财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年收入为285,848千港元，较2023年的283,671千港元增长0.77%[66] - 2024年除税前溢利为316,514千港元，较2023年的332,203千港元下降4.73%[66] - 2024年本公司股东应占溢利为235,177千港元，较2023年的179,229千港元增长31.22%[66] - 2024年毛利为238,142千港元，较2023年的235,457千港元增长1.14%[179] - 2024年按公平值列入损益之金融资产的公平值变动净额为176,705千港元，较2023年的43,031千港元增长310.64%[179] - 2024年投资物业的公平值变动净额为-1,089千港元，较2023年的141,400千港元下降100.77%[179] - 2024年非控股股东权益应占溢利为48,746千港元，较2023年的69,678千港元下降30.04%[179] - 2024年每股基本及摊薄盈利为28.13港仙，较2023年的21.44港仙增长31.20%[179] - 2024年公司净利润为235,177千港元，较2023年的179,229千港元增长31.2%[191] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司雇员成本为33,000,000港元（2023年：32,000,000港元）[38] 各条业务线表现 - 香港投资物业组合2024年租金收入为72,000,000港元（2023年：74,000,000港元）[10] - 上海温莎国际物业2024年平均出租率达80%，租金及管理费收入为152,000,000港元（2023年：162,000,000港元）[11] - 珠海前山项目商业用地面积36,808平方米，拆迁进度缓慢，公司提出规划调整建议等待政府批复[12] - 珠海斗门项目土地补偿争议，公司已提起行政诉讼，补偿金额为205,538,000人民币[15] 股权投资表现 - 2024年12月31日公司持有高流动性股权投资约980,000,000港元（2023年：803,000,000港元）[16] - 2024年股权投资公允价值净收益约177,000,000港元（2023年：43,000,000港元）[16] - 2024年股权投资股息收入约60,000,000港元（2023年：47,000,000港元）[16] - 盈富基金（2800）持有7,850千股，占比0.12%，投资成本196,381千港元，未变现收益24,099千港元，股息收入6,045千港元，公平值159,041千港元，占公司总资产1.19%[18] - 汇丰控股（5）持有5,743千股，占比0.03%，投资成本385,760千港元，未变现收益73,506千港元，股息收入36,770千港元，公平值435,294千港元，占公司总资产3.25%[18] - 恒生中国企业指数基金（2828）持有2,664千股，占比0.74%，投资成本337,354千港元，未变现收益42,251千港元，股息收入4,262千港元，公平值197,882千港元，占公司总资产1.48%[18] - 中国银行（3988）持有29,300千股，占比0.04%，投资成本101,558千港元，未变现收益29,007千港元，股息收入7,591千港元，公平值116,321千港元，占公司总资产0.87%[21] - 中国移动（941）持有340千股，占比0.00%，投资成本31,219千港元，未变现收益4,012千港元，股息收入1,700千港元，公平值26,044千港元，占公司总资产0.19%[21] - 中国人寿（2628）持有1,000千股，占比0.01%，投资成本29,741千港元，未变现收益4,560千港元，股息收入689千港元，公平值14,680千港元，占公司总资产0.11%[21] - 中国石油（857）持有2,378千股，占比0.01%，投资成本24,819千港元，未变现收益2,259千港元，股息收入1,173千港元，公平值14,528千港元，占公司总资产0.11%[21] - 其他上市证券投资成本56,014千港元，未变现亏损3,034千港元，股息收入1,806千港元，公平值16,279千港元，占公司总资产0.12%[21] - 2024年股权投资收益177,000,000港元，同比增长311.63%（2023年43,000,000港元），股息收入60,000,000港元，同比增长28%（2023年47,000,000港元）[24] 投资物业表现 - 投资物业公平值亏损1,000,000港元（2023年收益141,000,000港元），2024年底公平值10,903,000,000港元，同比下降2%（2023年11,141,000,000港元）[25] - 投资物业账面价值约为10,902,981,000港元，公平值变动净亏损约为1,089,000港元[165] - 2024年投资物业价值为10,902,981千港元，较2023年的11,141,489千港元下降2.14%[185] 现金流和债务 - 公司现金及现金等价物为388,000,000港元（2023年：453,000,000港元）[30] - 公司银行借贷总额为1,641,000,000港元（2023年：1,537,000,000港元）[30] - 公司资产负债比率为14%（2023年：13%）[30] - 公司提供附屬公司银行信贷担保金额为1,899,829,000港元（2023年：1,972,000,000港元），已动用1,706,094,000港元（2023年：1,250,000,000港元）[33] - 公司为合營企業提供银行信贷担保244,607,000港元，已动用79,801,000港元[33] - 公司建筑及土地发展开支承诺支付4,000,000港元（2023年：4,000,000港元）[34] - 公司为THY Urban Developments Sdn. Bhd.