收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为586.7万美元，较2023年的603.9万美元减少2.8%[10] - 2024年公司除税前亏损为175.6万美元，2023年为除税前溢利12万美元，较2023年同期减少187.6万美元[10] - 2024年公司经所得税抵免69.6万美元后录得除税后亏损106万美元，2023年为除税后溢利45.1万美元[10] - 2024年公司每股基本亏损为0.15美仙，2023年为每股基本盈利0.06美仙[10] - 2024年公司毛利率转为62.1%[10] 其他财务数据 - 2024年12月31日，公司有现金及现金等值物865.1万美元，2023年为985.8万美元[12] - 2024年12月31日，公司无银行借款[12] - 2024年12月31日，公司流动比率为5.4倍，2023年为3.8倍[12] - 2024年12月31日，公司流动资产总值为1238.4万美元，2023年为1206.4万美元[12] - 2024年12月31日，公司流动负债总额为231万美元，2023年为320.2万美元[12] 董事会构成与职责 - 董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[24] - 年内董事会举行4次会议，全部为例会[28] - 召开董事会例会一般提前14日通知[28] - 主席由吴振山先生担任，董事总经理由吴振昌先生担任[34] - 主席与董事总经理职责分工明确并书面载列[36] - 董事可寻求独立专业意见，费用由公司承担[32] - 所有董事就面临的法律诉讼获得保险保障[32] - 会议记录由指定秘书保存，董事可合理时间查阅[28] - 每次会议后一个月内向董事发送会议记录草稿和最终版本[28] - 年内董事会符合上市规则对独立非执行董事的规定[25] - 主席每年将举行2次会议与独立非执行董事进行讨论[40] - 公司按董事类别划分的董事会成员已在所有公司通讯内披露独立非执行董事身份[42] - 联交所网站及公司网站会刊登执行董事及独立非执行董事名单更新资料[42] - 公司独立非执行董事有指定任期，须根据公司细则轮值退任[45] - 每名董事至少每三年轮值退任一次[46][48] - 任职超9年的独立非执行董事获进一步委任后，会向股东发出决议案详尽资料解释独立性[47] - 提名委员会全体成员均为独立非执行董事[50][51] - 提名委员会已制定书面职权范围，成员清楚理解权力及职责[52] - 提名委员会职权范围已刊登于联交所网站及公司网站[54] - 公司董事会多元化政策规定不得组成全属单一性别的董事会[55] - 2024年3月28日公司委任一名新女性董事[57] - 年内举行4次董事会会议、2次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议及2次提名委员会会议[61] - 执行董事吴振山、吴振昌、吴振宗、何锦发出席董事会会议的记录为4/4，吴孟伦为3/4；独立非执行董事黄宏进、赖振阳、吴文彦出席各委员会会议记录均为2/2[62] - 新任董事委任时将获提供集团营运介绍、董事责任与职责等详尽资料[63] - 公司已采纳上市规则所载有关董事进行证券交易的标准守则，不知悉相关雇员违反书面指引情况[68] - 公司为执行董事提供监管更新资料、相关业务经营等培训，为独立非执行董事提供相关财务、业务经营等培训[71][72] - 所有董事每年向公司披露于公众公司或组织担任的职务变动等信息[73] - 公司为所有董事安排专业培训并支付费用[74] - 独立非执行董事已对公司事务作出积极贡献，出席股东大会回答股东疑问[78][79] - 议程及相关董事会文件至少在会议日期三天前送交全体董事[81] - 议程及董事会文件最少提前三天送交全体董事[84] - 薪酬委员会由全体独立非执行董事组成，主席为赖振阳先生[86] - 薪酬委员会每年检讨全体董事薪酬待遇[87] - 董事会成立具有特定书面职权范围的薪酬委员会[87] - 薪酬委员会职权范围已在联交所网站及公司网站刊登[90] - 公司将支付薪酬委员会所需专业意见及协助费用[90] - 董事会应付高级管理层薪酬按范围列示[90] - 管理层提交详尽报告供董事会评审，月度更新资料提供给全体董事[95] - 公司董事及核数师在年报企业管治报告列明各自责任[95] - 董事会对内部监控系统效能进行年度检讨，涵盖多方面监控[102] - 审核委员会年内举行2次会议，与外聘核数师举行1次会议[111][116] - 公司外聘独立专业机构协助董事会及审核委员会监督风险管理及内部监控系统[106][107][109] - 审核委员会职权范围已修订，涵盖规定职责范围，并已在联交所网站及公司网站刊登[116] - 会议秘书所编会议记录草擬本在各会议后一个月内送交成员，完整会议记录由其备存[118] - 审核委员会成员并非公司现有核数师行前任合伙人[111][118] - 董事会与管理层层职责及责任在公司内部指引明确区分规定[124] - 