收入和利润（同比环比） - 2024年公司收入为10.168亿元，较2023年的11.104亿元下降8.4%[9] - 2024年母公司拥有人应占盈利为2670万元，较2023年的3120万元下降14.7%[9] - 2024年每股基本盈利为人民币0.8分，较2023年的1.0分下降20.0%[9] - 公司收入由上年度约人民币11.104亿元减少约8.4%至本年度约人民币10.168亿元[39] - 毛利由上年度约人民币1.709亿元增加约0.1%至本年度约人民币1.711亿元，毛利率由上年度约15.4%上升至本年度约16.8%，扣除存货撇销及拨备或回拨等因素，毛利增加约11.1%，毛利率上升至本年度约18.9%[41] - 其他收入及收益由上年度约人民币1.041亿元减少约44.6%至本年度约人民币0.577亿元[42] - 母公司拥有人应占盈利从约3120万元降至约2670万元，减少约14.7%，收入减少约8.4%[50] - 本年度公司盈利约为1.299亿港元[167] 成本和费用（同比环比） - 销售成本由上年度约人民币9.396亿元减少约10.0%至本年度约人民币8.457亿元，扣除存货撇销及拨备因素后，本年度销售成本比上年度减少约12.0%，原材料成本减少约18.7%至约人民币3.817亿元，能源费用减少约5.3%至约人民币1.729亿元，直接劳工成本减少约4.1%至约人民币1.486亿元[40] - 销售及分销开支从约3500万元降至约3350万元，减少约4.1%，占收入比率从约3.1%升至约3.3%[43] - 行政开支从约1.508亿元降至约1.311亿元，减少约13.1%[44] - 融资成本从约910万元降至约730万元，减少约19.9%[45] - 所得税开支从约3840万元降至约1520万元，上年度及本年度实际税率分别为约56.5%及约34.5%[48] 各条业务线表现 - 2024年公司胶原蛋白肠衣产能达70亿米[25] - 2024年胶原蛋白食品、护肤品和高分子胶原蛋白医用生物材料销售收入比上年度增长约83.2%[29] - 2024年公司提取的医用胶原蛋白原料内毒素含量仅为0.01EU/ml，优于美国FDA标准的0.5EU/ml[30] - 2024年医用胶原蛋白原料销售比上年度增长542.7%[30] - 公司成功研发并推出六大胶原蛋白肠衣系列新产品[25] - “胶原蛋白骨填充材料”已申请三类医疗器械产品注册许可，“口腔术后医用胶原蛋白海绵”进入临床试验[30] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将加快其他新产品的临床试验及生产许可证的申请[18] - 2025年公司以“强化标准管理，稳固新品质量”为指导思想开展工作[20] - 公司2025年目标以“强化标准管理，稳固新品质量”为指导思想，确保胶原蛋白肠衣六大系列产品质量稳定，提升高档肠衣比例等[62] - 公司将加大牛西肚、牛小筋等胶原蛋白食品生产，扩大宣传推广和销售渠道以实现销售增长[64] - 公司利用露仙娜生产能力推进胶原蛋白面膜等护肤品新产品生产销售，提升生产和销售水平[64] - 公司力争2025年内启动“胶原蛋白骨填充材料”等新产品临床试验，加大医用胶原蛋白及其半成品销售力度[64] 其他重要内容 - 公司有“微生物改性木质素复合胶原蛋白薄膜、制备与应用”国家发明专利，另有5件专利在受理中[19] - 公司与华中科技大学在《Advanced Science》杂志发表研究文章，开发出胶原蛋白纳米纤维－木质素复合海绵[19] - 截至2024年12月31日已发行股份为32.3048亿股，市值为9.206868亿港元[8] - 2024年经营活动所用现金净额为-1.433亿元，2023年为1.764亿元[9] - 2024年资产总值为28.292亿元，较2023年的29.573亿元下降4.3%[9] - 2024年原材料存货周转天数为61.1天，较2023年增加23.4天[9] - 2024年制成品及在制品存货周转天数为223.4天，较2023年增加66.7天[9] - 2024年应收账款周转天数为61.3天，较2023年减少2.7天[9] - 2024年每股总股息为全年4.0港仙[8] - 董事建议就本年度向股东派付末期股息每股普通股2.0港仙及特别末期股息每股普通股2.0港仙，预计2025年7月9日前后派发[161] - 2024年12月31日，公司有可供分派储备约3.17531亿港元[168] - 