财务数据关键指标变化 - 公司总收益下跌7.7%至6.207亿港元[27] - 毛利率提升至59.4%，同比增长0.9个百分点[27] - 拥有人应占亏损收窄至1370万港元（2023年亏损3460万港元）[27] - 现金及现金等价物增至1.102亿港元，未动用银行融资增至8230万港元[27] - 预收款项增长9.1%至1.626亿港元[28] - 集团总收益下跌7.7%至620,700,000港元[49] - 销售成本为2.517亿港元，同比下降9.9%，占收益比例40.6%[50] - 毛利为3.69亿港元，同比下降6.2%，毛利率59.4%同比上升0.9个百分点[52] - 员工成本为1.897亿港元，同比下降10.6%，占收益比例30.6%[53] - 香港零售店租金开支为9870万港元，同比下降5.7%，占收益比例21.1%[54] - 折旧费用为3390万港元，同比下降7.4%，占收益比例5.5%[55] - 公司拥有人应占亏损为1370万港元，同比改善60.4%[56] - 资本开支为1660万港元，同比增加26.7%[57] - 银行存款及现金结余为1.102亿港元，同比增加24.5%[58] - 银行融资总额1.225亿港元中已动用4020万港元[60] - 流动负债超出流动资产12.87亿港元，剔除预收款后流动比率为1.17[60] - 公司可供分派予股东的储备约为297,000,000港元，包括股份溢价约188,100,000港元、其他储备约108,000,000港元及保留盈利900,000港元[109] - 公司不建議就截至2024年12月31日止年度派付任何股息[107] 香港业务表现 - 公司于香港共有107间分店，是香港最大草本产品零售商[19] - 香港零售收益下跌7.2%至4.673亿港元，占总收益75.3%[29] - 香港零售业务转亏为盈，录得溢利2160万港元[29] - 香港自营分店总数107间（99间鸿福堂门店+8间HFT Life café概念店）[30] - 香港批发业务收益下跌7.1%至134,300,000港元[37] - 香港零售业务收益下跌7.2%至467,300,000港元[49] - 香港批发业务推出两款新口味茶类饮品[37] 中国内地业务表现 - 中国内地批发业务收益下跌21.7%至19,100,000港元[38] - 中国内地批发产品在13个城市超过17,000间便利店销售[38] 批发业务表现 - 批发业务收益下跌9.2%至153,400,000港元，占总收益24.7%[35] - 批发业务分部溢利增加13.4%至19,800,000港元[35] 会员计划及客户行为 - 公司会员计划"自家CLUB"会员人数增加约100,000人，总会员数突破1,400,000人[19] - 自家CLUB会员人数突破140万人，年增约10万人[34] - 超过80%预付券通过电子方式兑换[34] - 截至2024年12月31日，自家CLUB会员总数超过1,458,000人[95] 产品创新与推广 - 与百佳超级市场合作推出新口味凉茶，采用100% rPET再生樽，年内减少约68公吨碳排放[11] - 公司推出猪脚姜醋礼卡推广活动，喜庆系列保持增长势头[17][18] - 公司推出新品无糖香槟乌龙茶及黑麦玄米茶[13] - 公司推出自家老陈皮素姜醋，在产后坐月产品系列中加入素食选择[11] - 公司推出鸿福堂 x B.Duck特别版饮品[11] - 公司推出更多口味产品以满足消费者对健康饮料的喜好[95] - 集团计划推出更多无糖产品及汤品扩大收益来源[46] 战略合作与市场拓展 - 公司首次参与第七届中国国际进口博览会，并与冯氏集团旗下歌莉食品有限公司达成战略合作协议[13] - 公司持续扩展海外市场批发业务以应对经济环境波动[98] 成本与费用管理 - 集团采取资源整合措施提升毛利率[35] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 公司获得BDO环境、社会及管治大奖2024[13] - 公司赞助食品券13,000张，为公益金筹集善款超过100万港元[71] - 公司连续15年支持公益金活动[71] - 公司获香港绿色机构认证（环境运动委员会颁发）[73] - 公司获BDO颁发「最佳ESG报告大奖－小市值企业」[73] - 公司获颁「15年Plus商界展关怀标志」（2006-2024年）[73] - 公司获公益金颁发「2023/2024年度公益优异奖」[73] - 公司获僱员再培训局认证为「Super人才企业」（2023-2024）[73] - 公司注重原材料质量，要求供应商遵守社会及环境责任指引[105] - 慈善捐款金额为5,000港元[118] - 公司员工总数810名，其中香港员工605名（约74.7%），中国内地员工205名（约25.3%）[70] - 公司提供培训课程366小时，参与员工超过1,000名[70] - 详细员工多元化数据将发布于2025年4月的ESG报告中[195] 企业管理与管治 - 公司大幅收窄亏损，体现应对复杂经营环境的能力[19] - 公司主席谢宝达拥有38年行业经验，为集团创始人之一[76] - 陆东先生拥有逾30年香港及中国股票市场资产投资分析经验[80] - 杨主光先生现任香港宽频执行副主席、集团行政政总裁及执行董事[81] - 杜淑贞女士拥有逾31年业务营运及行政经验[84] - 潘智雅女士在饮食业积逾31年经验[85] - 罗智弘先生拥有逾20年金融服务界经验[86] - 罗智弘先生曾负责香港厂房营运转型为物流中心[85] - 李奔流先生拥有逾36年中国厂房管理经验[88] - 梁达荣先生在财务及会计领域拥有逾27年经验[88] - 周筱慧女士于快速消费品市场推广方面积逾21年经验[89] - 曾子怡女士拥有逾25年人力资源管理及人才发展经验[90] - 