财务数据关键指标变化 - 公司2024年农业及肉制品业务收益约12.53亿港元，较2023年的约14.394亿港元减少约12.9%[13][16] - 公司2024年农业及肉制品业务毛利约4580万港元，2023年约4560万港元[13][16] - 公司农业及肉制品业务收益由同期约14.394亿港元减少约12.9%至报告期约12.53亿港元，毛利约4580万港元，较同期约4560万港元增加约20万港元或0.5%[24][27][29][32] - 公司报告期其他收入及收益净额约1090万港元，较同期约4980万港元减少约3890万港元或78.1%[35][39] - 公司报告期销售及分销支出增加约50万港元或8.4%至约670万港元，行政及其他支出减少约1060万港元或21.6%至约3830万港元[36][37][40] - 公司报告期确认贸易应收账款减值亏损约5340万港元，其他应收款项减值亏损约2100万港元等多项减值亏损[38][41] - 公司报告期处置子公司收益约10万港元，报告期净亏损约1.287亿港元，同期净利润约5140万港元[42] - 报告期末公司银行结余及现金约460万港元，速动比率约0.92倍[44] - 报告期末公司总借款约3.895亿港元，一年内需偿还借款约3.823亿港元[45] - 报告期确认出售附属公司收益约10万港元，2023年为6960万港元；报告期净亏损约1.287亿港元，同期录得净溢利约5140万港元[48] - 报告期末银行结余及现金约460万港元，2023年为980万港元；速动比率约0.92倍，2023年为0.85倍[49] - 报告期末借款总额约3.895亿港元，2023年为3.647亿港元；约零的应付票据以银行存款作抵押，2023年为440万港元；约3.823亿港元借款须一年内偿还，2023年为3.396亿港元[50] - 2024年12月31日，净负债对经调整权益比率为0.52，2023年为0.42；资本负债比率为1.10，2023年为0.73[55][60] - 2024年12月31日，结欠林裕豪先生及林裕帕先生的无抵押承兑票据未偿还结余为1630万港元，2023年为1630万港元[56][60] - 2024年12月31日，集团无已抵押银行存款，2023年为220万港元[64][71] - 截至2024年12月31日，公司在香港及中国共有62名全职雇员，较2023年的60名有所增加[77][80] - 报告期内，员工成本总额（包括董事薪酬）为1740万港元，较2023年的1010万港元有所增加[77][80] 各条业务线表现 - 公司分别持有从玉万兴及佳木斯从玉40%股权，报告期无业务开展，无收益[26][31] - 公司全资子公司成功租赁中国从化的马村水库和龙潭水库，发展生态渔业[92] - 公司积极与电商运营商和线上销售平台合作，拓宽农产品销售渠道[93] - 公司通过连接全国合作基地和与万店联盟合作，目标服务大湾区千家万户[94] - 公司寻求垂直整合业务机会，如提供农产品、海鲜和肉类的上门配送服务[95] - 公司全资子公司成功租赁从化麻村水库和龙潭水库，计划打造高品质环保渔业基地[97] - 公司与电商运营商及线上销售平台合作，促进农产品等线上销售，推动收入多元化[98] - 公司寻求垂直整合业务机会，包括提供农产品等配送服务，还考虑其他潜在盈利业务[99] 管理层讨论和指引 - 公司将积极审慎管理财务资源，有机会时有望获有利融资[47] - 公司致力于打造大湾区食品保供基地，保障大湾区1.2亿人食品安全及供应充足[88][91] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为875[9][10] - 公司注册办事处位于Bermuda的Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10[6][8] - 公司香港总部及主要营业地点在香港九龙长沙湾永康街二十六号顺昌工业大厦一楼B室[8][10] - 公司核数师为致宝信勤会计师事务所有限公司[8][10] - 公司主要股份过户登记处是Ocorian Services (Bermuda) Limited[8][10] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[9][10] - 公司网址为http://www.cyia.hk，投资者关系邮箱为info@cyia.hk[9][10] - 公司执行董事为林裕豪先生和王慧女士，独立非执行董事为李邵华先生、朱柔香女士和李杨女士[5][6] - 2024年6月19日公司英文名由“China Finance Investment Holdings Limited”改为“Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited”，中文第二名由“中国金控投资集团有限公司”改为“从玉智农集团有限公司”，7月15日生效[57][61] - 报告期集团无重大投资[62][69] - 除“业务回顾”披露外，报告期集团无重大收购或出售附属公司及联营公司[63][70] - 2024年，公司一附属公司被客户起诉，客户索赔总采购订单金额2510万元人民币及资金占用期间利息损失[78][81] - 2024年法院一审判决公司败诉，公司上诉，2025年2月26日二审已开庭，等待最终裁决[83][89] - 林裕豪50岁，2016年5月13日任执行董事兼主席，2017年3月10日调任非执行董事，2021年10月15日调任执行董事兼CEO，现担任执行董事及联席CEO等职[101][104] - 王慧44岁，2024年11月11日获委任为执行董事，有逾15年企业咨询等经验[103][106] - 李邵华62岁，2015年1月2日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，曾为威发国际CEO[108][111] - 朱柔香44岁，2017年5月8日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，有企业管理等多领域经验[109] - 