集团整体财务数据关键指标变化 - 2024年集团收益约83,000港元，2023年约227,000港元；出售上市股本证券所得款项约1,863,000港元，2023年约6,259,000港元；公司拥有人应占亏损约8,054,000港元，2023年约7,361,000港元；每股基本亏损为0.028港元，2023年为0.030港元；无其他收入，2023年约185,000港元[8] - 2024年集团行政及其他经营开支约为9,074,000港元，2023年约8,348,000港元；按公平值计入在损益账之金融资产公平值变动收益净额约1,052,000港元，2023年约661,000港元[8] - 2024年末，公司出售上市证券已变现亏损净额约1,361,000港元，2023年约3,803,000港元；上市证券未变现收益净额约为2,413,000港元，2023年约4,464,000港元[12] - 2024年公司收入与毛利分别增长28.1%和62.8%，税后亏损约2.276亿港元[17] - 2024年12月31日现金及现金等价物为354,521港元，2023年为7,021,796港元[18] - 2024年12月31日综合负债净值为742,061港元，2023年为资产净值7,309,950港元[18] - 2024年12月31日应计费用及其他应付款项为3,127,679港元，2023年为3,365,146港元[19] - 2024年12月31日租赁负债为2,250,164港元，2023年为25,885港元[19] - 2024年12月31日资本负债比率约为1.09，2023年约为0.48[19] - 2024年12月31日来自两名董事的不计息贷款为360万港元，2023年为来自一名董事的300万港元，该贷款于2025年2月获豁免[19][21] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生资本开支20,579港元，2023年无[29] - 2024年12月31日，集团聘用10位雇员，2023年为12位[33] - 截至2024年12月31日止年度员工成本总额为4,521,000港元，2023年为4,918,646港元[33] - 2024年营业额为1,945,957港元，2023年为6,485,703港元，2022年为15,724,250港元，2021年为44,394,813港元，2020年为40,935,914港元[64] - 2024年除税前亏损为8,054,095港元，2023年为7,360,719港元，2022年为11,797,983港元，2021年为14,991,938港元，2020年为9,090,504港元[64] - 2024年总资为8,535,782港元，2023年为14,000,981港元，2022年为14,026,059港元，2021年为22,756,774港元，2020年为27,732,001港元[65] - 2024年总负债为9,277,843港元，2023年为6,691,031港元，2022年为6,375,375港元，2021年为3,307,438港元，2020年为750,061港元[65] 市场指数变化 - 2024年香港恒生指数年内上升约15%[9] 公司投资组合情况 - 2024年12月31日，公司投资组合涵盖互联网科技、投资、物业及度假村管理等领域[12] - 2024年12月31日，集团上市证券组合包括阿里巴巴、腾讯、鼎立资本及新丝路文旅[12] 各业务线公司数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止三个月，阿里巴巴收入同比增长8%至约2,800亿元人民币，经营利润同比增长4%至约550亿元人民币[14] - 2024年腾讯收入同比增长8%至约6,600亿元人民币，得益于广告需求推动营销服务板块增长20%；毛利润增长19%至约3,490亿元人民币[15] - 2024年鼎立资本亏损约1200万港元，较2023年约2800万港元亏损有所改善；收入稳定约220万港元[16] 公司股份配售情况 - 2023年11月配售47,520,000股新普通股，所得款项总额约713万港元，净额约702万港元[22][24] - 配售股份占紧接配售前已发行股本的19.76%，占扩大后已发行股本约16.50%[23] - 2024年12月31日所得款项净额已悉数动用[24] 公司名称及登记处变更 - 公司英文名由「Core Economy Investment Group Limited」改为「China Sci - Tech Industrial Investment Group Limited」，中文名由「核心經濟投資集團有限公司」改为「中國科創產業投資集團有限公司」[26] - 自2024年12月2日起，公司香港股份过户登记分处改为卓佳证券登记有限公司[27] 公司重大事项情况 - 截至2024年12月31日，集团无重大资本承担，2023年也无[30] - 截至2024年12月31日，集团无资产抵押，2023年也无[35] - 截至2024年12月31日，集团无重大或然负债，2023年也无[36] - 2024年12月31日，集团无占公司总资产5%及以上的重大投资[37] - 报告期内，集团无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售[38] 公司股息及储备情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司不建议派付股息（2023年：无）[61] - 于2024年12月31日，根据百慕达1981年《公司法》可供分派予股东之储备为零（2023年：零）[62] 公司库存股份情况 - 公司于2024年12月31日并无持有库存股份[63] 公司人员变动情况 - 张宇飞先生自2024年12月31日起辞任公司行政总裁，将持续担任若干附属公司董事[50] - YAN Jia女士于2023年5月12日获委任为非执行董事[46] - 陈铭先生于2017年5月31日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[48] - 莫浩明先生于2016年11月22日获委任为独立非执行董事，2017年5月26日获委任为审核委员会主席及提名委员会成员[48] - 王人纬先生于2017年4月11日获委任为独立非执行董事，2017年5月31日获委任为薪酬委员会主席[49] - 张海妤女士于2016年10月5日加入公司为财务总监，2020年1月1日获委任为首席财务官[51] - 张宇飞自2024年12月31日起辞任公司行政总裁，但仍担任若干附属公司董事[78] 公司购股权计划情况 - 