收入和利润（同比环比） - 2024年公司及其附属公司销售收入为23.49亿港元，较去年下降22.2%[13][14][28] - 2024年公司及其附属公司归属股东溢利为5.875亿港元，较去年下降14.4%[13][14][28] - 2024年每股基本盈利为28.94港仙（2023年：33.82港仙）[13][14][28] - 公司2024年全年收入为2349.0百万港元，较去年下降22.2%[31][35][37] - 归属公司权益持有者溢利为587.5百万港元，较去年下降14.4%[31] - 2024年公司总销售量较去年下降9.7%[34][36] - 2024年已确认为收入的政府补助上升185.1%至88.4百万港元[45][48] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售及市场推广成本为45.6百万港元（2023年：79.4百万港元），占收入百分比由2.6%降至1.9%[40][43] - 2024年行政开支为562.7百万港元，较去年上升5.6%，占收入百分比由17.6%升至24.0%[41][43] - 2024年研发成本为447.6百万港元（2023年：421.4百万港元），占收入百分比为19.1%（2023年：14.0%）[42][44] 管理层变动 - 2024年1月骆文菁女士辞任公司执行董事[20][23] - 2024年9月许海东先生辞任董事会主席及公司非执行董事[20][23] - 2024年11月刘劲梅女士退任公司非执行董事及薪酬及提名委员会委员[21][24] - 2024年1月24日，王剑先生获委任为公司执行董事[92][94] - 2024年5月28日，黄亚平女士获委任为公司独立非执行董事[96][101] - 2024年9月24日，孙劼先生获委任为公司非执行董事及董事会主席[97][102] - 2024年11月20日，付丹先生获委任为公司非执行董事[98][103] 业务线表现 - 2024年公司集成电路设计业务获19项新专利，注册1项新软件版权和3项新集成电路布图设计[29] - 公司为投资控股公司，集团主要业务为集成电路芯片的设计与销售[198] 董事会相关情况 - 2024年12月31日董事会由2名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事组成[70][73] - 2024年12月31日董事会主席为孙劼先生，行政总裁为常峰先生[70][73] - 2024年12月31日董事会成员中男性占比87%，女性占比13%[81] - 2024年12月31日董事会成员中执行董事占比25%，非执行董事占比25%，独立非执行董事占比50%[81] - 2024年12月31日董事会成员年龄分布为41 - 50岁占比25%，31 - 40岁占比13%，51 - 60岁占比37%，71岁以上占比25%[81] - 2024年12月31日董事会成员专长中集成电路行业经验占比22%，会计专业、法律专业、银行及金融经验、营运管理及产业规划经验、金融服务及投资经验、企业行政经验均占比13%[81] - 董事会成员中50%为独立非执行董事以确保董事会有独立元素[83][84] - 董事会每年至少召开4次会议[87][88] - 定期董事会会议董事至少提前14天获书面通知，会议议程及文件至少提前3天提供[87][88] - 董事2024年参与了着重上市公司董事角色职能的培训和持续专业发展活动[90] - 各董事2024年股东大会、董事会及委员会会议出席记录载于年报第33页[87][88] - 截至2024年12月31日，公司秘书伍举钧先生已满足上市规则第3.29条关于接受专业培训的要求[91][93] - 截至2024年12月31日，所有董事均确认全面遵守标准守则[104][107] - 2024年12月31日，薪酬及提名委员会由4名独立非执行董事和1名执行董事组成，邱洪生先生为委员会主席[105][108] - 2024年，薪酬及提名委员会举行了5次会议[111][113] - 截至2024年12月31日，审核委员会由四名独立非执行董事组成，陈棋昌为委员会主席[116][119] - 年内，审核委员会举行3次会议，工作包括审核多份财务报表、审计计划等[120][122] - 董事会负责编制符合香港财务报告准则的财务报表，按持续经营基准编制[132][133] - 董事会负责评估和确定集团战略目标风险，审核风险管理和内部控制系统有效性[134] - 董事会等通过多种渠道与股东保持对话，公司网站提供集团最新信息，股东沟通政策可在公司网站查看[158] - 董事会认为2024年股东沟通政策已妥善实施且有效[159] - 各董事2024年出席股东大会、董事会会议及董事会委员会会议详情载列如下[170][171] - 孙劼于2024年9月获委任为公司董事，出席董事会会议1/1次，股东大会0/0次[172][175][176][178] - 许海东于2024年9月辞任，出席董事会会议5/7次，股东大会2/2次[172][175] - 付丹于2024年11月获委任为公司董事，出席董事会会议0/0次，股东大会0/0次[172][175][177][179] - 刘劲梅于2024年11月退任，出席董事会会议6/7次，薪酬及提名委员会会议4/5次，股东大会2/2次[172][175] - 常峰于2021年9月获委任为公司董事，出席董事会会议7/7次，股东大会2/2次[172][181][183] - 王剑于2024年1月获委任为公司董事，出席董事会会议5/6次，股东大会2/2次[172][182][184] - 