财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2024年营业额17.1729亿元，较2023年的18.15406亿元下降5.4%[12] - 2024年餐厅业务销售16.49827亿元，较2023年的17.342亿元下降4.9%[12] - 2024年毛利13.13652亿元，较2023年的13.7333亿元下降4.3%[12] - 2024年除税前亏损5013.2万元，2023年溢利2.47875亿元[12] - 2024年公司股东应占亏损2022.4万元，2023年溢利1.81188亿元[12] - 2024年建议每股末期股息0.06元，较2023年的0.08元下降25.0%[12] - 公司2024年收入下降5.4%至17.2亿元人民币[15] - 2024年投资减值前经营利润为1491.5万元人民币，全年公司股东应占亏损2022.4万元人民币[15] - 董事会建议派发每股0.06元人民币的全年股息，与2022年水平一致[15] - 2024年外卖业务收入增加9%至3.77亿元人民币，占拥有外卖业务餐厅营业额的25.6%（2023年为25.9%）[16] - 2024年公司营业额约为17.173亿元，较2023年的18.154亿元下降5.4%[24][29] - 2024年公司餐厅业务收入约为16.498亿元，占总收入约96.1%（2023年：约95.5%）[26] - 2024年其他收入约8898.1万元，较2023年的约1.09842亿元减少约19.0%，减少约2086.1万元[38] - 2024年确认其他亏损净额约1.315亿元，2023年为其他收益净额约3266.3万元[39] - 2024年录得除税前亏损约5013.2万元，2023年为除税前溢利约2.47875亿元[41] - 2024年公司股东应占亏损约为2022.4万元，2023年为溢利约1.81188亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2024年原材料占比从2023年的24.4%降至23.5%，人工成本占比从26.2%升至27.9%，其他固定成本占比从25%升至29%[15] - 2024年公司存货成本约为4.036亿元，较2023年的4.421亿元减少约8.7%，占营业额比率约为23.5%，较2023年下降0.9个百分点[30] - 2024年公司员工成本约为4.795亿元，较2023年的4.758亿元增加约0.8%，占营业额比例约为27.9%，较2023年增加1.7个百分点[33] - 2024年公司折旧约为3.215亿元，较2023年的3.167亿元增加约1.5%[34] - 2024年公司其他经营开支约为4.978亿元，较2023年的4.540亿元增加约9.7%[35] - 2024年水电费用9120万元，较2023年的8240万元增加10.7%；耗料及餐具费用4780万元，较2023年的4200万元增加13.8%；广告及促销费用2100万元，较2023年的1360万元增加54.4%；顾问费用1830万元，较2023年的200万元增加815%[37] - 2024年融资成本约2259.3万元，较2023年的约1917.8万元增加约17.8%，增加约341.5万元[40] 各条业务线表现 - 2024年味千会员人数达3625万，为集团带来6.53亿元人民币收入[18] - 目前直接采购占总食材采购比率80.3%[18] 各地区表现 - 截至2024年12月31日，全国零售网络含596家餐厅，覆盖25个省市自治区的126个城市，上海109家、广东88家、江苏78家，293家分布于南北主要城市，香港26家，欧洲2家[6] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进门店网络优化升级，强化基层培训，推出新菜式并拓展零售产品线[24] - 公司积极推进数字化转型，重视食品安全及品质控制，加强全球供应链管理[25] - 董事会负责对管理层指引和效率检讨，考虑批准公司多项重要决定[62] - 董事会将集团日常运营管理及行政事务交执行委员会处理，保留重要事项审批权并订立条款[69] - 董事会特定保留审批年度经营预算、关联交易等多项职责，执行委员会负责审阅业务策略等多项工作[71] - 公司企业管治职能由董事会履行执行，董事会检讨公司遵守守则合规情况[70] - 董事会已成立执行、薪酬、提名、审核四个委员会，各有指定权限和书面职权范围[80] - 