公司生产基地与土地项目情况 - 截至2024年12月31日，公司在中国拥有三个生产基地，总楼面面積约130,000平方米，分别在晋江和杭州生产基地经营18条及9条生产线[8] - 2022年1月5日，公司全资附属公司海納同創投得土地一使用权，代价约2180万元，2022年8月15日签订建造合约，总价约2.656亿元，2024年4月22日补充协议使合约总价减少约370万元，预计2025年上半年投入使用[9] - 2022年6月30日，公司全资附属公司晋江海纳投得土地二使用权，代价约1990万元，2023年7月4日签订建设合约，总价约1.76亿元，项目已完成封頂，预计2025年下半年完工[10] - 2022年6月集团投得土地用于设立研发中心，预计2025年上半年落成[14] - 2022年1月集团投得土地建设工厂，2024年底部分交付使用，部分装修作办公用[16] - 2022年1月集团成功投得土地建设工厂，2024年底部分交付使用、部分装修作办公用，工厂主要从事一次性卫生用品自动化机器设计及生产[51] 公司销售与市场情况 - 2024年公司共售出59台机器，总收益约3.697亿元，较过往年度增加约5%，亏损净额约4100万元[11] - 2024年公司已将销售延伸至13个海外国家[11] - 2024年婴儿纸尿裤机器销售27台，收入17589.6万元，占比48%；成人纸尿裤机器销售15台，收入11577.1万元，占比31%；女性卫生巾机器销售8台，收入3172.4万元，占比9%等[23] - 2024年12月31日，集团已订立买卖22台婴儿纸尿裤机器、11台成人纸尿裤机器及5台女性卫生巾机器的销售合约，合约总值分别约为人民币17080万元、人民币12560万元及人民币2970万元[24] - 报告期后及截至年报日期，集团又订立买卖6台婴儿纸尿裤机器合约，合约总值约为人民币5860万元，预计2025年交付[24] - 集团在海内外主流媒体平台投放广告并参与展会，提升品牌曝光度和知名度[18] 公司技术研发情况 - 2024年公司在中国拥有165项专利[12] - 公司成功开发新一代高速智慧纸尿裤生产线，生产效率从每分钟700片提升到900片，提升近30%，能耗降低近30%[12] - 集团2024年物业、厂房及设备（不包括使用权资产和在建工程）较过往年度增长127%，研发开支约为人民币2960万元[15] - 公司年内物业、厂房及设备（不包括使用权资产、楼宇及在建工程）较过往年度增长约127%[50] 公司财务关键指标变化 - 集团2024年收益约为人民币36970万元，较2023年约人民币35070万元增加约人民币1900万元（或5%）[23] - 集团2024年毛利约为人民币5200万元，较2023年约人民币4640万元增加约人民币560万元，毛利率由约13.2%增加约0.9个百分点至约14.1%[25] - 其他收入从过往年度约1220万元减少约170万元或13.9%至本年度约1050万元[26] - 销售及分销成本从过往年度约1690万元增加约410万元或24.3%至本年度约2100万元[27] - 行政及其他营运开支从过往年度约4900万元增加约1610万元或32.9%至本年度约6510万元[28] - 财务成本从过往年度约150万元增加约6.7%至本年度约160万元[29] - 所得税开支从过往年度约80万元减少约98.8%至本年度约1万元[30] - 2024年12月31日公司流动比率约为0.7倍，2023年12月31日约为1.3倍[33] - 2024年12月31日公司资本架构包括权益约2.66亿元及银行借款约2.81亿元，2023年12月31日分别约为3.05亿元及7700万元[36] - 2024年12月31日公司资产负债比率约为109.0%，2023年12月31日约为30.9%[39] - 2024年12月31日公司雇员约514名，2023年12月31日约504名；本年度员工成本约7200万元，过往年度约5930万元[45] - 2024年12月31日可供分派予公司拥有人之储备总额约为人民币13660万元，2023年约为人民币14430万元[143] - 报告期内公司慈善及其他捐赠约为人民币5000元，2023年无捐赠[144] 公司治理结构与运作情况 - 公司董事会主席兼行政总裁由洪奕元先生担任，董事会认为此安排能确保内部领导贯彻一致，后续会考虑分开该两项职务[55] - 