骆文菁于2024年1月辞任，出席董事会会议0/1次，股东大会0/0次[172][175] - 陈棋昌出席董事会会议8/8次，审核委员会会议3/3次，薪酬及提名委员会会议5/5次，股东大会2/2次[172] - 邱洪生出席董事会会议8/8次，审核委员会会议3/3次，薪酬及提名委员会会议5/5次，因临时安排未能出席2024年6月28日股东大会0/2次[172][175] - 邹灿林出席董事会会议8/8次，审核委员会会议3/3次，薪酬及提名委员会会议5/5次，股东大会2/2次[172] 股东相关情况 - 董事会建议2024年度派付每股9.0港仙股息（2023年：10.5港仙）[15][18] - 董事会建议就截至2024年12月31日止年度每股派付股息9.0港仙（2023年：10.5港仙），总额为1.82688亿港元（2023年：2.13137亿港元），有待公司股东于即将召开的年度股东大会批准[199] - 持有公司有权在股东大会投票的实缴股本不少于10%的登记股东，可要求董事会召开特别股东大会，会议须在呈递要求日期起两个月内举行[145][148] - 若董事会未能在呈递要求日期起21日内开展召开特别股东大会，呈请人（或代表全体呈请人总表决权半数以上人士）可自行召开，会议须在呈递要求日期起三个月内举行[147][149] - 持有公司有权在股东大会投票的实缴股本不少于5%的登记股东，或不少于100名登记股东，可书面要求公司通知股东有关决议及传阅不超1000字的陈述[151] - 要求通知决议的书面申请，须在会议前不少于六周存于公司注册办事处；其他申请须在会议前不少于一周存于该处[152] - 持有公司实缴股本不少于二十分之一（5%）的登记股东，或不少于100名登记股东，可向公司提交书面要求[153] - 书面要求需附带合理款项，发决议案通知要求须会议前不少于六周送达，其他情况须会议前不少于一周送达[153] - 登记股东提名非公司董事参选，须在大会通告发出翌日起至大会举行日期至少七天前提交相关文件[155][157] - 股东可通过公司秘书书面咨询董事会，也可在股东大会上咨询[160][164] 公司治理与合规 - 公司截至2024年12月31日除偏离企业管治守则条文C.1.6外，已遵守所有适用守则条文[63][67] - 公司制定持续策略规划流程，为股东创造可持续价值[65][69] - 公司员工培训分为公司级、部门级和个人级三个级别[60] - 2024年12月31日集团并无为借贷抵押任何资产，2023年也无[56] - 2024年12月31日集团就购买固定资产及无形资产并无重大尚未履行资本承担，也无重大或有负债，2023年也无[57] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则以规管董事证券交易[104][107] - 审计部负责对集团风险管理及内部控制系统进行分析和评估，职责包括多项审核工作[123][124] - 审计部向高级管理层发布涵盖集团各运营和财务单位的报告，并对重大项目等进行审查[126][128] - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司应付外聘核数师审核服务费用986千港元，非审核服务费用384千港元，总计1,370千港元[131] - 管理层负责风险管理和内部控制系统的设计、实施和监控，审核委员会监督并审查其有效性[136] - 集团制定政策和控制措施以保障资产、合规及管理风险，但只能提供合理而非绝对保证[135] - 公司委聘信永方略风险管理有限公司对截至2024年12月31日止年度风险管理及内部监控系统效能进行年度审阅，董事会认为该系统有效且足够[139][142] - 审核委员会与外聘核数师讨论，确保管理层维持及运营的内部监控系统符合既定程序及标准[140][143] - 董事会检讨并确保公司会计、内部审核及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验、培训课程及预算足够[144] - 董事会负责处理及发布内幕消息，公司制定并实施相关程序，且会定期检讨[141][144] - 2024年6月28日股东大会通过特别决议案，批准对公司细则的若干修订[166][167] - 细则修订使公司符合自2023年12月31日起生效的监管规定及相关上市规则修订[166][167] 其他重要内容 - 2024年12月31日集团约有470名雇员，女性占比33.3%，雇员福利开支为3.526亿港元[58][61] - 公司聚焦“产业数字化、数字化产业”信息安全需求，提供智能卡及安全芯片产品及应用解决方案[64][68] - 公司将投入更多资源培训和招聘高绩效女性雇员以晋升至高级管理或董事职位[82][84] - 邱洪生60岁，2012年11月获委任为公司董事，现任中华财务咨询有限公司执行董事及总经理等职[186][188] - 陈棋昌78岁，1997年5月获委任为公司董事，曾任东亚银行有限公司执行董事兼副行政总裁等职[187] - 邹灿林74岁，2015年6月获委任为公司董事，1974年毕业于香港中文大学，拥有多个专业资格及荣誉[190][191] - 黄亚平56岁，2024年5月获委任为公司董事，现任观韬律师事务所高级合伙人等职[192] - 伍举钧63岁，2008年11月加入公司，担任公司秘书，拥有英国利物浦大学会计学学士学位[193] - 集团该年度业绩载于本年报第64页的综合损益表[199] - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注13[200] - 董事会提交截至2024年12月31日的经审计财务报表[197]