财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司年內收益為5,996.8百萬港元，較過往年度5,461.3百萬港元增長9.8%[17] - 年內利潤為320.8百萬港元，較過往年度330.3百萬港元下降2.9%[17] - 每股基本及攤薄盈利為14.86港仙，較過往年度15.30港仙下降2.9%[17] - 公司收益按年增加535.5百万港元或9.8%至5996.8百万港元[42] - 公司年內利润按年减少9.5百万港元或2.9%至320.8百万港元[44] - 每股基本及摊薄盈利为14.86港仙，按年减少0.44港仙或2.9%[45] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司毛利按年增加104.0百万港元或14.9%至800.2百万港元，毛利率上升至13.3%[42] - 员工成本总额增加1000万港元至512.5百万港元[59] 各条业务线表现 - 室内装潢业务收益按年增加542.1百万港元或9.9%至5992.4百万港元[36] - 室内装潢业务毛利按年增加114.1百万港元或16.4%至810.9百万港元，毛利率从12.8%升至13.5%[37] - 改建与加建业务收益按年减少8.1百万港元或77.1%至2.4百万港元，毛损为10.9百万港元，毛损率达454.2%[39] - 制造及分销业务收益按年增加1.5百万港元或300%至2.0百万港元，毛利为0.2百万港元，毛利率为10.0%[40] 各地区表现 - 香港2024年本地生产总值按年实质增长2.5%[31] - 香港2024年第四季度建造工程名义总值达778亿港元，按年增长9.4%[31] - 香港2024年第四季度住宅楼宇建造工程名义总值233亿港元，按年增长13.9%[31] - 澳门2024年本地生产总值4033亿澳门币，按年实质增长8.8%，恢复至2019年86.4%水平[32] - 澳门2024年访澳旅客达34.9百万人次，按年增长23.8%[32] - 澳门2024年博彩总收益2268亿澳门币，按年增长23.9%[32] - 新加坡2024年实际国内生产总值按年增长4.4%[24][33] - 新加坡建筑业2024年增长4.5%[33] - 中国2024年国内生产总值134.9万亿元人民币，按年增长5.0%[33] - 中国2024年房地产开发投资10.03万亿元人民币，按年下降10.6%[33] 管理层讨论和指引 - 董事會建議派付末期股息每股6港仙及特別股息每股14港仙[17] - 末期股息金額為129.5百萬港元，佔年內可供分派利潤的40.4%[17] - 公司手头有196个项目，总合约金额为13951.4百万港元，余下工程价值为6692.7百万港元[36] - 公司完成46个室内装潢项目，总合约金额为4488.9百万港元，其中1414.7百万港元于年內确认为收益[36] - 股息政策目标为向股东分派财政年度约40%的可供分派溢利[137] 公司治理和董事会组成 - 丁敬勇先生38岁担任执行董事及承达创建总裁[68] - 关义和先生41岁担任执行董事拥有超过16年销售及营销经验[69] - 谢健瑜先生45岁担任执行董事兼财务总监负责集团财务及会计监督[70] - 刘载望先生53岁担任非执行董事兼董事会主席负责集团整体策略[71] - 谭燕明女士41岁担任独立非执行董事拥有超过20年审计及企业融资经验[72] - 黄璞先生52岁担任独立非执行董事自2018年6月起担任北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司总经理[73] - 李正先生67岁担任独立非执行董事拥有超过33年法律执业经验[74] - 董事会由9名董事组成包括5名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[84] - 严女士于2024年4月29日调任为非执行董事并于2024年7月19日辞任[85] - 谭女士于2024年7月19日获委任为独立非执行董事[85] - 公司于2024年7月19日委任谭女士后重新符合3名独立非执行董事的上市规则要求[86][93] - 严女士于2024年4月29日调任非执行董事导致董事会仅剩2名独立非执行董事违反上市规则[86] - 谭女士具备上市规则要求的适当专业资格或会计财务专长[93] - 两名新董事分别于2024年4月1日及2024年7月19日获委任加入董事会[97] 董事会和委员会运作 - 董事会年内举行20次会议其中4次为常规会议[89] - 执行董事吴德坤先生出席全部20次董事会会议和1次股东周年大会[89] - 非执行董事刘先生出席8次董事会会议缺席12次并缺席股东周年大会[89] - 独立非执行董事黄璞先生出席8次董事会会议和全部2次审核委员会会议[89] - 一名独立非执行董事及非执行董事缺席2024年6月19日股东周年大会[82] - 董事会每年至少与独立非执行董事举行一次会议[90] - 