公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年全年收入约6570万港元，较2023年的约6380万港元增加约3.0%[16] - 2024年销售及服务成本约4660万港元，较2023年减少约4.1%[19] - 2024年销售及行政开支约3410万港元，与2023年持平[20] - 2024年亏损约1080万港元，2023年亏损约1760万港元[21] - 2024年12月31日，股本约为3602.7万港元，公司拥有人应占权益约为 - 1086.5万港元；2023年分别为3602.7万港元及6000港元[23] - 2024年12月31日，集团未抵押银行结余及现金账面价值约为5360万港元，较2023年的2620万港元增加约104.6%[24] - 2024年12月31日，资产负债比率约为83.9%，2023年12月31日为64.5%，增加主要因本年度发行债券[25] - 2024年12月31日集团已支付可退还按金为94.5万港元，2023年12月31日为17.9万港元；已发出反弥偿为135万港元，2023年12月31日为29.9万港元[35] - 本年度公司慈善及其他捐款为零港元（2023年：10,000港元）[95] - 截至2024年12月31日，公司可供分派储备为零港元（2023年：零港元）[94] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年设计及装修业务收入6134.9万港元，占比93.4%；其他业务收入431.8万港元，占比6.6%；证券投资业务无收入[18] - 2023年设计及装修业务收入6381.2万港元，占比100%；证券投资业务和其他业务无收入[18] 公司业务成立信息 - 设计及装修业务于1999年以利骏设计规划有限公司名义成立[13] - 证券投资业务于2023年12月31日止年度成立[14] 公司名称及股票简称变更 - 2024年12月17日，公司英文名由「AL Group Limited」改为「Basic House New Life Group Limited」，中文名改为「简朴新生活集团有限公司」，股票简称自2024年12月20日上午九时正起更改[31] 公司股权收购与资产交易 - 2024年10月22日，公司直接全资附属公司System Return同意以800万港元收购澔天设计及营造有限公司100%股权，将通过发行及配发最多14285714股代价股份结算[32] - 2025年2月7日公司收购20.02万股快手B股，代价约920万港元；40万股吉利股份，代价约670万港元；50万股中国人寿H股，代价约740万港元；6万股美团B股，代价约920万港元[44] - 2025年3月14日公司收购10万股吉利股份，代价约180万港元；3.92万股大新股份，代价约120万港元[47] - 2025年3月18日，公司收购100,000股吉利股份，占已发行股本约0.001%，总代价约180万港元，每股约17.88港元；收购66,800股大新股份，占已发行股本约0.02%，总代价约220万港元，每股约33.4港元[50] - 2025年3月24日，公司出售200,000股中国人寿H股，占已发行股本约0.001%，总代价约320万港元，每股约15.8港元；出售300,000股吉利股份，占已发行股本约0.003%，总代价约520万港元，每股约17.4港元；出售50,200股快手B股，占已发行股本约0.001%，总代价约290万港元，每股约57.8港元[50] - 2025年3月25日，公司收购250,000股长和股份，占已发行股本约0.007%，总代价约1130万港元，每股约45.0港元[51] - 2025年3月6日，公司附属公司收购物业A，实用面积约628平方呎，代价290万港元，每平方呎约4,617.8港元；收购物业B，实用面积约592平方呎，代价240万港元，每平方呎约4,054.1港元[52] 其他公司资产净值信息 - 汇丰控股有限公司资产净值约为192273百万美元[30] - 华人置业集团资产净值约为13697百万港元[30] - 春泉产业信托资产净值约为人民币6078百万元[30] - 