公司基本信息 - 公司股份代号为1750[6] - 公司股份自2018年5月11日上市，上市净收益约为7500万港元，招股书披露的估计净收益为8970万港元，差额为1470万港元[67] - 公司上市所得款项净额约7500万港元，与招股章程估计的8970万港元相差1470万港元[69] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年度公司收益约为14080万港元，较2023年度的约16680万港元减少约2600万港元[10][11] - 2024年度公司收益减少约15.6%[17][20] - 公司收益从2023年约1.668亿港元降至2024年约1.408亿港元，减少约2600万港元，降幅约15.6%[22][26] - 2024年度公司录得纯利约170万港元，2023年度纯利约为700万港元[10][11][18][20] - 销售成本从2023年约1.249亿港元降至2024年约1.042亿港元，减少约16.6%，原材料和员工成本分别占2024年销售成本约73.1%和21.9%[23][27] - 毛利从2023年约4190万港元降至2024年约3660万港元，减少约530万港元，降幅约12.6%，毛利率从2023年约25.1%升至2024年约26.0%[24][28] - 其他收入、收益及亏损从2023年净收益约270万港元降至2024年净收益约200万港元，减少约70万港元[25][29] - 销售及分销开支从2023年约570万港元降至2024年约470万港元，减少约100万港元，降幅约17.5%[30][35] - 行政及其他开支从2023年约3060万港元增至2024年约3190万港元，增加约130万港元，增幅约4.2%[31][36] - 融资成本从2023年约40万港元降至2024年约20万港元[32][37] - 所得税开支从2023年约98.5万港元降至2024年约20.8万港元[33][38] - 公司拥有人应占年内溢利从2023年约700万港元降至2024年约170万港元[34][39] - 2024年12月31日，银行结余及现金总额约6420万港元（2023年12月31日约5300万港元），营运资金约1.355亿港元（2023年12月31日约1.385亿港元），权益总额约1.673亿港元（2023年12月31日约1.679亿港元），资产负债比率为零（2023年12月31日为1.6%）[41][42][43][46] - 2024年末集团于附属公司的承担投资已订约但未拨备金额为0千港元，2023年末为1000千港元[55] 各地区业务线销售收益关键指标变化 - 2024年度来自香港、澳门及中国内地的销售收益分别约为13300万港元、约630万港元及约150万港元，2023年度分别约为14620万港元、约1440万港元及约620万港元[17][20] 纯利减少原因 - 2024年度除税后纯利减少主要因来自低电压配电及控制装置客户的销售订单减少[18][20] - 销售订单下滑主要源于需求放缓，受建筑活动量下降及房地产与基础设施领域经济不确定性影响[18][20] 行业前景与公司策略 - 全球经济放缓、通胀蔓延，建筑行业竞争激烈，低电压配电及控制装置行业短期前景不明朗[19][21] - 公司将密切监控市场状况，跟进报价，回应新业务咨询以保持竞争力[12][14] - 公司对现有业务持乐观态度，以推动可持续增长并巩固财务状况[12][14] 员工情况 - 截至2024年12月31日集团有221名全职员工，2023年12月31日为229名；其中香港分别为52名和44名，中国内地分别为169名和185名[66] - 2024年集团总员工成本约为3940万港元，2023年约为3840万港元[66] - 2024年12月31日集团全职雇员221名，较2023年的229名减少8名，其中驻香港52名、驻中国内地169名[68] - 2024年度员工成本总额约3940万港元，较2023年度的约3840万港元增加100万港元[68] 上市所得款项使用情况 - 截至2024年12月31日，上市所得款项已动用金额为5710万港元，其中2024年度动用1650万港元[71] - 截至2024年12月31日，未动用所得款项净额约1790万港元，存于香港持牌银行[72][75] - 公司决定延长未来两个财政年度动用未动用所得款项净额的预期时间表[72][75] - 董事会现无意更改招股章程及公告所披露的所得款项净额计划用途[73][76] 重大事项说明 - 2024年12月31日后至报告日期，无其他重大事项发生[74][77] 董事信息 - 执行董事温文强63岁，负责集团业务发展和运营的整体战略规划和日常管理[78] - 温文强在低压电气配电和控制设备行业有超30年经验[78] - 尹民强63岁，1992年8月25日参与创立集团，2018年1月12日任执行董事，2024年1月26日任澳达控股有限公司行政总裁[80] - 梁家威56岁，为集团创办人之一，2017年6月29日任执行董事，2018年1月12日任集团行政总裁[82][84] - 简尹慧儿68岁，2017年6月29日任非执行董事，2018年4月23日任审核委员会成员，2020年2月起任澳达控股有限公司非执行董事[86][87] - 吴志强67岁，2018年4月23日任独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会成员[88] - 尹民强于低压配电及控制装置行业拥有逾30年经验[80] - 梁家威于低压配电及控制装置行业拥有逾30年经验[82][84] - 吴志强在工程行业拥有超45年经验[88] - 简尹慧儿1988年6月取得香港管理专业协会与香港理工学院合办的管理进修课程文凭[86][87] - 吴志强1993年5月获亚洲国际公开大学（澳门）工商管理硕士学位[88] - 吴志强1995年7月通过远程学习获英国布鲁内尔大学屋宇设备工程硕士学位[88] - 吴志强67岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事等职，工程行业经验逾45年[89] - 郑森兴68岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事等职，工料测量行业经验逾45年[90][91] - 