公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益约8070万港元，实现盈利约1750万港元，2023年亏损790万港元[10] - 2024年公司拥有人应占溢利约1750万港元，2023年应占亏损约790万港元[33] - 2024年预期信贷亏损拨回约880万港元，2023年约380万港元[33] - 2024年按公平值透过损益列账的财务资产公平值变动收益约1350万港元，2023年收益约30万港元[33] - 公司收入总额由2023年的约7710万港元增至2024年的约8070万港元，增加约360万港元[34] - 集团毛利百分比从2023年约12.2%升至2024年约12.7%，分部业绩从2023年939.2万港元升至2024年1028.7万港元[39] - 集团其他收益净额从2023年亏损220万港元变为2024年约1350万港元[44] - 雇员福利开支从2023年约6500万港元增至2024年约7800万港元，其他经营开支从2023年约650万港元降至2024年约370万港元，其对销售比率从2023年约8.4%降至2024年约4.5%[45] - 公司拥有人应占亏损从2023年约790万港元变为2024年溢利约1750万港元[46] - 截至2024年12月31日止年度，已付或应付核数师酬金约为85万港元，2023年为100万港元，非审核服务酬金为零，2023年也为零[103] - 回顾年度内未向公司股东宣派及派付2024年中期股息，2023年中期股息为15港仙[199] - 截至2024年12月31日止年度，董事会不建议派付末期股息，2023年也无末期股息[200] 公司业务线出售情况 - 公司2024年12月20日以1100万港元出售放债业务[11] - 公司通过出售香港虚拟资产交易所有限公司的投资以及信贷融资业务，释放资产内在价值[14] - 2024年12月27日公司剥离放贷业务Gear Credit Limited，产生约364.4万港元收益[15] - 2024年集团出售Gear Credit Limited全部权益，代价为1100万港元[49] 香港市场环境数据 - 2024年香港实质本地生产总值增长约2.5% [13] - 2024年底香港失业率维持于3.1% [13] - 香港持牌放貸行業經營者數目由2021年的2490間降至2024年的約2110間，減少逾15%[15] 公司主要服务业务情况 - 公司主要服务包括为香港企业客户提供外包呼入联络中心服务、人员派遣服务、联络中心设备管理服务及联络中心系统解决方案[13] - 公司人员派遣服务在2024年录得可观增长[13] 各业务线收入关键指标变化 - 2024年外包呼入客户联络服务收入约1620万港元，2023年约1450万港元[35] - 2024年人员派遣服务收入约5260万港元，2023年约4960万港元，收入增加因需求增加[36] - 客户联络服务中心及服务中心设备管理服务收入从2023年约940万港元降至2024年约520万港元[37] - 系统及软件许可及销售收入从2023年约150万港元增至2024年约450万港元，系统维护收入2023 - 2024年均约220万港元[38] 各业务线毛利率关键指标变化 - 外包呼入客户联络服务毛利率从2023年约7.8%升至2024年约8.3%[40] - 人员派遣服务毛利率从2023年约9%增至2024年约9.5%[41] - 客户联络服务中心设备管理服务毛利率从2023年约25.9%降至2024年约21.8%[42] 公司投资情况 - 2019年公司以约200万港元收购云购有限公司2470股股份，占比约18%，2024年底公平值为零[29][30] - 公司投资VAX165385股股份，占比约6.8%，代价1290万港元，2024年底不再持有[31][32] 公司企业管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守联交所GEM上市规则附录C1企业管治守则所有条文[59] - 截至2024年12月31日止年度，全体董事遵守证券交易规定准则[60] - 现董事会由1名执行董事及3名独立非执行董事组成[61] - 2024年1月1日起张江亭先生辞任独立非执行董事，2月5日杨家荣先生辞任执行董事[61] - 