收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为11.653亿元，较2023年的9.339亿元增加24.8%[5][6] - 2024年公司毛利为2.027亿元，2023年为1.86亿元[5] - 2024年公司除税前溢利为5900万元，2023年为6470万元[5] - 2024年公司拥有人应占年度溢利为5560万元，2023年为6300万元[5] - 2024年公司毛利率为17.4%，2023年为19.9%[5] - 2024年公司总收入约11.653亿元，较2023年的9.339亿元增加约2.314亿元，增幅24.8%[22][27] - 2024年材料产品收入约10.601亿元，占总收入约91.0%，较2023年的8.492亿元增幅约24.8%[20][25][27] - 2024年建材产品收入约1.052亿元，占总收入约9.0%，较2023年的0.847亿元增幅约24.2%[20][26][27] - 2024年毛利约2.027亿元，毛利率约17.4%；2023年毛利约1.86亿元，毛利率约19.9%[28] - 2024年材料产品毛利率为17.3%，建材产品毛利率为18.0%；2023年材料产品毛利率为19.0%，建材产品毛利率为22.2%[29] - 2024年公司股权持有人应占溢利约0.556亿元，每股基本盈利约0.0652元；2023年为0.63亿元，每股基本盈利0.0739元[30] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售及分销成本约0.475亿元，2023年为0.363亿元[31] - 2024年行政开支约为1.044亿元，2023年为8320万元，主要因员工成本增加[32] - 2024年研发成本约为4770万元，2023年为3830万元，公司将继续投入研发[33] - 2024年贸易应收款项减值约为410万元，2023年为20万元[34] - 2024年存货减值约为210万元，2023年为120万元，主要因撇减滞销及报废库存[35] 各条业务线表现 - 2024年公司最畅销产品为空布材料和气模材料[24] - 福建思嘉新材料「思嘉（福清）产业园」一期项目全面投产[8] 各地区表现 - 2024年国内销售占总收入约67.3%，出口销售占总收入约32.7%；2023年国内销售占64.9%，出口销售占35.1%[22][23] 管理层讨论和指引 - 公司成立智能制造技术研究院推动生产设备智能化、自动化改造[53] - 公司加大新技术、新工艺等知识产权保护力度，申请更多技术专利[53] - 公司深化“嘉文化”企业文化建设，优化员工关怀工作[53] - 董事会将继续审阅及考虑于适当时候将主席及执行总裁的职位分开[72] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年福建思嘉新材料获评「国家级高新技术企业」，上海思嘉荣获「上海市专利工作试点企业」[10] - 截至2024年12月31日，公司总共拥有137项专利及/或版权[24] - 2024年底公司共聘有718名雇员，2023年为629名，人数较去年无重大变动[46] - 公司董事会有六名董事，含三名执行董事和三名独立非执行董事[54] - 执行董事刘俊44岁，2003年5月加入公司，参与五项专利起草与申请[55] - 执行董事蒋石生55岁，2006年8月加入公司，参与数十项专利起草与申请[56] - 执行董事高居文38岁，2021年1月加入公司，参与多项专利起草与申请[57] - 独立非执行董事刘振邦51岁，2016年6月获委任，会计及核数范畴有逾十六年经验[58] - 独立非执行董事卢佳誉59岁，2017年7月加入公司，在会计、行销及工商管理有广泛经验[59] - 独立非执行董事姜萍60岁，2017年7月加入公司，会计、审计及财务管理方面有逾20年经验[60] - 周耀华65岁，自2016年5月起任公司秘书、首席财务官及法定代表，有逾30年会计等工作经验[61] - 廖八生57岁，2009年加入集团任福建思嘉总经理，有26年以上行业生产管理经验[61] - 郑丽娟45岁，2005年10月加入集团，负责采购管控等工作，1999年毕业于厦门大学，2010年完成福州大学工商管理硕士课程[62] - 朱超扬56岁，2011年10月加入集团任福建思嘉设备中心工程师，有23年以上行业技术与设备开发经验[62] - 陈光星37岁，2005年12月加入集团，2012年9月起任上海思嘉副总经理，毕业于天津理工大学[63] - 截至2024年12月31日止年度，除特定偏离外，公司已遵守企业管治守则所载守则条文规定[65] - 