公司基本信息 - 公司主要从事铅酸动力、锂离子电池及相关产品制造销售，应用于电动自行车等[1][6] - 公司总部位于浙江长兴，生产设施分布在山东、江苏等省份[2][7] - 公司一级市场客户为顶级电动自行车厂商，二级市场分销网络覆盖中国各省[3][8] - 公司于2013年底前实现全面去镉生产[3][8] - 公司上市地为香港联交所，股份代号00951[12] - 公司核数师为安永会计师事务所[20][21] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司[20][21] - 公司开曼群岛股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited[20][21] - 公司网站为www.chaowei.com.hk[20][21] 管理层变动 - 孙文平自2024年3月19日起获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[12][13][14] - 欧阳明高教授于2023年12月21日辞去独立非执行董事及审核委员会成员职务[192] - 孙文平先生于2024年3月19日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，使相关人数满足上市规则要求[192] - 欧阳教授自2023年12月21日起辞任独立非执行董事及审核委员会成员[195] - 孙文平先生自2024年3月19日起获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[195] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入约达人民币503.41亿元，2023年为403.75亿元[24][25][36] - 2024年公司拥有人应占利润约达人民币2.90亿元，2023年为3.47528亿元[24][36] - 2024年每股盈利为0.26元，2023年为0.31元；2024年建议每股末期股息为0.043港元，2023年为0.053港元[24] - 公司总收入上升约24.7%至约人民币503.41亿元（2023年：约人民币403.75亿元）[51][54] - 公司毛利减少约3.1%至约人民币34.89亿元（2023年：约人民币36.00亿元）[51][54] - 公司整体毛利率下跌至约6.9%（2023年：约8.9%）[51][54] - 公司拥有人应占利润约人民币2.90亿元（2023年：约人民币3.48亿元），同比减少16.7%[51][54] - 公司每股基本盈利为人民币0.26元（2023年：人民币0.31元）[51][54] - 2024年锂离子电池收入2.64亿元，占比0.53%；2023年为2.17亿元，占比0.54%[27] - 2024年电动车电池及特殊用途电动车电池收入91.94亿元，占比18.26%；2023年为89.91亿元，占比22.27%[27] - 2024年电动自行车电池收入184.79亿元，占比36.71%；2023年为164.60亿元，占比40.77%[27] - 2024年再生物料收入224.04亿元，占比44.50%；2023年为147.07亿元，占比36.42%[27] 成本和费用（同比环比） - 公司本年度研发开支约达人民币13.79亿元，占总收入约2.7%[80][83] - 公司本年度研发开支约为13.79亿元，较2023年的约12.14亿元增加约13.6%，主要因铅酸电池及其他新技术产品研发开支增加[96][102] - 公司本年度分销及销售开支约为9.46亿元，较2023年的约10.48亿元减少约9.7%，占收入百分比约为1.9%（2023年：约2.6%），主要因售后服务开支及运输费用减少[94][100] - 公司本年度行政开支约为6.11亿元，较2023年的约6.12亿元轻微减少约0.2%，主要因折旧开支减少[95][101] - 公司本年度融资成本约为4.18亿元，较2023年的约4.16亿元轻微增加0.3%，主要因银行借贷利息费用增加[103][109] - 公司本年度所得税开支约为1.06亿元，较2023年的约2.24亿元减少约52.7%，实际税率约为20.0%（2023年：约29.7%），主要因未确认税项亏损及可扣税暂时性差异减少[105][111] 各条业务线表现 - 铅酸动力蓄电池销售收入约为人民币276.73亿元，占公司总收入约55.0%[60] - 