12月31日集团计息贷款及借款总额为零，与2023年持平；流动比率约为1.7倍，较2023年的2.0倍下降[22] - 2024年12月31日集团资产负债比率为零，2023年无此数据[23] - 2024年集团毛利率为5.6%，较2023年的8.2%下降；股本回报率为1.4%，较2023年的4.8%下降[41] - 2024年集团经营活动所得现金净额为1870万港元，较2023年的3920万港元下降约52.3%[41] 公司项目及业务相关数据 - 2024年12月31日，公司手头上拥有47个项目，未付款的总合约价值约为285.2百万港元[14] - 集团主要在香港为屋宇设备工程系统提供工程服务，公司主要业务为投资控股，本年度业务性质无重大变动[173] 公司股份及股东相关数据 - 2024年集团购回5817万股自身普通股，2023年购回723万股；2024年末已发行股份数目为14.646亿股，较2023年末的15.2277亿股减少[28] - 2024年公司分别于1月、6月、7月、9月及10月购回自身股份合共5817万股，其后于4月、10月及12月注销[181] - 截至2024年12月31日，黄镜光先生受控制法团权益持股653,000,000股，持股百分比44.59%[196] - 截至2024年12月31日，黄镜光先生实益拥有股份384,490,000股，持股百分比26.25%[196] - 截至2024年12月31日，黄镜光先生配偶权益持股8,000,000股，持股百分比0.55%[196] - 截至2024年12月31日，苏女好女士配偶权益持股1,037,490,000股，持股百分比70.84%[196] - 截至2024年12月31日，苏女好女士实益拥有股份8,000,000股，持股百分比0.55%[196] - 截至2024年12月31日，邓顺文先生实益拥有股份160,000股，持股百分比0.01%[196] - 截至2024年12月31日，刘国乐先生实益拥有股份300,000股，持股百分比0.02%[196] - 截至2024年12月31日，黄先生在相联法团Golden Luck实益拥有99股，持股百分比99%[199] - 截至2024年12月31日，苏女士在相联法团Golden Luck实益拥有1股，持股百分比1%[199] - 截至2024年12月31日，Golden Luck作为实益拥有人持有公司股份653,000,000股，股权百分比44.59%[200] 公司员工相关数据 - 2024年12月31日集团员工总数为113名，较2023年的132名减少；员工成本约为6340万港元，较2023年的6310万港元增长约0.48%[34] - 截至2024年12月31日，集团有113名员工，男性占比约88.5%，女性占比约11.5%[89] - 2024年雇员人数132人，较2023年的113人增加[151] - 2024年女性雇员占比9.1%，男性占比90.9%[151] - 2024年雇员离职率23%，低于2023年的50%[154] - 2024年女性雇员离职率8%，男性离职率25%[154] - 2024年因工伤损失工作日数963日，多于2023年的641日[155] - 2024年管理层女性总培训时数6小时，男性48小时[160] - 2024年技术员/督导员女性总培训时数2小时，男性256小时[160] 公司抵押及收购相关数据 - 2024年12月31日集团将约530万港元银行存款及约480万港元物业抵押，2023年分别为510万港元和510万港元[26] - 2024年集团无重大收收购或出售附属公司、联营公司或合营企业，无重大资本承担、或然负债及经营租约承担，与2023年情况相同[29,31,32,33] 公司运营合规相关数据 - 公司本年度在向供应商采购物料或委派次承判商方面未遇重大困难，与五大供应商及次承判商无重大纠纷[45] - 公司本年度遵守劳动法律法规，定期完善员工福利，未发生影响运营的罢工、停工或劳资纠纷[46] - 公司2024年无没收强制性公积金计划及其他退休福利计划供款用于扣减未来年度应付款项，年内未动用没收供款（2023年：无），2024年12月31日无可供扣减未来供款之款项[47] - 公司企业管治常规基于上市规则附录C1所载企业管治守则，本年度除守则条文C.2.1外遵守所有适用守则条文[63] - 本年度全体董事确认遵守董事进行证券交易的标准守则[76] - 公司已制定内幕消息政策，约束可能管有内幕消息的人员[120] - 2024年12月31日，董事会不知悉有重大不明朗因素影响集团持续经营能力[121] - 公司本年度遵守环境、社会及管治报告指引“不遵守就解释”条文[140] - 公司采取排放控制措施，本年度未发现重大不合规排放，遵守建筑废物弃置法例[142] - 本年度集团未发现涉及童工、强制劳工、产品责任、贿赂等重大不合规案例[161][167][168] 公司董事相关信息 - 黄镜光先生59岁，2015年4月29日获委任为公司董事，9月10日调任执行董事，在屋宇设备工程业有逾30年经验[49] - 苏女士54岁，2015年5月19日获委任为公司董事，9月10日调任执行董事，在会计、财务及行政方面有逾25年经验[50] - 邓顺文先生50岁，2018年11月1日获委任为公司执行董事，拥有逾22年财务管理经验[51] - 钟育明先生52岁，2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，在房地产及建筑业有逾30年经验[52] - 刘国乐先生67岁，2021年5月31日获委任为公司独立非执行董事，在香港及澳洲楼宇及设施管理有逾35年经验[55] - 谭振忠先生53岁，2015年9月10日获委任为公司独立非执行董事，自2007年11月起出任中国中铁股份有限公司联席公司秘书[55] - 