整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为237,646千元人民币，较2023年的218,698千元人民币增长8.7%[12] - 2024年毛利为47,410千元人民币，较2023年的50,878千元人民币下降6.8%[12] - 2024年毛利率为19.9%，较2023年的23.3%下降3.4个百分点[12] - 2024年公司拥有人应占纯利为16,035千元人民币，较2023年的20,552千元人民币下降22.0%[12] - 2024年纯利率为6.7%，较2023年的9.4%下降2.7个百分点[12] - 2024年资产总值为683,288千元人民币，较2023年的619,063千元人民币增长10.4%[13] - 2024年现金及现金等价物为31,034千元人民币，较2023年的42,169千元人民币下降26.4%[13] - 2024年负债总额为326,799千元人民币，较2023年的276,864千元人民币增长18.0%[13] - 2024年总权益为356,489千元人民币，较2023年的342,199千元人民币增长4.2%[13] - 2024年权益回报率为4.5%，较2023年的6.0%下降1.5个百分点[13] - 2024年公司收益约为2.376亿人民币，较2023年的约2.187亿人民币增加约1890万人民币或8.7%[16][23] - 2024年公司拥有人应占溢利约为1600万人民币，与2023年的约2060万人民币相比减少约22.0%[16] - 2024财年毛利约4740万元，较2023财年减少约350万元或6.8%，毛利率从23.3%降至19.9%[28] - 2024年公司销售成本约为1.902亿人民币，较2023年增加约2240万人民币或13.4%[27] - 其他收入及收益从2023财年约650万元增至2024财年约850万元，主要因政府补助增加约210万元[29] - 销售及分销开支2023财年约680万元，2024财年约650万元，减少因员工成本减少约50万元和保用拨备增加约30万元的净影响[30] - 2024财年一般及行政开支约2930万元，较2023财年增加约390万元或15.2%，因折旧、减值亏损、员工成本等增加[31] - 融资成本从2023财年约50万元增至2024财年约100万元，因银行贷款利息开支费用化增加约80万元和租赁负债利息减少约40万元的综合影响[32] - 所得税开支从2023财年约350万元减至2024财年约330万元，实际税率从14.2%增至17.3%[33] - 2023财年和2024财年公司拥有人应占纯利分别约2060万元和1600万元，纯利率分别为9.4%和6.7%[34] - 2024财年资本开支约3510万元（2023财年约6420万元），2024年12月31日资本承担约100万元（2023年12月31日约1280万元）[35] - 2024年12月31日流动资产约4.823亿元（2023年12月31日约4.179亿元），流动负债约3.135亿元（2023年12月31日约2.6亿元），流动比率约1.5倍（2023年12月31日约1.6倍）[36] - 2024财年公司收益较2023财年增加约8.7%，公司拥有人应占溢利减少约22.0%[165] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年中国汽车产销量同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量40.9%[15] - 2024年公司销售汽车模具收益约为1.825亿人民币，较2023年增加约1760万人民币或10.6%[25] - 2024年公司销售电器模具收益约为3800万人民币，较2023年基本持平[25] - 2024年公司部件加工服务收益约为1310万人民币，较2023年增加约220万人民币或20.4%[26] - 2024年模具销售占公司收益约93.7%[25] 股息相关 - 公司董事会建议就2024年财政年度派发末期股息每股0.719港仙（相当于人民币0.663分）[20] - 董事会建议就2024年度派付末期股息每股股份0.719港仙（相当于人民币0.663分），合共约470万港元（相当于约人民币440万元）[165] 厂房建设 - 公司位于江苏省昆山市的新厂房建设工程于2023年底前完工，装修装饰工程于2024年上半年完成[18] 人员相关 - 2024年12月31日，集团有362名雇员，2023年为358名；2024财年总员工成本约为5110万元，2023财年为4700万元[45] - 林万益64岁，于模具行业拥有超34年经验，2002年1月创办集团[58] - 雍嘉樸63岁，于模具行业拥有逾28年经验，2002年1月加入集团[59] - 郑景隆49岁，于模具行业拥有逾18年经验，2008年2月加入集团[60] - 卢仁杰53岁，于模具行业拥有逾29年经验，2015年6月加入集团[62] - 林連興55歲，2019年6月6日獲委任為公司獨立非執行董事[67] - 范智超39歲，2019年6月6日獲委任為公司獨立非執行董事，在審計及財務管理行業有超過17年工作經驗[69][70] - 林信良38歲，2023年6月獲委任為公司科技總監，2017年12月加入本集團[73] - 王進新40歲，2005年4月加入本集團，2020年6月起獲委任為公司財務總監，在會計、財務管理方面有逾19年工作經驗[74] - 沈雪娟46歲，2014年3月加入本集團，2022年6月獲委任為公司唯一公司秘書，在經營及秘書事宜有逾21年經驗[75] 银行贷款相关 - 2024年1月，集团银行贷款额度提高至约8960万元，由账面价值净值约650万元租赁土地及7540万元新厂房抵押担保[48] - 2024年12月31日，集团有银行贷款协议项下合计约1740万元借款，年利率为3.30%，2023年为3.90%[48] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额为约9560万港元，截至2024年12月31日已动用9520万港元，尚未动用40万港元[53][54] - 为新厂房租物业占所得款项净额4.0%，计380万港元已全部动用[54] - 购买新生产设备占所得款项净额76.3%，计7290万港元，经修订分配后已动用7380万港元[54] - 截至2024年12月31日，未动用所得款项净额约0.4百万港元存于内地银行作计息存款[56] 厂房租赁及设备购置 - 2019年9月，公司在昆山租赁总建筑面积约1,800平方米的厂房[57] - 