公司基本信息 - 公司股份代號為00455，上市地點是香港聯合交易所有限公司[8] - 公司於2024年12月31日，上海實業醫藥科技（集團）有限公司持有天大集團有限公司100%股權，天大集團有限公司持有天大藥業有限公司100%股權[10] - 天大館（佐敦）有限公司股權分配中，90%股權為特定分配[10] - 天大藥業（珠海）有限公司4%和96%股權有特定分配情況[10] - 方文权持有公司56.72%股权，自2003年10月6日起任执行董事[22][24] - 吕文生于2007年加入公司控股股东天大集团，自2013年9月30日起任执行董事[23][25] - 钟涛所在上海医药集团持有公司13.05%权益，自2023年8月29日起任非执行董事[27][30] - 冯全明所在红塔烟草集团持有公司9.66%股权，自2016年3月23日起任非执行董事[28][31] - 林日辉自2004年起任公司独立非执行董事、薪酬及审核委员会成员[29][32] - 赵颂康自2008年4月10日起任公司独立非执行董事、审核委员会主席[34] - 冼艳芳自2023年6月27日起任公司独立非执行董事、审核及薪酬委员会成员[35] - 钟涛所在上海医药集团在上海证券交易所代码601607、香港联交所代码02607[27][30] - 冯全明2001年7月加入红塔，2007年8月 - 2022年1月在红塔财务部门任职[28][31] - 天大文化控股（中国）股份有限公司于2024年4月3日退市[22][23][24][25] 公司荣誉 - 天大藥業獲香港提升快樂指數基金嘉許為「開心工作間」計劃下之開心企業[12] - 天大藥業連續第四年獲香港社會服務聯會頒發的「商界展關懷」嘉許標誌[13] - 天大藥業（珠海）有限公司榮獲「珠海市生物醫藥公益事業愛心企業」殊榮[14] 药品注册成果 - 天大藥業（雲南）有限公司獲得「注射用尼可地爾」的藥品註冊證書[15] - 天大醫藥科技（珠海）有限公司獲得「布洛芬混懸液」的藥品註冊證書[16] 研发及生产基地情况 - 公司新研發及製藥基地位於珠海金灣，研發及製藥基地位於昆明[19][21] - 2024年珠海金湾研发及生产基地新液体车间3条全自动生产线投产，化学药液体制剂产能提升3倍，外包人员减少三分之二[57][60] 管理层讨论和指引 - 2024年全球经济不确定性增加，中国医药产业市场环境不佳，呼吸感染及降压类药物增长乏力[39][42] - 公司坚定推进“三个发展战略”，持续投入研发，新产品将密集上市[39][42] - 公司药物生产及研发聚焦心脑血管慢病、呼吸感染及儿科领域，2025年预计有三个新品上市[40][43] - 公司中医药业务板块受累于国内外经济环境，终端需求下降[41][43] - 2025年公司将强化中医药业务品种开发，建立集采饮片供应基地和中医馆常用必备饮片供给库[44][48] - 2024年10月公司在香港开业全球第六家、粤港澳大湾区第五家天大馆，筹划建立肿瘤治疗中心[45][48] - 未来市场需求将随经济恢复和政策完善逐渐好转[46][48] - 公司将打造创新药物和医疗科技核心品牌，加大特色专科品种引进[46][48] - 公司将把握中医药政策红利，推动“药物+医疗服务”协同发展模式[46][48] - 公司秉持市场导向，坚持仿制药与创新药双聚焦，丰富研发管线[79] 各条业务线表现 - 公司CDMO/CMO业务快速增长，收入规模较上一财政期间增长逾一倍[40][43] - 公司以天达中药（亳州）有限公司为平台推进中药材品种经营业务[63] - 2024年公司推进产学研医交流合作，丰富中药产品研发管线[64] - 2024年10月公司在香港开设第六家TDMall，计划将其打造成肿瘤治疗中心，推动医疗保健服务业务增长[65] - 公司以天大中医药（亳州）有限公司为平台，推动中药材品种经营业务[66] - 天大馆在大湾区开展数十场“小小中医师”亲子活动，年内开展逾40场义诊活动[69] - 公司在全国建立三层立体营销网络，强化第一终端、建立第二终端、壮大第三终端团队[71][73] - 公司将加强电商业务，对内拓展线上平台，对外打造国际营销网络[72][73] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司整体收入为3.299亿港元，较上财年的5.321亿港元显著下降，股东应占亏损从2420万港元增至6140万港元[52][54] - 药物和医疗科技业务2024年收入为2.839亿港元，上财年为4.707亿港元，因疫情余波、需求萎缩、产能过剩和集采政策影响不及预期[53][55] - 儿科用药托恩®布洛芬2024年销售收入为5270万港元，上财年为1.704亿港元，市场份额位列中国内地第二[53][55] - 心脑血管用药托平®缬沙坦胶囊2024年销售收入为1.4亿港元，上财年为1.868亿港元，维持中国内地市场同类产品销量第一[56][60] - 公司CDMO/CMO业务快速增长，收入较上财年增长逾1倍，2024年底在手项目数量为23个，2023年底为15个[58][61] - 中医药业务2024年收入为2710万港元，上财年为4840万港元，因合作伙伴经营压力采取更严格信贷政策[59][62] - 本年度公司收入为3.299亿港元，上财政年度为5.321亿港元[81][85] - 药物和医疗科技业务本年度收入为2.839亿港元，较上财政年度的4.707亿港元下跌39.7%[82][85] - 中医药业务本年度收入为2710万港元，上财政年度为4840万港元，本年度就天大中医药（中国）之商誉作减值130万港元[86][90] - 医疗和保健服务本年度收入为1900万港元，上财政年度为1300万港元[86][90] - 本年度毛利为1.52亿港元，上财政年度为2.555亿港元，毛利率由48.0%下跌至46.1%[87][90] - 公司股东应占亏损由上财政年度2420万港元扩大至本年度6140万港元[89][91] 成本和费用（同比环比） - 销售及分销费由上财政年度1.865亿港元减少至本年度1.079亿港元，销售及分销费用对收入比率减少约2.4个百分点[87][90] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为8570万港元，2023年12月31日为1.624亿港元，约83.3%以人民币计值[92][96] - 