公司主要业务为生产及销售"鸿福堂"旗下中式草本饮品及其他饮料、中式汤品、龟苓膏及其他食品[93] - 公司于2024年遵守所有相关法律法规[101] - 公司将于2025年5月29日至6月3日暂停办理股份过户登记手续[111] - 公司物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注15[113] - 五大客户销售额占总销售额比例低于30%[120] - 五大供应商采购额占总采购额比例低于30%[120] - 黄佩珠女士直接及间接持有公司股份404,052,600股，占总股本61.59%[129][130] - 谢宝达先生通过控股架构持有公司股份404,052,600股，占总股本61.59%[129][130] - 司徒永富博士直接及间接持有公司股份26,554,600股，占总股本4.04%[129][130] - Think Expert Investments Limited持有公司股份191,638,200股，占总股本29.21%[130] - 溢滔投资有限公司持有公司股份109,122,400股，占总股本16.63%[130] - 奥朗有限公司持有公司股份24,704,600股，占总股本3.76%[130] - 主要股东宝时有限公司直接持有公司13.88%股份，对应91,086,000股[132] - 主要股东群体（宝时、Think Expert、溢滔等）共同持有公司61.59%股份，对应404,052,600股[132] - 公司购股权计划可发行股份上限为63,200,000股，占上市时已发行股份总数10%[135] - 购股权计划项下任何购股权获行使时可发行股份数不得超过授出日已发行股份1%[135] - 购股权计划已于2024年6月10日届满，计划持续有效期为十年[136] - 截至2024年12月31日，购股权计划项下无已授出、行使、注销或失效的购股权[136] - 公司确认整个2024年度均维持上市规则要求的足够公众持股量[145] - 公司董事谢宝达自2024年12月31日起不再担任方便营商咨询委员会辖下工作小组成员[142] - 公司未订立任何董事或控股股东拥有重大权益的有效合约[139] - 董事薪酬政策由薪酬委员会制订，并需获股东大会批准[141] - 控股股东谢宝达与黄佩珠确认遵守2014年不竞争契约承诺[146] - 罗兵咸永道会计师事务所将于2025年6月3日股东周年大会退任并获重新委任[148] - 2024年度关联方交易已完全遵守上市规则披露要求[149] - 董事会由6名成员组成（3名执行董事及3名独立非执行董事）[162] - 独立非执行董事均符合上市规则独立性要求并签署确认声明[164] - 董事证券交易需经主席或指定董事批准并确认全年遵守行为准则[158] - 公司采纳上市规则附录C1企业管治守则并确认2024年度全面合规[152][153] - 主席谢宝达与行政总裁司徒永富职责分离确保权力制衡[161] - 2024年3月25日杨主光获委任独立非执行董事接替辞任的乔维明[162] - 司徒永富博士获委任香港最低工资委员会成员任期至2027年2月20日[150] - 截至2024年12月31日止年度全体董事定期接收集团业务、营运、内部监控、企业管治事宜及相关法律法规的简报和最新资料[166] - 2024年董事会会议举行5次，股东大会议举行1次，所有现任董事出席率为100%[167] - 2024年审核委员会举行3次会议，成员陆东和冼日明出席率100%，新任成员杨主光出席率100%[172] - 审核委员会审阅截至2023年12月31日止年度的经审核年度财务报表及2024年6月30日止六个月未经审核中期财务报表[172] - 2024年薪酬委员会举行1次会议，成员冼日明和黄佩珠出席率100%，乔维明出席率0%[176] - 薪酬委员会检讨执行董事及高级管理层薪酬政策并建议薪酬待遇供董事会批准[179] - 董事会与全体独立非执行董事举行1次会议且无其他董事出席[167] - 审核委员会与外部核数师举行1次会议且无管理层出席[174] - 新任董事杨主光于2024年3月25日获委任，当年出席3次董事会会议和1次股东大会[167] - 乔维明于2024年3月25日辞任，此前缺席全部2次董事会会议和1次审核委员会会议[167][172] - 高级管理层（非董事）年薪在100万港元以下的有4人，100万至150万港元的有4人[180] - 董事会由5名男董事（83%）和1名女董事（17%）组成，性别比例符合单性别不超过90%的目标[195] - 集团员工总数中男性占比约28%，女性占比约72%[195] - 高级管理人员中男性和女性各4名[195] - 提名委员会年内举行1次会议，成员出席率为3/4（乔维明缺席）[183] - 策略及发展委员会由2名执行董事组成，年内举行1次会议且全员出席[184][185] - 董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化背景等维度，委任以用人唯才为原则[194] - 董事提名政策要求评估候选人时考虑专业资格、独立性及多元化观点等因素[189] - 集团坚持同工同酬原则并为不同性别提供同等机会[195] - 提名委员会和董事会负责评估退任董事的整体贡献、服务、参与度和表现[196] - 提名委员会和董事会需确认退任董事是否符合相关准则[196] - 提名委员会和董事会就股东大会董事重选提案向股东提供建议[196] - 股东大会通告需按上市规则披露董事候选人资料[196] - 提名委员会每年向董事会汇报政策实施情况并建议修订[198] - 提名委员会监管政策运作及可计量目标的达成进度[198] - 公司企业管治政策已公开在公司网站供查阅[199] - 董事会负责检讨企业管治政策、常规及合规性[200] - 董事会确保董事及高管获得足够培训和专业发展[200] - 董事会负责企业管治报告的适当披露[200]