公司业务概况 - 公司为从事混凝土拆卸工程超30年的分包商[13][18] - 公司经营业绩受香港及澳门建筑项目数量和供应影响，受当地经济、政策、物业市场等因素制约[53][57] - 公司业务面临成本超支、工程延期或延迟风险，可能影响财务表现和盈利能力[55][59] - 香港及澳门混凝土拆卸行业面临劳动力短缺问题，工人日薪被推高[61][66] - 若公司无法招聘或留住足够工人，或无法有效管理员工成本，业务和财务表现可能受重大不利影响[62] - 公司与多位建筑行业总承建商客户建立长期关系，是公司竞争优势[63][68] - 2024财政年度，公司供应商及分包商包括机器出租商等，与他们的关系有助于承接项目、确保材料和服务供应[64][69] - 2024财政年度，公司与员工关系良好，未因劳动纠纷出现运营问题，招聘和留住员工也无困难[65] 财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收益约9710万港元，较2023财年约1.212亿港元减少约2410万港元[14][18] - 2024财年公司纯利约50万港元，较2023财年约130万港元减少约80万港元[14][18] - 2024财年公司收益约9710万港元，较2023财年的约1.212亿港元减少约19.9%[32][37] - 2024财年公司毛利约3190万港元，较2023财年的约2950万港元增加，毛利率从约24.3%增至约32.9%[33][37] - 2024财年行政及其他经营开支约2880万港元，较2023财年的2850万港元增加约0.3百万港元，增幅约1.1%[34][38] - 2024财年公司录得金融资产及合约资产减值亏损约370万港元，2023财年为减值亏损拨回约80万港元[35][38] - 2024财年公司撇销贸易应收款项及合约资产共约440万港元[35][38] - 2024财年公司录得纯利约50万港元，较2023财年的约130万港元减少80万港元[36][39] - 2024财年集团员工成本（含董事薪酬）约为4320万港元，2023财年为4710万港元[71][78] 各地区表现 - 2024年全球经济受高利率和地缘政治影响，香港建造业因私营部门活动减少而放缓[15][19] - 2024年行政长官宣布加快北部都会区经济及房屋项目落实，预计将振兴建造业[20] 管理层讨论和指引 - 2024年公司通过专注高盈利项目、实施成本控制和优化资源管理提升毛利率[15][19] - 公司对未来持审慎乐观态度，将积极参与工程招标[16][20] 管理层变动 - 邹振涛于2024年12月2日辞任，陈国荣于2025年1月2日辞任[4][5][6][7] - 张章于2024年12月2日获委任，安文龙于2025年3月14日获委任[4][5][6][7] - 2024年12月2日邹振涛辞任、张章获任独立非执行董事[102][107][108] - 2025年1月2日陈国荣辞任、许家豪获任独立非执行董事[102][109][110] - 2025年3月14日许家豪辞任、安文龙获任独立非执行董事[103][110][111] - 2024年9月谭德机任中国新零售供应链集团有限公司独立非执行董事[101][106] - 2025年1月谭德机辞任运鸿硅鑫集团控股有限公司独立非执行董事[102][106] 公司治理相关 - 董事会呈交公司2024财政年度企业管治报告，认为良好企业管治对集团长远成功重要[150][155] - 2024财政年度公司除未遵守CG Code规定C.2.1外，遵守其他适用规定，因张石安自1985年管理集团，董事会认为其兼任董事长和CEO对集团有利[151] - 董事会确立公司使命和价值观，将环保、社会责任和可持续增长融入商业策略[152] - 董事会职责包括制定集团整体战略、设定管理目标和监督管理绩效，还将职责委派给董事会委员会[154] - 健康的企业文化对公司实现使命和价值至关重要，董事会负责培养集团诚信和问责文化[153] - 截至报告日期，董事会包括4名董事，含1名执行董事和3名独立非执行董事[160][164] - 2024财年内，董事会有3名独立非执行董事，占比超三分之一[161][165] - 公司与各独立非执行董事订立为期3年的委任函，可提前1个月书面通知终止[168][172] - 根据章程细则，三分之一董事在每年股东大会轮席退任，每3年轮一次，退任可重选[169][173] - 2024财年，董事会举行4次会议和1次年度股东大会[172][177] - 张章女士和安文龙先生分别于2024年12月2日和2025年3月14日取得法律意见[160][164] - 公司向3名独立非执行董事确认独立性，均获正面确认[170][174] - 公司在2024财年未按企业管治守则第C.2.1条区分主席及行政总裁角色[156] - 董事会职责包括制定业务策略、监督管理等，向管理层授权[158][162][166] - 2024财政年度董事会会议次数为4次，股东大会次数为1次，部分董事出席情况：张锡安先生董事会4/4、股东大会1/1；邹振涛先生董事会2/2、股东大会1/1等[178] - 公司采用上市规则附录C3标准守则规定买卖准则作为行为守则，2024财政年度全体董事遵守该准则[180][185] - 