所有董事确认在截至2024年12月31日止年度一直遵守标准守则规定准则[66] - 董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事，主席及行政总裁均由刘俊先生担任[69][70] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立为期3年的服务合约[73] - 全体独立非执行董事获委任3年，须按组织章程细则轮流卸任和有权参与重选[79] - 2024年度，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事等规定，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[79] - 2024年度，全体董事已审阅业务及财务定期更新资料等有关企业管治常规及相关法律法规最新发展的阅览资料[80] - 2024年，执行董事刘俊、蒋石生、高居文参与持续专业发展的方式有乙、丙，刘俊还参与了甲；独立非执行董事刘振邦参与方式为甲、乙、丙，卢佳誉、姜萍为乙、丙[80] - 截至2024年12月31日止年度，董事会会议举行5次，审核委员会会议2次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，股东周年大会1次[81] - 全体董事在董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及股东周年大会的出席率均为100%（按各自可参与会议次数计算）[81] - 全体董事于会议前最少14天获提供会议通告及议程，最少三天获提供有关会议事项的资料[82] - 公司已就因公司活动对董事及高层管理人员提出的法律诉讼，为其责任安排适当保险，保险范围每年检讨[77] - 董事会检讨截至2024年12月31日止年度的风险管理及内部监控系统，认为该等系统有效及足够[77] - 公司制定披露政策，为董事、高层管理人员及相关雇员提供处理机密资料等的一般指引[77] - 审核委员会建议董事会续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，待股东于应届股东周年大会批准[85] - 截至2024年12月31日止年度，高层管理人员酬金在零至人民币1,000,000元的人数为14人[89] - 2024年内，董事会由五名男性董事及一名女性董事组成[96] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议[85] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行一次会议[86][87] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行一次会议[90][96] - 董事会设立审核、薪酬及提名委员会，各委员会职权范围刊登于联交所及公司网站[84] - 审核委员会对核数师薪酬及独立性审阅表示信纳，并已审阅集团2024年度中期及年度综合财务报表等[85] - 薪酬委员会参考市场基准等因素厘定董事及高层管理人员确切薪酬水平，并批准执行董事服务合约条款[86] - 提名委员会负责检讨董事表现、评估独立性等，按相关准则和政策评估及考虑董事委任等事宜[90][92] - 截至2024年12月31日，男性员工511人，占比71%；女性员工207人，占比29%[102] - 截至2024年12月31日，高级管理层30人，占比4%；中级管理层53人，占比7%；基层员工635人，占比89%[102] - 公司外聘核数师中汇安达会计师事务所有限公司，2024年审核财务报表费用为1510千港元，审核中期业绩费用为190千港元，总计1700千港元[115] - 公司董事会于2013年9月采纳多元化政策，每年检讨执行情况及成效，计划年内就性别分配赶上行业平均水平[101] - 董事会负责按上市规则及监管规定编制2024年度及中期报告等财务报表[103][104] - 2024年进行了风险管理及内部监控检讨，审查了截至2024年12月31日的相关政策及措施[106] - 公司采纳举报政策，审核委员会定期检讨并确保公平独立调查及跟进安排落实[111][112] - 集团年内全面遵守上市规则，财务报告等按规定编制及刊发[113] - 公司秘书周耀华2024年按要求参与不少于15小时相关专业培训[117] - 公司认为2024年股东沟通政策促进了与股东的有效沟通[118] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在递交要求后2个月内举行[120] - 提名董事需提前最少7日发出经签署通知[122] - 