董事会会议安排 - 2025年4月29日召开董事会会议，应出席董事15名，全部亲自出席[4] 股息支付安排 - 批准2025年6月27日支付第三期境内优先股股息，股息率3.48%，派息规模25.404亿元[6] - 批准2025年8月29日支付第四期境内优先股股息，股息率3.27%，派息规模8.829亿元[6] 金融债券发行安排 - 同意2025 - 2026年度境内外市场发行金融债券，集团发行规模不超3500亿元[7] 独立董事提名 - 提名乔瓦尼•特里亚先生连任独立非执行董事，14人赞成[9] - 提名胡展云先生为独立非执行董事候选人，15人赞成[11] - 提名高美懿女士为独立非执行董事候选人，15人赞成[13] 人员任职批准 - 批准刘进先生担任战略发展等委员会委员，任职待核准生效[16] - 批准胡展云先生担任关联交易等委员会主席及委员，任职待选举和核准生效[16] - 批准高美懿女士担任人事和薪酬等委员会主席及委员，任职自选举和任期开始生效[16] 乔瓦尼•特里亚个人履历 - 乔瓦尼•特里亚1948年出生，自2022年7月起任公司独立董事[22] - 乔瓦尼•特里亚在相关领域拥有40余年学术与专业经验[22] - 乔瓦尼•特里亚1971年于罗马第一大学获得法学学位[22] - 乔瓦尼•特里亚2016 - 2018年5月任罗马第二大学经济学院院长[22] - 乔瓦尼•特里亚2018年6月 - 2019年9月任意大利孔特政府经济财政部部长和国际货币基金组织(IMF)理事会成员[22] - 乔瓦尼•特里亚2021年3月 - 2022年10月任意大利德拉吉政府经济发展部顾问[22] 独立候选人声明 - 独立候选人声明具备上市公司运作基本知识，有5年以上相关工作经验[24] - 独立候选人声明不属直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中自然人股东及其亲属情形[25] - 独立候选人声明不属直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属情形[25] - 独立候选人声明兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[27] 独立董事候选人任职要求 - 中国银行董事会提名乔瓦尼•特里亚为独立董事候选人，其需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[31] - 被提名人独立性要求：不属持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其亲属等情形[32] - 被提名人无不良记录，如最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等[34] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在中国银行连续任职未超六年[34] 胡展云个人履历 - 胡展云1954年出生于中国香港，2019年2月至今任联想集团独立董事[36] - 胡展云2017年11月至2023年10月任交通银行独立董事[36] - 胡展云1985年6月至2015年6月任职于安永华明会计师事务所[36] - 胡展云1979年获加拿大多伦多大学商业学士学位，1982年获加拿大约克大学工商管理硕士学位[36] 独立董事任职资格条件 - 具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责必需的工作经验[38] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为上市公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不具备独立性[39] - 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不具备独立性[39] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[39] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的有不良记录[41] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的有不良记录[41] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[41] - 在中国银行连续任职未超过六年[41] - 具备注册会计师资格，且在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验[41] 声明时间 - 声明时间为2025年4月29日[43] 胡展云提名情况及资格 - 中国银行董事会提名胡展云为独立董事候选人，其具备上市公司运作基本知识，有5年以上相关工作经验且已参加培训取得证明[45] - 被提名人不属于直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为上市公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属的情形[46] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东任职的相关人员范围内[46] - 被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[46][48] - 被提名人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[48] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在中国银行连续任职未超六年[48] - 被提名人具备注册会计师资格，在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[48] 高美懿个人履历 - 高美懿现任中国移动、中国农业银行等公司独立董事，1978年加入汇丰银行[50] - 高美懿于2013年2月至2023年2月任政协第12届及13届全国委员会委员[51] - 高美懿1975年获香港大学学士，2004年完成法国INSEAD高级管理课程[51] 高美懿提名及相关要求 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[53][60] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不具备独立性[54] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其相关亲属不具备独立性[54] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[54] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员不具备任职资格[56] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员不具备任职资格[56] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[56] - 在中国银行连续任职未超过六年[56] - 声明时间为2025年4月2日[58] - 提名人提名高美懿为中国银行独立董事候选人[60] 高美懿独立性及资格审查 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不具备独立性[61] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或上市公司前五名股东任职人员及其配偶等不具备独立性[61] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[61] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的被提名人有不良记录[63] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的被提名人有不良记录[63] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[63] - 被提名人在中国工商银行股份有限公司连续任职未超过六年[63] - 被提名人已通过中国工商银行股份有限公司董事会人事和薪酬委员会资格审查[62] - 提名人已对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求[62] - 提名人保证声明真实、完整和准确，明白虚假声明后果[62]