本年度集团慈善捐款总数为人民币136.8万元[169] - 集团业务依赖稳定及足够的原材料供应，原材料受价格波动等风险影响[157] - 集团可能面临国际竞争对手或替代品竞争，影响盈利[157] - 中国销售额占集团大部分总收入，国内需求变动可能影响业绩及盈利能力[158] - 本年度公司向五大客户销售额占总销售额约26.1%，最大客户占约7.7%[170] - 本年度公司向五大供应商购买额占总购买额约87.5%，最大供应商占约65.0%[170] - 梧州骏业印刷注册资本由沙曙明先生和沙俊奇先生分别拥有98.83%及1.17%权益[170] - 周女士连同其联系人等在广西志冠拥有超30%股权[171] - 2024年12月31日，周亚仙女士持有公司股份1,588,667,510股，占已发行股本约49.18%[180] - 2024年12月31日，拿督斯里刘子强先生持有公司股份414,906,424股，占已发行股本约12.84%[180] - 2024年12月31日，富通持有公司股份1,267,473,510股，占已发行股本约39.23%[182] - 2024年12月31日，仙盛持有公司股份248,724,000股，占已发行股本约7.70%[182] - 2024年12月31日，香港神冠持有公司股份1,516,197,510股，占已发行股本约46.93%[182] - 2024年12月31日，沙曙明先生持有公司股份1,591,811,510股，占已发行股本约49.27%[182] - 拿督斯里刘先生通过Wealthy Safe及亮置分别持有78,936,000股和335,970,424股股份[183] - 韦诚先生通过天坤有限公司及Cheng Sheng International Company Limited分别持有221,585,266股和51,960,000股股份[186] - 冠盛持有富通约100%权益[186] - 香港神冠持有冠盛全部权益，亦持有仙盛全部权益[183][186] - 公司于2015年1月26日以481万元收购三箭制药全部股权[185] - 公司于2020年5月29日采纳并于2024年11月29日修订购股计划，有效期10年，至2024年12月31日剩余约5.5年[189] - 自购股计划采纳日期起，所有购股计划行使可发行股份最高不超采纳日股份（不含库存股）的10%，公司可每三年经股东批准更新上限[190] - 根据计划可发行股份总数为323,048,000股，占已发行股份总数10%，任何十二个月期间行使购股权时已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[191] - 本年度公司未向董事等授出或行使购入公司股份或债券获利的权利，也无相关安排[192] - 自2023年1月1日起根据计划授出购股权须遵守上市规则修订[193] - 公司与梧州骏业印刷本年度采购额为人民币40,222,000元，年度上限为人民币58,350,000元[195] - 公司与梧州中柏包装本年度采购额为人民币8,206,000元，年度上限为人民币12,750,000元[196] - 公司与Exceltech Food等本年度销售额为人民币3,397,000元，年度上限为人民币7,000,000元[197] - 公司与广西志冠本年度购买牛皮及加工服务费为人民币377,124,000元，年度上限为人民币443,890,000元[199] - 公司与广西志冠本年度销售氧化钙总额为人民币3,164,000元，年度上限为人民币3,500,000元[199] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合公司股东整体利益[200] - 安永会计师事务所就持续关连交易发出无保留意见函件[200] 公司治理相关内容 - 报告日期董事会由9名董事组成，包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[68] - 本年度董事会三分之一成员为独立非执行董事，维持高度独立[70] - 公司企业管治常规基于联交所上市规则附录C1所载企业管治守则[66] - 董事会制定集团企业文化，明确宗旨、价值观及战略[69] - 公司为董事及高级职员责任安排适当保险，保险范围每年检讨[69] - 董事会授权高级管理层监管集团管理及行政职权职责，授权职能及职责定期检讨[71] - 