财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为56,439千元，2023年为57,444千元[11] - 公司2024年毛利为15,603千元，2023年为2,501千元[11] - 公司2024年本公司拥有人应占年内亏损为5,281千元，2023年为48,181千元[11] - 2024年公司收益约5640万元，较2023年的约5740万元减少约1.7%，总收入与2023年度几乎持平，销售货品收益减少，广告与推广服务收益增加，海外收益约1460万元，较2023年的约460万元增加约217.4%[24] - 2024年公司销售成本约4080万元，较2023年的约5490万元减少约25.7%，主要因低毛利的销售货品业务收益减少[25] - 2024年公司毛利约1560万元，较2023年的约250万元增加约524%，毛利率由2023年的约4.4%增加至约27.7%，主要因摒弃部分超低毛利率业务并拓展优质海外客户[26] - 2024年公司其他收入、收益及亏损约1050万元，较2023年的约200万元增加约425%，主要因出售及被视作出售附属公司收益增加[27] - 2024年公司销售及分销开支约500万元，较2023年的约1370万元减少约63.5%，主要因营销策划推广费用及营销人员减少[28] - 2024年公司行政开支约1240万元，较2023年的约1390万元减少约10.8%，主要因中介费用及房租费用减少[29] - 2024年研发成本约330万元，较2023年的约860万元减少约61.6%[30] - 2024年所得税抵免为零，较2023年的约27万元减少约100%[31] - 2024年净亏损约530万元，较2023年的约4820万元减少约89%[32] - 2024年每股亏损约0.016元，较2023年的约0.197元减少约91.9%[33] - 2024年资产负债比率为112.3%，2023年为68.6%[34] - 2024年资本支出为6万元，2023年为2万元[35] - 2024年末流动负债净额约2040万元，2023年约为900万元；现金及现金等价物约280万元，2023年约为930万元；借款约2150万元，2023年约为3770万元[36] - 2024年末共有50名雇员，2023年为49名；2024年员工成本总额约为670万元，2023年约为1300万元[39] - 2024年出售南京湾汇全部已发行股本，总代价为1909万元[40] - 2024年12月31日公司根据《公司法》计算的可供分派储备约为人民币零元（2023年约为人民币零元）[137] 各条业务线表现 - 2024年公司通过私域、内容、电商、O2O四大核心矩阵覆盖家庭消费全链路[9] - 公司社群总覆盖量超526万人次，有27300个社群，包含12500 + 妈咪店主群、7500 + 团长分销群等[21] - 公司有2.5万 + 的母婴门店使用妈咪店SaaS系统，4万 + 教育机构使用育儿网教育系统教务宝，亲子周末平台服务线下商户上万家，累计家庭出行3000万次[22] - 公司通过私域、内容、电商、O2O四大核心矩阵覆盖家庭消费全链路，打造全域开放的多场景生态[20] - 公司为垂直孕婴童市场网上平台，家庭相关业务将延伸服务领域，扩充服务类型[54] - 南京矽滙主要从事营销推广服务及智能硬件产品授权[172] - 南京芯創主要从事营销推广服务及电子商务业务[173] - 截至2024年12月31日止年度，中国合约实体应占收益约为人民币4010万元[191] - 2024年12月31日，中国合约实体应占资产总值约为人民币2040万元，资产净额约为人民币1520万元[191] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将持续加码AI技术研发，试点“银发+母婴”服务新模式[13] - 公司将在原有内容矩阵中加入老年生活元素，打造“无忧养老所”内容IP[23] - 公司投资多为新兴市场成长型企业，投资决策围绕前沿技术趋势，AI技术及其应用场景投资成核心方向[48] - 公司缩减清理对过时互联网技术投资，推动产业链上下游深度数字化转型[48] - 公司投资考量方向包括产业输出、经营状况、行业和技术市场未来成长前景[48][49] - 公司投资策略是投资母婴童及家庭相关业务链及技术研发公司，偏好长期投资，投资一般不超目标实体股权20%[55] - 公司成立投资团队关注母婴童业务链投资领域，持续监察被投资公司情况[56] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司总部及中国主要营业地点位于江苏省南京市雨花台区安德门大街21号未瞰科技大厦10层1001室[8] - 