2020年8月及10月，公司在昆山租赁总建筑面积约1,407平方米的厂房及办公室[57] - 公司已动用2.7百万港元用于热成型自动化冲压线地基施工及配电工程[57] - 公司已动用73.8百万港元收购三坐标测量机等生产设备[57] - 公司已动用5.3百万港元收购电脑软件用于产品分析及模具设计[57] 企业使命、愿景、价值观及管治 - 公司使命是助力中國成為世界智造強國，願景是成為中國模範幸福企業，價值觀是成就客戶，成就員工[76] - 公司採納上市規則附錄C1所載企業管治守則的原則及守則條文作為企業管治常規的基礎[77] - 截至2024年12月31日止年度及直至報告日期，公司遵守企業管治守則所載的所有守則條文，惟守則條文第C.2.1條除外[77] - 公司未区分主席与行政总裁，由林万益先生兼任，董事会认为此安排利于统一领导和决策[78] - 公司采纳上市规则附录C3所载董事进行证券交易的标准守则，截至2024年12月31日董事和雇员均遵守[81] - 公司董事会确保委任最少三名独立非执行董事，且其中最少三分之一成员为独立非执行董事[83] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性，确保其能持续作出独立判断[84] - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[84] - 董事会目前由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[78][86] - 2024年举行了4次董事会会议，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事在场的会议[88][89] - 2024年召开了1次股东大会，独立非执行董事与非执行董事均出席[89] - 董事林万益、雍嘉朴、郑景隆、卢仁杰、谢佩真、苏少明、林连兴、范智超的董事会会议出席率分别为75%、100%、100%、100%、75%、100%、100%、100%[91] - 上述董事的股东大会出席率均为100%[91] - 截至2024年12月31日止年度，独立非执行董事占董事会人数的三分之一[93] - 各执行董事服务合约固定任期自上市起计为3年，自2022年6月28日起续期1年，后续自动续期1年[94] - 各非执行董事及独立非执行董事初步任期自上市起计为3年，自2022年8月25日起续期1年，后续自动续期1年[94] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[95] - 截至2024年12月31日止年度，公司向董事提供合规手册、法律及监管更新信息、课程讲义等阅读材料[99] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议[104] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会与外聘核数师举行2次无执行董事在席的会议[104] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[102] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及环境、社会及管治4个委员会[100] - 各新委任董事首次接受委任时获提供正式全面的就任须知[98] - 审核委员会成员苏少明、林连兴、范智超出席会议次数均为2/2[106] - 薪酬委员会由林连兴、林万益、范智超三人组成，林连兴为主席，2024年举行一次会议[107][108] - 薪酬委员会成员林连兴、林万益、范智超出席会议次数均为1/1[110] - 提名委员会由林万益、苏少明、林连兴三人组成，林万益为主席，2024年举行一次会议[111][112] - 提名委员会成员林万益、苏少明、林连兴出席会议次数均为1/1[113] - 截至年报日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[114] - 董事会成员中男性7名，女性1名[116] - 董事会成员年龄31 - 40岁1名，41 - 50岁1名，51 - 60岁3名，61 - 70岁3名[116] - 董事会成员中具备会计及财务经验的有4名，有与公司业务相关经验的有4名[116] - 公司已采纳购股计划及股份奖励计划激励合资格人士[108] - 环境、社会及管治委员会由三名成员组成，2024年举行一次会议，成员出席率均为100%[121][122] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，年内已检讨公司多项企业管治政策及常规[123] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统的责任，并进行有效性检讨[125] - 管理层确认截至2024年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效，董事会认为该系统有效且充分[129] - 董事确认编制公司截至2024年12月31日止年度综合财务报表的责任[132] - 董事不知悉对公司持续经营能力可能引起重大疑问的重大不确定事件或情况[133] - 沈雪娟女士获委任为公司秘书，2024年接受不少于15小时相关专业培训[136][138] - 董事会提名委员会将检讨董事提名政策以确保其有效性[120] - 公司制定多项政策，包括反舞弊反腐败政策、披露政策等[129] - 持有公司股本合共不少于十分之一表决权的股东可要求召开股东特别大会，大会须在要求提交后2个月内举行，若董事会21日内未召开，提出要求的人士可自行召开[140] 公司基本信息 - 公司于2018年10月2日在开曼群岛注册成立，2019年6月28日在香港联交所主板首次上市[151][152] - 公司是中国定制模具开发商及主要供货商，专注生产汽车部件、电器产品部件及其他部件使用的模具[153] 财务报表及报告相关 - 公司将按适用法律等在网站公布公告及其他资料，网站还提供公司业务、企业管治等信息[149] - 公司制定了股东沟通政策，通过股东大会、公司网页等多种渠道与股东保持对话[145][146] - 公司采纳股息政策，不设定预定派息比率，派付股息需考虑多种因素，末期股息须由股东在股东大会批准[148] - 公司董事会呈交截至2024年12月31日止年度报告及集团该年度经审核财务报表[150] - 集团截至2024年12月3