曾莉梅女士于2024年3月6日获委任为独立非执行董事，填补空缺[61][62] - 邝玉莹女士于2023年1月1日获委任为独立非执行董事，有逾15年审计、财务及会计经验[52][53] - 曾莉梅女士在会计、金融等工作方面拥有逾30年经验[55] - 张敏仪女士1991年1月1日加入集团，负责业务及资源规划等[56] - 孙福开先生2003年6月20日加入集团，负责财务规划及管理[56] - 余若诗先生2003年1月23日加入集团，为资讯科技总经理[56] - 截至2024年12月31日止年度，董事会已举行7次会议，邓耀昇出席5/7，黄锦泰出席7/7，邝玉莹出席7/7，曾莉梅出席6/7[67] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行1次股东周年大会，邓耀昇、黄锦泰、邝玉莹、曾莉梅出席次数均为1/1[67] - 执行董事邓耀昇与公司订立经重续服务合约，由2024年7月29日起为期3年[71] - 独立非执行董事黄锦泰与公司订立经重续服务合约，自2023年1月12日起为期3年[72] - 独立非执行董事邝玉莹与公司订立委聘书，由2023年1月1日起为期3年[72] - 独立非执行董事曾莉梅与公司订立委聘书，由2024年3月6日起为期3年[72] - 董事会每年至少安排4次会议，大约每季举行一次[66] - 提名委员会已遵照规则成立并订立书面职权范围，成员多数为独立非执行董事[73][75] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会已举行2次会议，曾莉梅出席1/2，邓耀昇出席2/2，黄锦泰出席2/2，邝玉莹出席2/2[76][77] - 公司至少于14日前发出董事会常务会议通告，文件于会议前最少3日向董事传阅[68] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，邝玉莹女士、邓耀昇先生、黄锦泰先生出席率100%（3/3），曾莉梅女士出席率约66.7%（2/3）[90][91] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，黄锦泰先生、邝玉莹女士、曾莉梅女士出席率100%（3/3）[94][95] - 截至2024年12月31日止年度，风险管理及内部监控委员会举行两次会议，黄锦泰先生、邓耀昇先生、邝玉莹女士、曾莉梅女士出席率100%（2/2），杨家荣先生于2024年2月5日辞任不适用[98][99] - 提名委员会负责各候任董事的评审、建议、提名、甄选及委任或重新委任事宜，每年检讨董事会多元化组成并监察政策执行[78][82] - 董事会根据2013年9月采纳的多元化政策，从多方面考虑成员多元化，所有委任以用人唯才为原则[79][81] - 董事有责任编制公司各财务期间财务报表，确保按法定要求及适用会计准则编制，保证准时付印[87] - 薪酬委员会首要职责是就集团董事及高级管理层整体薪酬政策及架构等提供推荐意见[89] - 审核委员会首要职责是就委任及罢免外聘核数师等提供推荐意见，监察集团内部监控程序[92] - 风险管理及内部监控委员会于2015年11月成立，主要职责包括评估集团面临的风险等[97][102] - 公司认为风险管理及内部监控系统充分有效[101] - 回顾年度，董事局及审核委员会两次检讨集团内部监控系统，认为现有系统足以应付业务营运[104] - 回顾年度，孙福开担任公司秘书，参加超15个小时专业培训[108] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东，有权要求召开特别股东大会，大会须在呈递要求后2个月内举行[110] - 股东提名非大会退任董事参选，应在寄发通告翌日起至大会日期前7日内递交书面提名通知[110] - 股东可书面或电邮向董事局提出查询，电邮为info@eprotel.com.hk[111] - 公司通过多种渠道与股东及投资者沟通，包括股东大会、年报等[112] - 股东周年大会通告至少提前21个营业日寄发，投票结果在GEM网站及公司网站公布[112] - 公司检讨股东通讯政策，认为年内实施有效[114] 公司环境、社会及管治情况 - 公司提呈2024年环境、社会及管治报告，为主要范畴设定可计量目标[115] - 公司本年度女性雇员约占58%，其中管理层级别的女性雇员约占13%[122] - 公司目标是在所有业务运营范围保持零贪污及零欺诈事件，2023年为零[125] - 公司制定目标确保所有业务运营均无歧视事件，2023年为零[125] - 公司环境、社会及管治报告根据联交所GEM证券上市规则附录C2所载的《环境、社会及管治报告指引》编制[119] - 公司参照2016年1月生效的联合国可持续发展目标指引制定环境、社会及管治目标[122] - 公司识别出与业务性质最相关的三个可持续发展目标，分别为目标5、目标9、目标16[122] - 公司环境、社会及管治报告范围与截至2023年12月31日止财政年度相比无重大变动[118] - 公司董事局对监督集团环境、社会及管治方向、战略、管治及披露负最终责任[117] - 公司环境、社会及管治委员会由高级管理层代表及核心成员组成，负责审阅分析相关资料[117] - 公司设有利益相关者参与框架，采用多元化沟通渠道平衡各方利益[126] 公司环境指标数据变化 - 2024年公司废气排放总量较2023年的约3348克轻微增加1.6%至3400克，实现将空气排放总量保持在每年4000克以下的目标[135] - 2024年公司氮氧化物排放3122克，较2023年的3075克增加1.5%；硫化物排放48克，较2023年的47克增加2.1%；悬浮颗粒排放230克，较2023年的226克增加1.8%[137] - 2024年公司直接温室气体排放（范围1）为8.67吨CO2e，较2023年的8.54吨增加15%；间接温室气体排放（范围2）为133.7吨CO2e，较2023年的152.18吨减少12.1%[137] - 2024年公司温室气体排放总量为142.39吨CO2e，较2023年的160.72吨下降11.4%，实现每年的温室气体总排放量保持在400吨CO2e以下的目标[137][138] - 2024年公司每层楼面积的温室气体排放密度为0.0099吨CO2e/平方英尺，较2023年的0.0105吨减少0.8%[137] - 2024年公司总楼面积为14290平方英尺，2023年为16000平方英尺[139] - 2024年公司用纸量由2023年的约476千克减少至420千克，减少约11.8%，实现年用纸量低于1200千克的年度目标[144] - 2024年公司无害废物密度为每平方英尺楼面积0.03千克，与2023年持平[144] - 2024年回收纸张导致温室气体排放量减少约2256千克，2023年为5856千克[144] - 2024年回收纸张数量相当于种植约58棵树苗[144] - 2024年公司耗电量为342,864千瓦时，较2023年约390,209千瓦时减少约13.8%，总能源消耗密度从2023年每平方英尺24.4千瓦时至2024年约24千瓦时[148] - 2024年公司用水量为2,739立方米，较2023年3,394立方米减少约19.3%，总用水密度从2023年每平方英尺0.21立方米降至2024年每平方英尺0.19立方米[151] - 2024年公司未产生任何重大包装材料[152] 公司环保及应对措施 - 公司实施环保政策优化资源使用，鼓励员工采取节能措施，定期检讨业务单位能源消耗[145] - 公司消耗能源用于业务运营，遵守使用节能LED照明等环境政策指引[146] - 公司采取安装红外感应水龙头等方法管理用水，推广节约用水[154] - 公司制定全面措施应对极端天气风险，包括弹性工作安排、业务连续性计划、设置不间断电源系统等[156] - 公司建立系统方法获取气候相关政策资讯，评估并加强气候相关措施[157] 公司人力资源情况 - 香港失业率为3.1%，公司加重关注人才招聘及挽留措施[159] - 报告期内，公司无严重违反香港雇佣相关法律法规的事件[160] - 公司在香港共有258名雇员，2023年和2024年数量相同[167] - 2024年男性雇员109人，占比42%；女性雇员149人，占比58%；2023年男性雇员115人，占比45%，女性雇员143人，占比55%[168] - 2024年35岁或以下雇员81人，占比32%；35岁以上雇员177人，占比68%；2023