财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年收入总额为9.1017亿港元，比去年增长10.83%[34] - 公司2024年股权持有人应占溢利为6138万港元，比去年增加40.75%[34] - 2024年金融投资收入1.94385亿港元，较2023年增长291.00%[35] - 2024年室内设计及装修工程收入3.77891亿港元，较2023年下降19.38%[35] - 2024年出口业务收入2.81355亿港元，较2023年增长15.16%[35] - 2024年香港零售及海外加盟收入5629.6万港元，较2023年下降3.42%[35] - 2024年每股盈利（基本）为4.06港仙，较2023年增长41.96%[35] - 2024年末期股息每股5.80港仙，较2023年增长20.83%，末期股息总额约为8715.8万港元[35][36] - 2024年全年股息每股9.80港仙，较2023年增长44.12%[35] - 2024年12月31日净现金及准现金为29.68709亿港元，较2023年增长19.27%[35] - 2024年金融投資業務總收入升至1.94385億港元，較2023年的4971.5萬港元上升291.00%[37] - 2024年室內設計及裝修工程業務收入為3.77891億港元，較2023年的4.68726億港元減少19.38%[38] - 2024年出口額從去年的2.44313億港元上升至2.81355億港元，上升15.16%[39] - 2024年香港零售及海外加盟業務銷售總額為5629.6萬港元，較2023年的5829.1萬港元減少3.42%[40] - 2024年末公司持有淨現金及準現金達29.68709億港元，2023年末為24.88966億港元[43] - 2024年末公司現金及現金等額為12.01518億港元，2023年末為17.03918億港元，其中美元佔比從89.37%降至75.04%，港元從5.41%升至9.32%，人民幣從5.21%升至15.63%[43] - 2024年末公司持有金融證券投資總賬面淨值合共為17.15955億港元，較2023年末的7.66375億港元增加9.4958億港元[45] - 2024年末公司僱員總數為413人，2023年為464人[46] - 2024年集團收入增加10.83%至9.1017億港元，公司股東應佔溢利6138萬港元，增幅為40.75%[53] - 溢利增加主因股息收入大幅增加1.47298億港元、室內設計及裝修工程分部毛利率提升、貿易應收款項相關預期信貸虧損回撥及出口業務銷售訂單增加，但按攤銷成本列賬的債務投資預期信貸虧損增加6171.8萬港元抵銷部分溢利[53] - 2024年末期股息每股5.80港仙，2023年为4.80港仙；2024年全年股息总额约1.47555亿港元，2023年为1.03137亿港元，占公司股权持有人应占溢利的240.40%[54] - 2024年12月31日净流动资产为10.3279亿港元，2023年为15.74368亿港元；现金及现金等价物为12.01518亿港元，2023年为17.03918亿港元；人民币计值现金及现金等价物为1.87813亿港元，2023年为0.88827亿港元[55] - 流动比率从2023年12月31日的3.40倍降至2024年12月31日的2.32倍；2024年12月31日资本负债比率为零，2023年为1%[55] - 2024年12月31日无银行借款，2023年有公司担保以人民币计值固定利率银行借款1417.5万港元[57] - 2024年12月31日土地及楼宇账面净值为349.8万港元，2023年为400.9万港元，均未为银行借款作抵押[57] - 2024年12月31日法定股本为6亿港元，分为60亿股每股面值0.10港元股份，已发行及缴足1.51024亿股，2023年为1.522644亿股，减少因注销1240.4万股库存股[60] - 2024年12月31日以公平值计入其他全面收益的金融资产为16.7949亿港元，2023年为5.76054亿港元，占集团总资产值的47.13%，2023年为18.87%[64] - 2024年该投资公平值变动产生其他全面收益为4.5984亿港元，2023年为451.4万港元；截至2024年12月31日止年度股息收入为1.63755亿港元，2023年为1649.7万港元[64] - 2024年通过公开市场购入上市权益证券10.47078亿港元，出售4.03403亿港元[66] - 2024年12月31日，以公平值计入损益的金融资产为5187.4万港元，占集团总资产值的1.46%，2023年分别为3339.3万港元和1.09%[67] - 2024年按摊销成本列账的债务投资账面净值为3943万港元，占集团总资产值的1.11%，2023年分别为1.97167亿港元和6.46%[69] - 2024年债务投资账面净值大幅减少，因预期信贷亏损增加1.74689亿港元及实物付款利息兑换本金1695.2万港元[69] - 2024年未收到富力集团按6.50%现金利率计算的债务投资应付利息约2955.4万港元[71] - 2024年公司在购入授权下以1.992951亿港元购入建设银行股份，以2.0099亿港元购入工商银行股份[73] - 2024年收入为9.1017亿港元，2023年为8.21237亿港元[76] - 2024年公司股权持有人应占溢利为6138万港元，2023年为4361万港元[76] - 2024年公司股权持有人应占权益为2.750789亿港元，2023年为2.376529亿港元[76] - 2024年营运资金为1.03279亿港元，2023年为1.574368亿港元[76] - 2024年收入回报率为6.74%，2023年为5.31%[76] - 2024年中期股息每股4.00港仙已派发，董事会建议派发末期股息每股5.80港仙[158] - 2024年12月31日，公司根据1981年百慕达公司法（经修订）可供现金分派的储备为8.16718亿港元，其中8715.8万港元获建议为年度末期股息；股本溢价为7.25569亿港元，可用已缴红股方式派发[162] - 