提供最高132,000,000令吉（约231,145,000港元）的银行贷款担保[36] - 非流动负债总额从2023年的2,130,178千港元增至2024年的2,879,623千港元，同比增长35.2%[188] - 2024年经营业务现金流出净额为101,829千港元，而2023年为现金流入净额173,953千港元[196] - 2024年新增计息银行借贷736,094千港元，较2023年的1,135,949千港元下降35.2%[196] - 2024年现金及现金等价物年末余额为388,261千港元，较2023年的452,539千港元下降14.2%[198] - 2024年融资活动现金流入净额为39,452千港元，而2023年为现金流出净额290,522千港元[196] 股息和股东权益 - 公司计划派付末期股息每股普通股2港仙[44] - 2024年全年派息为每股4港仙，包括中期股息每股2港仙和末期股息每股2港仙[64] - 2024年可供分派储备为825,182,000港元[80] - 2024年已付股息总额为33,437千港元，与2023年的33,439千港元基本持平[196] 管理层和董事会 - 徐家華先生擁有28年銀行業經驗，曾擔任美國某銀行大中華地區總裁[48] - 盧敏霖先生為寶積資本控股有限公司（股份代號：8168）執行董事，負責證券及期貨條例第1類和第6類受規管活動[49] - 勞錦祥先生曾參與逾50家成功上市公司的首次公開發行活動，並為逾20家上市公司提供內部審計等服務[50] - 勞錦祥先生曾擔任大森控股集團有限公司（股份代號：1580）獨立非執行董事[53] - 伍成業先生擁有超過30年法律專業經驗，曾擔任香港上海滙豐銀行有限公司亞太區首席法律顧問[53] - 蕭偉琼女士擁有逾30年地產業務經驗，現為集團總經理[54] - 劉曉彤女士擁有逾10年物業業務經驗，現為集團香港業務副總經理[54] - MASSY Jean-Philippe先生擁有逾18年管理及市場推廣經驗，現為集團上海附屬公司總經理[55] - 樊勤女士擁有逾25年會計及房地產開發經驗，現為集團上海附屬公司副總經理[55] - 顧鶴女士擁有逾20年會計及房地產開發經驗，現為集團珠海附屬公司副總經理[58] - 董事刘志勇先生通过Power Resources Holdings Limited控制公司66.91%的已发行股本，持有559,411,142股普通股[95] - Power Resources Holdings Limited通过全资附属公司Lucky Speculator Limited和Desert Prince Limited分别持有公司52.52%和14.39%的股份[99] - 刘志勇先生在附属公司东方兴业持有75%的股份，共计291,137,700股[95] - 董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[116] - 2024年12月31日高级管理人员性别比例为76%女性和24%男性[120] - 2024年度董事会议出席率：执行董事刘志勇和刘志奇均为5/5次，独立非执行董事徐家华、卢敏霖、劳锦祥均为5/5次[119] - 梁慧生女士和伍成业先生于2024年12月19日新获委任，未参与该年度董事会会议[119] - 公司豁免主席及董事总经理的轮值退任规定以维持战略连续性[110] - 独立非执行董事徐家华任职超14年（自2010年起），经评估仍符合独立性要求[117] - 董事会会议记录由公司秘书保存，全体董事可查阅完整资料[119] - 公司已采纳《董事会成员多元化政策》，设定可计量目标推进多元化[120] - 2024年度全体董事确认遵守证券交易标准守则[121] - 董事及高管责任保险范围每年进行检视[117] 公司治理和审计 - 公司截至2024年12月31日止年度的综合财务报表已由审核委员会审阅，符合适用的会计准则及上市规则[134] - 审核委员会在2024年共举行5次会议，审阅公司2024年度业绩、中期业绩及审计安排[131] - 薪酬委员会在2024年举行1次会议，审阅董事薪酬待遇及酬金，认为待遇公平合理[135] - 审核委员会成员卢敏霖先生、徐家华先生、劳锦祥先生出席全部5次会议[130] - 公司2024年为董事提供职责、风险管理、环境社会及管治报告等培训[125] - 新委任董事梁慧生女士和伍成业先生未参与2024年薪酬委员会会议[135] - 公司董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，负责监督特别事务[129] - 公司财务部协助董事确认财务报表按法定规定及会计准则编制[124] - 审核委员会大多数成员为独立非执行董事，且主席由独立非执行董事担任[130] - 公司主席刘志勇先生负责领导董事会，董事总经理刘志奇先生负责日常业务管理[128] - 提名委员会在2024年举行两次会议，建议重选董事并推荐梁慧生女士为执行董事及伍先生为独立非执行董事[138] - 公司核数师在2024年度收取审计服务费用约820,000港元[149] - 公司秘书邓张启女士在2024年度完成不少于15小时的专业培训要求[150] - 董事会确认全面负责监督公司内部监控、财务监控及风险管理系统，并每年进行有效性审阅[143] - 独立顾问公司对公司的内部监控系统进行审阅，审核委员会认为其属有效及充分[143] - 公司未在2024年度设立独立的内部审核部门，但通过独立顾问公司的报告评估监控系统[143] - 公司在决定股息政策时考虑多项因素，包括经营业绩、财务状况及股东利益等[151] - 公司遵守关于内幕消息处理的法例，确保消息保密并及时披露[144] - 公司业务模式旨在维持长远盈利能力及资产增长，董事会在业务发展中发挥积极作用[145] - 公司确保外聘核数师的独立性不受非审计工作影响[148] 股东权益和沟通 - 股东特别大会需由持有不少于公司十分之一缴足股本的股东书面要求召开[154] - 股东提出决议案需不少于总投票权二十分之一或不少于100名股东联署[156] - 公司通过中期报告、年报、股东大会等多种渠道与股东及投资者沟通[158] - 2024年公司股东应占权益为8,109,960千港元，较2023年的8,058,235千港元增长0.6%[188] 其他重要内容 - 公司确认已维持上市规则要求的至少25%的公众持股量[105] - 公司于2024年10月31日更换核数师为北京兴华鼎丰会计师事务所[106] - 2024年五大客户收益占总收入少于30%[81] - 2024年五大供应商购货额占总购货额少于30%[82] - 2024年汇兑差额导致其他全面亏损150,010千港元，较2023年的11,468千港元亏损大幅扩大[191]