公司香港主要营业地点位于九龙佐敦白加士街56号凯豪商业中心7楼2室[8] - 公司股份代号为1736[8] - 公司网址为www.ci123.com[8] - 2024年公司与中国关心下一代工作委员会等权威机构合作推进科学育儿知识普及[12] - 程力42岁，有逾15年信息科技行业工作经验，2005年4月加盟集团[57] - Zhang Lake Mozi 39岁，2020年7月31日获委任为董事会主席及提名委员会主席[58] - 张海华57岁，2020年7月31日起获委任为非执行董事，2025年起董事袍金由零增至10万港元每年[59][64] - 宋媛媛45岁，2024年3月28日起获任非执行董事[60] - 赵臻56岁，2015年6月19日获委任为董事[61] - 潘文柅51岁，2023年4月13日起获委任为独立非执行董事，拥有逾10年业务经验[61] - 黄梦婷34岁，2024年12月5日起获委任为独立非执行董事，在金融及电商行业有逾八年经验[62] - 王炜38岁，为公司技术总监，2012年7月加盟集团[63] - 张婉婷32岁，为公司客户总监，2015年6月加盟集团[63] - 公司截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则所有守则条文[65] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[71] - 独立非执行董事最少占董事会人数的三分之一，其中一名具备财务管理专业知识[76] - 董事会于2015年6月19日采取董事会多元化政策[77] - 截至2024年12月31日，公司认为已遵守董事多元化政策[77] - 截至2024年12月31日，集团共有雇员50人，其中76%是女性，24%是男性[82] - 公司主席由Zhang Lake Mozi先生担任，行政总裁由程力先生担任[73] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事截至2024年12月31日遵守该守则[67] - 公司订有雇员书面指引，截至2024年12月31日未发现雇员违反情况[68] - 公司会定期检讨企业管治常规以确保遵守守则[66] - 董事会目前有7名董事，其中2名女性董事[83] - 截至2024年12月31日，所有董事均接受了上市公司董事角色等培训[84] - 2024年董事会举行4次定期会议，主席与全体独立非执行董事举行1次会议[87] - 2024年公司举行1次股东周年大会和2次股东特别大会[89] - 执行及非执行董事服务合约初始年期为3年，独立非执行董事委任函初始年期为3年[90] - 根据组织章程细则，每位董事至少每三年轮席退任一次及重选[91] - 程力、张海华、黄梦婷在2024年股东周年大会退任并符合资格竞选连任[92] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会并获提供资源履行职责[93] - 董事参与董事会会议，如Zhang Lake Mozi先生出席4/4次[88] - 董事参与股东大会，如程力先生出席3/3次[89] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，独立非执行董事年内单独进行一次会议[95] - 审核委员会成员潘文柅先生、葛宁先生出席次数为3/3，宋媛媛女士为2/3，李娟女士为1/3[95] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行一次薪酬委员会会议，葛宁先生、赵臻先生、程力先生出席次数为1/1[98] - 截至2024年12月31日止年度，公司举行一次提名委员会会议，Zhang Lake Mozi先生、葛宁先生、赵臻先生出席次数为1/1[101] - 公司审核委员会由三名成员组成，潘文柅先生为审核委员会主席[94] - 薪酬委员会由三名成员组成，葛宁先生为薪酬委员会主席[96] - 提名委员会由三名成员组成，Zhang Lake Mozi先生为提名委员会主席[99] - 公司秘书Zhang Lake Mozi先生于2015年2月11日获委任，自2018年8月20日起出任唯一公司秘书[103] - 2024年度，Zhang Lake Mozi先生接受不少于15小时的相关专业培训[103] - 审核委员会已审阅公司截至2024年12月31日止年度的经审核年度业绩[94] - 