董事会责任包括订立公司策略发展及方针、设定管理目标等[124] - 已对董事会及管理层责任、问责性及贡献作出适当披露[124] - 董事委任书载列详尽条款及条件[124] - 审核委员会负责检讨安排，确保对雇员提出问题公平独立调查及跟进[121] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个具特定职权范围的委员会[125][126] - 企业管治职责已授予薪酬、提名及审核委员会[130] 股东相关规定 - 持有公司不少于十分之一附带投票权已缴足股款股本的股东可要求召开特别大会，会议应在要求提出后2个月内举行[133] - 股东提名董事的书面通告发出期至少7日，递交期不得早于寄发股东大会通告翌日，不得迟于大会举行日期前7日[137] - 若迟于股东大会日期前15个营业日接获提名通告，公司须考虑举行续会，并在会前至少14日及不少于10个完整营业日发布公告或追加通函[137] - 大会主席应就实际独立事宜个别提决议案，避免“一组”决议案，除非相互依赖构成重大动议[140] - 董事会主席及审核、薪酬委员会主席或代表会出席公司股东大会[141] - 公司于召开股东大会前向股东发出充足完整日的通告，召开周年大会前至少21日，其他大会前至少14日[143] - 公司已制定适当股东沟通政策，由主席定期查核[143] - 公司已制定股息派发政策并在年报披露[144] 公司其他信息 - 截至2024年12月31日止年度，公司的公司章程大纲及细则无变动[151] - 公司秘书李耀明为公司雇员，年内接受不少于15小时专业培训[156] - 外聘核数师回顧年度收取费用总额为181.9万港元，其中核数服务160万港元，非核数服务21.9万港元[162] 环境、社会和管治（ESG）表现 - ESG报告涵盖2024年1月1日至12月31日财政年度集团表现，遵循四项报告原则[165] - 公司重视持份者参与，通过多种平台与持份者沟通并寻求反馈[166] - 2024年公司进行重要性评估，展示了重要性矩阵结果[169] - 公司ESG政策旨在促进可持续及负责任商业行为，将定期检讨更新[173] - 2024年公司无有关环境表现的投诉或违规调查[175] - 公司主要排放来源为电力消耗，关注气候相关问题管理[176] - 公司制定“废气排放及控制指导书”，监控工厂活动控制废气排放[178] - 公司活动主要废气排放物来自涂胶及制模程序[179] - 公司努力减少使用工业用胶粘剂，改用VOC含量较低替代品[180] - 公司确定的废气排放监督对象包括车间、EVA室和橡胶配料室[181] - 公司碳排放主要来源为外购电力，全年无化石燃料消耗[183] - 2024年温室气体排放总量为525吨二氧化碳当量，排放密度为每1000美元收益0.09吨二氧化碳当量，公司设定从2021年起每年碳排放密度下降5%的目标[184] - 2024年公司产生有害废弃物1.82吨、无害废弃物1.72吨，耗用1.01吨纸和8吨纸盒作为包装材料[188] - 2024年公司总耗电量为1183683千瓦时，耗电量能源密度为每产生1000美元收益201.75千瓦时，设定5年内能源消耗量（每单位产量）减少5%的目标[191] - 2024年公司用水量为17429立方米，废水产生总量为12736立方米，用水密度为每产生1000美元收益2.97立方米，设定5年内每单位产量用水密度降低5%的目标[192][193][194] - 2024年总能源消耗4261吉焦，总消耗密度为0.73吉焦/千美元收益，较2023年的5384吉焦和0.89吉焦/千美元收益有所下降[195] - 2024年总温室气体排放525吨二氧化碳当量，排放密度为0.09吨二氧化碳当量/千美元收益，较2023年的980吨和0.16吨二氧化碳当量/千美元收益下降[195] - 2024年化学需氧量为23.00毫克/升，氨氮排放为4.68毫克/升，悬浮固体排放为12.00毫克/升[195] - 2024年有害废弃物总量密度为0.31公斤/千美元收益，无害废弃物总量密度为0.29公斤/千美元收益[195] - 2024年总耗水量密度为2.97立方米/千美元收益，较2023年的26.89立方米/千美元收益显著降低[195] - 2024年使用纸1.01吨、纸盒8吨作为包装材料，较2023年的1.80吨和16.00吨减少[195] - 2024年公司能源消耗及相关温室气体排放量较2023年下降，部分原因是销售订单减少致生产活动下降[198] - 员工宿舍更换低功率热水器后每月可节省电力约3000千瓦时[198] - 2024年公司减少了包装材料的使用[198] 员工福利与制度 - 公司员工报酬高于法定最低工资[200] - 员工超时工作属自愿，每天最多三小时，超时工资上限为正常工资的三倍[200] - 公司除法定假期外还提供年假、丧假等一系列带薪休假[200] - 公司在员工分娩及恢复期提供产假津贴[200] - 公司为所有员工提供社会保险及住房公积金[200] - 公司实行“奖惩制度”，表现优异员工获现金奖励，严重不当行为员工会受纪律处分[200]