2024财政年度各董事参与持续专业发展，公司按需为董事提供培训[182][186] - 董事会设立审计、提名、薪酬三个委员会，相关职权范围可在公司网站查询[183][187] - 审计委员会于2016年11月22日成立，职责包括推荐外聘核数师等，现由三名独立非执行董事组成[184][188] - 2024财政年度审计委员会审阅集团截至2024年6月30日止六个月未经审核中期业绩，举行三次会议[189][190][192] - 2024财政年度审计委员会成员出席情况：谭德机先生3/3；邹振涛先生2/2等[193] - 薪酬委员会于2016年11月22日成立，职责包括审核薪酬政策等，现由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[194] - 2024财政年度薪酬委员会审核董事和高级管理层薪酬，认为公平合理[194] - 董事会认为2024财政年度及截至报告日期，审计和薪酬委员会已妥善履行职责[190][191][195] - 公司于2016年11月22日成立薪酬委员会并制定书面职权范围[196] - 薪酬委员会主要职责包括审阅整体薪酬政策及架构、批准薪酬相关事宜、批准绩效薪酬并建立流程[196] - 薪酬委员会由一名执行董事张锡安先生及两名独立非执行董事谭德机先生和张章女士组成，谭德机先生为主席[196] - 2024财年薪酬委员会认为董事及高级管理层薪酬待遇及酬金公平合理[196] - 董事会认为2024财年及截至报告日期薪酬委员会已妥善履行职责[197] - 2024财年薪酬委员会举行了一次会议[199] - 谭德机先生出席会议次数为1/1[200] - 张锡安先生出席会议次数为1/1[200] - 邹振涛先生于2024年12月2日辞任，出席会议次数为1/1[200] - 张章女士于2024年12月2日获委任，出席会议情况不适用[200] 其他重要内容 - 2024财年公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司[76][82] - 截至2024年12月31日，集团就重大投资或资本资产无其他计划[77][83] - 2024年公司及子公司未购买、出售或赎回公司上市证券[85] - 审核委员会认为集团2024财年综合财务报表符合适用会计准则和上市规则，且已充分披露[87][92] - 2024财年各契诺人遵守不竞争契据条款，无违反承诺情况[97] - 董事在认可证券交易所上市的公司持股不超5% [98] - 2024财年全体董事全面遵守证券交易行为守则规定买卖准则[100][105] - 董事会不建议就2024财年向公司股东派付末期股息[104][112] - 张锡安于混凝土拆卸行业有超30年经验，谭德机有超30年专业会计经验[113][117] - 谭先生担任国际律师行财务总监9年，在专业会计方面有超30年经验，现担任天伦燃气控股有限公司公司秘书[122] - 张章女士37岁，2024年12月起任公司独立非执行董事，有媒体及娱乐行业经验，2024年8月起任均富融资有限公司首席营销官[124][125] - 安文龙先生41岁，2024年12月起任公司独立非执行董事，在金融及投资行业累积超17年经验，2016年3月起任职康同企业有限公司[126][127] - 麦宾雅先生61岁，为公司首席技术总监，1996年7月加入公司任项目经理，2012年12月晋升现职，在建造业有超30年经验[128][129] - 陈仰德先生40岁，2015年3月起任公司财务总监及公司秘书，2020年5月20日至2022年6月24日为执行董事，在审计等方面有超15年经验[134][135] - 谭先生2012年4月至2018年4月任品牌中国集团有限公司公司秘书，2016年6月至2020年2月任利宝阁集团有限公司独立非执行董事[122] - 谭先生2011年12月至2023年2月任绿色经济发展有限公司独立非执行董事，2016年12月至2025年1月任运鸿硅鑫集团控股有限公司独立非执行董事[122] - 谭先生2024年9月起任中国新零售供应链集团有限公司独立非执行董事，2012年9月11日起任青建国际控股有限公司独立非执行董事[123] - 张章女士2014年11月至2021年12月任星光文化娱乐集团有限公司副总裁[125] - 安文龙先生2023年12月起任金石控股集团有限公司独立非执行董事[127] - 陈仰德先生40岁，自2015年3月加入集团任财务总监兼公司秘书，有逾15年审计、会计等经验，曾于2018年1月至2025年2月任德益控股独立非执行董事[138] - 陈先生现为鼎立资本、恒昌集团国际、伟立控股独立非执行董事，洋蔥集团独立董事[139][147] - 叶伟文先生55岁，自1995年1月加入集团为销售经理，有逾30年建造业经验，曾于多公司任职[140][141][148] - 徐凤玲女士58岁，1994年4月首次加入集团任行政经理，2014年12月起再任行政经理，曾于多公司任职[143][144][148][149] - 戴卓峯先生42岁，自2012年2月加入集团任管工，曾于2008年8月至2012年2月任Chong Shing Construction地盘管工[145][146][149]