公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年总收入为2.072亿港元，2023年为2.209亿港元[14][15][17] - 2024年净利润为1350万港元，2023年为1450万港元[14][15][17] - 2024年每股基本盈利为2.2港仙，2023年为2.8港仙[14][15][17] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为1.5亿港元，2023年为1.427亿港元，无银行借款，负债比率为1.0%，2023年为0.4%[46][50] - 截至2024年12月31日，公司流动资产约为2.131亿港元，2023年为2.127亿港元；流动负债为3870万港元，2023年为3620万港元；流动比率及速动比率均为5.5，2023年为5.9[47][50] - 截至2024年12月31日，公司雇员数目为219人，2023年为232人；本年度总员工成本约为1.034亿港元，2023年为1.009亿港元[54][56] - 本年度中期股息每股1.67港仙（2023年：500港元），共计约1000万港元（2023年：1000万港元）已派付[77][83] - 董事建议本年度末期股息每股2.5港仙（2023年：1.2港仙），约1500万港元（2023年：720万港元），待股东批准[78][83] - 截至2024年12月31日，公司可供分派储备共计1.60836亿港元（2023年：1.30632亿港元），其中1500万港元拟作末期股息[90][96] - 本年度集团五大客户总收入占比约36%（2023年：39%），最大客户占比约11%（2023年：13%）[100] - 本年度集团五大供应商总采购额占比约54%（2023年：57%），最大供应商占比约46%（2023年：48%）[101] - 本年度集团五大客户及最大客户带来的总收益分别占本年度收益总额约36%（2023年：39%）及11%（2023年：13%）[106] - 本年度集团五大供应商及最大供应商带来的总采购额分别占本年度采购总额约54%（2023年：57%）及46%（2023年：48%）[106] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年数码广告收入为1.993亿港元，占总收入96.2%，2023年为2.115亿港元，占比95.8%[14][15][17] - 2024年印刷广告及发行收入为793.7万港元，2023年为935.1万港元[14] 公司重要日期安排 - 公司将于2025年3月27日公布全年业绩[10][12] - 2025年末期股息每股2.5港仙，6月18日派付[10][12] - 2025年股东周年大会于5月22日举行[10][12] 公司业务运营情况 - 公司目前运营9个媒体品牌[21] - 公司自2023年7月17日起在港交所主板上市，自2011年开展线上业务，目前经营9个媒体品牌[22] - 截至2024年12月31日，集团有9个媒体品牌，涵盖9个网站、10个Facebook粉丝专页、10个Instagram账号及3个小红书账号[34][36] - 《经济一周》获杂志类别下4个奖项，《新假期》获3个奖项，《新Monday》获“整体生活消闲资讯大奖”[35][36] - 集团在多个媒体平台提供广泛广告产品及综合服务，有内部平台团队分析受众行为[39][42] - 集团在香港媒体行业超20年，以多个旗舰媒体品牌闻名，建立了广泛客户网络[40][43] - 集团预期广告商整体广告开支将持续紧缩，会采取措施提高运营效率[41][44] - 集团将继续投入资源，增加数码平台人才、创新及技术，满足数码广告需求[41][44] - 考虑到深圳居民多签入境计划恢复、美国降息及政府刺激措施，集团对捕捉市场复苏机会持积极态度[45] 公司上市及资金使用情况 - 公司于上市日期在联交所主板成功上市，筹集所得款项净额约1.035亿港元[51] - 截至2024年12月31日，扩展及加强产品线等用途所得款项净额实际使用1030万港元，未动用3570万港元，预计2025年12月31日前使用[52] - 截至2024年12月31日，与其他市场从业者合并收购等用途所得款项净额未使用，为2720万港元，预计2025年12月31日前使用[52] - 截至2024年12月31日，建设内部媒体内容管理平台所得款项净额实际使用190万港元，未动用1110万港元，预计2025年12月31日前使用[52] - 截至2024年12月31日，一般营运资金所得款项净额实际使用1020万港元，无未动用款项[52] - 截至2024年12月31日，偿还银行借款所得款项净额实际使用710万港元，无未动用款项[52] 公司管理层变动 - 自2025年4月1日起，杨政龙将接替黄志辉担任董事会主席等职务，黄志辉将从英皇集团旗下上市成员所有职务退休[57][58] - 自2025年4月1日起，杨政龙先生将获委任为董事会主席及执行董事，接替黄志辉先生退休后的职务[107] - 杨先生、范敏嫦女士及牛鍾洁先生将於2025年股东周年大会上退任，并符合资格且愿意於会上膺选连任[109][113] 公司管理层信息 - 李一培55岁，2016年10月加入集团任顾问，2017年1月起任CEO，2021年3月任董事，有超20年营销和品牌管理经验[59][61] - 范敏嫦62岁，1999年6月加入集团，有超35年企业管理经验，负责监管整体企业管理及业务策略建议[60][62] - 郑嘉裕51岁，2023年6月任独立非执行董事，1998年获香港律师执业资格，2012 - 2021年为英皇国际独立非执行董事[63][65] - 麦锦钊48岁，2023年6月任独立非执行董事，有超20年财务管理和内部审计经验[64][66] - 牛钟洁57岁，2023年6月任独立非执行董事，2019年5月 - 2024年5月为南京三宝科技股份有限公司独立非执行董事[67][70] - 张慧榆50岁，2018年10月加入集团任首席运营官，有超19年媒体和广告公司财务及运营管理经验[68] - 杨文龙48岁，2018年7月加入集团任首席信息官，有超25年ICT行业经验[69] 公司股权结构 - 2024年12月31日，李一培先生通过受控法团权益持有公司90,000,000股股份，占已发行有投票权股份15%[118] - 