财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业总收入为84.66亿元人民币，同比增长4.51%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为4.70亿元人民币，同比下降5.33%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长38.58%，达到3.68亿元人民币[15] - 所得税费用同比大幅增长76.60%，达到4693.88万元人民币[15] - 加权平均净资产收益率为9.79%，同比下降1.62个百分点[15] - 第四季度营业收入为17.32亿元人民币，环比第三季度有所下降[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，较第三季度显著回升[17] 股东结构和持股变化 - 总股本增加772.48万股至6.82亿股，增幅1.15%[26][27] - 有限售条件流通股减少43,401股，占比降至5.66%[26] - 无限售条件流通股占比94.34%，其中A股占比65.76%，H股占比28.58%[26] - 华鲁控股集团持股2.05亿股，占比30.02%，为第一大股东[31] - 香港中央结算（代理人）持有H股1.93亿股，占比28.33%[31] - 华鲁投资发展持有3709.20万股限售股，占比5.44%[31] - 南方中证1000ETF增持212.41万股，总持股242.25万股[31] - 香港中央结算有限公司减持60.63万股，期末持股194.64万股[31] - 华鲁控股集团有限公司为最大无限售条件股东，持有204,864,092股人民币普通股[39] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有193,314,147股境外上市外资股[39] - 华鲁控股通过全资子公司华鲁投资持有37,091,988股A股，约占已发行股本5.44%[47][49] - 华鲁控股通过维斌有限公司持有20,827,800股H股，约占已发行股本3.05%[47][49] - 华鲁控股间接持有公司总股份权益比例达32.06%[50][51] - 招商银行旗下南方中证1000ETF基金持有2,422,500股人民币普通股[39] - 香港中央结算有限公司持有1,946,407股人民币普通股[39] - 华夏中证1000ETF基金通过招商银行持有1,296,900股人民币普通股[43] - 广发中证1000ETF基金通过工商银行持有1,008,830股人民币普通股[43] 股息分配方案 - 董事会建议2024年末期股息每股派发人民币0.25元（含税）[54][56] - 公司总发行股本为689,776,535股（A股494,776,535股，H股195,000,000股）[54][56] - 股息分配基于总股本689,776,535股计算[54][56] - 若股本变动将按每股分配比例不变原则调整方案[54][56] - 股息分配方案尚需股东批准方可实施[54][56] - 可分配储备情况见母公司股东权益变动表[55][57] - 股息支付货币及汇率等细节将另行公告[55][57] 董事、监事及高级管理人员情况 - 公司法定代表人为贺同庆先生[7] - 公司董事会秘书为曹长求先生，联系电话86-533-2166666[7] - 财务负责人侯宁为高级会计师兼高级经济师[63][66] - 董事长贺同庆持有山东大学工商管理硕士学位[58][60] - 总经理徐文辉为天津大学化学工程专业正高级工程师[58][61] - 朱建伟先生69岁担任公司独立非执行董事[68][70] - 凌沛学先生62岁担任公司独立非执行董事[69][71] - 张菁菁女士50岁担任公司独立非执行董事[69][72] - 刘承通先生53岁担任公司监事会主席[73][75] - 陶志超先生55岁担任公司独立监事[73][76] - 肖方玉先生55岁担任公司独立监事[74][77] - 扈艳华女士50岁担任公司职工监事[74][78] - 王剑平先生57岁担任公司职工监事[74][79] - 张菁菁女士拥有香港会计师公会会员资格[69][72] - 扈艳华女士1996年加入公司[74][78] - 公司现任董事、监事及高级管理人员任期截止于2026年12月22日[86][89] - 高级管理人员郑忠辉53岁，2005年加入公司，现任副总经理[80][82] - 高级管理人员魏长生54岁，1992年加入公司，现任副总经理兼行政人事部经理[80][83] - 高级管理人员刘雪松40岁，2008年加入公司，现任副总经理兼多个子公司董事[81][84] - 高级管理人员寇祖星43岁，2003年加入公司，现任副总经理兼多个子公司执行董事[85][88] - 高级管理人员曹长求55岁，1991年加入公司，现任董事会秘书[85][89] - 