土地储备情况 - 截至2024年12月31日，公司在香港及中国大陆土地储备的应占总楼面面积约300万平方米[5][6] - 2024年公司香港物业发展土地储备为20.4万平方米，投资土地储备为5.4万平方米，物业管理面积为134.8万平方米[16] - 2024年公司中国大陆物业发展土地储备为277.7万平方米[16] - 截至2024年12月31日，集团在香港可供发展土地储备应占总楼面积约300万平方米[56] 财务关键指标变化 - 2024年公司股东应占基础盈利为4.50亿港元，较2023年的5.73亿港元减少21.5%，每股基础盈利为0.36港元，2023年为0.49港元[19] - 计及相关变动后，2024年公司股东应占盈利为1.16亿港元，较2023年的3.37亿港元减少65.6%[19] - 公司建议末期股息每股0.12港元，2024年全年股息每股为0.22港元[19] - 2020 - 2024年公司股东权益分别为189.53亿、176.69亿、184.26亿、174.71亿、174.70亿港元[21] - 2020 - 2024年公司股东应占盈利分别为8.01亿、22.09亿、12.15亿、3.37亿、1.16亿港元[21][22] - 2020 - 2024年公司每股资产净值分别为16.11、15.66、15.02、13.38、14.85港元[24] - 2020 - 2024年公司每股股息分别为0.80、0.82、0.83、0.83、0.22港元[26] - 2024年公司股东应占基础盈利4.50亿港元，较2023年的5.73亿港元减少21.5%；每股基础盈利0.36港元，2023年为0.49港元；股东应占盈利1.16亿港元，较2023年的3.37亿港元减少65.6%[32] - 2024年全年股息每股0.22港元，2023年为0.83港元[32] 市场环境情况 - 2024年美国全年减息1%，香港银行利率跟随下调但幅度较低，12月底香港楼价较去年同期下跌逾7%[33] - 2024年末香港商厦总体空置率约17%，住宅楼宇新落成未售单位逾25,000个，零售业全年总销货价值按年下跌约7.3%[34] - 2025年美国新政策或使经济增长放缓、减息步伐加快，对香港楼市有积极影响[43] 业务销售情况 - 香港海茵庄园累积售出超1,380个住宅单位，占项目单位总数88.7%，20亿港元销售收益于年内确认入帐[35] - 2024年中国大陆集团发展项目预售/销售总额约人民币17亿元，按权益应占约人民币14亿元[35] - 2024年香港将军澳海茵庄园项目售出约510个单位[47] 股权交易情况 - 2024年集团关联公司完成回购威鞍有限公司60%股权连同60%股东贷款，总代价13.92亿港元[36] - 2024年12月13日公司完成两项收购事项，代价分别为3306万港元和5580.4万港元[36][38] - 集团接受保利达控股以13.92亿港元回购威鞍有限公司60%权益及股东贷款[103] 租金收入情况 - 2024年来自香港投资物业组合总租金收入2.86亿港元，较2023年的2.96亿港元减少3.4%[41] - 2024年香港投资物业组合总租金收入2.86亿港元，较2023年2.96亿港元减少3.4%[84] 业务经营盈利情况 - 2024年物业发展业务经营盈利总额达5.04亿港元，其中香港4.93亿港元，中国大陆0.11亿港元[49][51] - 2024年分类业务经营盈利中，物业发展5.04亿港元，物业投资2.29亿港元，其他0.42亿港元[54] 项目预计情况 - 山西介休保利达•贵府第1期约700个单位预计年内售罄[45] - 珠海亨达广场第1期约900个单位预计2025年底落成入伙[45] - 香港西营盘半山名滙项目集团占60%权益，总楼面积约4600平方米，预计2025年底竣工[56][57] - 香港牛池湾清水湾道项目集团全权益，总楼面积约20.1万平方米，预计2026 - 2028年竣工[58][59] - 沈阳江湾城项目集团全权益，计划总楼面积约63万平方米，第5A期约4万平方米规划修改中[60][61] - 沈阳翠堤湾项目集团全权益，计划总楼面积约200万平方米[63] 各地项目权益及面积情况 - 沈阳项目集团权益100%，总地盘面积约110万平方米，总楼面积约200万平方米，已入账约68.7万平方米[64] - 