财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约为人民币1078.6百万元，与2023年基本持平[11] - 2024年公司毛利约为人民币136.5百万元，较2023年减少约人民币2.4百万元或约1.7%[11] - 2024年公司毛利率下降至约12.7%，2023年约为12.9%[11] - 2024年公司溢利约为人民币37.0百万元，较2023年增加约人民币2.5百万元或约7.2%[11] - 2024年和2023年公司收益均约为107.86亿元人民币[19][24] - 2024年公司毛利约为1.365亿元人民币，较2023年减少约240万元人民币或1.7%，毛利率降至12.7%[19][26] - 2024年公司溢利约为3700万元人民币，较2023年增加约250万元人民币或7.2%[19][32] - 2024年公司销售成本约为9.421亿元人民币，较2023年微升约240万元人民币或0.25%[25] - 2024年公司其他收入约为940万元人民币，较2023年增加，主要因租金收入增加约200万元人民币[27] - 2024年公司销售及分销开支约为3580万元人民币，较2023年增加约660万元人民币或22.8%[28] - 2024年公司财务成本约为1180万元人民币，较2023年减少，主要因银行借款利息开支减少[30] - 2024年公司所得税开支约为500万元人民币，较2023年减少，归因于过往年度超额拨备[31] 各条业务线表现 - 公司主要从事纺织面料产品设计、加工及销售，产品分平纹布和灯芯绒面料两类，主要在中、日及亚洲其他市场销售[63] 各地区表现 - 2024年中国国内生产总值按年增长5.0%至人民币1,349,084亿元[18] - 2024年中国社会消费品零售总额达人民币487,895亿元，按年增长3.5%；服装鞋帽针纺织品零售总额为人民币14,691亿元，按年增长0.3%[18] 管理层讨论和指引 - 公司计划加大在中国的销售及营销力度，拓展新客户以扩大市场份额[12] - 公司正研究在东南亚建立据点的可行性，以获取更多订单并改善盈利能力[12] - 公司将在生产过程中安装及优化自动化系统，降低营运成本并提高生产效率和产品质量[14] 其他财务数据 - 2024年公司资产总值为人民币864,989千元，负债总额为人民币571,726千元，本公司拥有人应占权益为人民币293,263千元[8] - 2024年12月31日公司资产负债比率约为66.1%，较2023年的66.3%略有下降[38] - 2024年12月31日公司银行结馀及现金约为6500万元人民币，较2023年的1.002亿元人民币减少[39] - 2024年12月31日，公司已发行股本为6亿股股份[83] - 2024年12月31日，公司拥有可分派储备人民币2.674亿元可供分派[85] 公司人员情况 - 2024年12月31日集团全职雇员569名，2023年为541名[43] - 截至2024年12月31日止年度，集团员工成本约为人民币8280万元[43] - 年报日期公司共有569名雇员，565名在中国，4名在香港[76] - 截至年报日期，公司共有569名雇员，其中565名位于中国，4名位于香港[110] - 2024年12月31日员工性别比例为68%（男）：32%（女）[163] 公司运营合规情况 - 截至2024年12月31日止年度，集团在各重大方面遵守相关法律法规[75] - 截至2024年12月31日及年报日期，公司无重大劳资纠纷、运营中断等相关事件[77] - 公司对现场污水处理系统进行技术升级，2024年度业务运营对周边环境无重大不利影响[73] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大环保索偿、诉讼、罚款、行政或纪律处分[45] 公司客户与供应商情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司向五大客户的销售额占总销售额的25.6%，向最大客户的销售额占6.7%[78] - 截至2024年12月31日止年度，公司自五大供应商的采购额占总采购额的59.4%，自最大供应商的采购额占23.2%[81] - 公司策略是不向单一供应商采购超总采购需求30%的产品[79] 公司股权与股东情况 - 2024年6月7日，薛士东将东永控股全部股权转给薛梁，东永控股持有4.5亿股股份，相当于公司已发行股本总额的75%[95] - 东永控股有限公司和薛梁先生分别持有4.5亿股股份，占公司股权约75%[97] - 年报日期，公司维持上市规则规定最低25%的公众持股量[88] 公司董事相关情况 - 薛士东62岁，2016年9月22日获委任为董事，2019年11月22日调任为董事会主席兼执行董事[48] - 王斌54岁，2016年4月加入集团，2019年11月22日获委任为执行董事[49] - 香文斌47岁，2022年4月26日获委任为执行董事[50] - 张叶萍55岁，2014年3月加入集团，2019年11月22日获委任为执行董事[51] - 金荣伟50岁，2015年1月加入集团，2019年11月22日获委任为执行董事[51] - 朱旗53岁，2020年10月21日获委任为独立非执行董事[52] - 董事会目前由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[137] - 上市规则规定需委任至少3名独立非执行董事，且人数须占董事会至少三分之一，公司符合该规定[142] - 各执行董事任期自上市日期及2022年4月26日（香文斌先生）开始为三年，可按条款终止[144] - 各独立非执行董事任期自上市日期开始为三年，每三年轮值退任[146] - 公司各届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一数目）须轮值退任并可重选[146] - 