财务数据关键指标变化 - 公司股东应占综合亏损为684,000,000港元，相比2023年亏损146,000,000港元显著增加[5][11] - 收入增加至775,000,000港元，2023年为739,000,000港元[11] - 其他经营开支增加至181,000,000港元，2023年为145,000,000港元[11] - 按公平值计入损益的财务工具录得公平值亏损净额，2023年为收益净额[5][11] - 投资物业公平值亏损净额增加，主要因香港商业物业市价下跌[5][11] - 证券投资公平值亏损净额6600万港元，导致分部亏损5500万港元，而2023年为溢利3200万港元[14] - 财务及证券投资总收入为1400万港元，较2023年1800万港元下降22.2%[14] - 公司自Healthway集团确认所占亏损为50万港元（2023年溢利800万港元），权益为4.7亿港元（2023年4.89亿港元）[28] - 公司自TIH投资录得所占溢利4100万港元（2023年亏损1000万港元），权益为3.1亿港元（2023年2.86亿港元）[29] - 公司资产总值为35亿港元（2023年40亿港元），现金及现金等价物为3亿港元（2023年3亿港元），负债总额为14亿港元（2023年12亿港元）[31] - 公司银行及其他贷款总额增至9.66亿港元（2023年6.45亿港元），其中796亿港元为有抵押贷款[31] - 公司资本负债比率达53.0%（2023年24.8%），权益持有人应占综合资产净值降至18亿港元（2023年25亿港元）[32] - 员工成本（含董事酬金）为297,000,000港元，较2023年290,000,000港元增长2.4%[34] - 慈善及其他捐款金额为4,969,000港元，同比下降7.7%（2023年：5,385,000港元）[55] 各条业务线表现 - 食品业务收入增长6%至728,000,000港元，占总收入94%[11][12] - 食品业务分部亏损35,000,000港元，2023年亏损55,000,000港元[12] - 食品零售业务收入增长5%，食品制造业务收入增长7%[12] - 物业投资分部收入总额为2100万港元，较2023年2300万港元下降8.7%[13] - 物业投资录得投资物业公平值亏损净额3700万港元及自用办公室减值亏损8000万港元，导致分部亏损1.18亿港元[13] - 财务及证券投资组合总额降至7.92亿港元，较2023年10.57亿港元减少25.1%[15] - 按公平值计入损益之财务资产降至4.93亿港元，较2023年7.49亿港元减少34.2%[17] - GSH Corporation Limited投资公平值6300万港元，占投资组合12.8%，年度未变现亏损1400万港元[18][19] - Quantedge Global Fund投资公平值4450万港元，年度实现公平值收益1210万港元[18][21] - Amasia CIV投资公平值5580万港元，占投资组合11.3%[18][20] - 按公平值计入其他全面收益之财务资产为4600万港元，较2023年4900万港元减少6.1%[24] - 公司于GB投资公允价值为2400万港元，占按公允价值计入其他全面收益之财务资产总值及资产总值比例分别为51.9%和0.7%[25] - 公司获得GB股息收入，并计入其他全面收入之未变现公允价值收益600万港元[25] - 公司于H2G投资公允价值为1100万港元，占按公允价值计入其他全面收益之财务资产总值及资产总值比例分别为23.1%和0.3%[26] - 公司对H2G投资录得计入其他全面收入之未变现公允价值亏损800万港元，认股权证投资录得计入损益表公允价值收益300万港元[26] 各地区表现 - 新加坡市场贡献总收入59%，香港市场贡献34%[11] 管理层讨论和指引 - 2025年全球经济增长率预期为3.3%，低于历史平均值3.7%[35] - 新加坡2025年GDP增长预测维持在1.0%至3.0%[35] - 本年度未宣派中期股息及未建议派发末期股息[41] - 公司无可供分派储备[53] - 股息政策于2019年1月获董事会批准并采纳[112] - 董事会定期检讨股息政策确保持续有效[155] - 公司风险管理和内部监控系统经董事会确认为有效且充足但仅能提供合理而非绝对保证[182] - 公司环境社会及管治报告涵盖2024年度并已于2025年3月28日获董事会批准[190] - 公司董事会承担监督环境、社会及管治（包括气候议题）的最终责任[193] - 环境、社会及管治工作小组由高级管理人员组成，负责支持董事会识别和管理相关事宜[193] - 公司已将环境、社会及管治以及气候相关因素纳入企业风险管理程序[194] - 审核委员会负责监督风险敞口及缓解策略，评估风险管理及内部监控系统[194] - 公司为风险负责人提供风险管理培训课程以加强风险应对能力[194] - 公司通过由上而下及由下而上程序评估识别业务分部重大风险[176] - 公司更新风险报告模板纳入气候相关风险及可持续发展挑战[177] - 公司为风险负责人及员工提供网络安全及反贪腐培训[177] - 公司进行气候风险全面评估识别最相关气候风险机遇及潜在影响[177] - 公司食品业务面临吸引挽留人才风险通过提交内地招聘申请及薪金基准调查缓解[178] - 公司食品业务工作安全风险通过成立健康安全委员会及进行安全培训缓解[178] - 