本年度公司已遵守上市规则附录C3所载标准守则，全体董事确认全面遵守规定标准[57] - 本年度及截至年报日期，公司有4名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员人数最少三分之一[58][59] - 董事会会议每年最少举行4次，本年度公司已召开4次董事会会议，所有董事（部分除外）均出席[60][61] - 股东周年大会于2024年5月30日举行[61] - 2025年3月28日举行董事会会议批准集团本年度年度业绩[62] - 各董事（包括独立非执行董事）与公司订立服务合约或委任函，任期三年[64] - 每届股东周年大会上，三分之一董事或最接近但不少于三分之一的董事人数的董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[64] - 董事知悉按法定规定及适用会计准则编制和及时刊发集团财务报表的责任，按持续经营基准编制财务报表[65] - 全体董事均参与本年度专业培训[70][71] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[73] - 审核委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，主席为陈敏怡女士[74] - 本年度审核委员会举行3次会议，审核年度和中期财报等多项事宜[75][77] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，主席为洪奕元先生[79] - 本年度提名委员会举行2次会议，评估独立董事独立性等[79][80] - 薪酬委员会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，主席为陈铭杰先生[81] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，审议董事及高管薪酬组合[81] - 审核、提名、薪酬委员会职权范围可于联交所及公司网站查阅[74][79][81] - 各委员会成员不参与自身相关事项投票[79][82] - 本年度董事会会议举行4次，审核委员会会议举行3次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行2次，股东周年大会举行1次[83] - 公司于2020年5月8日采纳董事会成员多元化政策，年报日期公司有8名董事，其中7名男性，1名女性[85] - 2024年无候选人被提名担任董事职位[87] - 提名委员会就董事委任及继任计划向董事会作推荐意见，评估候选人时考虑诚信声誉等多方面因素[87][88] 公司风险管理情况 - 董事会全面负责监督集团风险管理及内部监控系统，至少每年检讨其有效性[93] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估和管理不同类别风险[94] - 公司委任外部顾问担任内部审核职能，外部顾问每年检讨相关情况[94] - 本年度管理层确认外部顾问未发现内部监控系统有重大不足及弱点[95] - 本年度董事会确认集团风险管理及内部监控系统有效且充分[95] 公司股东与股息情况 - 公司鼓励股东出席股东大会，会上事项提呈独立决议案并以投票表决，结果及时公布[102] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权投票的股东可书面要求召开特别股东大会，会议须在请求存放后两个月内召开[103] - 股东提名参选公司董事需在规定时间内将相关文件有效送达公司指定地点[105] - 公司预计股息派付率不低于年度可供分派纯利的25%，实际股息受多种因素影响[108] - 报告期为2024年1月1日至12月31日[131] - 报告期内公司不建议派付末期股息[134] 公司人员信息情况 - 刘伟彪于2019年3月21日获委任为公司秘书，年内接受不少于15小时专业培训[111] - 本年度及至年报日期，公司宪章文件无变动[112] - 除年报其他部分披露外，无其他董事资料变动需按规定披露[113] - 洪奕元46岁，为集团创办人之一等多个职位，2017年12月20日获委任为董事，2019年3月21日调任执行董事[114] - 洪先生在一次性卫生用品机器行业拥有超23年经验，2023年获委任为晋江经济开发区商会第三届理事会副会长[115] - 