公司基本信息 - 公司法定代表人为朱又生[17] - 董事会秘书为张颖，证券事务代表为董一红，联系地址均为南京市长江路88号10楼，电话均为025 - 84736307，传真均为025 - 84784752，电子信箱均为jsnezqb@163.com[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称江苏新能，代码603693[21] 财务审计相关 - 天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人朱又生、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人尹力夫保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司聘请的外部审计机构于2025年4月22日出具标准无保留意见的内部控制审计报告[169] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[126] - 公司监事会由7名监事组成，其中3名职工监事[127] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会审议通过7项议案[128] - 2023年年度股东大会审议通过9项议案[128] - 2024年第二次临时股东大会审议通过1项议案[128] - 2024年第三次临时股东大会审议通过4项议案[128] - 2024年第四次临时股东大会审议通过1项议案[128] - 2024年第五次临时股东大会审议通过1项议案[128] - 报告期内公司共召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次[130] 董事、监事和高管情况 - 公司董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0股[131] - 董事、总经理陈华报告期内从公司获得的税前报酬总额为83.50万元[131] - 独立董事蔡建、巫强、冯永强报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[131] - 职工监事颜珏、张旭、尹芳报告期内从公司获得的税前报酬总额分别为51.16万元、43.27万元、47.56万元[131] - 职工监事（离任）邱再洁报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.03万元[132] - 职工监事（离任）吕文龙报告期内从公司获得的税前报酬总额为16.91万元[132] - 副总经理冯春生报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.61万元[132] - 董事会秘书、财务总监张颖报告期内从公司获得的税前报酬总额为72.03万元[132] - 副总经理、董事会秘书（离任）张军报告期内从公司获得的税前报酬总额为42.27万元[132] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为577.89万元[132] - 黄晶生2024年3月至今任江苏省新能源开发股份有限公司董事[133] - 张正中2021年8月至今任江苏省新能源开发股份有限公司董事[133] - 蔡建2021年8月至今任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事[133] - 巫强2021年8月至今任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事[133] - 冯永强2021年8月至今任江苏省新能源开发股份有限公司独立董事[133] - 韩兆海2023年11月至今任江苏省新能源开发股份有限公司监事会主席[133] - 周芬2015年5月至今任江苏省新能源开发股份有限公司监事[133] - 2024年2月2日，董事王炎因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务[135] - 2024年3月29日，补选黄晶生为公司第三届董事会董事，副总经理、董事会秘书张军因工作变动辞职，聘任张颖为董事会秘书[135] - 2024年5月10日，聘任吴雷、栾义为公司副总经理[136] - 2024年5月31日，董事张丁因工作变动辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务[136] - 2024年7月24日，补选申林为公司第三届董事会董事[136] - 2024年9月2日，选举颜珏、张旭、尹芳为公司第四届监事会职工代表监事[137] - 2024年9月5日，选举朱又生等为第四届董事会非独立董事，蔡建等为独立董事，韩兆海等为非职工代表监事，第三届监事会部分监事因换届离任[137] - 2024年9月5日，选举朱又生为第四届董事会董事长，续聘陈华等为公司相关职务人员，选举韩兆海为第四届监事会主席[138] - 2024年10月29日，副总经理栾义因个人原因辞去公司副总经理职务[138] - 2024年12月18日，副总经理吴雷因工作变动辞去公司副总经理职务[138] - 2024年12月26日公司召开第四届董事会第六次会议，聘任胡永军、石海勇为副总经理[139] - 朱又生等多人在股东单位任职，如朱又生自2020.12起在江苏省国信集团任总经济师[140] - 朱又生等多人在其他单位任职，如朱又生在江苏省投资管理有限责任公司等任董事[141] - 董事、高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会，高级管理人员报酬由董事会批准，董事、非职工代表监事报酬由董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准[143] - 公司董事会薪酬与考核委员会认为公司经理层薪酬和绩效建议、职工工资总额等符合公司实际情况，同意提交董事会审议[143] - 独立董事按季度领津贴，职工监事按任职职务和考核情况领薪酬，其他未兼高管的董事、监事不在公司领报酬，高管报酬由职务、职责、公司业绩和个人考核结果确定[143] - 本报告期公司董事、监事、高级管理人员薪酬按时发放[143] - 2024年度公司向全体董事、监事和高级管理人员发放报酬总额合计577.89万元（含报告期内离任人员）[143] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年第三届董事会各次会议审议通过议案数分别为2项、12项、2项、21项、1项、2项、2项、1项、4项、3项[145][146] - 2024年第四届董事会各次会议审议通过议案数分别为9项、1项、1项、3项、2项、3项[146] - 董事朱又生、陈华、陈琦文、申林、黄晶生等本年应参加董事会次数分别为16次、16次、16次、10次、14次[147] - 董事朱又生、陈华、陈琦文、申林、黄晶生等亲自出席董事会次数分别为16次、16次、16次、10次、14次[147] - 年内召开董事会会议次数为16次，其中现场会议次数为0次，通讯方式召开会议次数为12次，现场结合通讯方式召开会议次数为4次[148] 专门委员会会议情况 - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议多项议案，包括修订议事规则、财务报告等[150][151] - 报告期内提名委员会召开7次会议，审议多项议案，涉及补选董事、聘任高管等[152] - 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议，审议多项议案，如经理层薪酬、工资总额等[153][154] - 审计委员会于2024年3月13日审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》[150] - 提名委员会于2024年3月13日同意补选黄晶生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人[152] - 薪酬与考核委员会于2024年1月22日审议通过《关于公司经理层2022年度薪酬和绩效的议案》等2项议案[153] - 审计委员会于2024年4月18日审议通过《2023年度经审计的财务报告》等多项议案[150] - 提名委员会于2024年5月10日同意董事会聘任吴雷先生、栾义先生为公司副总经理[152] - 薪酬与考核委员会于2024年8月20日审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》[154] - 审计委员会于2024年10月18日审议通过《关于变更公司年度审计机构的议案》等2项议案[151] 员工情况 - 公司在职员工数量合计593人，其中母公司45人，主要子公司548人[156] - 劳务外包支付报酬总额为654.83万元[160] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），截至2024年12月31日总股本891,475,880股，合计拟派发现金红利133,721,382元（含税）[6] - 2025年拟以总股本为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），预计分配现金红利总额133,721,382元（含税），占2024年净利润32.08%[161][162][164] - 截至2024年12月31日，公司总股本891,475,880股[162] - 最近三年累计现金分红401,164,146元，占最近三年年均净利润88.15%[162][166][167] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.99亿元，较2023年增长7.88%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，较2023年下降11.75%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产66.99亿元，较2023年末增长4.42%[24] - 2024年基本每股收益0.47元/股，较2023年下降11.32%[26] - 2024年加权平均净资产收益率6.37%，较2023年减少1.21个百分点[26] - 2024年第一季度营业收入6.67亿元，归属于上市公司股东的净利润2.50亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益3471.59万元，2023年为14.21万元，2022年为 - 25.72万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助1838.78万元，2023年为1863.79万元，2022年为834.04万元[30] - 2024年公司实现营业收入20.99亿元，同比增长7.88%；毛利率51.43%，同比增长1.71个百分点；归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，同比下降11.75%[36] - 2024年公司计提各项资产减值准备共计2.56亿元，减少归属于上市公司股东的净利润1.90亿元[36] - 2024年，公司全年营业收入20.99亿元，同比增长7.88%；营业成本10.20亿元，同比增长4.21%[60][63] - 2024年，归属于上市公司股东的净利润4.17亿元，同比下降11.75%[60] - 2024年，公司实现经营活动产生的现金流量净额9.90亿元，同比增长7.71%[60] - 截至2024年12月31日，公司总资产为176.24亿元，较年初增长7.17%；归属于上市公司股东的净资产为67.00亿元，较年初增长4.42%[60] - 2024年，公司研发费用2156327.07元，同比增长1045.72%[62] - 报告期末，公司资产负债率为55.17%[59] - 2024年，公司主营业务收入20.86亿元，同比增长7.82%；主营业务成本10.07亿元，同比增长4.04%[63] - 电力行业营业收入20.86亿元，营业成本10.07亿元，毛利率51.74%，营业收入同比增7.82%，营业成本同比增4.04%，毛利率增加1.76个百分点[65] - 管理费用本期140545036.83元，上年同期136721225.77元，变动比例2.80%；财务费用本期246568960.54元，上年同期247109657.96元，变动比例 -0.22%；研发费用本期2156327.07元，上年同期188207.54元，变动比例1045.72%[79] - 本期费用化研发投入2156327.07元，研发投入合计2156327.07元，研发投入总额占营业收入比例0.10%[80] - 经营活动现金流入本期1787118356.32元，上年同期1630396650.66元，变动比例9.61%；经营活动现金流出本期797609081.62元，上年同期711680652.77元，变动比例12.07%；经营活动产生的现金流量净额本期989509274.70元，上年同期918715997.89元，变动比例7.71%[83] - 投资活动现金流入本期61499863.10元，上年同期2338851.20元，变动比例2529.49%；投资活动现金流出本期893370499.52元，上年同期815008098.05元，变动比例9.61%；投资活动产生的现金流量净额本期 -831870636.42元，上年同期 -812669246.85元[83] - 筹资活动现金流入本期1429144119.48元，上年同期5247403881.92元，变动比例 -72.76%；筹资活动现金流出本期1116411355.65元，上年同期5481531823.53元，变动比例 -79.63%；筹资活动产生的现金流量净额本期312732763.83元，上年同期 -234127941.61元[83] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期418215.79元，上年同期664474.69元，变动比例 -37.06%[83] - 现金及现金等价物净增加额本期470789617.90元，上年同期 -127416715.88元；期初现金及现金等价物余额本期1291602187.34元，上年同期1419018903.22元，变动比例 -8.98%；期末现金及现金等价物余额本期1762391805.24元，上年同期1291602187.