2024年，销货予集团五大客户占集团总销售额为63.47%，销货予最大客户占集团总销售额的23.04%[164] - 2024年，购货自集团首五大供应商的数额占本年度总购货额41.71%，购货自最大供应商占集团总购货额的22.24%[164] 各条业务线表现 - 2024年按业务分配的营业收入：出口业务3530万港元、金融投资1.375亿港元、室内设计及装修工程6600万港元、零售、加盟及其他4.687亿港元[88] 各地区表现 - 2024年按地区分配的营业收入：澳洲及纽西兰830万港元、香港2.004亿港元、中国内地3.761亿港元、美国及加拿大2.721亿港元、其他5330万港元[86] 管理层讨论和指引 - 董事局由9名成员组成，5名执行董事，4名独立非执行董事，2名执行董事为女性[100][105] - 公司符合上市规则第3.10条要求，委任至少3名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[100] - 所有独立非执行董事的委任任期为2年，任期届满需在股东周年大会上退任，但可膺选连任[103] - 2024年提名委员会无甄选出或推荐新董事，已推荐2025年5月19日股东周年大会上膺选连任的董事[103] - 公司于2013年8月采纳董事局成员多元化政策，提名委员会监察执行并适时检讨[104] - 提名委员会每年评估独立非执行董事独立性，确保其能持续作出独立判断[107] - 独立非执行董事无带有绩效表现相关元素的股本权益薪酬[107] - 董事局主席至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[107] - 公司在回顾年度遵守企业管治守则的守则条文，董事局继续监察检讨企业管治常规[97] - 回顾年度内董事局共举行七次会议[108] - 审核委员会年内举行两次会议，分别在3月和8月[113] - 薪酬委员会年内举行一次会议[117] - 提名委员会年内举行一次会议[121] - 投资委员会于2024年举行一次会议，负责监察金融投资组合表现、检讨风险水平及提出策略性计划建议[123] - 2024年公司为董事提供上市规则变动最新资料，全体董事获提供公司每月表现及财务状况最新资料[123] - 2024年并无根据董事及行政人员保单提出的索偿个案[125] - 董事局确认各董事于回顾年度内已遵守证券交易标准守则规定标准[127] - 公司按持续经营基准编制2024年综合财务报表，董事局不知悉重要事件或情况质疑公司持续经营能力[130] - 风险管理及内部监控制度检讨至少每年一次，涵盖财务、运作及合规等重要监控范围[132] - 管理层层级及部门分工明确，负责设计、实施及维护监控制度，降低日常营运风险[137] - 内部审计参照COSO控制框架，以风险为基础制订年度审计计划，重大发现向管理层及审核委员会汇报[138] - 回顾年度内风险管理及内部监控制度无显著缺陷，公司遵守企业管治守则相关条文[139] - 公司秘书于2024年接受不少于15小时相关专业培训[142] - 薪酬委员会审阅集团全体董事及高级管理人员薪酬政策及结构，考虑了集团经营业绩、个人表现及市场数据资料[190] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录C1之企业管治守则的守则条文[191] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份买卖单位为4,000股[8] - 公司将于2025年5月19日举行股东周年大会[9] - 大会将处理2024年度财务报表等文件采纳事项[10] - 大会将宣派2024年度末期股息[10] - 大会将选任杨勋、许宗盛为执行董事，刘汉铨为独立非执行董事[10] - 公司董事发行股份总数不得超已发行股份总数20% [11] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10% [11] - 公司授权董事行使相关股份权力用于特定事项[13] - 公司核数师为安永会计师事务所[7] - 公司股份代号为393 [8] - 公司将于2025年5月14日至5月19日暂停办理股份过户登记手续，为确定出席股东大会资格，股份过户文件及股票须于2025年5月13日下午4时30分前送达指定地点[19] - 公司将于2025年5月23日至5月27日暂停办理股份过户登记手续，为获派末期股息，股份过户文件及股票须于2025年5月22日下午4时30分前送达指定地点[19] - 杨勋、许宗盛、刘汉铨先生在即将举行的股东大会上须轮席退任，均具资格且愿意膺选连任[19] - 截至2024年12月31日止年度支付给将重选董事的酬金载于年报财务报表附注8，酬金计算方式载于年报董事局报告的“酬金政策”一节[20] - 杨勋现年72岁，为公司执行董事，其根据证券及期货条例第XV部界定于股份之权益载于年报董事局报告的“董事于证券之权益及淡仓”一节，截至2025年4月10日无变动[23] - 杨勋曾为Generra Sportswear Company, Inc.等多家公司董事，这些公司因终止业务解散[22] - 苏州工业园区芬菲服饰有限公司于2018年10月23日成立，2019年1月30日决议解散[24] - 日宏贸易（珠海）有限公司于2019年1月3日成立，2019年4月3日决议解散[24] - 大进制衣厂（龙门）有限公司于2019年6月5日成立，2019年7月26日决议解散[24] - 泰州爵柏服饰有限公司于2019年2月27日成立，2019年9月30日决议解散[24] - 悦丰集团有限公司于2019年11月1日剔除注册，取消拟设业务[24] - GS Australia Pty Ltd于2021年2月10日撤销注册，终止业务[25] - 江苏真维斯服饰有限公司于2021年8月18日成立，2021年12月6日决议解散[25] - 山东真维斯服饰有限公司于2021年7月23日成立，2022年3月21日决议解散[27] - 真维斯服饰（广东）有限公司于2022年5月4日成立，2022年6月21日决议解散[27] - 天津市真维斯服饰有限公司于2024年8月21日成立，2024年9月24日决议解散