2024年12月31日，范敏嫦女士为英皇国际实益拥有人，持有15,750,000股股份，占已发行有投票权股份约0.29%；为英皇娱乐酒店实益拥有人，持有2,430,750股股份，占已发行有投票权股份约0.20%[123] - 截至2024年12月31日，新传企划集团控股有限公司持有3.15亿股，占已发行有投票权股份的52.5%[135] - 截至2024年12月31日，杨受成投资控股有限公司持有3.15亿股，占已发行有投票权股份的52.5%[136] - 截至2024年12月31日，First Trust Management AG持有3.15亿股，占已发行有投票权股份的52.5%[136] - 截至2024年12月31日，杨受成博士持有3.15亿股，占已发行有投票权股份的52.5%[136] - 截至2024年12月31日，陆小曼女士持有3.15亿股，占已发行有投票权股份的52.5%[136] - 截至2024年12月31日，Double Blossoms持有9000万股，占已发行有投票权股份的15%[136] - 截至2024年12月31日，Double Fantastic Group Limited持有4500万股，占已发行有投票权股份的7.5%[136] - 截至2024年12月31日，李兰娇女士持有4500万股，占已发行有投票权股份的7.5%[136] - 截至2024年12月31日，丘怡平先生持有4500万股，占已发行有投票权股份的7.5%[136] 公司契约相关情况 - 2023年6月26日，当时的控股股东签订非竞争契约，2025年3月5日，相关方签订解除及遵守契约，新控股股东自2024年8月19日起受非竞争契约约束[145] - 2024年8月19日，杨受成产业控股及AY Trust不再为控股股东，杨受成投资控股及Albert Yeung Investments Discretionary Trust成为控股股东，自该日起，离任控股股东解除不竞争契约义务，新控股股东受约束[148] - 本年度内，各契约人遵守不竞争契约条款，独立非执行董事确认契约人无违反承诺情况[149] 公司薪酬政策 - 董事薪酬由董事会根据薪酬委员会参照书面薪酬政策的推荐意见厘定，雇员薪酬根据个人情况及市场水平确定[150][151][154] 公司公众持股量及核数师情况 - 截至年报刊发前最后实际可行日期，已发行股份维持至少25%的足够公众持股量[152][155] - 安永会计师事务所将退任，续聘其为公司独立核数师的决议案将在2025年股东周年大会上提呈[153][156] 公司企业管治情况 - 本年度公司全面遵守企业管治守则的所有守则条文[158][160] - 公司致力于培养以客户为先、优质产品服务、以人为本、积极向上为支柱的企业文化[159][161] - 公司宗旨是关注及取悦持份者以筑就成功，价值观包括合乎道德、积极上进等[162][163] - 管理层负责设定企业文化基调等，由董事会审阅，集团文化、宗旨、价值观及策略保持一致[164][168] - 截至2024年12月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[166] - 2024年12月31日董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[170] - 董事会中女性董事占比33.3%，超过不少于25%的目标[177][180] - 2024年12月31日员工总数中女性占66%，男性占34%；高级管理人员中女性占37.5%，男性占62.5%[180] - 具备相关行业知识/经验的董事占董事会比例为50%，业务管理为50%，法律/监管为33%，财务及会计为33%，战略规划及风险管理为83%[181] - 本年度举行会议总数：董事会5次、审核委员会3次、薪酬委员会1次、提名委员会1次、企业管治委员会1次、执行委员会7次、股东大会1次[183] - 黄志辉先生出席董事会审核委员会会议5/5次、薪酬委员会1/1次、执行委员会7/7次、股东大会1/1次[183] - 李一培先生出席董事会会议5/5次、执行委员会7/7次、股东大会1/1次[183] - 范敏嫦女士出席董事会会议5/5次、提名委员会1/1次、企业管治委员会1/1次、执行委员会7/7次、股东大会1/1次[183] - 郑嘉裕女士出席董事会会议5/5次、审核委员会3/3次、提名委员会1/1次、企业管治委员会1/1次、股东大会1/1次[183] - 麦锦钊先生出席董事会会议5/5次、审核委员会3/3次、薪酬委员会1/1次、企业管治委员会1/1次、股东大会1/1次[183] - 本年度主席与独立非执行董事举行一次无执行董事出席的会议[190] - 公司每半年获各董事确认已投入充足时间关注公司事务[190] - 本年度黄志辉任董事会主席，李一培负责集团日常管理[190] - 新委任董事任命时获全面正式特订的就任须知[192][193] - 公司定期向董事提供集团业务及法规最新资讯[192][193] - 本年度各董事参与持续专业发展并提供培训记录[193] - 董事会若干职能委派给执行、审核等五个委员会[194][195] - 本年度执行委员会由黄志辉、李一培和范敏嫦组成[195][199] - 执行委员会权力除外事项包括厘定集团目标策略等[197][199] - 执行委员会下设ESG委员会负责相关事务[200] 公司其他情况 - 公司于2021年3月22日在开曼群岛注册成立，股份自上市日起在联交所主板上市[74][80] - 公司为投资控股公司，集团主要从事数码媒体业务[75][82] - 集团过去五年财务业绩、资产及负债概要载于年报第156页[87][93] - 本年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[97][103] - 公司章程及开曼群岛法律无优先购买权规定[98][104] - 公司于2023年6月26日采纳购股权利计划，自生效后并无购股权授出、行使、注销或失效[126][131] - 本年度初及年末，根据计划授权可授出的购股权数目均为60,000,000份，占年报日期已发行股份的10%[127][131] - 除购股权利计划外，本年度公司无订立或存续股票挂钩协议[128][132] - 除购股权利计划外，本年度末及年内公司及其相关公司无订立安排使董事等获取股份或债权证利益[129][133]