电动自行车电池销售收入约为人民币184.79亿元，占公司总收入约36.7%[60] - 电动汽车电池和特殊用途电动汽车电池销售收入约为人民币91.94亿元，占公司总收入约18.3%[60] - 本年度铅酸动力蓄电池销售收入约276.73亿元，占集团总收入约55.0%，其中电动自行车电池销售收入约184.79亿元，占集团总收入约36.7%；电动车电池及特殊用途电动车电池销售收入约91.94亿元，占集团总收入约18.3%[63] - 本年度锂离子电池产品销售收入约2.64亿元[64][66] - 铅酸动力蓄电池在电动自行车领域应用广泛，市场需求不断增长，更换周期为两年，替换市场庞大且需求稳固[62] 公司荣誉 - 公司继续位列“中国企业500强”“《财富》中国500强”“全球新能源企业500强”等榜单[29][31][36] - 公司继续位列“中国企业500强”等多个500强榜单[79][82] - 公司“全生命周期绿色化管理推进绿色低碳转型”项目入选浙江省绿色低碳典型案例并通过省级鉴定[84][87] 公司研发与创新 - 截至2024年12月31日，公司获得超39项石墨烯电池相关专利[61] - 截至2024年12月31日，集团累计获得石墨烯电池相关专利突破39项[63] - 集团自主研发电池全生命周期物联网管理系统，实现废铅蓄电池流转全过程可视化管理，降低环境风险[69][70] - 截至2024年12月31日，公司聘请逾30位国内外知名专家[81][83] - 公司联合中国电池工业协会主办2024年中国国际新型储能发展峰会[84][87] 公司市场推广与品牌建设 - 公司连续第21年聘请甄子丹作为品牌代言人[74][76] - 公司开展超威甄黑金超跑电池全球上市发布会等多项市场推广活动[74][76] 公司生产与环保 - 集团在天津、河北、上海、山东、福建、广西等省市设立铅酸蓄电池回收公司，在广西、浙江、上海等省市取得《危险废物经营许可证》[69][70] - 集团按环保要求在试点省市建立500余个暂存点、20余个中转站[69][70] - 集团依托全国代理商及基层销售网站，在全国主要城市开展回收控制体系试点工作，实现全国规范化回收网络全覆盖及产品全生命周期绿色发展[65][67] - 公司将生产设施部署于山东、江苏等多个省份以降低成本提高效率[75][77] 公司销售与分销网络 - 集团在中国布局销售与分销网络，覆盖一级和二级市场，拥有完善的销售服务体系[71][73] - 集团贸易网络遍布多个国家，拓展东南亚、非洲等海外市场，探索与海外企业潜在合作[72][73] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将推进“零碳超威”“智慧超威”建设，加速“走出去”战略[42] - 2025年公司将通过科技创新推动高质量发展，聚焦“新技术、新材料和新产品”[85] - 公司将推进“零碳超威”和“智慧超威”计划，开拓海外市场[85] 股东权益与股息 - 董事会建议向2025年6月16日名列股东名册的股东派付末期股息，每股0.043港元[140][142] - 公司将于2025年6月12日至6月16日暂停办理股东名册登记手续，预计股息于2025年7月16日或前后派付，派付须经2025年6月5日股东周年大会批准[140][142] - 为符合获派末期股息资格，股东须在2025年6月11日下午4:30前将股票及过户文件送交指定登记分处[140][142] 公司治理 - 公司本年度除董事角色安排外遵守香港联交所上市规则附录C1企业管治守则所有条文，董事认为现有安排有助于执行集团业务策略和提高运营效率[127][128][132] - 公司董事本年度遵守上市规则附录C3标准守则及公司有关董事证券交易行为守则[134][137] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与外部核数师讨论并审核集团会计原则、惯例及经审核业绩，认为符合相关准则并已适当披露[135][136][138] - 董事会负责公司领导、控制和管理，监督集团业务、战略决策和绩效[177] - 董事会最少每年召开4次会议，必要时额外召开会议，会议需提前14日发通告，董事提前3日获议程及补充文件[182][185] - 董事会目前由8名成员组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[191] - 董事会负责制定、检讨及监察公司企业管治政策及常规等多项事务[190][193] - 