公司食品业务面临宏观经济衰退风险通过评估品牌表现及调整策略缓解[179] - 公司通过投保制定危机管理计划及业务持续性计划缓解自然灾害及气候风险[180] - 公司通过投资委员会职权范围中概述的投资准则及程序管理业务投资风险[180] - 公司对潜在合作伙伴进行包括财务稳健状况声誉营运能力及企业文化的全面尽职调查以缓解合作风险[181] - 公司将环境社会及管治考量融入全年营运决策并致力于维护商业道德及诚信文化[192] - 公司检阅了总部及11间附属公司的信息科技政策[198] - 公司为香港附属公司雇员提供廉政公署的反贪污及道德培训[196] - 公司为香港附属公司雇员提供网络安全培训[198] - 公司通过举报渠道未收到任何举报个案[199] - 公司建立多个沟通渠道以了解持份者需要和期望[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 就诉讼和解支付款项[5][11] - 公司支付和解费用4950万美元（相当于3.86亿港元）[30] - 有抵押银行担保为1,000,000港元，无抵押银行担保为4,000,000港元，与2023年持平[33] - 资本承承诺总额为84,000,000港元，较2023年88,000,000港元下降4.5%[33] - 全职雇员人数为841名，较2023年815名增加3.2%[34] - 商誉变动详情参见财务报表附注15[44] - 投资物业变动详情参见财务报表附注17[45] - 银行贷款详情概述于财务报表附注26[46] - ANR购股权计划预留发行股份上限为11,332,079股，占已发行股本约10%[50] - ANR购股权计划已于2024年9月届满[50] - 购股权行使价最低标准为每股0.05加元[50] - 任何12个月期间向单一合资格人士发行股份不得超过已发行股份1%[50] - 公司于2016年4月完成接管手续，ANR股份自NEX除牌[51] - 李国辉先生于2024年6月7日获委任行政总裁及执行董事[56][58] - 李联炜先生由行政总裁调职为副主席，2024年6月7日生效[58] - 独立非执行董事均被认定为符合独立性要求[60] - 李棕博士64岁自1992年7月起担任公司董事及董事会主席[61] - 李联伟先生76岁自1992年7月起担任公司董事2024年6月由行政总裁调职为副主席[62] - 李国辉先生66岁于2024年6月获委任为公司执行董事及行政总裁[63] - 李小龍先生55岁于2015年5月获委任为公司执行董事拥有逾20年科技公司并购经验[64] - 李江先生34岁于2023年3月获委任为公司执行董事持有双学士学位及哈佛商学院高管教育经历[65] - 陈念良先生69岁自1997年5月起担任公司董事现为执业律师及多家上市公司非执行董事[66] - 梁英傑先生75岁自2002年3月起担任公司独立非执行董事为执业律师及公证人[67] - 容夏谷先生71岁自2004年9月起担任公司独立非执行董事为专业会计师拥有逾40年财务经验[67] - 董事袍金自2024年4月1日起由每年265,200港元调整为每年274,800港元，本年度实际支付董事袍金为272,400港元[73] - 非执行董事委员会主席及成员额外酬金分别为90,300港元和58,200港元[73] - 李棕博士、李联炜先生、李国辉先生及李小龙先生分别获酌情花红2,087,150港元、1,000,000港元、90,000港元和600,000港元[74] - 李棕通过受控法团持有本公司689,018,438股普通股，占总股本74.99%[75] - 李棕通过Lippo Capital持有力宝369,800,219股普通股，占总股本74.98%[75] - 李棕通过力宝附属公司持有HKC 1,477,715,492股普通股，占总股本73.95%[75] - 李棕通过Lippo Capital Group持有Auric Pacific 80,618,551股普通股，占总股本65.48%[77] - 李棕通过Lippo Capital Group持有Healthway Medical 3,056,521,494股普通股，占总股本67.39%[77] - 李棕通过Lippo Capital持有Lippo Capital Holdings 423,414,001股普通极，占总股本60%[77] - 吴敏燕作为执行人持有本公司200,000股普通股，占总股本0.02%[75] - 李博士持有Auric公司80,618,551股普通股，占已发行股份的65.48%[79] - 李博士持有Healthway公司3,056,521,494股普通股，占已发行股份的67.39%[79] - Skyscraper Realty Limited持有公司689,018,438股普通股，占已发行股份的74.99%[82] - 力宝有限公司持有公司689,018,438股普通股，占极发行股份的74.99%[82] - 戴德丰先生持有公司64,883,800股普通股，占已发行股份的7.06%[82] - Ever Media Limited持有公司59,453,800股普通股，占已发行股份的6.47%[82] - 四洲集团有限公司持有公司59,453,800股普通股，占已发行股份的6.47%[82] - 李博士持有Superfood公司10,000股普通股，占已发行股份的100%[79] - 