惠州项目集团权益60%，总地盘面积约14.6万平方米，总楼面积约52万平方米，已入账约37.6万平方米[67] - 佛山项目集团权益50%，总地盘面积约402.1万平方米，总楼面积约160万平方米，已入账约100万平方米[70] - 天津项目集团权益49%，总地盘面积约13.6万平方米，总楼面积约85万平方米，已入账约45.5万平方米[73] - 上海项目集团权益40%，总地盘面积约2.1万平方米，总楼面积约7.5万平方米[76] - 山西项目集团权益100%，总地盘面积约18.1万平方米，总楼面积约46.3万平方米[79] - 珠海项目集团权益70%，总地盘面积约3.8万平方米，总楼面积约19.9万平方米[82] 物业管理面积情况 - 2024年12月31日集团管理物业总面积约134.8万平方米，2023年为121万平方米[85] 风险管理情况 - 集团设立风险管理及内部监控系统应对主要风险及新兴风险[86] - 公司面临物业发展、监管、人员、财务等多方面风险[88][89][90][91] 企业社会责任情况 - 公司自2007年起成为世界自然基金会香港分会公司会员[96] - 公司位于将军澳的海茵庄园住宅项目获绿建环评新建建筑（1.2版）最终银级[97] - 截至2024年12月31日，公司管理的10个物业获节能证书[97] - 截至2024年12月31日，公司管理的9个物业获减废证书[97] - 财政年度内，公司无严重违反适用法律与规例情况[98] - 公司有综合人力资本策略，确保雇员薪酬、培训等与业务目标一致[99] - 公司环境、社会及管治工作小组每年向持份者调查[99] - 公司自2009年起获「商界展关怀」嘉许[100] - 2024年公司在乐善堂社会房屋计划下提供33个住屋单位[100] - 集团将环境、社会及管治策略与联合国可持续发展目标结合，识别出八个相关目标[101] 员工情况 - 2024年12月31日集团聘用2476名雇员，较2023年的2641名减少，员工总成本增至6.68亿港元，2023年为6.21亿港元[102] 资金流动及负债情况 - 2024年12月31日集团银行贷款总额为191.25亿港元，较2023年的208.97亿港元减少，银行借贷净额减至183.34亿港元，资本负债比率为104.4%，2023年为111.5%[103] - 年内香港项目销售贡献现金流入约21.40亿港元，中国内地物业发展预售及销售款约11.32亿港元[103] - 年内集团推进项目开发投入工程款约14.06亿港元[105] - 2024年12月集团以8900万港元收购两家公司100%权益及股东贷款[105] - 2024年12月31日集团承担7800万港元主要为投资物业[108] - 2024年12月31日269.26亿港元物业及1400万港元存款已抵押[109] - 2024年12月31日集团就附属公司履约保证向财务机构作出3800万港元担保[110] 公司人员任职情况 - 柯沛钧46岁，2003年5月加入公司，2005年9月起任执行董事[113] - 林勇禧45岁，2016年7月起任执行董事，负责企业策略、规划、日常管理及建筑管理监管[113] - 吴志文72岁，2002年1月起任执行董事，2013年4月起改任非执行董事[114] - 杨国光66岁，2002年1月起任非执行董事，有超40年财务等领域经验[114] - 李国星75岁，2002年1月起任独立非执行董事，有超45年银行相关业务经验[116] - 陆恭正75岁，2002年1月起任独立非执行董事，有超50年楼宇及工程建造经验[116] - 徐嘉文57岁，2022年8月起任独立非执行董事，有超30年金融业经验[117] 企业管治情况 - 2024年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则第二部分除C.2.1条外所有条文[121] - 公司致力于创建正面、鼓励进步的企业文化，培养诚信及承担的核心原则[125][126][127] - 2024年12月31日，董事会包括九名成员[128] - 执行董事、非执行董事、独立董事占比分别为45%、33%、22%[129] - 董事会主席柯为湘兼任行政总裁，年内与独立董事举行两次无其他董事出席的会议[133] - 新委任董事留任至下届股东周年大会，现有董事任期不超三年，陆恭正超九年重选已通过，2025年拟考虑徐嘉文重选[135] - 