董事服务协议期限为三年[91] - 所有董事均参与了与业务相关的阅读材料或书面培训[98] - 除关义和先生外，所有董事均出席了课程、研讨会或会议[98] - 审核委员会主席必须由独立非执行董事担任[86] - 公司审计委员会审查了2023年和2024年年度业绩及2024年中期业绩[101] - 公司审计委员会审查了2024年和2025年的内部审计计划[101] - 公司审计委员会建议在2024年和2025年股东周年大会上续聘外聘核数师[101] - 公司薪酬委员会审查了董事表现及薪酬待遇[107] - 公司薪酬委员会就自2024年7月起生效的执行董事及高级管理层薪酬向董事会提出意见[107] - 公司薪酬委员会就两名新委任董事的薪酬待遇向董事会提出建议[107] - 提名委员会由1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，共4名成员[108] - 提名委员会建议董事会委任严女士为独立非执行董事并调任为非执行董事[110] - 提名委员会建议董事会委任谭女士为独立非执行董事[110] 高级管理层和关键人员 - 高级管理层钟子龙64岁拥有超过24年集团经验负责监督高端商用物业项目[75] - 高级项目经理赵若濠64岁拥有建筑行业超过38年经验[76] - 高级项目经理陈子昭62岁于2008年加入集团[77] - 高级采购经理刘梦如62岁拥有采购领域超过29年经验[77] - 公司秘书兼首席会计师徐木香56岁于2003年加入集团[78] - 合约经理杜嘉华51岁于2013年加入集团负责投标及合约事宜[78] - 公司有7名高级管理人员年薪在100万至200万港元之间[104] 风险管理和内部监控 - 公司风险管理和内部监控系统每年至少进行一次风险识别、评估和排序，并制定重大风险应对方案[123] - 董事会每年审查重大风险性质及严重程度变化、风险管理系统成效及财务报告程序有效性[125] - 风险管理系统仅能对重大失实陈述或损失提供合理而非绝对的保证[126] - 企业风险管理系统包含清晰的治理架构、政策程序和汇报机制[123] - 董事会已建立全面风险管理框架纳入能源消耗及环境污染等ESG因素[146] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 环境、社会及管治报告覆盖香港、澳门、新加坡及中国的室内装潢工程业务[142] - 环境、社会及管治报告涵盖中国室内装饰材料制造及国际采购分销业务[142] - 2024年设定的环境、社会及管治目标及行动计划均已达成[145] - 环境及安全管理委员会协助管理层处理环境、社会及管治事务[147] - 持份者包括员工、客户、股东、投资者、供应商及政府监管机关等群体[148] - 通过多种渠道与重要持份者群组维持有效沟通[149] - 公司识别出34项高度相关的环境、社会及管治议题[152] - 重要性评估矩阵显示对业务和持份者影响最大的议题位于右上方[152] - 公司通过ISO 45001职业健康及安全管理体系认证[157] - 公司全面质量管理系统持续获得ISO 9001认证[172] 合规与法律 - 公司遵守香港《防止贿赂条例》和《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》[161] - 公司遵守澳门《预防及遏止清洗黑钱犯罪》法规[161] - 公司遵守中国《反不正当竞争法》[161] - 公司遵守新加坡《防止腐败法》及其他适用法规[161] - 公司严禁员工索取或收受客户及供应商的礼物等利益[161] - 公司禁止员工在任何情况下行贿或提供利益换取业务[161] - 公司要求所有雇员入职时签署行为守则[160] - 公司于2024年8月加入“诚”建约章2.0以加强反贪腐策略[162] - 公司遵守香港、澳门、中国及新加坡的个人数据保护法规[164][168] - 公司通过注册和维护商标保护知识产权[166] - 公司建立供应商评估和分包商甄选程序[177] - 公司遵守香港、澳门、中国及新加坡的消费者权益法规[175][178] - 年内公司无重大贿赂、欺诈或洗钱违规报告[163] - 公司无重大隐私违规报告[165] - 公司无知识产权、项目质量或产品安全方面的重大违规[173] - 公司无销售服务相关重大违规或属实投诉[175] 员工数据和人力资源 - 2024年雇员总数1636人，其中香港及澳门334人（20.4%）、北京及上海802人（49.0%）、东莞厂房及深圳办公室470人（28.7%）、新加坡30人（1.8%）[194] - 2024年男性雇员1330人（81.3%），女性雇员306人（18.7%）[194] - 2024年雇员年龄分布：30岁以下376人（23.0%）、31-40岁598人（36.6%）、41-50岁386人（23.6%）、51岁及以上276人（16.9%）[194] - 香港及澳门办公室及项目2024年整体雇员流失率为1.10%，较2023年的1.54%有所下降[196] - 