董事任期为三年可重选连任，获董事会委任填补空缺或增添成员的人士任期至下届股东周年大会[158] - 薛士东、香文斌及金荣伟将轮值退任董事，符合资格且愿意重选[90] - 截至2024年12月31日止年度，公司向所有董事分派法律顾编制的培训材料[150] - 截至2024年12月31日，审核委员会有三名独立非执行董事，举行三次会议，与外部核数师会面一次[154][155] - 截至2024年12月31日，薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，举行一次会议[156] - 截至2024年12月31日，提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，举行一次会议[157][158] - 董事会已设立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会职责载于职权范围[152] - 董事会采纳董事会多元化政策和提名政策，由提名委员会管理[159] - 目前董事会由七名男性董事和一名女性董事组成，公司认为已实现董事会多元化[161] - 公司将实施确保性别多元化政策，培养女性董事潜在继任者[161] - 提名委员会将每年检讨董事会多元化政策及董事提名政策实施情况及成效[162] - 审核委员会主要职责包括协助董事会检讨财务资料、风险管理等[154] 公司股息政策 - 公司于2020年10月21日采纳股息政策，无预先厘定派息率，董事会不建议就2024年度派末期股息[65][67] - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派末期股息，2023年为每股3.0港仙[46] 公司购股计划 - 公司于2020年10月21日采纳购股计划，旨在吸引和挽留人员及推动业务发展[113] - 截至授出日期止12个月内，向任何参与者授出购股权获行使发行股份总数不得超已发行股份1% [118] - 自采纳日期起，因购股计划授出购股获行使可发行股份上限为年报日期全部已发行股份10%，即6000万股 [119] - 因购股计划已授出但未行使购股获行使可能发行股份总数不得超已发行股份30% [119] - 购股计划于采纳日期起十年内有效，2024年12月31日余下约五年零九个月 [121] - 承授人行使购股期限不得超授出日期起计十年 [122] - 截至2024年12月31日止年度，无购股获授出、行使、失效或注销 [123] 公司其他合规与运营相关 - 截至2024年12月31日止年度，公司未发行债权证[99] - 截至2024年12月31日止年度，无董事或其联系人在竞争业务中拥有权益[101] - 控股股东于2020年10月21日订立不竞争契据，独立非执行董事认为截至2024年12月31日止年度已遵守承诺[102][103] - 截至2024年12月31日止年度，公司关联方交易不符合上市规则相关定义，但已遵守披露规定[104] - 截至2024年12月31日止年度，无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[105] - 截至2024年12月31日止年度，公司与控股股东或其附属公司未订立重大合约[107] - 截至2024年12月31日止年度，公司未与除董事或全职雇员以外人士订立管理合约[108] - 公司截至2024年12月31日止年度无订立股权挂钩协议 [124] - 集团截至2024年12月31日止年度无作出捐款 [125] - 公司自上市收取所得款项净额约8190万港元，已悉数列支 [127] - 公司过往四年无更换核数师 [131] 公司ESG相关 - 本报告是公司发布的第五份ESG报告，董事会于2025年3月28日审阅及批准[194] - 报告按照《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循“重要性”“量化”“平衡”和“一致性”汇报原则[195] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，主体范围为亚东集团控股有限公司[196] - 集团董事会为ESG事务最高负责和决策机构，统筹管理集团ESG管治工作[198] - 董事会指导并批准ESG实施方案及总体目标，确保与集团整体战略和长远发展目标一致[199] - 董事会审阅及批准集团风险性质及程度，建立并检讨风险管理及内部监控体系，定期汇报风险识别与管理情况[199] - 董事会负责对ESG重大性议题进行全面审议与监督，确保相关议题有效管理[199] - 董事会定期评估ESG绩效表现，确保环保、社会责任及企业管治目标有效落实[199] - 集团致力于完善ESG管治架构，明确各层级管理职责与流程，提升ESG治理水平[200] 公司其他重要事项 - 股东周年大会于2025年6月26日举行，6月23 - 26日暂停办理股份过户登记，过户表格及股票需于6月20日下午4时30分前送达登记[69][70] - 公司设有网站(www.yadongtextile.com)，刊登最新资讯及更新财务等资料供公众查阅[183] - 李菁怡自2023年3月30日起获委任为公司秘书，在公司秘书领域有逾十年专业经验[180] - 截至2024年12月31日止年度，李女士接受不少于15个小时的相关专业培训[182] - 任何一名或以上持有公司缴足股本（赋有投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[186] - 股东提名人士参选董事，通告最短期限为至少7日，若在寄发股东大会通告后呈交，期限至大会举行日期前7日止[187] - 截至2024年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[193]