公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约5.256亿港元，较2023年约5.58亿港元下降约5.8%[10] - 2024年公司除税后纯利约3420万港元，较2023年约3330万港元增加约2.7%[17] - 2024年公司直接经营成本减少7%至4.126亿港元，除税前溢利增加5%至4960万港元[8] - 2024年公司毛利约1.129亿港元，较2023年约1.136亿港元轻微下降约0.6%，毛利率自约20.4%提升至约21.5%[11] - 2024年公司其他收入约930万港元，较2023年约750万港元增加约23.5%[12] - 2024年公司销售及发行成本约3390万港元，较2023年约3310万港元上升约2.4%[13] - 2024年公司行政费用约3790万港元，较2023年约3960万港元减少约4.3%[14] - 2024年公司财务费用约70万港元，较2023年约140万港元减少约46.6%[15] - 2024年公司所得税开支约1530万港元，实际所得税率约30.9%，较2023年有所上升[16] - 2024年末公司流动资产净值约2.012亿港元，现金及银行结余约1.113亿港元，较2023年增加[18] - 2024年12月31日集团流动比率约3.8倍，2023年约3.0倍[19] - 2024年12月31日唯一计息负债为以澳元计值租赁负债约1060万港元，2023年约1860万港元[19] - 2024年12月31日集团资本负债比率约3.8%，2023年约6.5%[19] - 年内集团购置物业、厂房及设备约570万港元，2023年约3330万港元[22] - 2024年12月31日集团有购置机器资本承担约350万港元，2023年约80万港元[24] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为2.019亿港元，2023年12月31日为1.895亿港元[56] - 2024年收益为525,583千港元，2023年为558,038千港元，同比下降5.81%[143] - 2024年毛利为112,937千港元，2023年为113,615千港元，同比下降0.60%[143] - 2024年除所得税前溢利为49,560千港元，2023年为47,127千港元，同比增长5.16%[143] - 2024年本年度溢利为34,246千港元，2023年为33,333千港元，同比增长2.74%[143] - 2024年基本每股盈利为6.87港仙，2023年为6.68港仙，同比增长2.84%[143] - 2024年非流动资产为88,443千港元，2023年为114,691千港元，同比下降22.89%[144] - 2024年流动资产为273,109千港元，2023年为288,116千港元，同比下降5.21%[144] - 2024年流动负债为71,898千港元，2023年为95,786千港元，同比下降24.94%[144] - 2024年资产净值为276,845千港元，2023年为287,553千港元，同比下降3.72%[144] - 2024年拟派末期股息19,947千港元，较年初结余数减少[147] - 2024年除所得税前溢利为49560千港元，2023年为47127千港元[149] - 2024年经营业务产生之现金流入净额为75701千港元，2023年为83000千港元[149] - 2024年投资业务所用之现金净额为 - 6787千港元，2023年为 - 27753千港元[149] - 2024年融资业务所用之现金净额为 - 37570千港元，2023年为 - 19483千港元[149] - 2024年现金及现金等值项目增加净额为35184千港元，2023年为36468千港元[149] 公司人员相关情况 - 2024年12月31日集团聘用319名全职员工，2023年为329名[25] - 2024年12月31日，集团有319名全职雇员，2023年为329名[85] - 2024年12月31日，公司男性及女性全职雇员（包括高级管理人员）百分比分别为75%及25%[121] 公司董事相关信息 - Richard Francis Celarc先生68岁，于2018年5月28日获委任为主席兼执行董事[26] - 刘竹坚先生72岁，于2018年4月23日获委任为董事，5月28日调任为执行董事[27] - 徐景松78岁，2018年10月8日获委任为公司独立非执行董事，曾任丰隆信贷有限公司总裁及行政总裁[31] - 黎永康64岁，2020年9月16日获委任为公司独立非执行董事，拥有超30年执业律师经验[32] - 郑国权49岁，2018年获委任为集团营运总监，拥有逾20年采购及供应链营运经验[33] - Mark Douglas Goldsmith 58岁，2022年11月7日获委任为MPG总经理，在印刷行业拥有超39年经验[34] - Richard Francis Celarc等4位董事将在应届股东大会上退任，Paul Antony Young不参与重选，其余3人愿竞选连任[60] - Celarc先生等3位执行董事服务合约自2018年5月28日起为期三年并按月续期，部分非执行董事服务合约续至2025年12月31日[62] - 截至2024年12月31日，刘竹坚先生在公司股份好仓权益合计340,093,275股，占已发行股本68.20%[65] - 截至2024年12月31日，Richard Francis Celarc先生在公司股份好仓权益合计25,259,241股，占已发行股本5.07%[65] - 截至2024年12月31日，Paul Antony Young先生在公司股份好仓权益合计5,111,967股，占已发行股本1.03%[65] - 截至2024年12月31日，刘竹坚先生在狮子山股份好仓权益合计359,616,623股，占已发行股本46.70%[67] - 截至2024年12月31日，青田集团在公司股份权益合计324,256,997股，占已发行股本65.02%[70] - 截至2024年12月31日，City Apex在公司股份权益合计323,738,411股，占已发行股本64.92%[70] - 截至2024年12月31日，狮子山在公司股份权益合计307,604,954股，占已发行股本61.68%[70] - Richard Francis Celarc先生、刘竹坚先生和邓紫莹女士服务合约自2018年5月28日起初步为期3年，后续按月重续；非执行董事Paul Antony Young先生服务合约续期2年，从2024年1月1日至2025年12月31日；独立非执行董事何大衞先生和徐景松先生服务合约续期2年，从2024年1月1日至2025年12月31日；独立非执行董事黎永康先生服务合约续期，从2023年9月16日至2025年12月31日[97] - Richard