涉及关连或持续关连交易事宜时，须成立全部由独立非执行董事组成的独立董事委员会[79] - 提名委员会将按诚信、经验等标准评估候选人或在任人，建议提交董事会决定[89] - 薪酬委员会讨论及检讨董事及高级管理层薪酬政策及待遇，包括新委任独立董事薪酬待遇及任期[87] - 审核委员会对核数师薪酬及德勤独立性审核表示信纳，建议续聘德勤为2025年核数师，待股东大会批准[108] - 董事会通过识别评估风险、更新信息分享、监督部门活动等途径培养内部监控及风险管理文化[109][110][111] - 管理层负责设计、实施及维护风险管理及内部监控系统，保障资产、遵守法规、备存财务记录[112] - 主要营运单位或部门负责日常风险管理活动，包括识别、评估、管理及缓解风险[113] - 内部审核职能监察公司内部管治，为风险管理及内部监控系统提供独立保证[114] - 风险管理工作包括风险识别、缓解控制、报告，各业务单位负责人按指引执行并实施内审建议[115] - 管理层持续监察、检讨风险管理及内部监控系统，确保关注应对风险、解决流程瑕疵[116] - 公司于2009年4月17日设立并于2024年3月27日更新举报政策[119] - 公司董事会全面负责监督环境、社会及管治事宜的管理工作，下设ESG工作小组协调推行措施并汇报进展[141] - 未来公司将优化ESG管理架构，制定可持续发展目标及行动计划[142] - 公司建立完善风险管理及内部监控架构，经审核确认现行系统运作充分有效，将持续优化ESG风险管理系统[143] - 公司建立ESG管理机制，负责制定方针、评估风险、监察执行及确保体系有效性[144] - 公司建立全面持份者沟通机制，通过多元化渠道与各持份者保持对话[146] - 公司计划扩大持份者参与范围，将问卷调查延伸至更广泛群体[149] - 公司实施绿色低碳生产及办公措施，制定环保政策，旗下“味千拉面”获“绿色餐厅”荣誉[150] - 公司计划定期测量和披露环境绩效，逐步制定环境目标[152] - 公司建立完善的雇佣管理体系，奉行公平公正的人才招聘原则[164][165] - 公司追溯范围涵盖粮食、畜产品、水产品等十大类食品和食用农产品[181] - 公司生产基地熬汤工艺从选材、切块、熬煮、蒸发、包装、配送、出品七个环节进行一体化品控管理[182] - 公司建立完善的产品溯源系统，采用中检商品全球溯源云平台，实施“一袋一码”追踪机制[181] - 公司严格遵守上海市食品安全信息追溯管理办法，通过上海市食品安全信息追溯平台实施信息追溯管理[181] - 公司制定《采购原物料招投标工作流程说明》及《原物料供应商交货品质评级标准》管理原物料品质[180] - 公司要求合作供应商签订《食品品质安全承诺书》，确保原物料符合标准[180] - 公司为从业人员定期培训，确保了解最新食品安全措施和最佳实践[180] - 公司与第三方运输公司签订合同，要求装车前做好消毒等工作[180] - 公司对生产基地或分仓配至门店的产品，采用温控系统配送冷冻冷藏产品[180] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年餐厅总数较2023年的562家增加6.0%至596家[12] - 2024年关闭内地52间、香港3间分店，新开内地81间、香港8间新店，门店总数从2023年底的562家升至2024年底的596家[16] - 截至2024年12月31日，公司净现金为16.6亿元，即每股1.52元，自2007年上市合共分红21.1亿元，约每股1.93元[14] - 2024年12月31日，公司银行结余约为16.55833亿元，2023年12月31日约为16.07635亿元；银行借贷约为3460.9万元，2023年12月31日约为3748.4万元；资产负债比率为0.9%，与2023年持平[47] - 2024年12月31日，公司流动资产净额约为13.67091亿元，流动比率为3.7，2023年12月31日为4.1[53] - 截至2024年12月31日，公司概无任何重大或然负债[52] - 2024年经营产生现金约4.48818亿元，同期除税前亏损约5013.2万元[54] - 2024年资本开支约9856.4万元，2023年约6556.6万元[55] - 公司2024年采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第C.2.1条，主席与行政总裁由潘慰女士同时担任[58] - 