董事会行使制定长远策略、核准公告、财务报表等权力[180] - 董事会负责根据相关授权进行股本证券发行或购回等多项工作[188] - 公司认为董事会独立性对企业管治至关重要，会每年审阅相关机制并披露[183][186] - 执行董事及高级管理层定期开会审阅业务事项，必要时提交董事会讨论[182][185] - 本年度董事会共举行四次会议，用于规划业务发展、审议财务及营运表现[196][197] - 周明明先生、周龙瑞先生、杨云飞女士、李港卫先生、吴智杰先生、孙文平先生董事会会议出席率为100%（4/4）[199] - 杨新新先生董事会会议出席率为75%（3/4）[199] - 方建军女士董事会会议出席率为50%（2/4）[199] - 董事会主席在本年度与独立非执行董事举行一次无其他董事在场的会议[200] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司净流动资产约为36.63亿元（2023年12月31日：约23.01亿元），流动比率为1.27（2023年12月31日：1.18），负债比率约为10.7%（2023年12月31日：约9.9%）[107][113][108][114] - 2024年末与2023年末相比，楼宇抵押账面价值从458,022千元降至367,491千元，降幅约19.77%；使用权资产从78,915千元增至147,478千元，增幅约86.88%；借贷按金从12,256千元降至0；按公平值计入其他全面收益的应收款项从2,128,772千元降至2,033,792千元，降幅约4.46%；受限制银行存款从1,036,265千元增至3,277,050千元，增幅约216.24%；存货从325,139千元降至0[119] - 2024年收购物业、厂房及设备资本承担从206,751千元降至20,951千元，降幅约89.87%；向联营公司注资和向合营企业注资均保持6,400千元和174千元不变[121] - 2024年12月31日公司无或然负债，2023年12月31日也无[122][123] 其他重要内容 - 2024年公司发布“CHILWEE Yen - Black Gold Series Super Performance Batteries”[39] - 集团在天津、河北、上海、山东、福建、广西等省市设立铅酸蓄电池回收公司，在广西、浙江、上海等省市取得《危险废物经营许可证》[69][70] - 集团按环保要求在试点省市建立500余个暂存点、20余个中转站[69][70] - 集团自主研发电池全生命周期物联网管理系统，实现废铅蓄电池流转全过程可视化管理，降低环境风险[69][70] - 公司成员登记册将于2025年6月2日至6月5日关闭，以确定股东出席2025年6月5日股东大会的资格，股东需在2025年5月30日下午4:30前提交过户文件及股票证书进行登记[139] - 为确定股东出席2025年6月5日股东周年大会的权利，公司将于2025年6月2日至6月5日暂停办理股东名册登记手续[141] - 周明明56岁，是集团创始人、董事会主席、执行董事兼CEO，负责集团整体战略规划和投资决策，有超20年铅酸电池行业经验[144][147] - 周龙瑞86岁，是执行董事，负责生产工艺技术监管，1998年1月加入集团，发表多篇专业文章[145][147] - 杨云飞82岁，是执行董事，负责采购和基建管理，1998年1月加入集团[146][148] - 杨新新58岁，是执行董事，协助周明明进行集团整体管理，2011年8月加入集团[149][150] - 周明明毕业于杭州师范学院化学专业，1990年7月获学士学位[144][147] - 杨新新1988年7月获安徽理工大学学士学位，1991年3月获浙江大学硕士学位[149][150] - 方建軍女士56岁，2013年11月17日任集团非执行董事[151][152] - 李港卫先生70岁，任安永合伙人29年至2009年，任湖南省政协委员10年[154][155] - 李港卫自2010年7月、10月、2012年11月、2014年5月、2023年3月起分别任多家公司独立非执行董事[154][155] - 吴智杰先生51岁，2010年12月2日任非执行董事，2017年2月10日调任独立非执行董事[156][160] - 吴智杰有超20年会计和审计经验，自2020年6月起任永泰生物独立非执行董事[156][160] - 孙文平先生40岁，2024年3月19日任独立非执行董事，有超10年相关研究经验[1