公司基本信息 - 公司股份代号为1707[7] - 公司核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[7] - 公司香港法律顾问为中伦律师事务所有限法律合夥[7] - 公司主要往来银行包括交通银行股份有限公司香港分行、上海商业银行有限公司、香港上海滙丰银行有限公司[7] - 公司网站为www.geotech.hk[8] 公司人员变动 - 邱伟仁于2025年4月15日辞任执行董事，魏为展于同日获委任[3] 公司业务范围 - 2024年公司主要从事建筑及工程服务、物业相关服务和奢侈品销售业务[21] 公司总收益情况 - 2024年公司收益约8050万港元，较2023年的约1.346亿港元减少40.2%[12] - 公司总收益从2023年约1.346亿港元降至2024年约8050万港元，减少约5410万港元或约40.2%[40][44] 物业相关服务业务数据 - 2024年公司物业相关服务收益约900万港元，较2023年的约840万港元增加6.7%[12] - 2024年物业管理顾问服务收益约870万港元，2023年约为840万港元[27][31] - 2024年物业租赁代理服务收益约30万港元，2023年为零港元[27][31] - 物业相关服务收益2024年与2023年相比维持稳定，持续关连交易收益额为约500万港元（2023年约460万港元）[42][46] - 物业相关服务2024年毛利为约280万港元，较2023年约240万港元增加约40万港元，2024年毛利率为约31.5%，2023年为约28.2%[50][55] 奢侈品销售业务数据 - 2023年第四季公司开拓奢侈品销售业务，2024年该业务贡献收益约1040万港元及毛利约200万港元[12] - 2024年奢侈品销售收益约1040万港元，2023年约为340万港元[29][32] - 集团2023年四季度拓展奢侈品销售业务，未来将继续探索业务扩张[28][32][35][37] - 奢侈品销售收益从2023年约340万港元增至2024年约1040万港元，增加约700万港元或约207.5%[43][47] - 奢侈品销售2024年毛利为约200万港元，较2023年约100万港元增加约100%，2024年毛利率为约18.8%，2023年为约28.6%[51][56] 建筑及工程服务业务数据 - 2024年建筑及工程服务总收益约6110万港元，较2023年约1.228亿港元减少约50.2%[23][25] - 建筑及工程服务收益中，公营部门项目占比约62.0%，2023年约为87.5%[23][25] - 2024年底集团手头有39项建筑合约，2023年底为48项[26][30] - 2024年底未完成合约总金额约2.889亿港元，2023年底约为1.791亿港元[26][30] - 建筑合约中约1.144亿港元预计2025年竣工[26][30] - 建筑及工程服务收益从2023年约1.228亿港元降至2024年约6110万港元，减少约6170万港元或约50.2%[41][45] - 建筑及工程服务2024年毛利为约60万港元，较2023年约20万港元增加150%，2024年毛利率为约1.0%，2023年为约0.2%[49][54] 公司盈利及成本相关数据 - 公司2024年毛利总额为约540万港元，较2023年约360万港元增加50.6%，2024年毛利率为约6.7%，2023年为约2.7%[48][53] - 2024年其他收入为约360万港元（2023年约490万港元），减少主要因分包商手续费减少[52][57] - 2024年行政开支约2450万港元，较2023年约2500万港元减少约2.1%[58][63] - 2024年财务成本约6.7万港元，较2023年约3.5万港元增加约91.4%[59][64] - 2024年所得税开支约28.5万港元，2023年约1.7万港元[60][65] - 2024年净亏损约1580万港元，2023年约1640万港元；2024年净亏损率约19.6%，2023年约12.2%[61][66] 公司财务状况相关数据 - 2024年末公司已发行股本为1680万港元，已发行普通股16.8亿股，每股面值0.01港元[68][73] - 2024年末现金及银行结余总额约1.214亿港元，2023年末约1.372亿港元；2024年末无银行借款，2023年末也无；2024年末租赁负债约70万港元，2023年末约140万港元[69][73] - 2024年末资本负债比率约0.4%，2023年末约0.8%[71][75] - 2024年末以美元计算的现金及银行存款约3780万港元，2023年末约3710万港元[77][82] 公司员工相关数据 - 2024年末公司有60名全职员工，2023年末有65名；2024年总员工成本约2900万港元，2023年约3060万港元[81] - 2024年12月31日集团全职雇员60名，较2023年的65名减少5名[85] - 截至2024年12月31日止年度，总雇员成本约2900万港元，2023年约3060万港元[85] 公司资金使用情况 - 上市所得款项净额约7280万港元，截至2024年12月31日已使用约6800万港元，约480万港元未动用[89][93] - 2024年1月1日计划用于购置地盘设施及设备的未动用所得款项净额为5290千港元，2024年实际使用511千港元，2024年12月31日未动用金额为4779千港元，预计2025年底前用完[94] 公司潜在风险情况 - 2024年及2023年12月31日集团涉及多项雇员赔偿及人身伤害申索等，但董事会认为有足额保险，不会产生重大不利影响，无需在财报作拨备[87][88][92] 公司人员履历信息 - 陈志37岁，2018年12月任执行董事，有超十年物业及超六年互联网行业经验[95][98] - 魏为展43岁，2025年4月任执行董事，有超二十年奢侈珠宝及钟表业务销售经验[96][99] - 陈增武40岁，2019年1月任独立非执行董事，有超十年财务、会计及库务经验[97][100] - 陈先生于2022年9月至2023年7月任鸿伟（亚洲）控股独立非执行董事，2018年2月起任中联发展控股集团公司秘书，2022年6月起任乐氏国际控股集团公司秘书，2023年4月1日起任新利软件（集团）独立非执行董事，2023年8月31日起任迅捷环球控股独立非执行董事[102][106] - 