公司采纳董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化，每年检讨政策及机制[137] - 2024年12月31日，女性员工及女性董事会成员比例分别为56.4%及11.1%，公司计划来年维持女性员工比例不少于50%[141] - 董事会采纳由提名委员会执行的董事提名政策，适用于所有董事[143] - 提名委员会可从多种途径物色董事候选人，包括股东推荐[144] - 提名委员会甄选出新任、替代及重选董事，董事会酌情考虑重选建议并寄发通函[145] - 提名委员会评估候选人考虑董事会组成、投入时间、技能经验等多方面因素[146] - 三分之一的董事会成员为独立非执行董事，每位已提供周年独立性确认[131] - 2024年无候选人被提名担任董事职务[148] - 董事会年内共举行四次定期实体会议，各董事不少于十四日前获发会议通知，至少三日前获会议文件和说明资料[152] - 公司设有四个董事委员会，各有正式职权范围[154] - 执行委员会2024年经常举行会议，负责行使董事会一般权力、管理业务及检讨政策策略等[155] - 审核委员会2024年举行三次会议，成员与外聘核数师在管理层不在场情况下会见两次[156] - 提名委员会2024年举行一次会议，负责检讨董事会组成、物色成员等[158] - 审核委员会四名成员中三名是独立非执行董事，主席具备会计专业资格及相关财务管理专长或经验[156] - 提名委员会三名成员中两名是独立非执行董事，主席为董事会主席[158] - 公司网站已登载股东提议推选个别人士为董事的程序，提名委员会需评估股东提名人选并向董事会建议[148] - 公司薪酬政策最终由董事会负责，薪酬委员会获授权建议董事及高管薪酬政策和待遇[149] - 2024年薪酬委员会举行三次会议，四名成员中三名是独立非执行董事[159] - 2024年董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、股东周年大会和股东特别大会分别举行6次、3次、1次、3次、1次和1次[164] - 2024年董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、股东周年大会和股东特别大会平均出席率分别为83%、100%、100%、100%、100%和56%[164] - 2024年公司为董事举办一次内部培训课程[168] - 回顾年内公司秘书参加不少于15小时相关专业培训[171] - 公司已为董事法律诉讼风险安排保险计划并每年检讨[172] - 公司采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事行为守则，所有董事年内遵守该守则[174] - 公司就雇员证券交易订立书面指引，禁止买卖期内交易需事先书面批准[174] - 董事对交易投票表决前需披露财务利益和重大事实，有重大权益的董事不得投票或计入法定人数[175] - 董事如有与公司构成竞争的业务或权益需向董事会披露[175] - 管理层每月向董事会成员提供一次集团表现、情况及前景的更新资料[176] - 集团风险管理架构符合“三道防线模式”，第一道防线为营运管理及内部监控措施，第二道防线为财务等职能，第三道防线为内部审计[177] - 风险管理及内部监控系统至少每年进行成效审查，评估涵盖财务、营运等重要监控[181] - 环境、社会及管治工作小组代表向董事会至少每年汇报一次[184] - 年内，审核委员会与内部审计部高级职员举行三次会议[185] - 董事会于2025年3月举行的董事会会议上检讨会计、内部审计等方面资源、员工资历等情况[185] - 根据2024年12月31日止年度检讨结果，董事会认为风险管理及内部监控系统有效且充足[185] - 董事负责保存适当会计纪录及编制各财政年度/期间财务报表[186] - 公司分别于相关财政年度/期间结束后三个月及两个月内刊发年度和中期业绩[186] - 公司外聘核数师申报责任声明载于年报第61至67页独立核数师报告[187] 核数师酬金情况 - 毕马威2024年核数服务酬金为2280千港元，税务及业务顾问服务酬金为65千港元，其他非核数服务酬金为661千港元[190] - 2024年审核委员会在管理层不在场情况下与外聘核数师会面两次[190]