财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为澳门币182.0百万元，较2023年增加澳门币41.4百万元或29.4%[12] - 公司2024年毛利为澳门币26.9百万元，2023年毛利为澳门币8.1百万元[12] - 公司确认以权益结算以股份为基础的付款约澳门币17,000元（2023年：澳门币20,000元），同比下降15%[48] 业务运营环境 - 澳门2024年入境游客达34.9百万人，同比上升24%，恢复至疫情前水平的89%[13] 股息和储备 - 公司2024年末期不派息，2023年亦无派息[24] - 公司于2024年12月31日可供分派储备为澳门币2.0百万元，2023年为澳门币17.0百万元[25] 上市款项使用 - 公司2018年上市所得款项净额约61.2百万港元已于2023年12月31日前悉数使用[27] 库存股份 - 截至2024年12月31日，公司无任何库存股份[29] 购股权计划概要 - 购股权计划项下可供授出的购股权数目为57,000,000份[42] - 购股权计划最高可发行股份数量为60,000,000股，占已发行股份总数的10%[37][42] - 单个参与者12个月内获授购股权不得超过已发行股份总数的1%[36] - 购股权计划授出时承授人需支付1港元接纳费用[36] 购股权授出及行使情况 - 2024年度已授出购股权3,000,000份，占加权平均已发行股份的0.5%[42] - 2024年度购股权计划下无任何购股权授出、行使、注销或失效[42] - 未行使购股权数量：2024年1月1日3,000,000份，2024年12月31日3,000,000份[44] 购股权条款细节 - 购股权行使价分为三批次：0.272港元、0.67港元和0.67港元[44][46] - 购股权有效期至2028年8月16日，剩余期限约3年7.5个月[40] - 购股权行使价范围为0.272港元至0.67港元，加权平均剩余合约年期为3.63年（2023年：4.63年）[48] 购股权估值假设 - 公司采用预期波幅55.92%、无风险利率1.57%及零股息率作为购股权估值假设[48] - 购股权公允价值采用二项式期权定价模式厘定为264,000港元（约澳门币272,000元）[48] 主要股东持股 - 董事刘朝盛通过控股公司持有390,000,000股股份，持股比例65%[65][67] - 董事叶建华实益持有60,000,000股股份，持股比例10%[65] - 刘太直接及间接持有公司股份390,000,000股，占总股本65.0%[69][71] - Laos International持有公司股份255,000,000股，占总股本42.5%[69][71] - WHM Holdings持有公司股份135,000,000股，占总股本22.5%[69][71] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额占集团总销售额92.3%[80] - 前五大供应商采购额占集团总采购额57.3%[80] - 最大客户销售额占集团总销售额29.6%[80] - 最大供应商采购额占集团总采购额23.0%[80] 控股股东承诺 - 公司确认控股股东及其关联方在2024年度遵守不竞争承诺[76][78] 股份回购及过户安排 - 公司2024年度未进行任何股份回购或赎回操作[81] - 股份过户登记将于2025年6月17日至6月20日暂停办理[79] 认证与合规 - 公司全资附属公司新方盛及间接非全资附属公司立保利已取得ISO 9001:2015、ISO 14001:2015及ISO 45001:2018认证[84] - 截至2024年12月31日止年度集团未收到任何香港环境违规通知[84] - 报告期内集团无任何上市规则项下未获豁免的关连交易或持续关连交易[85] - 2024年未发现任何违反适用法律法规的情况[199] 企业管治架构 - 集团已全面遵守香港联交所《企业管治守则》强制披露规定及适用守则条文[96] - 董事会由8名董事组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事[102] - 独立非执行董事占比37.5%（3/8）符合上市规则要求[105] - 董事会由至少三名独立非执行董事组成占董事会至少三分之一[119] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[128] - 薪酬委员会由3名成员组成，2024年会议出席率为100%[133] - 提名委员会由3名成员组成，2024年会议出席率为100%[142] 董事会会议与出席 - 2024年举行4次董事会会议所有董事出席率均为100%[115] - 审核委员会2024年度举行两次会议[129] - 审核委员会成员欧阳伟立朱逸鹏蔡伟石出席会议次数均为2/2[130] 董事任期与轮替 - 独立非执行董事欧阳伟立续任任期自2022年6月11日起为期三年[119] - 独立非执行董事朱逸鹏和蔡伟石续任任期自2024年8月16日起为期三年[119] - 董事须至少每三年轮值退任一次[120] - 独立非执行董事在任超过九年续任须由股东大会独立决议案批准[120] 董事培训 - 董事培训类别包括A类（专家简介会/研讨会/会议/工作坊）和B类（阅覽報章/期刊/雜誌）[126] - 执行董事刘朝盛仅参加B类培训其他董事均参加A类和B类培训[126] 