财务数据关键指标变化 - 公司2024年纯利达2.134亿港元，较2023年的1.604亿港元增加33%[18] - 公司2024年收益维持在90.1亿港元，较2023年减少1%[18][22] - 公司2024年每股资产净值由14.6港元上升至15.0港元，上升2.7%[18][22] - 公司2024年每股盈利由31.9港仙上升至49.0港仙，上升54%[18][22] - 2024年12月31日，集团资产总值85.30115亿港元，由权益总额41.76197亿港元及负债总额43.53918亿港元组成，流动比率约为1.26，2023年12月31日约为1.08[31] - 2024年底，集团银行存款结存及现金14.38647亿港元（2023年：12.84363亿港元），其中2.89915亿港元（2023年：3.23234亿港元）已抵押给银行获取借款[31] - 2024年12月31日，集团短期借款及债券为18.94561亿港元（2023年：24.30725亿港元），长期借款及债券为9.5258亿港元（2023年：7.35312亿港元）[31] - 2024年12月底，集团现金赤字净额14.08494亿港元（2023年：18.81674亿港元）[31] - 2024年12月31日，资产负债比率为68%（2023年：78%）[32] - 2024年12月31日，集团雇员人数为1233人（2023年：1160人），截至该日止年度已支付及应付雇员薪金及其他福利2.96991亿港元（2023年：2.55378亿港元）[34] - 2024年12月31日，集团未平仓远期合约名义值为3.0661亿港元（2023年：1.6022亿港元）[35] - 2024年公司可供分派储备为10.76522亿港元，较2023年的11.07504亿港元有所减少[162] - 2024年公司保留溢利为10.47336亿港元，较2023年的10.78318亿港元有所减少[162] 各条业务线表现 - 公司分销业务2024年收益总额为86.74318亿港元，较前一年度下跌1%[20] - SiS Distribution (Thailand) 2024年分类溢利为2.13673亿港元，增幅为4.6%，收益增加2.5%至62.84594亿港元[20] - 公司2024年证券投资及持股分类收益为9788.1万港元，孟加拉联营公司贡献1061.1万港元[24] - 公司流动电话及资讯科技产品分销业务无有害废弃物产生，因并非生产商[91] - 2024财年公司主要向供应商采购超60个国际知名品牌（2023年：超50个）[129] - 2024财年80%的制成品由香港供应（2023年：80%），其余由中国内地、美国、日本及欧洲供应[129] 各地区表现 - 公司香港市场分类溢利2024年增加7.4%，收益有所减少[20] - 公司2024年12月31日日本物业账面价值为20.8亿港元，香港、新加坡及泰国投资物业价值合计为12.9亿港元[23] - 公司香港办公室及商业物业2024年租金收益减少，录得公平值亏损1.276亿港元[23] - 2024年62%和38%的员工分别位于日本及香港，2023年为60%及40%[110] 管理层讨论和指引 - 董事会现包括五名执行董事和四名独立非执行董事，部分董事存在亲属关系[39] - 每届股东大会三分之一在任董事须退任，主席和总经理无需轮席告退，此规则偏离守则规定，因主席职位待选且公司董事总数不多，偏离可接受[40] - 主席和行政总裁由林家名担任，主席和副主席职位将于2025年6月13日下届股东大会后选举[40] - 公司董事提名政策自2019年1月1日起生效，提名董事时会考虑候选人性格、资格、多元化影响等因素[41][42] - 2024年末，九名董事会成员中有五名女性，公司认为董事会组成具多元化特点[45] - 董事会下设审核、提名、薪酬三个委员会[47] - 截至2024年12月31日，审核委员会举行四次会议，审阅集团及附属公司财务业绩并提供内部监控建议[48] - 提名委员会自2012年3月28日起生效，截至2024年召开两次会议，评估董事会组成和独立董事独立性[51][52] - 薪酬委员会于2005年9月23日成立，2024年10月1日起朱颂仪接任主席，截至2024年12月31日召开两次会议，检讨薪酬政策和确定董事薪酬[53] - 2024年董事及高级管理层薪酬：1港元至100万港元有5人，100.0001万港元至300万港元有4人，300.0001万港元至500万港元有2人[55] - 2024年外聘核数师服务费用：核数服务5290千港元，税务顾问202千港元，其他服务570千港元，总计6062千港元[61] - 2024年股东大会召开1次，董事会会议召开6次，审核委员会会议召开4次，提名委员会会议召开2次，薪酬委员会会议召开2次[62] - 公司每年至少检讨一次董事会架构、规模及成员组成并提建议[54] - 公司于2005年9月23日采纳董事证券买卖操守守则，董事一直遵守规定[57] - 2024年公司为董事组织一次有关上市规则及监管规定最新发展研讨会[64] - 公司秘书赵丽珍自2004年获委任，2024年完成15小时相关专业培训[68] - 2024年股东周年大会于5月31日在香港举行，审议相关事项[69] - 董事于2024年四次检讨集团内部监控及风险管理系统，认为系统有效足够[63] - 董事会已批准股息政策、董事提名政策等多项政策及程序[56] - 持有公司股本中合共至少十分之一投票权的股东可要求召开股东特别大会[70] - 董事会对集团的ESG管治及可持续发展承担全部责任[80] - 集团与主要持份者通过会议、电子平台及公众活动等渠道沟通[82] - 股东主要沟通渠道为投资者关系沟通、股东大会，关注业务策略、可持续发展、财务表现和企业管治[83] - 雇员主要沟通渠道为会议及员工访问，关注培训、晋升、雇员薪酬和安全及尊重的工作场所[83] - 客户主要沟通渠道为业务关系/反馈意见，关注提供优质及一贯的服务和客户数据安全[83] - 公司识别出资讯科技及房地产投资业务的关键气候相关风险及潜在财务影响[104] - 