公司董事及行政总裁在2024年12月31日均无持有任何股份淡仓或衍生工具权益[78] - 公司已投购董事及高级职员责任保险，为董事提供保障[81] - Skyscraper直接持有公司689,018,438股普通股股份[85] - Lippo Capital直接持有力寶369,800,219股普通股股份，占其已发行股份约74.98%[85] - Lippo Capital Holdings持有Lippo Capital已发行股份的60%[85] - Ever Media直接持有公司59,453,800股普通股股份[85] - 戴先生被视为拥有公司合共64,883,800股普通股股份权益，约占公司已发行股份7.06%[85] - Maxx Coffee特许权使用费2020年为每月净销售额总额的2.5%[89] - Maxx Coffee特许权使用费2021年为每月净销售额总额的3%[89] - Maxx Coffee特许权使用费2022年为每月净销售额总额的3.5%[89] - Maxx Coffee特许权使用费自2023年起为每月净销售额总额的4%[89] - 本年度Maxx Coffee特许经营协议总交易额年度上限为22,300,000港元[90] - Chatterbox特许权使用费2027年为净收入的4.0%[94] - 本年度Chatterbox特许经营协议总交易额年度上限为10,000,000港元[95] - 2021-2023年特许权使用费率分别为净收入的2.5%、3.0%、3.5%[98] - 2024-2026年特许权使用费率均为净收入的4.0%[98] - 力宝中心地下单位租赁面积7,964平方英尺，月租352,700港元[99] - 租赁协议服务费上限为每月100,000港元[99] - 租赁协议年度上限总额为5,433,000港元[99] - 五大客户合并收入占比低于总收入的30%[107] - 五大供应商合并采购额占比低于采购总额的30%[107] - LCR Catering为Superfood非全资附属公司，Superfood由公司持股50.3%[99] - 董事会现有9名成员包括5名执行董事和4名非执行董事[122] - 独立非执行董事占比达33.3%（3/9）符合上市规则要求[122] - 梁英傑和容夏谷担任独立非执行董事超过9年[123] - 吴敏燕于2022年12月获委任为独立非执行董事促进性别多元化[123] - 安永会计师事务所将退任但愿意连任核数师[116] - 公司确认已维持足够公众持股量[115] - 公司声明完全遵守重大法律及规例[114] - 所有董事遵守证券交易标准守则[120] - 三分之一董事须于股东周年大会轮次退任[124] - 董事会本年度已举行6次会议[127] - 主席与独立非执行董事本年度举行1次无其他董事出席的会议[128] - 李棕博士出席董事会4/极次、薪酬委员会4/4次、提名委员会4/4次[128] - 李联炜先生出席董事会6/6次[128] - 李国辉先生于2024年6月7日获委任为行政总裁[129] - 薪酬委员会本年度举行4次会议[132] - 薪酬委员会由5名成员组成含3名独立非执行董事[132] - 李国辉先生于2024年6月7日获委任为执行董事并将于2025年股东周年大会退任[134] - 陈念良先生出席董事会6/6次、审核委员会3/3次、薪酬委员会4/4次、提名委员会4/4次[128] - 容夏谷先生出席董事会6/6次、审核委员会3/3次、薪酬委员会4/4次、提名委员会4/4次[128] - 提名委员会由5名成员组成，其中3名（60%）为独立非执行董事[139] - 董事会于2019年1月采纳经修订的董事提名政策[136] - 董事会于2013年8月采纳并于2019年1月修订董事会成员多元化政策[138] - 2022年12月委任1名女性董事以改善性别多元化[139] - 2024年12月31日集团工作场所男女比例保持平衡[139] - 提名委员会本年度举行4次会议[139] - 所有董事本年度均通过(1)、(2)及(3)方式完成持续专业发展培训[极] - 董事提名政策要求评估候选人时考虑品格、资历、技能等多项因素[136] - 成员多元化政策涵盖技能、专业经验、文化背景、性别、年龄等多维度差异[138] - 董事提名程序包括个人面谈、背景调查等评估方式[137] - 核数师安永会计师事务所法定审核服务费用为480万港元与2023年持平，非法定审核服务费用为30万港元较2023年20万港元增长50%[143] - 审核委员会由三名成员组成含两名独立非执行董事，本年度举行三次会议[144] - 公司秘书本年度接受超过15小时专业培训[149] - 非法定审核服务包含审核集团持续关连交易及其他汇报服务[143] - 审核委员会建议2025年股东周年大会重聘安永会计师事务所为外聘核数师[145] - 集团风险管理系统年度检讨涵盖财务、运营及合规监控，详情载于第43至49页风险管理报告[146] - 举报政策于2023年12月获检讨更新[146] - 股东通讯政策于2023年3月修订更新[150] - 内部审计及风险管理部门成立于2007年负责审核内部监控及风险管理程序[148] - 董事会年度检讨涵盖内部审核功能资源充足性及员工培训预算[147] - 占表决权5%股东可要求召开股东大会[153] - 占表决权2.5%或50名股东可要求传阅决议案通知[153] - 202