Francis Celarc先生、刘竹坚先生、Paul Antony Young先生及何大衞先生将在应届股东周年大会上退任，Paul Antony Young先生不参与重选[98] - 2024年公司举行4次董事会会议和1次股东周年大会，各董事董事会会议出席率均为4/4，股东周年大会出席率均为1/1[99] - 公司目前有1名女性董事，董事会将致力维持董事会中的女性代表[94] - 截至2024年12月31日，董事会由7位董事组成，其中3位执行董事、1位非执行董事、3位独立非执行董事[96] 公司业务相关情况 - 公司为投资控股公司，附属公司主要在澳洲提供印刷解决方案及服务[41] - 集团业务本年度回顾、表现分析及展望载于年报第2页至5页的“主席报告书”及“管理层讨论及分析”[42] - 集团销售按逐项订单进行，需求受新书出版、书籍受欢迎程度、学术专业需求等因素影响，不利市况或影响业绩[43] - 纸张是主要原材料，原材料价格受天气、政策、市场竞争等因素影响，价格上涨或影响业务及盈利能力[44] - 电子资讯及媒体普及、环保意识增强，可能影响对集团印刷解决方案及服务的需求[45] - 印刷行业技术发展，若公司无法提升技术应对客户要求，业务、经营业绩及前景或受不利影响[46] - 网络攻击增加，公司需用更多资源保护关键信息科技系统及数据，攻击或致收入及资产损失[47] - 经济不明朗时，消费者减少消费，公司客户或减少印刷书籍供应，订单或减少[48] - 集团首五大供应商合计占2024年度总采购额约58%，单一最大供应商占38%[72] - 集团首五大客户合计占2024年度总销售额约56%，单一最大客户占17%[72] 公司股息相关情况 - 建议向2025年4月15日营业结束时普通股持有人，派发2024年度中期股息每股4港仙，2023年为末期股息每股4港仙[54] 公司合规与运营相关情况 - 公司致力于可持续运营，兼顾客户、供应商和员工利益[50] - 公司推动环保政策及表现，印刷业务符合澳洲污染控制和环境法规，年内无重大违规[51] - 公司在澳洲等多地经营，截至报告日期无显著违反相关法律法规情况[52] - 公司年报日期无购股计划，年内公司或附属公司无相关安排使董事获权益[69] - 截至2024年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[75] - Celarc先生持有Ligare (NZ) 100%已发行股本，该公司于2025年3月停业，执行董事作出不竞争承诺，不得持有上市公司5.0%或以上已发行股份或债权证[76] - 2024年6月3日，公司间接全资附属公司续租物业，租期18个月，租金约6296154港元（1235000澳元），2024年实际支付租金4207720港元（823000澳元）[79] - 公司需保持至少25%已发行股份由公众持有[80] - 公司将在股东周年大会上提呈决议案续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[87] - 截至2024年12月31日，公司遵守《企业管治守则》及《企业管治报告》所有适用原则及守则条文[90] - 截至2024年12月31日，董事遵守董事进行证券交易之标准守则所载必守准则[91] - 董事会负责集团整体策略及政策，将日常营运交予执行董事及高级管理层[93] - 全体董事每月获集团管理提供最新资料[93] - 提名委员会协助董事会根据提名政策就委任或重新委任董事提出推荐建议，评估候选人考虑诚信声誉等多项因素[95] - 董事负责公司截至2024年12月31日止年度综合财务报表的编制[100] - 董事会确认评估和厘定集团为达成策略目标所承担的风险性质及程度，维持风险管理及内部监控系统的整体责任[102] - 集团制定持续程序识别、评估及管理显著风险，业务部门负责相关风险识别、评估及监察[102] - 独立合资格会计师每年审查内部监控系统，年内审查未发现重大缺陷，系统有效充足运行[104] - 公司主席为Richard Francis Celarc先生，无具体职衔为行政总裁的人员，由执行董事及管理层共同负责日常运作及管理[105] - 公司秘书邓紫莹女士于2024年接受不少于15小时的相关专业培训[108] - 薪酬委员会于2024年举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[113] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬在零至100万港元的高级管理人员有4人，100.0001万至150万港元的有3人，150.0001万至200万港元的无[113] - 提名委员会于2024年举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[115] - 审核委员会由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，负责监察公司与外聘核数师关系等多项财务相关事务[116] - 薪酬委员会成立于2018年9月，由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[110] - 提名委员会成立于2018年9月，由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[114] - 审核委员会成立于2018年9月，由一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[116] - 每名新委任董事获履新培训，公司定期提供业务发展资料和法规简报[106] - 审核委员会2024年举行三次会议，成员出席率均为100%[117] - 截至2024年12月31日止年度，公司核数师及其相关连系公司服务费用为101.2万港元，其中香港立信德豪会计师事务所有限公司34万港元，其他立信德豪连系公司67.2万港元[118] - 持有公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈递要求后两个月内举行[124] - 向全体注册股东发出通知以供考虑股东在股东特别大会上所提呈建议的期限为最少14个完整日及不少于10个完整营业日[124] - 持有有权于公司股东大会上投票的全体股东总投票权不少于二十分之一的股东，或不少于100名股东，可向公司提呈于股东周年大会上动议决议案的书面要求[127] - 书面要求或陈述须不迟于股东周年大会举行前六周（若须就要求发出有关决议案的通知