董事服务合约与保险 - 董事服务合约均可在一年内无赔偿终止（法定赔偿除外）[56] - 公司为董事购买高级职员责任保险提供法律诉讼保障[63] 董事持股披露 - 未披露董事及关联人士在相联法团的其他股份权益或淡仓[66] 高级管理层薪酬 - 高级管理层薪酬范围在0至100万港元有1人[131] - 高级管理层薪酬范围在150万至200万港元有1人[131] 董事会构成 - 董事会年龄分布：60岁以上4人50-59岁2人40-49岁1人40岁以下1人[110] - 董事会由8名董事组成其中1名为女性占比12.5%[110] - 主席与行政总裁角色分离分别由刘朝盛和刘秋瑜担任[116] - 刘秋瑜为刘朝盛女儿存在亲属关系[117] 独立性管理 - 独立非执行董事不参与绩效股权薪酬以保持独立性[108] - 提名委员会每年评估独立非执行董事独立性[107] 举报与内部监控 - 2024年度未收到任何举报个案[112] - 公司董事会及审核委员会认为风险管理及内部控制体系有效且充足[147] - 公司已委聘独立第三方内部监控顾问进行年度内控系统审查[146] - 2024年度内部监控审查未识别出重大监控失误或弱点[146] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估和管理风险[146] - 公司设有内部监控主任职位负责风险管控[146] 审计相关费用 - 公司2024年审计服务费用为560,000港元[155] - 公司非审计服务费用总计331,000港元，包括中期审阅服务150,000港元、环境、社会及管治服务53,000港元、内部控制审阅及企业风险评估服务128,000港元[156] 审计师信息 - 核数师天职香港会计师事务所将于股东周年大会退任并获提呈重选[91] - 公司审计师天职香港会计师事务所有限公司连续三年未变更[154] 股东大会信息 - 公司股东特别大会召开门槛为持有不少于十分之一已缴足股本的股东[160] - 公司2025年股东周年大会将于6月20日举行[164] 投资者关系与沟通 - 公司股东可通过书面方式发送至香港主要营业地点进行查询[163] - 公司指定人士授权与投资者、分析师及媒体进行沟通[149] - 公司披露内幕消息需确保公众平等及时获取[149] 环境、社会及管治（ESG）管理 - 集团专注于财务及环境、社会及管治（ESG）方面的可持续增长[99] - 公司董事会全面负责环境、社会及管治策略及风险管理[151] - 公司于2024年1月1日至2024年12月31日期间进行环境、社会及管治报告[169] - 公司环境、社会及管治报告依据港交所上市规则附录C2的《环境、社会及管治报告守则》编写[170] - 公司董事会负责评估环境、社会及管治方面的机遇与风险并确保风险管理机制充足有效[180] - 公司高级管理层负责制定环境、社会及管治策略及目标以确保符合法律法规[180] - 公司环境管理代表负责确保环境管理系统根据国际标准设立及实施[180] - 公司已设立风险管理制度并于报告期间聘请独立顾问进行环境、社会及管治风险评估[184] - 公司通过《环境管理体系手册》详细规定环境、社会及管治管理架构[182] - 公司核心价值为服务、灵活、速度、顾客及建造卓越（SFSCE）[174] - 公司获得澳门生产力暨科技转移中心颁发的澳门企业国际管理认证嘉许状铜奖及香港品质保证局颁发的香港绿色和可持续贡献大奖之ESG披露优化先锋机构[187] - 公司通过重要性评估识别26项主流ESG议题并排序优先次序[192][197] - 公司制定紧急应变后备方案应对极端天气事件及气候灾害对日常运作和财政的影响[186] - 公司优先考虑植树计划以加强环境可持续性及改善独居长者生活条件的义工计划[190] - 公司每年系统评估营运方面的质量、环境及安全目标指标以确保与核心价值SFSCE统一性[185] 利益相关方沟通 - 公司通过供应商遴选与评估及采购过程等渠道与供应商及商业伙伴沟通操作效率议题[191] - 公司通过员工培训、电邮意见箱及定期会议等渠道与员工沟通劳工权益及健康安全议题[191] - 公司通过公司网站、公告及股东大会等渠道与投资者沟通盈利收入及法规遵守议题[191] - 公司通过社区活动及电邮热线等渠道与社区沟通社区支援及污染控制议题[191] - 公司通过文件递交及法规遵从检查等渠道与政府机关沟通法规遵守及牌照申请议题[191] 质量与安全管理 - 公司质量管理系统通过ISO 9001:2015认证[199] - 职业健康安全管理体系通过ISO 45001:2018认证[199] - 报告期间未发生工伤及死亡事故[199] - 报告期间未发现重大违反安全工作环境法规的情况[199] - 报告期间未发现重大违反产品健康安全广告标签及隐私法规的情况[199] 分包商管理 - 立保利要求分包商在合同期内严格遵守环境保护法律法规[84] 员工构成 - 公司员工中男性占比83%女性占比17%[111] 业务发展与策略 - 公司宣布在香港成立一间新的投资公司以多元化及扩展业务组合[169] - 公司主要业务涵盖位于中国的江门市晋盈建筑工程有限公司及位于澳门的新方盛建筑工程一人有限公司[171] 股息政策 - 公司股息政策需董事会批准并考虑财务表现、流动性状况等因素[166] 报告期后事项 - 报告期末后至年报日期无重大须披露事项[92] 证券交易守则 - 集团已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则[97]