北京及上海办公室及项目2024年整体雇员流失率为2.70%，较2023年的3.99%显著下降[196] - 东莞厂房及深圳办公室2024年整体雇员流失率为4.95%，较2023年的8.98%大幅下降[196] - 新加坡办公室及项目2024年整体雇员流失率为3.01%，较2023年的3.06%略有下降[196] - 北京及上海地区30岁以下员工2024年流失率高达8.10%，但较2023年的14.19%明显改善[196] - 北京及上海地区业务运营职能员工2024年流失率为6.55%，较2023年的11.58%显著降低[196] - 公司为新员工提供入职培训，帮助了解集团架构及使命，在入职后首周内实施[200] - 公司通过在职培训和外部培训加强员工专业知识，并制定年度培训计划[200] - 公司培训活动涵盖安全督导、职业健康与安全、急救及工程管理等多个专业领域[200] - 公司设有完善的培训机制，根据员工入职时间及工作性质设计培训活动[199] 健康与安全 - 2024年工伤死亡事故0起，2023年0起，2022年0起[189] - 2024年工伤总个案数7起，较2023年17起下降58.8%；因工伤损失工作日数307天，较2023年1019天下降69.9%[189] - 东莞厂房及深圳办公室2024年工伤个案5起（较2023年13起下降61.5%），损失工作日169天（较2023年832天下降79.7%）[189] - 北京及上海办公室2024年工伤个案2起（2023年1起），损失工作日138天（2023年2天）[189] - 香港及澳门办公室2024年工伤个案0起（2023年2起），损失工作日0天（2023年63天）[189] - 新加坡办公室2024年工伤个案0起（2023年1起），损失工作日0天（2023年122天）[189] 供应链和供应商 - 供应商总数630家，其中香港435家（69.0%）、新加坡102家（16.2%）、澳门45家（7.1%）、中国28家（4.4%）、其他地区20家（3.2%）[180] 财务和资产状况 - 银行结余及现金增加764.2百万港元至2640.9百万港元[49] - 流动资产净值增加244.9百万港元至3147.6百万港元[49] - 流动比率从1.8倍增长至1.9倍[50] - 资产负债比率从0.01%上升至0.3%[50] - 公司拥有人应占权益增加282.3百万港元至3724.6百万港元[50] - 购买物业、厂房及设备的资本承担为163.1百万港元[53] - 按公允值计入损益的金融资产确认公允价值亏损净额5740万港元[47] - 集团持有上市权益证券1700万港元及理财产品650万港元[47] 审计和核数师 - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[6] - 审计服务费为140万港元，非审计服务费为57.4万港元，总审计师酬金为197.4万港元[122] - 审计师香港立信德豪会计师事务所提供中期财务审核及税务合规等非审计服务[122] - 董事继续采纳持续经营方法编制综合财务报表[121] 股东沟通和公司信息 - 公司通过中期/年度报告、股东大会及网站等多渠道与股东沟通[129] - 外聘核数师出席股东大会回答审计相关问题[129] - 公司网站www.sundart.com提供集团最新业务信息[131] - 股东查询可通过邮寄香港九龙观塘道370号创纪之城3期19楼/传真2490 0685/邮件ir@sundart.com进行[128] - 股东可持有不少于十分之一已发行股份要求召开股东特别大会，大会需在要求提交后两个月内举行[134] - 若董事会未能在21日内发出会议通告，股东可自行召开大会但不得晚于要求提交后三个月[134] - 公司秘书年内参与不少于15小时相关专业培训[140] 公司基本信息和业务概览 - 公司股份代号为1568[1] - 公司是香港、澳门、新加坡及中国领先的综合室内装潢工程承建商之一[3] - 公司于1996年在香港开展业务，并分别于2005年、2017年及2021年将业务拓展至澳门、中国及新加坡[3] - 公司在中国从事制造室内装饰材料业务，并在国际市场从事采购及分销室内装饰材料业务[3] - 公司2024年年报已发布[10] - 公司将于2025年6月2日举行股东周年大会[9] - 公司于2025年4月9日完成向Quarella Holdings进行的收购事项[9] - 公司主要往来银行包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司、花旗银行香港分行等五家银行[6] - 公司香港总部及主要营业地点位于九龙观塘道370号创纪之城3期19楼[6] - 报告期后事件涉及收购事项代价为240百万港元[56] 董事会多元化政策 - 公司董事会由9名董事组成，包括8名男性董事和1名女性董事，女性占比11.1%[118] - 公司已采纳董事会多元化政策，目标维持当前女性董事比例[118]