财务数据关键指标变化 - 2024年公司总账单8.529亿美元，较2023年的6.826亿美元同比增长24.9%[7] - 2024年公司收入1350万美元，较2023年的2150万美元减少37.4%[7] - 2024年公司年内利润由2023年的720万美元减少至50万美元[7] - 2024年公司每股基本盈利为0.07美分，2023年为0.96美分[7] - 2024年公司收入1350万美元，较2023年的2150万美元减少37.4%，主要因数字营销服务竞争加剧[22] - 2024年跨境网店SaaS解决方案收入190万美元，较2023年的330万美元减少41.7%，因降低佣金价格[23] - 2024年销售成本220万美元，较2023年的230万美元减少，因员工架构优化[24] - 2024年标准化数字营销服务收入560万美元，较2023年的980万美元减少42.8%，因竞争加剧[25] - 2024年定制化数字营销服务收入310万美元，较2023年的700万美元减少55.0%，因服务合并致需求转移[25] - 2024年基于SaaS的数字营销服务收入280万美元，较2023年的150万美元增加92.8%，因服务合并致需求转移[25] - 2024年毛利1130万美元，较2023年的1920万美元减少41.3%，整体毛利率由89.3%降至83.7%，因竞争及促销[26] - 2024年年内利润50万美元，较2023年的720万美元减少92.1%，净利率由33.4%降至4.0%[32] - 截至2024年12月31日，贸易应收款项2.289亿美元，较2023年的2.036亿美元增加，因跨境电商商家需求增长[34] - 截至2023年及2024年12月31日，现金及现金等价物分别为2180万美元及3440万美元[37] - 流动资产净值由截至2023年12月31日的2470万美元减少至截至2024年12月31日的2390万美元[37] - 截至2023年及2024年12月31日，银行贷款分别为6100万美元及10260万美元[37] - 资产负债比率由截至2023年12月31日的206.7%上升至截至2024年12月31日的340.8%[39] - 债务权益比率由截至2023年12月31日的132.8%上升至截至2024年12月31日的226.5%[40] - 截至2024年12月31日，221.2万美元的银行贷款由公司担保（2023年12月31日：104.6万美元），并以金融资产作抵押[42] - 截至2024年12月31日，4247.4万美元（2023年12月31日：147万美元）的银行贷款根据保理安排以贸易应收款项作抵押[42] - 截至2024年12月31日，5787.2万美元的银行贷款由公司担保（2023年12月31日：5250.4万美元），并根据保理安排以贸易应收款项作抵押[42] - 银行贷款的利息由2023年的410万美元增加至2024年的600万美元[44] - 截至2024年12月31日止年度，五大客户销售占总收益约79.6%（2023年：约72.3%），单一最大客户占总收益约33.1%（2023年：约29.4%）[82] - 截至2024年12月31日止年度，五大供应商采购额占总采购额88.9%（2023年：96.1%），单一最大供应商占总采购额33.7%（2023年：33.3%）[83] 各条业务线表现 - 2024年跨境网店SaaS解决方案收入190万美元，较2023年的330万美元减少41.7%，因降低佣金价格[23] - 2024年标准化数字营销服务收入560万美元，较2023年的980万美元减少42.8%，因竞争加剧[25] - 2024年定制化数字营销服务收入310万美元，较2023年的700万美元减少55.0%，因服务合并致需求转移[25] - 2024年基于SaaS的数字营销服务收入280万美元，较2023年的150万美元增加92.8%，因服务合并致需求转移[25] 管理层讨论和指引 - 公司目标是为股东带来稳定且可持续回报，宣派及派付股息由董事会酌情决定[70] - 公司已采纳及遵守企业管治守则，并将继续检讨及监察企业管治常规[135] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会负责审核该政策及其实施情况[147][150] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，并授予相应职责[139] - 公司每年至少举行四次董事会会议，大约每季一次，会议通知提前至少14日发送[155] - 公司采纳股东沟通政策，报告期内董事会认为其执行有效[198] - 公司会在股东大会上就各事项提呈独立决议案，所有决议案将以投票方式表决，结果及时刊登[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股份代号为02405[5] - 公司网站为www.empowerwin.com[5] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[3] - 公司中国主要营业地点为中国北京朝阳区住邦2000商务中心1号楼B座[3] - 截至2024年12月31日，公司全职雇员69名，较2023年的86名减少[19] - 公佩鉞和李國泰於2023年3月3日獲委任為獨立非執行董事[56] - 公司於2019年6月7日在開曼群島註冊成立，股份於2023年3月31日在聯交所主板上市[65] - 公司是中國跨境數字營銷服務提供商，附屬公司截至2024年12月31日止年度活動載於綜合財務報表附註15[66] - 公司截至2024年12月31日止年度業績載於本年報第98頁的綜合損益及其他全面收益表[67] - 董事會不建議派付截至2024年12月31日止年度末期股息，2023年亦無派付[68] - 公司過往五個財政年度業績、資產及負債概要載於本年報第161頁[71] - 范啟堯於2022年1月21日獲委任為電子商務營銷主管，曹鑫同日獲委任為技術部主管[59] - 余璐和林穎芝於2022年1月21日獲委任為聯席公司秘書[63] - 截至2024年12月31日止年度，公司無嚴重違反或不遵守適用法律及法規情況[75] - 公司于2023年3月31日上市，全球发售按每股0.7港元发行2亿股新股份，所得款项净额约9680万港元[76] - 截至2024年12月31日，总未动用所得款项净额约为5800万港元[78] - 加强研发能力所得款项净额分配4030万港元，占比41.7%，已动用1640万港元，未动用1120万港元，预计2025年底悉數動用[79] - 