谭先生在香港上市公司会计等领域有逾31年经验，1994年12月获香港中文大学工商管理学士，2015年11月获行政人员工商管理硕士[56] - 刘庆昌先生46岁，2004年5月加入集团，2023年1月1日擢升为总经理，在屋宇设备行业有逾20年经验[57] - 何启生先生45岁，2008年6月30日加入集团，2023年1月1日擢升为高级技术经理，有逾22年屋宇设备工程行业经验[58] - 陈志成先生49岁，1998年3月1日加入集团，任项目经理，在屋宇设备行业有逾25年经验[58] - 陈振声先生46岁，2018年1月2日起任集团公司秘书，在香港上市公司会计等方面有超23年经验[60] - 黄镜光先生及苏女好女士为配偶关系，除此之外董事之间无其他重大关系[72] - 董事酬金包括固定薪金或服务费及可变部分，每年检讨并须待股东批准[73][74] - 本年度全体董事均出席至少一次有关上市规则中涉及良好企业管治常规最新资料的培训课程[77] - 报告日期董事会由六名董事组成，其中一名为女性，三名是独立非执行董事[85] - 董事会执行董事苏女好女士为集团合规主任[115] - 陈振声于2018年1月2日获委任为公司秘书[113] - 本年度陈先生参加不少于15个小时的相关专业培训[114] 公司董事会及委员会相关信息 - 本年度直至报告日期，黄镜光先生担任公司主席兼行政总裁，董事会认为该架构可提升策略制定及推行效率[64] - 董事会主要职责包括制订集团整体策略、订立管理目标及监察管理层表现[65] - 董事会负责履行企业管治守则守则条文A.2.1所载企业管治职责[66] - 董事会已将各职责转授予公司董事委员会[65] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[68] - 每届股东大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[69] - 本年度举行四次董事会会议，2023年的股东周年大会于2024年5月11日举行[70] - 全体董事出席董事会会议的比例均为100%（4/4），且均出席2024年股东周年大会[71] - 董事会致力确保委任最少三名独立非执行董事，且最少三分之一董事会成员为独立非执行董事[79] - 提名委员会每年参照上市规则评估全体独立非执行董事的独立性[81] - 公司于2015年9月10日设立审核、薪酬、提名三个委员会[91] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，谭振忠任主席[93] - 审核委员会已审阅截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[93] - 提名委员会至少每年检讨董事会成员多元化政策执行情况并提建议[88] - 公司为各委员会提供充足资源及支援以履行职责[92] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务申报及监控等[93][95] - 本年度审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[99][100] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[103][106] - 本年度提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[108] - 审核委员会成员须每年至少开会两次[99] - 薪酬委员会成员须每年至少开会一次[103] - 提名委员会成员须每年至少开会一次[108] - 董事会认为本年度审核委员会已妥善履行其职务及职责[98] 公司费用相关数据 - 2024年已付或应付外聘核数师法定审核服务酬金为1000千港元，2023年为950千港元[111] - 2024年和2023年已付或应付外聘核数师非审核服务酬金均为0千港元[111] - 高级管理层成员（不包括董事）薪酬在零至100万港元的有1人，100.0001万至150万港元的有2人[107] 公司制度及管理相关信息 - 董事会负责建立、维持及检讨集团内部监控制度，年度检讨后认为制度有效足够[116] - 集团采用三级风险管理方法应对风险[119] - 公司无内部审核职能，由董事会直接负责内部控制并检讨有效性[118] 公司股东权益及沟通相关信息 - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[126] - 若董事会未能在要求书递交后21日内召开股东特别大会，股东可自行召开，公司须偿付合理费用[126] - 股东可按特定程序以要求书方式召开股东特别大会动议决议案[127] - 股东可提名人士参选公司董事，相关程序文件可在公司网站查阅[128] - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括股东大会、年报等[131] - 股东大会通告等文件会在联交所及公司网站刊登[134] - 公司鼓励股东提供最新联系方式以确保通讯及时高效[134] - 本年度公司组织章程大纲及细则未变更，已登载于联交所及公司网站[137] 公司环境相关数据 - 2024年气体总排放77.4吨，较2023年的97.75吨有所下降[143] - 2024年总耗电量80,551千瓦，电力密度1.68千瓦/员工/日，均低于2023年[146] - 2024年总耗水量71立方米，耗水密度0.002立方米/员工/日，高于2023年[146] 公司股息及储备相关数据 - 董事会建议向2025年5月28日登记在册的股东派付2024年末期股息