财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益约4430万元，较2023年的约6830万元减少约35.2%或2400万元[17] - 2024年公司销售及分销开支由约5.3万元减少至约4.6万元[18] - 公司行政开支减少约220万元或14.9%至2024年约1250万元[19] - 公司财务费用约5000元，2023年无此项费用[20] - 2024年公司拥有人应占亏损约2450万元，2023年亏损约1.444亿元，亏损减少主要因物业、厂房及设备减值亏损、撇销及预期信贷亏损拨备减少[20] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约为人民币3.978亿元，2023年约为人民币3.898亿元[21] - 2024年12月31日，集团流动比率为5.7，2023年为5.9[21] - 2024年12月31日，集团总权益约为人民币3.937亿元，2023年约为人民币4.167亿元[21] - 2024年12月31日，集团员工及工人数量为30名，2023年为34名[32] - 截至2024年12月31日，公司已发行股份由8.80838亿股增加至9.22838亿股[33] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币零元（2023年：约人民币零元）[48] - 2024年收益为44,279千元人民币，2023年为68,297千元人民币[189] - 2024年年度亏损为24,214千元人民币，2023年为150,282千元人民币[189] - 2024年本公司拥有人应占年度亏损为24,520千元人民币，2023年为144,372千元人民币[190] - 2024年基本及摊薄每股股份亏损为2.71分人民币，2023年为16.39分人民币[190] - 2024年非流动资产为50,070千元人民币，2023年为73,675千元人民币[192] - 2024年流动资产为417,636千元人民币，2023年为413,802千元人民币[192] - 2024年流动负债为73,751千元人民币，2023年为70,511千元人民币[192] - 2024年流动资产净值为343,885千元人民币，2023年为343,291千元人民币[192] - 2024年资产净值为393,704千元人民币，2023年为416,688千元人民币[193] - 2024年权益总额为393,704千元人民币，2023年为416,688千元人民币[193] - 2023年初公司拥有人应占权益为563,583千元，2023年末为420,888千元，2024年末为397,040千元[197] - 2023年度亏损150,282千元，2024年度亏损24,214千元[197][200] - 2023年度全面开支总额为148,289千元，2024年度为25,055千元[197] - 2024年附属公司发行股份使权益增加2,071千元[197] - 2024年购股权失效使权益变动2,416千元[197] - 2024年经营活动所得现金净额为6,958千元，2023年为 - 28,231千元[200] - 2024年投资活动所得现金净额为869千元，2023年为973千元[200] - 2024年除税前亏损24,214千元，2023年为146,935千元[200] - 2024年物业、厂房及设备折旧4,155千元，2023年为9,661千元[200] - 2024年预期信贷亏损拨备净额393千元，2023年为24,487千元[200] 各条业务线表现 - 生猪屠宰及肉品贸易业务收益减少约2100万元或32.1%至2024年的约4430万元[17] - 管道系统产品业务2024年无收益，2023年约为310万元[17] 管理层讨论和指引 - 集团目标是未来几年增强屠宰和加工能力，加大对屠宰场业务关注[36] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年6月17日公司按每股0.053港元认购4200万股股份，作为完成合资企业成立及取得运营和屠宰许可证的服务费[13] - 公司于2024年注销位于湖南省桃源市及常德市两家养殖场的物业、厂房及设备资产约1800万元[14] - 2024年6月17日，公司配發并发行4200万股认购股份，认购价为每股0.053港元[33] - 2024年9月27日，章正华获委任为执行董事等职；2025年1月21日，向元获委任为执行董事[38] - 刘先生于2024年接受不少于15小时相关专业培训[44] - 董事会不建议宣派2024年末期股息（2023年：零）[49] - 集团为香港雇员按相关收入5%向强积金计划供款，上限为每月30,000港元[56] - 最大客户占集团总收益额的16% [58] - 五名最大客户总额占集团总收益额的67% [58] - 最大供应商占集团总购买额的45% [58] - 五名最大供应商总额占集团总购买额的99% [58] - 2024年9月27日覃媛玲女士辞任执行董事，董事会未能符合上市规则第13.92条规定，2025年1月21日向元女士获委任后再次符合规定[61] - 2024年2月6日陈冠楠先生获委任，2025年3月13日辞任；2024年2月6日黄玉麟先生辞任；2025年3月13日罗明生先生获委任[68] - 章正华先生、向元女士、罗明生先生及王贵平博士将在股东周年大会上退任并竞选连任[69] - 执行董事聘任初始为期三年，自动续约一年，可提前三个月书面通知终止，酌情管理花红总额不得多于集团经审核综合纯利的5%[70] - 2024年薪酬在零至港币1,000,000元的高级管理人员有1人，2023年无[76] - 2014年购股计划自2023年6月30日起终止，2023年购股计划于同日采纳[77] - 2024年12月31日，2023年购股计划下可发行证券总数为88,083,800股，占公司已发行股本约10%[77] - 2021年7月28日，公司授出88,080,000份购股，行使价为每份港币0.083元[77] - 截至2024年12月31日，合共88,080,000份购股失效[78] - 雇员和顾问于2024年1月1日尚未行使购股权分别为44040000[82] - 