新兴印刷控股有限公司资产净值约为467百万港元[30] - 顺丰房地产投资信托基金资产净值约为4234百万港元[30] 公司无抵押资产情况 - 2024年12月31日集团无抵押资产，2023年12月31日也无[34] 公司雇员数量情况 - 2024年12月31日集团约有39名雇员，2023年为39名[36] 公司前附属公司清盘情况 - 2023年11月8日公司前附属公司ACE被香港高等法院颁令清盘，其于停止综合入账日期的负债净额约为6500万港元[37][38] 公司债券发行与认购 - 公司发行本金总额为470万港元的可换股债券，换股股份相当于现有已发行股份总数约2.17%，转换后占扩大后已发行股本总额约2.13%[39] - 认购事项所得款项净额约450万港元用作集团业务运营及一般营运资金[41] 公司出售事项预期收益 - 公司预计出售事项确认收益总额为30.888万港元，所得款项净额约1680万港元用作一般营运资金[46] - 公司预计进一步出售事项确认收益总额约120万港元，所得款项净额约1130万港元用作一般营运资金[49] 核数师意见相关 - 核数师对截至2024年12月31日止年度综合财务报表出具保留意见，源于2023年12月31日止过往年度停止综合入账前附属公司ACE[54] - 管理层自2023年11月8日起失去对前附属公司控制，无法提供账簿等文件，导致核数师对过往年度报表出具保留意见[54] - 因前附属公司清盘人扣押账簿记录，管理层未能获取以供审核，核数师无法确定本年度综合损益若干比较数字合理性[56] - 审核委员会同意管理层对保留意见的立场及理由[57] 公司人员任职信息 - 陈洪楷45岁，2022年7月6日获委任执行董事，7月29日获委任董事会主席[58] - 钟嘉豪41岁，2023年12月6日获委任执行董事，有逾10年金融服务经验[60] - 邓志钊41岁，2024年12月30日获委任为公司独立非执行董事，在会计等领域有逾15年经验[65] - 邱仲平53岁，是集团联席创始人，自1999年10月起担任利骏设计设计总监，有逾28年相关经验[67][68] - 施洁54岁，是集团联席创始人，自1999年10月起担任利骏设计项目总监，有逾28年相关经验[68][69] - 刘依雅50岁，1999年11月加入集团，现为利骏设计销售及市场营销总监[71] - 陈赛怡55岁，2000年8月加入集团，现为利骏设计人力资源与行政管理副总监[72] - 梁子炜42岁，2022年5月加入集团，现为公司公司秘书及授权代表，有逾15年相关经验[73] 公司财务报表呈列 - 公司董事呈列截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表[74] 集团业务回顾与发展 - 集团收入主要来自设计及装修业务和证券投资业务[75] - 集团本年度业务回顾及未来业务发展载于年报第4至16页“管理层讨论及分析”[75] 独立报告发布预期 - 独立环境、社会及管治报告预期将在年结日后不迟于五个月内发布[76] 公司合规情况 - 本年度董事会不知悉有违反相关法律法规且对公司业务构成重大影响的情况[78] 股息分派情况 - 董事不建议就本年度向公司股东派付末期股息（2023年：无）[86] 公司采购与销售客户占比 - 最大供应商占本年度采购额的5.3%，五大供应商合计占19.2%[96] - 最大客户占本年度销售额的18.9%，五大客户合计占47.4%[96] 公司人员任免情况 - 2024年1月3日王建阳先生辞任执行董事[97] - 2024年9月27日关衍德先生辞任执行董事[97] - 2024年12月12日刘可珺女士获委任为独立非执行董事[97] - 2024年9月27日，关衍德先生辞任公司执行董事、授权代表及合规主任[101] - 2024年12月12日，刘可珺女士获委任为独立非执行董事，年度董事袍金为120,000港元[102] - 2024年12月30日，邓志钊先生获委任为独立非执行董事，年度董事袍金为120,000港元[103] - 2024年12月30日，谢志成先生及谢伟熙先生辞任独立非执行董事[104] - 