吴晶莹49岁，2018年4月23日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席，会计等行业经验丰富[93][95] - 黄文伟57岁，2022年2月1日获委任为公司总经理，机电工程行业经验逾24年[94][96] - 叶志辉44岁，2021年7月16日获委任为公司秘书，审计等方面经验逾20年[97][98] - 吴志强1993年5月获澳门城市大学工商管理硕士学位等多个学位[89] - 郑森兴1982年7月获英国伯明翰阿斯顿大学建筑经济及测量理学士学位等学位[90][91] - 吴晶莹1997年12月获香港浸会大学工商管理学士（荣誉）－会计学学位[93][95] - 黄文伟1984年6月在香港完成中五教育[94][96] - 叶志辉获香港基督教服务处观塘职业训练中心颁发一年制会计学高级证书[97][98] 企业管治相关 - 公司于2024年遵守企业管治守则全部守则条文[100][104] - 全体董事于2024年遵守董事进行证券交易的标准守则规定标准[103][107] - 截至2024年12月31日及报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[113][115] - 董事会确保至少任命3名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[116] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性[116] - 不向独立非执行董事授予含绩效相关元素的权益薪酬[116] - 董事有权向管理层索取会议讨论事项信息，必要时可由公司付费获取外部专业顾问独立建议[116] - 有重大利益的董事不得就相关决议案投票或计入法定人数[117][118] - 公司专注财务和ESG表现以实现可持续增长[109][111] - 董事会负责集团业务整体管理，职责包括制定策略政策、设定目标、评估表现及监督管理[112][115] - 截至2024年12月31日止年度，董事会符合上市规则对委任独立非执行董事的规定[120][125] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上，至少一人具备相关专业知识[127][133] - 执行董事与公司订立三年固定期限服务合约，须轮席退任[129][134] - 非执行董事及独立非执行董事订立三年固定期限委任函，须轮席退任[130][135] - 获委任填补临时空缺或增补的董事，任期至获委任后首届股东周年大会，可重选[131][135] - 全体董事在首届股东周年大会退任并已重选，此后每届三分之一董事轮值退任重选[132][135] - 提名委员会检讨退任董事表现及是否符合提名政策，向股东提供重选建议[136][140] - 董事会负责公司领导和管控，监督集团业务、战略决策和业绩[137] - 董事会每年计划召开四次会议，至少提前14天书面通知，会议议程提前三天发送[139] - 集团高级管理层在定期会议间及时向董事提供业务信息，必要时召开额外会议[139] - 董事会计划每年召开四次会议，需提前至少十四天书面通知董事；其他会议需在合理时间内通知[141] - 董事会成立三个委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[145][147] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，主席为吴晶莹女士[148][150] - 审核委员会一般每年开会两次，与外聘核数师在执行董事不在场时会面两次[148][150] - 2024年度审核委员会召开3次会议[152][155] - 审核委员会认为公司2024年度全年业绩编制符合适用会计准则且已充足披露[152][155] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，主席为郑森兴先生[153][156] - 提名委员会计划每年至少举行一次会议[154][156] - 2024年度会议出席记录载于报告第36页[149][151] - 全体董事可全面及时获取公司资料，可要求公司秘书及高级管理层提供服务和意见，费用由公司承担[142][146] - 审核2023年度经审核财务报表和2024年上半年未经审核中期财务报表[157] - 提名委员会2024年召开1次会议，审核独立董事独立性等工作[160][164] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，主席为吴志强先生[162][166] - 薪酬委员会2024年召开1次会议，审核各层级董事和高级管理层薪酬组合[170][172] - 2024年高级管理层薪酬在零港元至100万港元区间的有2人[174] - 董事会负责依据企业管治守则A.2.1条文履行职能[175][178] - 董事会检讨公司企业管治政策、人员培训、合规等情况[176][178] - 董事会会议定期举行，要求大部分董事积极参与[177][179] - 2024年各董事出席董事会、委员会会议及股东大会记录载于表中[180] - 薪酬委员会计划每年至少举行1次会议审核薪酬政策等[169][171] - 2024年主席与独立非执行董事在无其他董事在场下举行1次会议[181][183] - 2024年度及报告日期，董事会由6名董事组成，其中2名为女性[186][187] - 报告日期，公司约75%高级员工为男性，约25%为女性[189][194] - 董事需掌握监管发展及变动，新董事上任后接受正式全面定制培训[190][195] - 2024年全体董事获涵盖不同项目的网上培训，部分董事参加额外专业研讨会[193][196] - 董事确认编制集团2024年度综合财务报表的责任[197][199] - 独立核数师申报责任声明载于报告第92至97页的独立核数师报告[198][199] - 审核委员会已审阅并确保外聘核数师郑郑会计师事务所有限公司的独立性及客观性[199][200] - 尹民强、梁家威、简尹慧儿、吴志强、郑森兴、吴晶莹出席董事会会议次数分别为4/4、4/4、4/4、4/4、3/4、4/4[181] - 公司设有董事会多元化政策，按候选人表现委任董事，考虑多元化因素[182][184]