每位雇员持有不超1%的公司股份[83] - 2024年12月31日，董事或公司最高行政人员在相关股份及债券中无须披露的权益及淡仓[90] - 2024年12月31日，除董事及行政总裁外无人士在公司股份或相关股份中有须披露的权益及淡仓[91] - 截至2024年12月31日，公司或附属公司无购买、售出或赎回已上市证券[97] - 2024年度公司关联方交易在综合财务报表附注36中披露，无其他须披露关联交易[98] - 国卫会计师事务所有限公司将退任，公司将在应届股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[100] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则全部守则条文[102] - 董事黄玉麟于2024年2月6日辞任独立非执行董事，在诺发集团控股有限公司有权益[93] - 董事会目前由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比60%[104] - 董事会每年至少召开4次全体会议，召开会议一般提前至少14天通知董事[110] - 2024年举行7次董事会会议和1次股东会会议[113] - 覃媛玲女士股东大会议出席率100%，董事会会议出席率100%[113] - 王贵平博士股东大会议出席率100%，董事会会议出席率100%[113] - 黄瑞林先生股东大会议出席率100%，董事会会议出席率100%[113] - 陈冠楠先生股东大会议出席率100%，董事会会议出席率100%[113] - 黄玉麟先生董事会会议出席率100%[113] - 提名委员会负责监察董事会多元化政策可计量目标的达成进度，并每年至少检讨一次董事会组成[117] - 公司于2014年2月11日成立薪酬委员会，2024年举行三次会议审议薪酬政策及架构，王贵平博士、黄瑞林先生出席率为100%（3/3），陈冠楠先生出席率为100%（2/2）[122][124][125] - 公司于2014年2月11日成立提名委员会，2024年举行三次会议，黄瑞林先生、王贵平博士出席率为100%（3/3），陈冠楠先生出席率为100%（2/2）[127][130] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，确保董事会技能、经验和知识平衡及多元化[131] - 公司于2014年2月11日成立审核委员会，职责包括建议外聘核数师相关事宜、监控财务报表等[136] - 审核委员会2024年举行三次会议，审核多项报告及计划等事宜，成员王贵平博士、黄瑞林先生出席率为100%（3/3），陈冠楠先生出席率为100%（2/2），黄玉麟先生出席率为100%（1/1）[139][140] - 投资及财库委员会2024年举行两次会议，成员覃媛玲女士、王贵平博士、陈冠楠先生出席率为100%（2/2）[143] - 公司于2019年5月21日成立投资及财库委员会，目前由章正华先生、王贵平博士及罗明生先生组成，罗明生先生为主席[141][142] - 截至2024年12月31日止年度，董事会对风险管理及内部监控系统进行定期及年度审查，未显示重大问题，认为系统有效及充分[145] - 回顾年度内，核数师审核服务应付酬金约为人民币700,000元[148] - 审核委员会曾在推荐董事会批准财务报表前与外部核数师举行会议，管理层与外部核数师就中期及全年财务报表无意见分歧[139] - 审核委员会审阅公司2023年度报告及业绩公告、2024年中期报告及业绩公告等多项内容[140] - 审核委员会审阅及建议董事会批准2024年中期及年度审核计划、范围及费用[140] - 审核委员会审阅集团2023年度风险管理及内部控制系统的足够性及其成效[140] - 审核委员会审阅对审核委员会书面职权范围的修订[140] - 截至2024年12月31日，董事会履行企业管治职能，包括制定及检讨公司企业管治政策等[151] - 截至2024年12月31日，董事遵守企业管治守则，参与持续专业培训，如接受简报和阅读出版物等[154] - 刘智远于2019年5月31日获委任为公司秘书及授权代表[156] - 公司坚持与股东定期沟通，通过财务报告、股东大会等渠道传达信息[159] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[160] - 公司将在收到要求后两个月内处理是否召开股东特别大会，若21天内无回应，股东可自行召开[163] - 股东可通过书面或在股东大会向董事会提出查询[164] - 向股东大会提交议程需书面发往公司香港主要营业地点[165] - 不同性质议程在股东大会的通知期不同，如普通决议案需至少14日及10个营业日等[166] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，派付股息需考虑集团盈利等因素[168] - 公司第三次经修订及重列组织章程大纲及细则于2023年6月30日获股东批准修订[171] - 核数师认为公司综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯反映公司于2024年12月31日的综合财务状况以及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[173] - 2024年12月31日，集团物业、厂房及设备约为人民币40,197,000元，2023年约为人民币62,308,000元[176] - 本年度未确认资产、厂房和设备的减值损失，2023年为人民币59,869,000元[176] - 核数师就物业、厂房及设备减值评估与管理层进行相关程序，包括评估独立估值师能力等[177][178] - 董事负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》及香港《公司条例》的披露规定拟备综合财务报表[181] - 管治层负责监督集团的财务报告过程[182] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[183] - 公司将不时检讨股息政策，不保证在特定时期内分派特定数额股息[170] - 公司最新章程文件可于公司及联交所网站查阅[172]