公司落实可持续投资及发展等气候行动策略应对风险[106] - 董事会建议向2025年7月4日名列股东登记册的股东派付末期股息每股2.0港仙，合共555.9万港元[152] - 集团于2024年动用845.3万港元收购投资物业，动用6188.7万港元收购物业、厂房及设备[155] - 集团于年度结算日重估投资物业，公平值变动亏损为7188.6万港元[156] - 公司董事会可向股东宣派及分派股息，需公司录得溢利且不影响集团正常营运[163] - 2024年10月1日林郁磊、林易获委任为执行董事，杜珠联、朱颂仪获委任为独立非执行董事；9月30日马绍燊辞任独立非执行董事；8月12日林嘉丰辞世[164] - 新購股權計劃可授出購股權涉及股份總數不超過公司採納新計劃當日已發行股份10%，可更新至不超過不時已發行股份30%，一年內授出給單人不超過已發行股份1%，向主要股東或獨立非執行董事授出超過股本0.1%或價值超過5,000,000港元須股東批准[179] - 授出購股權須十個營業日內接納並支付100港元代價，行使價不得少於授出日期收市價及前五日平均收市價較高者[181] 其他没有覆盖的重要内容 - 新龙国际于1983年成立，1992年在香港联交所主板上市[72] - 集团将三间所投资公司成功上市，分别为2004年SiS Distribution (Thailand) Public Co. Ltd.于泰国证券交易所上市、2015年新龙流动集团有限公司在香港联交所主板上市、2016年ITConsultants PLC于孟加拉的达卡及吉大港两个证券交易所上市[72] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[73] - 报告范围包括集团于香港及日本主要业务的环境及社会表现，不包括泰国业务和新加坡资产管理业务数据[73] - 2024财年公司温室气体总排放量为6753吨，较2023财年的9923吨减少31.95%[95] - 2024财年公司碳密度为19二氧化碳总量/雇员，较2023财年的27二氧化碳总量/雇员减少29.63%[95] - 2024财年公司无害废弃物为2873千克，较2023财年的2593千克增加10.8%，无害废弃物密度为7.9千克/雇员[96] - 2024财年公司能源消耗总量为14106000千瓦时，较2023财年的17370000千瓦时减少18.79%，能源密度为38967千瓦时/雇员[97] - 2024财年公司用水量为180782立方米，较2023财年的241882立方米减少25.26%，耗水密度为499立方米/雇员[97] - 2024财年公司范围2能源间接排放为6689吨，较2023财年的9881吨减少32.29%[95] - 2024财年公司范围3其他间接排放为64吨，较2023财年的42吨增加52.38%[95] - 2024年12月31日公司共有362名长期员工，较2023年的366名有所减少[110] - 2024财年男性员工占比47%，女性员工占比53%，2023财年男性占比46%，女性占比54%[111] - 2024财年30岁以下、31至50岁、50岁以上员工分别为106名、134名、122名，2023财年为88名、180名、98名[112] - 2024财年30岁以下、31至50岁、50岁以上员工流失率分别为21.6%、19.1%、12.7%[113] - 2024财年行政、财务及法律、酒店住宿服务、销售及市场推广、技术及资讯科技、仓储职能员工占比分别为7%、9%、57%、17%、5%、5%[115] - 2023财年行政、财务及法律、酒店住宿服务、销售及市场推广、技术及资讯科技、仓储职能员工占比分别为9%、9%、56%、18%、4%、4%[115] - 报告期内公司无因健康问题召回产品，过去三年无重大安全及工作相关事故[117] - 2024财年约54%的雇员参加职业发展相关培训，每名雇员平均培训时间约3.7小时[120] - 2024财年男性平均培训时数4.5小时，受训员工百分比61%；女性平均培训时数3.0小时，受训员工百分比49%[125] - 2024财年行政、财务及法律、销售及市场推广、仓储、技术及资讯科技、酒店住宿服务的平均培训时数分别为2.7、2.1、15.3、1.3、8.5、0.5小时，受训员工百分比分别为100%、81%、87%、100%、100%、27%[125] - 供应商提供的产品保修期一般为一至三年[131] - 报告期内公司无贪污事件报告（2023年也无）[134] - 2024财年公司向香港慈善机构捐款30,000港元，2023年为100,000港元[137] - Gold Sceptre Limited于2024年12月31日持有公司约51%股权[139][140][141] - 林家名71岁，1986年加入集团，负责香港、新加坡及日本业务[139] - 林惠海75岁，是集团共同创办人之一，负责泰国及亚太地区业务[140] - 林慧莲74岁，1983年加入集团，现为财务董事[141] - 林郁磊39岁，2024年加入集团出任业务总监，2024年10月1日起任新龙移动非执行董事[142] - 林易31岁，2024年加入集团任业务营运经理，2024年10月1日起任新龙移动非执行董事[143] - 吴思炜62岁，2023年获委任为集团独立非执行董事，有逾二十年企业融资及投资银行业务经验[144] - 公司为香港员工安排防贪课堂，加强相关规则及规例[133] - 2024年12月31日，林嘉丰持有公司已发行普通股185,973,108股，占比66.90%；林家名持有184,827,200股，占比66.49%；林惠海持有9,296,358股，占比3.34%；林慧莲持有9,296,358股，占比3.34%；林郁磊持有100,000股，占比0.04%；林易持有200,000股，占比0.07%；朱颂仪持有1,662,000股，占比0.60%[170] - 林家名及其配偶、已故林嘉丰及其配偶分别合共拥有Summertown Limited已发行股本的41.33%及40.30%，该公司拥有相关公司全部已发行股本[172] - 2024年12月31日，林嘉丰持有新龙移动已发行普通股2