李杨45岁，2017年7月3日任独立非执行董事，担任多个委员会成员，有超10年会计审计经验[110] - 殷玥于2024年11月被任命为融资部总裁，拥有逾17年融资经验[115][118] - 杨艳52岁，拥有逾26年专业律师经验，曾在多家公司任职[116][118] - 吴亚45岁，拥有逾15年政务、企业管理和战略发展经验[114][117] - 公司致力于维持良好企业管治准则及常规，注重操守、透明度及独立性[119][124] - 报告期内公司企业管治常规以《企业管治守则》所载原则及守则条文为基础[120][125] - 报告期内公司遵守《企业管治守则》守则条文及强制披露规定，但与守则条文C.1.6和C.2.1有所偏离[120][125] - 公司定期审阅企业管治常规，确保持续符合《企业管治守则》要求[121][126] - 公司采用不低于《上市规则》附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的董事证券交易行为守则[122] - 报告期内所有董事确认遵守《标准守则》规定标准[122] - 公司采用不低于《标准守则》标准的员工证券交易行为守则[123] - 公司已采纳董事和雇员进行证券交易的行为守则，董事确认报告期内遵守规定[127][128][146] - 董事会负责维持集团良好有效的内部控制制度，对评估其有效性负最终责任[130][135] - 公司制定反腐规章，采纳反腐政策，建立举报流程[131][135] - 董事会负责评估和确定集团战略目标风险，审核委员会持续检讨重大风险管理及内控系统[132][133][136] - 集团管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理及内部控制系统[134][137] - 集团建立风险管理程序，应对业务重大风险，董事会对营商及外部环境重大改变进行年度审核[138][142] - 管理层通过内外部因素识别集团业务风险，评估后应用相应风险管理策略[139][142] - 公司委聘外部顾问进行内部审计，审核委员会和董事会认为报告期内控和风险管理系统有效充分[141][143] - 风险管理策略包括风险保留及减少、回避、分担及分散、转移[144] - 报告期内集团重大风险性质和程度无变化，未发现重大控制缺陷[145] - 审核委员会审阅了集团截至2024年12月31日止年度的经审核财务业绩及会计原则和惯例[156][161] - 董事认为公司拥有足够资源在可预计未来继续经营，采用持续经营基准编制财务报表是适当的[157][162] - 公司已采纳董事进行证券交易行为守则，全体董事确认报告期内遵守规定准则[151] - 董事会负责监督公司业务整体发展以提升股东价值，包括制定和审批战略等[155][161] - 董事会将公司日常运营工作交由执行董事或各业务分部管理层处理[155][161] - 公司主席与首席执行官职责明确区分，但林裕豪身兼两职与守则条文C.2.1有所偏离，董事会认为此举恰当[165][168] - 董事会由一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，具备权力制衡架构[165][168] - 公司定期检讨企业管治安排，确保符合企业管治守则要求[167] - 公司已为针对董事及高级职员的潜在法律诉讼投保董事及高级职员责任险[159][164] - 董事会订有程序，让董事可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由公司支付[158][163] - 独立非执行董事服务协议或委任函可续期两年，须轮席告退及膺选连任[171][175] - 董事会现由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[173][177] - 截至2024年12月31日，董事会有三名女性董事，将继续保持至少一名女性董事[174][177] - 韩秀红女士于2024年11月30日辞任非执行董事，王慧女士于2024年11月11日获委任为执行董事[178] - 报告期内，主席与独立非执行董事在其他董事避席情况下举行一次会议[179][182] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮值退任，董事最少每三年退任一次[181][182] - 公司可在股东大会选任董事填补空缺或新增董事，获委任董事仅任职至首次股东周年大会[184][187] - 提名委员会负责审核董事会构成、制定提名程序、监督委任及继任计划、评估独立性[185][188] - 企业管治守则规定非执行董事应出席股东大会，朱柔香女士未出席2024年5月31日股东大会[186][189] - 公司定期审阅企业管治常规，确保符合企业管治守则规定[170] - 报告期内董事会举行4次常规董事会会议和1次股东大会[191] - 林裕豪常规董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 王慧于2024年11月11日获委任，相关会议数据不适用[192] - 韩秀红于2024年11月30日辞任，常规董事会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 李邵华常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 朱柔香常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率0%（0/1）[192] - 李杨常规董事会会议出席率75%（3/4），股东大会出席率100%（1/1）[192] - 公司向新任董事提供全面就任资料，涵盖香港上市公司董事职责等内容[193][195] - 公司秘书向董事书面汇报监管制度变动并安排座谈会[194][196] - 董事会成立审计、企业管治、薪酬和提名四个委员会[200]