公司声明所有披露管理人员之间不存在关联关系[87][90] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长贺同庆持有291,950股股份及211,200份购股权，权益总额503,150股，占公司总股份0.0428%[92] - 执行董事兼总经理徐文辉持有242,000股股份及211,200份购股权，权益总额453,200股，占公司总股份0.0355%[92] - 非执行董事徐列持有291,950股股份及211,200份购股权，权益总额503,150股，占公司总股份0.0428%[92] - 执行董事兼财务负责人侯宁持有328,800股股份及211,200份购股权，权益总额540,000股，占公司总股份0.0482%[92] - 非执行董事张成勇未持有公司任何股份或购股权[92] - 所有独立非执行董事（潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁）均未持有公司股份或购股权[92] - 监事会主席刘承通及所有监事（陶志超、肖方玉、扈艳华、王剑平）均未持有公司股份或购股权[95] - 2024年董事持股变动显示贺同庆、徐文辉、徐列、侯宁均增持108,800股股份（附注2）[92] - 2023年贺同庆持有183,150股股份及320,000份购股权，权益总额503,150股[92] - 2023年徐文辉持有133,200股股份及320,000份购股权，权益总额453,200股[92] - 公司其他高级管理人员2024年总持股数为2,055,050股，总权益为3,685,250股，占公司已发行股份总数的0.3011%[97] - 公司其他高级管理人员2024年总报酬为1,542.10万元人民币[100] - 副经理郑忠辉2024年持股291,950股，较2023年增加108,800股，总权益503,150股，占股份总数0.0428%[97] - 副经理魏长生2024年持股242,000股，较2023年增加108,800股，总权益453,200股，占股份总数0.0355%[97] - 副经理刘雪松2024年持股91,100股，较2023年增加68,000股，总权益223,100股，占股份总数0.0133%[97] - 副经理寇祖星2024年持股74,100股，较2023年增加51,000股，总权益173,100股，占股份总数0.0109%[97] - 董事会秘书曹长求2024年持股201,200股，较2023年增加68,000股，总权益333,200股，占股份总数0.0295%[97] - 董事贺同庆2024年报酬为189.81万元人民币[100] - 董事徐文辉2024年报酬为180.81万元人民币[100] - 监事扈艳华2024年报酬为76.26万元人民币[100] 员工结构与培训 - 公司员工总数为7296人[104][105] - 员工年度工资总额为7.43487亿元人民币[104] - 生产人员数量最多为4060人占员工总数55.6%[105] - 大学及以上学历员工2037人占员工总数27.9%[107] - 大专学历员工2489人占员工总数34.1%[107] - 中专及技校学历员工2205人占员工总数30.2%[107] - 公司完成79项企业级培训项目[108][111] - 培训总人次超过4600人次[108][112] - 235名员工被选派外出培训[108][112] - 51名员工获得高级技师资格[108][112] - 公司女性员工占比约为42.58%[198][200] 公司治理与内部控制 - 独立董事专门会议本年度召开2次会议，日期分别为2024年10月29日及2024年12月31日[128] - 所有4名独立董事（潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁）本年度会议出席率100%（应参会2次，实际亲自出席2次）[129] - 独立董事本年度未对公司相关事宜提出异议[130] - 审计委员会于2024年12月6日批准公司2024年度财务报告总体审计计划[132] - 审计委员会于2025年3月24日通过视频会议与审计师沟通2024年度审计调整事项及审计结论[133] - 致同会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[134] - 审计委员会于2025年3月28日召开会议审议通过2024年度经审计账目及业绩公告[138] - 审计委员会建议续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构，任期一年[138] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务五方面与控股股东完全独立[141] - 公司与控股股东及其子公司不存在实质性业务竞争[144] - 公司聘请致同会计师事务所对内部控制有效性进行独立审计[157][158] - 公司审计法务部负责制定评价工作方案并报内部控制领导小组批准[157][158] - 