截至2024年12月31日，一年内到期的银行借款为1.221亿港元，按中国贷款市场报价利率加0%至加1%计息[92][96] - 截至2024年12月31日，公司抵押资产账面价值共2.596亿港元，2023年12月31日为2.54亿港元[95][98] 公司人员及合规情况 - 截至2024年12月31日，集团在香港、中国及澳大利亚约有701名雇员[99][101] - 截至2024年12月31日止年度，无重大收购及出售附属公司及关联公司[100][102] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则之守则条文，仅董事长与行政总裁职务未分开[104][107] 董事会相关情况 - 董事会由6名男董事及1名女董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[110][114] - 独立非执行董事及非执行董事任期为2年，须按公司章程退任[111][114] - 至少一名独立非执行董事林日辉有会计或相关财务管理专业资格[112][114] - 公司章程规定每届股东周年大会三分之一董事（或最接近但不少于三分之一的人数）轮值退任[113][114] - 公司收到三名独立非执行董事有关独立性的年度确认[115][119] - 董事会建立正式预定计划表，定期检讨以满足要求[115][119] - 董事会采用有效机制确保提供独立观点及意见，建立程序让董事按需寻求独立专业意见[116][119] - 公司采纳董事会独立性评估机制，提高独立非执行董事对董事会贡献独立意见，董事会每年检讨该机制有效性[120][124] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨公司政策、监察董事及高管培训等[126] - 全体董事每月获公司表现、状况及前景最新资料，鼓励参与持续专业发展[127][128] - 本年度董事会举行4次会议，方文权、吕文生、林日辉、赵崇康、冼彦芳出席率100%，钟涛出席率50%，冯全明出席率75%[130][132] - 董事会成立审核、提名、薪酬、风险管理委员会，成员大部分为独立非执行董事[132][133] - 有关董事薪酬及五名最高薪酬雇员详情载于综合财务报表附注9及10[134] - 薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事，赵崇康为年度主席[135][138] - 薪酬委员会负责向董事会提薪酬政策建议，确定执行董事实及高管特定薪酬组合[136][138] - 本年度薪酬委员会举行1次会议，审阅董事及高管薪酬待遇并提意见，检讨高管花红[137][138] - 提名委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%[141][142][143][144] - 薪酬委员会工作包括检讨董事袍金、执行董事及高级管理层薪酬架构和薪酬政策等[145] - 本年度董事会组成无变化[146][150] - 董事会目前由6名男性和1名女性董事组成，女性在雇员层面占比约48%[155][156] - 提名委员会负责多项工作，包括检讨董事会架构、多元化等，每年检讨董事会成员多元化并汇报[148][149][151][152][153] - 董事委任基于用人唯才原则，考虑多元化范畴，最终按人选长处和贡献决定[154][156] - 为遵守相关规则和政策，设定可计量目标，如至少三分之一董事为独立非执行董事等[157] - 董事会采纳提名政策，提名委员会定期检讨董事会，根据准则物色人选，每年评审独立非执行董事独立性[158][159] - 提名委员会检讨经修订的董事会多元化政策、提名政策及职权范围[153] - 提名委员会就2024股东周年大会上董事膺选连任向董事会提供推荐意见[153] - 本年度董事无变动[164][166] - 审核委员会本年度举行2次会议[178][180] - 审核委员会成员包括3名独立非执行董事和1名非执行董事，林日辉先生为审核委员会主席[178][180] - 审核委员会成员林日辉先生、赵崇康先生、冼彦芳博士出席会议次数为2/2，钟涛先生出席次数为1/2[181] - 风险管理委员会由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，赵崇康先生为风险管理委员会主席[183] - 提名委员会为董事会架构、规模、组成及政策举行年度检讨，并在需要时提出修订建议[177][179] - 提名委员会及/或董事会可从不同渠道物色董事人选，并依据准则评估候选人[167][168] - 若董事会拟于股东大会上提呈决议案选举或重选董事，将按要求载列候选人有关资料[170][172] - 提名委员会及/或董事会应检讨退任董事的贡献、表现及是否符合准则，并提出重选建议[173][175] - 审核委员会职责包括检讨外聘核数师、审阅财务报表及监控制度[182] - 风险管理委员会本年度举行1次会议，成员出席率100%[188][189] - 董事会采纳无预定派息率的股息政策，将综合多因素考虑股息并适时检讨[189][191] - 公司采用上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易操守准则，董事本年度均遵守[190][192] 审计及财务报表相关 - 外聘核数师安永会计师事务所年内核数服务费用为139万港元，非核数服务费用为34万港元[194][200] - 董事会负责编制财务报表，认为集团财报按规定和准则编制，无重大不确定事项影响持续经营[195] 风险管理和内部控制 - 董事会负责维护健全有效的风险管理和内部控制系统，保障股东投资和公司资产安全[196] - 公司设立内部审计部门，定期评估并报告风险管理和内部控制系统情况[197] - 董事会至少每年审查风险管理和内部控制系统，确保其有效性和充分性[198] - 各业务单元负责识别、评估和管理业务内风险，包括ESG风险[199] - 风险管理委员会职责包括审查财务报表、考虑外聘核数师酬金等多项内容[184][186]