张志雄先生46岁，2019年3月21日获委任为执行董事，负责集团企业及财务管理[116] - 苏承涯先生51岁，2019年3月21日获委任为执行董事，负责集团一般行政管理[117] - 何子平先生47岁，2019年3月21日获委任为执行董事，负责集团销售及市场推广，在一次性卫生用品机器行业拥有超25年经验[118] - 郑志雄先生46岁，2019年3月21日获委任为非执行董事，在会计及业务咨询界拥有超20年专业经验[120] - 陈铭杰先生45岁，2020年5月4日获委任为独立非执行董事，在合规及法律界拥有超14年经验[122] - 张志雄、何子平、洪先生均于2017年1月完成中国天津大学机械设计制造及其自动化专业业余远程学习课程[115][117][119] - 张志雄、何子平、洪先生均于2021年6月完成中国厦门大学工商管理专业网络教育学习课程[115][117][119] - 何先生于2014年12月获委任为福建省卫生用品商会第一届理事会副监事长，自2019年1月起担任第二届理事会副会长[118] - 郑先生于2001年毕业于澳洲新南威尔士大学并取得会计及金融商学士学位，自2017年起为新加坡董事协会会员[121] - 陈女士在会计及金融行业拥有逾12年经验[125] - 黄女士拥有超22年财务经验[127] - 刘先生拥有超20年财务报告、会计及审计经验[130] - 汪博士42岁，2020年5月4日获委任为独立非执行董事[124] - 陈女士42岁，2023年5月5日获委任为独立非执行董事[124] 公司股权与购股计划情况 - 2024年12月31日，洪奕元、張志雄、蘇承涯、何子平、鄭志雄受控制法團權益股份數目均為349,188,000，佔已發行股份概約百分比均為61.92%；實益權益及與其他人士共同持有的權益相關股份數目均為10,000,000，佔已發行股份概約百分比均為1.77%[155] - 公司由威名國際有限公司直接擁有61.92%的權益，威名國際由洪先生、張先生、蘇先生、何先生及鄭先生分別實益及合法擁有46.84%、26.13%、19.64%、6.31%及1.08%的權益[155] - 控股股東將共同被視為於公司已發行股本中擁有合共61.92%的權益[155] - 公司於2020年5月8日採納購股權計劃，因行使該計劃及公司任何其他購股權計劃項下將予授出的所有購股權而可能配發及發行的股份總數，合共不得超過2020年6月3日的已發行股份數目之10%[158][159] - 截至年報日期，購股權計劃項下可供發行的股份合共為46,400,000股，佔公司已發行股本約8.22%[160] - 截至購股權授出日期（包括該日）止任何十二個月期間，購股權計劃項下各參與者可獲授權益上限不得超過已發行股份總數之1%[161] - 向董事、公司最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人授出任何股權，均須事先獲得獨立非執行董事的批准[163] - 若截至授出日期（包括該日）止十二個月期間內向一名主要股東或獨立非執行董事，或向彼等各自之任何聯繫人授出的購股權可導致已發行及將授予該人士的股份超過已發行股份之0.1%及總值超過5百萬港元，則須事先於公司股東大會上取得股東批准[163] - 可行使購股權之期限由董事會酌情決定，自授出日期起計不得超過10年[164] - 洪先生、張先生及陳先生將於下屆股東週年大會上退任，並符合資格並願意膺選連任[152] - 购股权计划有效期为2020年6月3日至2030年6月2日[167] - 2021年5月21日公司向合资格参与者授出1400万份购股，行使价为每股1.14港元[167] - 2024年1月1日和12月31日，购股计划可供授出的购股数目均为3240万份[167] - 2024年12月31日，威名国际实益拥有3.49188亿股，占已发行股份61.92%；共同持有权益1000万股，占比1.77%[172] - 威名国际由洪先生、张先生、苏先生、何先生及郑先生分别实益及合法拥有46.84%、26.13%、19.64%、6.31%及1.08%的权益[175] - 控股股东共同被视为于公司已发行股本中拥有61.92%的权益[175] - 报告期内，根据购股计划授出的购股而可能发行的股份数目，除以报告期内已发行股份的加权平均数为零[168] - 报告期内，概无购股根据购股计划获授出、行使、注销或失效[169] - 报告期内，公司或其附属