公司设立由审计法务部牵头的内部控制评价工作组负责具体实施[157][158] - 公司董事会授权内部控制领导小组负责组织实施工作[157][158] - 公司通过职务分析明确高级管理人员工作性质及职责范围并建立奖惩制度[152][156] - 公司董事会定期考核高级管理人员工作绩效及董事会决议执行情况[152][155] - 关联交易按市场价格或协议定价确保价格公允且不损害中小股东利益[151][154] - 公司持续关联交易包括向控股公司采购化工原料及销售原料药[151][154] - 公司健全内幕知情人登记管理以防范围内幕交易[151][153] - 公司严格遵循深交所上市规则及信息披露指引履行披露义务[151][153] - 公司内部控制在2024年12月31日所有重大方面均保持有效[163][164][167] - 公司内部控制自我评价报告于2025年3月31日在巨潮资讯网披露[163][166] - 致同会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[164][167] - 公司内部控制依据《企业内部控制基本规范》及相关指引建立[160][162][163] - 公司内部控制目标包括确保经营合法合规及财务报告真实完整[159][161] 董事会构成与运作 - 董事会由9名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和5名独立非执行董事[178][180] - 报告期内董事会共召开7次会议，所有董事出席率为100%，无缺席情况[184][185] - 报告期内召开3次股东大会，所有董事出席率为100%，无缺席情况[184][185] - 董事出席董事会会议的方式：4次亲自出席，3次通过书面决议出席[185] - 公司为董事、监事及高管购买了责任保险，覆盖潜在法律责任和诉讼费用[187][190] - 董事会秘书在报告期内接受超过15小时专业培训[192] - 公司采用不低于联交所《上市规则》附录C3规定的《标准守则》[178] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，董事可合理查阅[191] - 董事会制定《董事会议事规则》和《总经理议事规则》明确职责权限[186][189] - 董事可通过董事会秘书获取独立专业意见，费用由公司承担[192] - 公司秘书曹长秋在2024年完成不少于15小时相关专业培训[196] - 公司全体董事参加上市公司合规培训[193][197] - 董事长和总经理参加中国证监会组织的培训[193][197] - 财务总监和董事会秘书参加深圳证券交易所培训[193][197] - 董事会由8名男性董事和1名女性董事组成[198][200] - 公司于2024年12月31日前实现至少一名女性董事的性别多元化目标[198][200] - 公司重视董事持续培训以确保其了解公司运营和业务[193][197] - 公司董事会采纳成员多元化政策并制定多元化甄选标准[198][199] - 公司为董事提供独立专业建议服务并由公司承担费用[195] - 公司聘任了四名独立非执行董事其中一名具备财务管理专长且为女性[172][174] - 公司已遵守香港联交所上市规则第3.10(1)和3.10(2)条关于独立董事的规定[172][174] - 四名独立非执行董事均已提交独立性确认书[172][175] - 董事会在报告期内负责财务报告编制及内部控制维护[171][173] - 公司已采纳不低于联交所《标准守则》要求的董事证券交易行为准则[177] 公司基本信息与审计 - 公司2024年财务报告由致同会计师事务所审计，财务负责人保证其真实完整[3][9] - 公司于2024年10月30日完成最新工商变更登记[9] - 公司H股于香港联交所上市，股票代码00719[9] - 公司A股于深圳证券交易所上市，股票代码000756[9] - 公司统一社会信用代码为91370300164103727C[9] - 公司注册地址位于中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区[7] - 公司境内信息披露报纸为《证券时报》[7] - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[10] - 华鲁控股注册资本为31.03亿元人民币，属国有全资公司[50][51] 资产与投资变动 - 公司总资产达到90.20亿元人民币，同比增长8.85%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为49.92亿元人民币，同比增长9.63%[15] - 其他权益工具投资公允价值变动增加16.70亿元，期末价值24.77亿元[23] - 应收款项融资减少3.02亿元，期末余额21.01亿元[23] - 2024年政府补助计入当期损益的金额为2577.95万元人民币[21]