股东周年大会批准议案需发出不少于21个整日及20个完整营业日的书面通知[124] - 股东特别大会以特别决议案批准议案需发出不少于21个整日及10个完整营业日的书面通知[124] - 股东特别大会以普通决议案批准议案需发出不少于14个整日及10个完整营业日的书面通知[124] - 截至2024年12月31日止年度，公司无股东放弃股息[126] - 公司第九份ESG报告涵盖2024年1月1日至12月31日的表现及方针[132][133] - 报告范围增加，涵盖三间主要附属公司[133] - 报告根据联交所ESG报告指引编制，于2025年3月28日获董事会通过[134] - 截至2024年12月31日止年度，公司章程文件无变动[131] - 公司识别了26个ESG重大议题并在报告中披露相关过程及准则[137][146] - 公司及主要生产基地在2024年获“2024福建省智能制造优秀场景项目”等多项荣誉[138] - 公司构建了完善的可持续发展管治架构，董事会负责识别和排序ESG重要性议题，管理层负责建立相关策略和措施[141] - 公司搭建多元沟通渠道与持份者交流，包括与客户通过社交媒体等沟通，与员工通过季度合理化建议调查问卷等沟通[144][145] - 公司识别出水资源耗用及效益、员工健康与安全等为高度重要的ESG议题[147] - 公司高度重视反贪污，呈报期内不知悉重大影响的反贪污法规违规事宜，也无已结案的相关法律案件[149] - 公司制定内部行为准则，要求员工签署廉洁自律承诺书，违反者公司可依法处理[149] - 公司设有匿名投诉及举报机制，鼓励持份者举报贿赂或不正当可疑行为[149] - 公司定期为董事及员工举办反贪污培训，提供《中华人民共和国监察法》等相关资料[149] - 公司向董事、管理人员和员工分别提供《董事诚信实务指南》等不同资料加强反贪污意识[150] - 福建思嘉获GB/T 19001 - 2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证证书，福建思嘉及上海思嘉多个产品获实用新型专利证书及发明专利证书，上海思嘉产品获国际环境产品声明（EPD）系统认证证书[151][153][155] - 呈報期間公司不涉及因健康或安全问题的产品回收[159] - 公司构建信息安全管理准则与服务行为守则，员工须签署《员工保密与竞业限制协议》，遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国个人信息保护法》[160][162] - 呈報期間公司不知悉违反信息披露及产品宣传相关法律法规且有重大影响的事宜，遵守《中华人民共和国广告法》和《主板上市规则》[163] - 上海思嘉获知识产权管理体系认证证书，符合《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490 - 2013）[164] - 呈報期間公司不知悉违反知识产权相关法律法规且有重大影响的事宜，遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法实施细则》[166][168] - 呈報期間公司不知悉有关产品和服务的重大投诉个案[170] - 呈報期間公司主要供应商有768间，其中中国内地762间，港澳台地区2间，韩国2间，捷克2间[172] - 公司依靠采购管理部门策划供应商招标并执行采购计划，制定供应商准入标准并定期评估[172] - 公司制定规范化采购和招标程序，选择供应商时考量服务和产品质量及环保认证[172] - 公司对768间主要供应商作出评估[173] - 2024年12月31日公司员工总数为718人，男性511人，女性207人[175] - 2024年12月31日公司全职员工714人，兼职员工4人[175] - 2024年12月31日公司25岁或以下员工90人，26 - 35岁215人，36 - 45岁212人，46 - 55岁142人，56岁或以上59人[175] - 2024年12月31日公司中国内地员工717人，海外地区1人，港澳台地区0人[175] - 呈报期内公司男性员工流失率36%，女性员工流失率38%[177] - 呈报期内公司25岁或以下员工流失率70%，26 - 35岁38%，36 - 45岁31%，46 - 55岁28%，56岁或以上27%[177] - 呈报期内公司中国内地员工流失率37%，海外地区和港澳台地区均为0%[177] - 公司获得GB/T 45001 - 2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证证书及IQNET职业健康安全管理体系认证证书[183] - 公司设立安全事故通报机制，建立工伤处理程序[