公司拟续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师，2024年核数服务费用为1000千元人民币[107] - 公司董事会与审核委员会每半年检讨一次风险管理及内部监控系统有效性及是否充足[113] - 公司股东周年大会须发出不少于21个完整日的通知召开，其他股东大会须发出不少于14个完整日的通知召开[115] - 公司遵循COSO发布的内部控制整体框架的五个关键要素建立内部控制系统[111] - 公司已制定内幕消息披露政策并定期检讨有效性[114] - 公司通过财务报告、公告及公司网站等途径向公众广泛及非独家披露资料[114] - 公司严格禁止未经授权使用机密或内幕消息[114] - 公司就外界查询事务订立及执行回应对策，仅特定人员获授权与外部人士沟通[114] - 公司鼓励股东参加股东大会，外聘核数师将出席股东周年大会解答问题[115] - 公司股东可根据网站程序建议候选人选举为公司董事[115] - 股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于公司缴足股本（具股东大会投票权）十分之一[117] - 股东可通过呈函公司秘书向董事会提出查询及建议，提供了地址和电话[119] - 公司已设有股息政策，末期股息须经股东大会批准且不超董事会建议，董事会可派中期股息[121] - 2024年公司未派中期股息，也不建议派末期股息（2023年也无）[128] - 2024年公司股东周年大会将于2025年6月30日举行[129] - 为确定参会投票资格，2025年6月25日至6月30日暂停办理股份过户登记[130] - 公司董事服务合约初始年期一般为三年，后续持续生效，终止需提前不少于三个月书面通知[139] - 截至2024年12月31日，集团除年报所载购股计划外，无其他股票挂钩协定生效[151] - 拟于2024年股东大会提名膺选连任的董事，无不可于一年内终止且不作赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[141] - 2024年4月26日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.0503港元（较收市价折让约11.75%）配售最多57,610,390股普通股，5月17日完成配售，所得款项净额约280万港元[152] - 股份奖励计划下，奖授股份最高数目不得超公司已发行股本10%，授予一名选定雇员最高股份数不可超1%[155] - 假设不使用现有股份，报告日期可发行新股份最高数目为24,246,234股，相当于公司现有已发行股本约7.0%[155] - 截至2024年12月31日，2023年12月11日授出的10,320,000股奖励股份于2024年1月11日归属[157] - 购股计划已授出及将授出全部购股如行使可能发行最高股份数为20,000,000股，相当于公司采纳计划当日已发行股份10%，年报日期已发行股份5.79%[159] - 任何十二个月内，可授予各购股计划参与者购股项下可发行股份数上限为公司已发行股份1%[159] - 授出购股要约可于30日内支付1元名义代价接纳，行使期由董事决定，不超要约日期起十年[160] - 购股行使价不得低于要约日期收市价、前五个交易日平均收市价及要约日期面值三者最高者[160] - 2016年7月6日董事会采纳股份奖励计划，有效期至2026年7月5日[153][156] - 2015年6月19日公司采纳购股计划，自上市日（2015年7月8日）起维持有效十年[158] - 2024年度公司无重大违反电信、广告、信息安全隐私保护及知识产权相关法律法规情况[163] - 截至2024年12月31日，无董事及主要股东或其联系人在集团竞争业务中拥有重大权益[164] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合公司股东整体利益[165] - 天健国际会计师事务所有限公司确认持续关连交易获董事会批准且符合相关合约安排[166][167] - 南京矽滙和南京芯創被视为公司全资附属公司，登记股东李娟女士和程力先生分别持有85%及15%权益[170][171] - 中国合约实体持有经营主要业务所需的ICP许可证等牌照及许可证[173] - 2020年版负面清单规定增值电信业务外资股比不超50%（部分业务除外）[173] - 公司主要业务为运营专注于孕婴童市场的网络平台，属增值电信服务，外商投资受限[173] - 公司于2014年12月30日订立业务合作协议，并于2017年9