全体董事将于2025年6月27日举行的股东周年大会上退任，均符合资格并愿膺选连任[99] - 2024年1月3日，王建阳辞任公司执行董事及行政总裁[131] - 2024年9月27日，关衍德辞任公司执行董事、授权代表及合规主任[132] - 2024年12月12日，刘可珺获委任为公司独立非执行董事[133] - 2024年12月30日，谢志成和谢伟熙辞任公司独立非执行董事，邓志钊获委任为公司独立非执行董事[134][135] - 王建阳于2024年1月3日辞任，关衍德于2024年9月27日辞任[142][145] - 刘可珺于2024年12月12日获委任，邓志钊于2024年12月30日获委任[142][145] - 谢志成、谢伟熙于2024年12月30日辞任[142][145] 公司董事持股情况 - 2024年12月31日，陈洪楷实益拥有股份18,941,200股、购股权3,600,000股，配偶权益39,600股，总计22,580,800股，占公司已发行股份百分比6.27%[113] - 2024年12月31日，钟家豪实益拥有股份3,492,000股，占公司已发行股份百分比0.97%[113] - 2024年12月31日，刘可珺实益拥有股份606,000股，占公司已发行股份百分比0.17%[113] - 截至2024年12月31日，吕宇健持有公司80,104,000股普通股，占已发行股本百分比为22.23%[118] 公司保险与重大交易情况 - 本年度公司为董事及高级人员投保责任险[107] - 本年度末或年内无重大交易、安排或合约使董事或其关连实体拥有重大权益[109] 公司公众持股量情况 - 截至刊发报告前的最后实际可行日期，公司维持GEM上市规则有关已发行股份总数至少25%由公众持有的公眾持股量规定[122] 公司股份过户登记安排 - 公司将于2025年6月24日至2025年6月27日暂停办理股份过户登记[124] 公司委员会成立与人员变动 - 公司于2016年6月15日成立审核委员会，截至报告日期，审核委员会包括三名独立非执行董事[125] - 公司于2016年6月15日成立审核委员会，2018年12月31日修订职权范围[154] - 本年度审核委员会举行四次会议[157] - 公司于2016年6月15日成立薪酬委员会[158] - 本年度薪酬委员会举行四次会议[160] - 公司于2016年6月15日成立提名委员会，2018年12月31日修订职权范围[162] - 本年度提名委员会举行四次会议[163] - 谭泽之、刘可珺、邓志钊于2024年12月30日获委任为审核委员会成员，谢志成、谢伟熙同日辞任[155] - 钟家豪于2024年9月27日获委任为薪酬委员会执行董事，关衍德同日辞任；邓志钊于2024年12月30日获委任，谢志成、谢伟熙同日辞任[159] - 钟家豪、谭泽之、邓志钊于2024年12月30日获委任为提名委员会成员，谢伟熙、谢志成同日辞任[163] 公司政策相关 - 公司于2016年6月15日采纳董事会成员多元化政策，目标为至少三分之一董事为独立非执行董事，至少一名董事有会计或其他专业资格[170][173] - 公司采纳派付股息政策，派息金额考虑财务业绩、现金流等因素，董事会可酌情决定[176] - 集团薪酬政策确保整体薪酬公平且具竞争力，执行董事酬金依技能等因素，非执行董事参考市场趋势[179] - 公司采纳并实施披露政策，为董事及高级管理层处理机密资料和监控资料披露提供指引[194] 公司财务报表编制与公布 - 董事会负责编制截至2024年12月31日年度综合财务报表，财务业绩适时公布[180] 公司持续经营能力情况 - 公司不知悉对持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素[181] 外聘核数师费用情况 - 截至2024年12月31日年度，外聘核数师中正天恒会计师有限公司核数及非核数服务费用分别为105万港元和15万港元[183] 公司风险管理与监控 - 董事会致力于实施有效的风险管理及内部监控系统，该系统旨在管理风险[186] - 集团设立风险管理系统，管理层实施风险评估，识别关键风险并制定补救措施[188] - 集团无内部审计部门，委任独立专业