全体董事2024年遵守董事证券交易规定标准，有关雇员遵守雇员证券交易指引规定标准[59] - 报告期内公司或其雇员未涉及贪污法律案件[60] - 截至2024年12月31日止年度内，董事会举行4次会议，执行委员会举行2次会议[78][84] - 潘慰女士、潘嘉闻先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率分别为100%、100%；伍美娜女士董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%；重光克昭先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%；姚逸安先生董事会会议出席率75%，股东大会出席率0%；路嘉星先生、任锡文先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率50%；何百全先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[78][81] - 执行委员会成员潘慰女士、潘嘉闻先生、伍美娜女士执行委员会会议出席率均为100%[84] - 公司每月向全体董事提供公司表现、状况及前景的最新资料[76] - 董事会每年至少召开4次会议，定期董事会会议通告于会议日期前至少14天送达所有董事，会前最少3天提交全部议程及文件[77] - 每位新委任董事将接受正式、全面且专门的入职介绍，董事持续获得法定和监管机制及业务环境的最新消息[74] - 何百全先生于2024年4月5日获委任为独立非执行董事，外部法律顾问向其提供香港法律意见[74] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行过1次会议，任锡文、何百全、路嘉星出席次数均为1/1[87] - 截至2024年12月31日止年度，提名委员会举行过1次会议，何百全、路嘉星、任锡文出席次数均为1/1[100][101] - 目前薪酬委员会由任锡文、何百全、王金城（2024年1月5日辞任）三名独立非执行董事组成[91] - 目前提名委员会由何百全（2024年4月5日获委任）、路嘉星、任锡文、王金城（2024年1月5日辞任）四名独立非执行董事组成[100] - 2024年12月31日，集团八名董事中有两名女性，占比25%[102] - 2024年12月31日，集团全体员工约65%为女性，35%为男性，性别比率约为65:35[104] - 最后一次董事会评估于2025年3月27日进行[100] - 董事会于2014年12月2日采纳董事会成员多元化政策[102] - 公司报告涵盖期间为2024年1月1日至2024年12月31日，内容包括中国大陆及香港的业务运营[136] - 公司报告根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循重要性、量化、平衡、一致性四项核心报告原则[137] - 董事会于2025年3月27日审阅及批准公司环境、社会及管治报告[139] - 公司追求健康及可持续的业务发展，重视通过向股东宣派及分配股息创造合理投资回报[129] - 董事会有权向股东宣派及分派股息，派付前可从公司溢利中提拨款项作储备[130][134] - 目前公司无设定固定派息率，董事会宣派或建议股息时需考虑公司财务表现、营运资金需求等多方面因素[134] - 公司报告期内无已知重大环境、社会及管治违规事件，无已审结的贪污诉讼案件[143] - 公司在环境、社会范畴的多项重大法律法规上无已知重大违法及违规情况[145] - 报告期内汽车运输活动产生的氮氧化物、硫氧化物及可吸入悬浮粒子排放量分别为2,001.88千克、223.96千克及184.33千克[153] - 业务活动产生温室气体排放14,726.64吨二氧化碳当量，排放密度为每名员工1.89吨二氧化碳当量[154] - 报告期内有害废弃物产生量为0.70吨，无害废弃物产生量为839.88吨[155] - 报告期内总污水排放量为35,278.00吨[157] - 报告期内能源总耗量达25,853.23兆瓦时，能源消耗密度为每名员工3.31兆瓦时[159] - 报告期内总耗水量为130,612.00立方米，耗水密度为每名员工16.74立方米[160] - 报告期内生产包装面过程中共使用包装材料351.00吨，包装材料密度达每百万元人民币收益0.20吨[161] - 报告