推广跨境网店SaaS解决方案业务所得款项净额分配1290万港元，占比13.3%，未动用1290万港元，预计2025年底悉數動用[79] - 升级业务及内部管理系统所得款项净额分配970万港元，占比10.0%，未动用970万港元，预计2025年底悉數動用[79] - 加强海外本地化服务能力所得款项净额分配1450万港元，占比15.0%，未动用1450万港元，预计2025年底悉數動用[79] - 寻求战略合作或投资机会所得款项净额分配970万港元，占比10.0%，未动用970万港元，预计2025年底悉數動用[79] - 李翔先生及公佩鉞先生将於2025年6月26日退任，且符合资格并愿意重选连任为董事[92] - 截至2024年12月31日，李先生通过不同权益性质持有公司股份，受控法团权益9600万股占比12.00%，全权信托的委托人权益8000万股占比10.00%，配偶权益3.6亿股占比45.00%[107] - 截至2024年12月31日，余女士通过不同权益性质持有公司股份，受控法团权益600万股占比0.75%，全权信托的委托人权益3.54亿股占比44.25%，配偶权益1.76亿股占比22.00%[107] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为8亿股[107] - 截至2024年12月31日，Common Excellence作为实益拥有人持有公司3.54亿股股份，占比44.25%[110] - 截至2024年12月31日，Total Mice通过受控法团权益持有公司3.54亿股股份，占比44.25%[110] - 截至2024年12月31日，Into One作为实益拥有人持有公司8000万股股份，占比10.00%[110] - 截至2024年12月31日，Honest Beauty通过受控法团权益持有公司1.44亿股股份，占比18.00%[110] - 截至2024年12月31日，向财作为实益拥有人持有公司9000万股股份，占比11.25%[110] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份总数为8亿股，Common Excellence直接持有公司44.25%股份，Into One直接持有公司10.00%股份[115] - 各控股股东在2023年3月6日的不竞争契据中承诺，自上市日期起不开展与集团主要业务构成竞争的业务，若持有从事受限制活动公司已发行股本总额5%以下权益且满足一定条件则不受此限[116] - 若控股股东及联系人获与受限制活动有关商机，须10天内书面通知公司，不得投资除非公司拒绝且条款不优于提供给公司的，涉足条件为收到公司不接纳通知或30天内未收到通知[117] - 独立非执行董事确认，报告期内不知悉有违反不竞争契据承诺情况，承诺得到妥善执行及遵守[119] - 截至2024年12月31日止年度，综合财务报表附注27所披露关联方交易不构成上市规则界定的公司关连交易或持续关连交易[121] - 为确定股东出席2025年6月26日股东周年大会资格，公司将在2025年6月23日至26日暂停办理股份过户登记，记录日期为6月26日，过户文件须于6月20日下午四 时三十分前送达[129] - 毕马威会计师事务所获委任为截至2024年12月31日止年度核数师，过往三年核数师无变动[130] - 报告期内，公司或附属公司未订立股票挂钩协议[112] - 报告期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年12月31日集团无库存股份[113] - 报告期内，公司无重大诉讼或仲裁，无尚未了结或构成威胁的重大诉讼或索偿[123] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[142] - 独立非执行董事须占董事会成员人数至少三分之一，公司已遵守该规定[145] - 每名独立非执行董事至少每三年轮值退任一次[148] - 概无独立非执行董事为公司服务超过9年[148] - 概无独立非执行董事担任超过六间上市公司的董事职务[148] - 员工（包括高级管理层）的性别比率约为1:1.5（男性：女性）[150] - 公司董事长与首席执行官由李先生一人兼任，董事会认为此举有利于集团管理[138] - 审核委员会由三名成员组成，报告期内举行两次会议[162][163] - 审核委员会成员李国泰、赵焱、公佩钺出席审核委员会会议的比例均为100%[164] - 提名委员会由三名成员组成，按特定标准评估候选人或在任人[167][168] - 公司为新委任董事提供入职培训，鼓励董事参与持续专业发展[151] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守准则[157] - 报告期内，李翔、余璐、赵焱、公佩钺、李国泰五位董事出席董事会会议和股东周年大会的比例均为100%[156] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，可寻求独立专业意见，费用由公司承担[160] - 企业管治属董事共同责任，涵盖多方面职责[161] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜及财务报表审核等工作[165] - 报告期内提名委员会举行一次会议，成员李翔、赵焱、公佩钺出席率均为100%（1/1）[169] - 薪酬委员会由三名成员组成，公佩钺任主席，报告期内举行一次会议，成员公佩钺、余璐、赵焱出席率均为100%（1/1）[174][178] - 公司董事会采纳提名政策，确保董事会具备业务所需技巧、经验、知识及多元观点平衡[171] - 提名委员会制定董事候选人甄选准则清单，公司可通过多渠道物色候选人[172] - 薪酬委员会主要职责包括就公司全体董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提供建议[175][176] - 公司董事及高级管理层薪酬包括袍金、薪金等，参考同类公司薪酬等因素厘定[178] - 公司定期审阅及厘定董事及高级管理层薪酬及补偿方案[181] - 独立非执行董事薪酬主要为董事袍金，由董事会参考职责责任厘定[181] - 公司高级管理层成员（不含董事或最高行政人员）薪酬按范围划分详情载于年报第12至16页[181] - 董事负责编制截至2024年12月31日止年度的财务报表[184] - 董事会认为公司截至2024年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统有效且足够[189] - 核数服务酬金为225千美元，非核数服务酬金为119千美元，总计