根据购股权计划及任何其他计划可发行股份总数不超11,600,000股，占2024年12月31日已发行股本约4.03%[70] - 根据购股权计划及其他计划已授出但未行使购股获行使时可发行最大股份数不超已发行股份30%[70] - 任何十二个月内各合资格人士行使购股发行及将发行股份数上限不超公司已发行股本1%[71] - 购股可在董事知会期间行使，但不得在授出日期起十年后行使[72] 公司股权结构情况 - 2024年12月31日公司已发行股份2.88亿股，无库存股份[87][95] - 董事杨智丞先生通过中金科技实业有限公司持有4216万股，占已发行股本14.64%[86] - 董事孙博先生持有1427.5万股，占已发行股本4.96%[86] - 主要股东中金科技实业有限公司持有4216万股，占已发行股本14.64%[88] - 主要股东香港金泰丰集团有限公司持有3772万股，占已发行股本13.10%[88] - 主要股东中擘科技实业发展有限公司持有3772万股，占已发行股本13.10%[88] - 主要股东刘俐女士通过相关公司间接持有3772万股，占已发行股本13.10%[88] - 主要股东环宇世纪控股集团有限公司持有3160万股，占已发行股本10.97%[88] - 主要股东朱文娟女士通过环宇世纪控股集团有限公司持有3160万股，占已发行股本10.97%[88][95] - 年报日期公司具备上市规则规定的超25%已发行股本的足够公众持股量[96] 公司核数师情况 - 集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表由理贤薈会计师事务所有限公司审核，其将在应届股东周年大会上退任，符合资格并愿膺选连任[100] - 2022年7月15日，立信德豪辞任公司核数师，理贤薈会计师事务所有限公司获委任填补空缺[100] 公司董事会情况 - 2024年12月31日，董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成，三分之一以上成员为独立非执行董事[103] - 自2020年5月11日与中国光大证券（香港）有限公司投资管理协议完约后，董事会按需按公司投资目标及独立专业人士建议作投资决策[105] - 董事会确保委任最少3名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事，至少1名具备专业资格或会计、财务管理专业知识[109] - 提名委员会提名及委任独立非执行董事时遵守提名政策，获授权每年评估其独立性[110] - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[111] - 董事有权就董事会会议事项向管理层寻求资料，必要时可寻求外部独立专业意见，费用由公司承担[112] - 董事在合约等中有重大利益，不得就相关董事会决议案投票，不计入会议法定人数[112] - 截至2024年12月31日止年度，董事会符合上市规则就委任独立非执行董事规定，年内已检讨机制实施情形及成效[112] - 公司主席及行政总裁年内分别由孙博先生和张宇飞先生出任，张宇飞先生自2024年12月31日起辞任行政总裁[113] - 独立非执行董事及非执行董事任期自委任日起为期一年[114] - 三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退，所有董事（自上一届股东周年大会上获委任者除外）均须最少每三年轮值告退一次[115] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，成员大多由独立非执行董事组成[116] - 提名委员会由三名成员组成，每年会议不少于一次[117][119] - 公司采纳提名政策，评估及甄选董事职位候选人时考虑多项标准[120] - 提名委员会2024年工作包括检讨董事会架构等多项内容[122] - 薪酬委员会由三名成员组成，每年会议不少于一次[124][125] - 薪酬委员会采用模式履行顾问职责，董事会保留批准薪酬方案最终权力[124] - 董事薪酬详情按个别基准披露，载于综合财务报表附注15[126] - 薪酬范围零至100万港元的高级管理层有2人[128] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[128] - 审核委员会须至少每年举行两次会议[128] - 董事会会议至少每年举行四次[133] - 执行董事孙博董事会会议出席次数为3/4[133] - 执行董事王大明董事会会议出席次数为4/4[133] - 非执行董事杨智丞董事会会议出席次数为3/4[133] - 非执行董事何宇董事会会议出席次数为4/4[133] - 非执行董事YAN Jia董事会会议出席次数为4/4[133] - 独立非执行董事陈铭审核委员会会议出席次数为2/2[133] 公司人员构成及政策情况 - 公司董事中约88%和总员工中70%为男性[137] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责实施、监察及定期审阅[137] - 公司已采纳举报制度和反贪腐政策[139] - 公司为董事提供持续专业发展相关阅读资料[140] - 全体董事于本年度遵守董事进行证券交易的标准守则[141] 公司审计及风险评估情况 - 截至2024年12月31日止年度，应付理贤薈会计师事务所有限公司审核服务酬金为230,000港元，非审核服务酬金为70,000港元（其中审阅中期报告为50,000港元，税务合规服务酬金为20,000港元）[142] - 董事会委托审核委员会及聘任专业事务所以评估集团风险和检讨内部监控制度[143] - 本次内部审计在所有审查范围内未发现重大缺陷[144] - 公司采用业务风险模型进行风险评估并制定三年内审计计划[145] - 董事会负责检讨截至2024年12月31日止年度集团内部监控及风险管理系统的有效性和充足性，认为现有系统能充分有效控制及保障集团资产[147] 公司秘书情况 - 公司秘书张海妤女士为全职雇员，符合上市规则规定，年内接受不少于15小时相关专业培训[151] 公司股东大会及通讯情况 - 董事会、执行董事等出席2024年股东周年大会解答股东提问，大会说明投票程序，投票结果按规定刊出[153] - 公司已检讨股东通讯政策实施情况及成效，确认其有效[155] - 持有公司缴足资本不少于十分之一且拥有股东大会投票权的股东可要求董事召开股东特别大会[156] - 董事须在提请日期起21日内正式召开股东特别大会，否则提请股东或代表投票权总数一半以上的股东可召开[158] - 股东可在相关股东大会前至少60天，呈交书面议案到公司主要办事处向董事会提建议[159] 公司宪章文件情况