陈先生2010年1月成为香港会计师公会会员，2006年11月毕业于香港城市大学获会计学工商管理学士学位[103][107] - 沈泽敬先生67岁，2019年1月获委任为独立非执行董事，在相关法律业务方面有逾30年经验[104][107] - 叶慧贞女士42岁，2023年12月获委任为独立非执行董事，在会计业拥有近20年经验[105][107] - 叶映恒先生39岁，自2016年6月起任公司财务总监，在香港相关领域有逾10年经验[108][110] - 叶映恒先生2009年11月毕业于香港浸会大学获会计学商学士，2015年3月起为香港会计师公会会员[108][110] - 林智伟先生38岁，自2022年6月起任公司公司秘书，在相关领域拥有超14年经验[109][111] - 林智伟先生2008年获岭南大学工商管理（会计）学士学位，2017年获香港理工大学公司管治硕士学位[109][111] - 林智伟先生2012年起为香港会计师公会会员，2021年起为英格兰及威尔士特许会计师公会特许会计师[109][111] 公司企业管治情况 - 公司采用截至2024年12月31日适用的《企业管治守则》条文作为企业管治常规[113] - 截至2024年12月31日，公司已采纳及遵守上市规则附录C1第二部所载企业管治守则的适用守则条文[114][120] - 截至2024年12月31日，全体董事已确认遵守上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[115][121] 董事会相关情况 - 年报日期，董事会由陈志先生担任主席，由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[124][128] - 2024年12月31日，董事会中女性董事占比20%，男性董事占比80%[132] - 2024年12月31日，董事会中独立非执行董事占比60%，执行董事占比40%[132] - 2024年12月31日，董事会成员年龄在36 - 40岁占比60%，41 - 45岁占比20%，66 - 70岁占比20%[132] - 2024年12月31日，董事会成员服务年期0 - 4年占比20%，4 - 6年占比80%[132] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑多项因素实现董事会成员多元化[125][126][129] - 提名委员会在2024年审查董事会结构、规模和组成时考虑了年龄、教育背景和经验等因素[133] - 董事会已达成至少20%女性董事的性别多元化目标，并将继续维持董事会层面的性别多元化[135] - 年报日期，公司有三名独立非执行董事，占董事会三分之一以上成员[148][154] - 三名独立非执行董事中，陈增武先生及叶慧贞女士拥有适当的会计专业资格或相关财务管理专业知识[148][154] - 各独立非执行董事与公司订立初始任期为一年的委任函，后续按年受相关条文规限[151][155] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一的人数）将轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[152][155] - 2022年11月30日龚浩文先生离任后，公司未再委任行政总裁[147][153] - 公司采纳提名政策，为提名委员会制定书面指引以物色董事人选，董事会最终负责甄选及委任新董事[139][143] - 公司采纳股息政策，董事会决定派息及金额时需考虑集团财务状况、资本债务水平等因素[140][144][145] - 建议派股息待董事会厘定，宣派末期股息待股东批准，支付股息受相关法律规则限制[141][144] - 魏为展于2025年4月15日获委任为执行董事，4月14日取得相关法律意见并确认明白职责[157][159] - 截至2024年12月31日，董事会已审查确保董事独立意见机制的实施情况及成效，半数董事会成员为独立非执行董事[160] - 董事会负责执行企业管治守则守则条文第A.2.1条中所载企业管治职能，已检讨及监督多项公司事务[161][164] - 公司为全体董事履行责任安排合适的保险[162][165] - 公司持续提供董事发展及培训，2024年定期向全体董事提供公司表现等最新资料[168][169] - 2024年，陈志、邱伟仁、陈增武、沈泽敬、叶慧贞接受阅读及/或在线培训，魏为展不适用[171] - 定期董事会会议每年至少安排四次，必要时会增加会议[172] - 公司秘书负责准备和保存董事会及委员会会议记录，供董事查阅[172] - 管理层承诺及时通过财务等报告向董事会提供集团事务的解释和信息[173] - 董事可随时向集团管理层和公司秘书获取相关信息以履行职责[173] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行四次董事会会议及一次股东大会[174][175] - 执行董事陈志先生和邱伟仁先生出席股东大会次数为1/1，出席董事会会议次数为4/4；独立非执行董事陈增武先生、沈泽敬先生和叶慧贞女士出席股东大会次数为1/1，出席董事会会议次数为4/4[176] 审核委员会相关情况 - 董事会向审核委员会、提名委员会及薪酬委员会指定职责[177] - 截至年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，即陈增武先生（主席）、沈泽敬先生及叶慧贞女士[180][183] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议[185][186] - 审核委员会成员陈增武先生、沈泽敬先生和叶慧贞女士出席会议次数为3/3[188] - 截至2024年12月31日止年度，集团委聘致同（香港）会计师事务所有限公司为外聘核数师[189] - 2024年审核服务酬金为940千港元，与2023年相同；2024年非审核服务酬金为30千港元，与2023年相同[190] - 董事负责编制集团综合财务报表，认为截至2024年12月31日止年度的综合财务报表按相关基准编制[191][194] - 外聘核数师致同有关呈报集团综合财务报表的责任声明载于年报「独立核数师报告」一节[192][195] 提名委员会相关情况 - 公司于2017年9月21日成立提名委员会并遵照企业管治守则书面列明职权范围[196][198] -