本年度董事会召开五次会议，全体董事通过五项书面决议案[72] - 周亚仙、茹希全、莫运喜、沙俊奇出席率为80%（4/5），李成林、拿督斯里刘子强、徐容国、孟勤国、周小雄出席率为100%（5/5）[73] - 徐容国和孟勤国任职独立董事超九年，但被认为具有独立性[74] - 周亚仙担任公司主席兼总裁，公司未委任行政总裁，日常运作委托他人负责[75] - 提名委员会于2009年9月19日设立，负责物色董事人选[77] - 莫运喜、拿督斯里刘子强、周小雄将在2025年股东周年大会轮值退任，茹希全将退任且不重选连任[79][80] - 提名委员会采纳董事会多元化政策，以多项多元化观点为依据遴选董事[82] - 本年度董事会有九名董事，其中一名为女性，实现性别多元化[83] - 2024年12月31日，集团约有3070名合同雇员[83] - 2024年12月31日，主要附属公司神冠胶原共有2800名全职及合同雇员，男性占比61%，女性占比39%[83] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策和股息政策[84][86] - 提名委员会建议股东于2024年6月3日股东大会重选周亚仙女士、茹希全先生及孟勤国先生为董事[85] - 公司采纳联交所上市规则附录C3标准守则，全体董事本年度遵守该守则，无高级管理层违规事件[91] - 集团制定反贪污及举报政策，提供违规识别、报告程序及后果指引[92] - 董事会负责履行守则职能，本年度检讨公司企业管治政策等多项内容[94] - 新委任董事接受全面正式培训，公司资助董事持续专业发展[95][96] - 公司及时送交会议议程及文件，确保董事会会议提前至少三天通知[97] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议[99] - 本年度审核委员会审阅集团2023年末期业绩、2024年中期业绩及2023年内部监控[101] - 本年度核数师审核服务费用为2912千元人民币，非审核服务费用为90千元人民币，总计3002千元人民币[102] - 提名委员会和薪酬委员会均于2009年9月19日成立，本年度各举行一次会议，出席率均为100%[103][108][106][110] - 本年度公司支付周亚仙女士等9位董事薪酬分别约为人民币4,156,000元、1,590,000元、1,652,000元、1,518,000元、438,000元、73,000元、227,000元、227,000元、227,000元[112] - 本年度公司支付高级管理层薪酬，0港元至1,000,000港元有1人，1,000,001港元至2,000,000港元有4人[113] - 提名委员会由周亚仙女士、孟勤国先生和周小雄先生组成，周亚仙女士为主席[103] - 薪酬委员会由周亚仙女士、孟勤国先生和周小雄先生组成，孟勤国先生为主席[108] - 提名委员会每年至少举行一次会议，本年度会议检讨了董事会架构等事宜[104][107] - 薪酬委员会每年至少举行一次会议，本年度会议检讨了董事及高级管理层2023年薪酬政策等并提出建议[108][111] - 公司副总裁吴旭阳负责编制财务报表，确保真实反映业绩和财务状况[115] - 吴旭阳自2009年9月19日起担任公司秘书，负责多项公司治理及投资者关系工作[116] - 公司已成立风险管理组织架构，制定风险管理制度，外聘顾问提供内部审计服务[117] - 风险管理和内部监控报告至少每年提交审核委员会及董事会，董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且充足[118] - 2024年股东周年大会于6月3日举行，股东特别大会于11月29日举行[122] - 股东可将查询或问题书面发至香港铜锣湾告士打道255–257号信和广场2902室吴旭阳先生处提呈董事会[126] - 任何一位或以上于提请要求当日持有不少于公司缴足股本十分之一（有权在股东大会投票）的股东，可要求召开股东特别大会[126] - 提名人士参选董事的书面通知须呈交总办事处或注册办事处，不得早于寄发指定举行选举的股东大会通告翌日及不得迟于该股东大会日期前7日呈交，最短期限为最少7日[126] - 公司组织章程文件于本年度无变动[121] - 公司具备多个与投资者沟通的渠道，指定高级管理层与机构投资者及分析师定期对话[120] - 公司将在2025年6月6日举行应届股东周年