公司文件与会议安排 - 2025年5月2日起，公司相关文件将在官网公布并保留一年[53] - 投票截止时间为2025年5月30日下午3点（太平洋时间）[59][60] - 2025年股东大会将选举8名董事，任期一年[73] - 股东大会将选举八名董事，除公司总裁兼首席执行官乔治·伯恩斯外，其他提名董事均为独立董事[117] 审计费用 - 2024 - 2023年付给KPMG的审计费分别为194.53万美元和186.499万美元[84] - 2024 - 2023年付给KPMG的审计相关费用分别为9.1895万美元和9.7859万美元[84] - 2024 - 2023年付给KPMG的其他服务费分别为0.866万美元和0.825万美元[84] - 2024 - 2023年付给KPMG的总费用分别为204.5855万美元和197.1099万美元[84] 股票期权与绩效股份单位计划修订 - 修订后的股票期权计划将预留普通股数量从1650.7828万股增加718.3172万股至2369.1万股，占流通股比例从8.03%增至11.53%[86] - 修订后的股票期权计划将期权最长有效期从5年延长至7年[86] - 批准修订后的股票期权计划需获得2025年会议投票的多数（50% + 1）支持[91] - 修订后的绩效股份单位计划（PSU Plan）拟将预留的普通股最大数量增加1310000股，从3126000股增至4436000股，分别占已发行普通股数量的1.52%和2.16%[96] 股权相关数据 - 截至2025年4月11日，公司流通在外的股票期权总数为3400772份，加权平均行使价格为16.29美元，加权平均剩余期限为3.77年[92][102] - 截至2025年4月11日，公司流通在外的绩效股份单位（PSU）总数为1044489份[92][102] - 截至2025年4月11日，股票期权计划下可供未来授予的普通股总数为1211076股，绩效股份单位计划下为727050股[92][102] 高管薪酬支持率 - 2024年和2023年，超90%的股东投票支持公司的高管薪酬方案，其中2024年支持率为97.07%，反对率为2.93%；2023年支持率为98.48%，反对率为1.52%[109][110] 董事相关要求与情况 - 独立董事的股权所有权要求为5倍年度津贴，即500000美元[124][128] - 首次被提名为董事的侯赛因·巴尔马若在2025年会议当选，需在2030年6月前满足股权所有权要求[124] - 卡丽莎·布朗宁自2022年1月起担任独立董事，2024年董事会及相关委员会会议出席率均为100%，其股权总价值为559750美元，满足所有权要求[126][127][128] - 乔治·伯恩斯于2017年4月28日担任公司总裁兼首席执行官，在矿产行业拥有超40年经验[131] - 非独立董事伯恩斯先生不获董事薪酬[136] - 某董事所有权要求为4倍年薪，即424.32万美元，实际所有权价值为1281.9277万美元，满足要求[135] - 康威女士所有权要求为5倍年度津贴，即50万美元，实际所有权价值为146.6561万美元，满足要求[140] - 莫斯利女士2024年董事会会议出席率为88%，审计和可持续发展委员会会议出席率为100%[144] - 莫斯利女士所有权要求为5倍年度津贴，即50万美元，实际所有权价值为65.906万美元，满足要求[145] - 里德先生所有权要求为5倍年度津贴，即100万美元，实际所有权价值为335.5201万美元，满足要求[151] - 沃克先生所有权要求为5倍年度津贴，即50万美元，实际所有权价值为68.0226万美元，满足要求[158] - 2024年董事会会议董事出席率为99%，委员会会议出席率为100%[165] - 2024年8位被提名选举的董事中7位在年度会议上获股东选举通过[165] - 2024年董事会8次会议均安排了闭门会议，审计和公司治理提名委员会各开会4次，可持续发展委员会开会4次，薪酬委员会开会5次，技术委员会开会6次[166] 董事责任险 - 公司董事责任险年度限额为1.2亿美元，2024年11月1日至2025年10月31日保费为149.7935万美元，Side A无免赔额，Side B免赔额为100万美元，Side C免赔额为150万美元[173][174] 公司运营与可持续发展成果 - 2024年公司PFO频率率较2023年降低27%，总可记录伤害频率率降低30%[183] - 2024年公司董事会中女性占比50%，其他指定群体占比10%，超多元化政策目标[183] - 2024年公司Efemçukuru尾矿管理获外部验证MAC - TSM结果AAA，Efemçukuru和Kışladağ在所有协议中最低达到A级，安全与健康协议均获AAA，Efemçukuru在土著与社区关系及生物多样性协议获AAA[183] - 2024年Eldorado Gold Québec获加拿大矿业协会“迈向可持续矿业”社区参与卓越奖，Hellas Gold获第二届欧洲矿业安全奖银奖[183] - 2024年Kışladağ持续为教育和社区基础设施做贡献，支持妇女创业项目，为当地基础设施项目提供多年支持，开展堆肥项目[193] - 2024年Efemçukuru持续推进“生产性妇女，美好未来”项目，为当地教育和基础设施做贡献，支持长期合作项目[194] - 公司有全套可持续发展政策，涵盖健康与安全、环境、社会绩效和人权，每年审查，政策可在官网查看[181][182] 高管继任计划 - 2024年董事会两次审查CEO和其他高级管理职位的高管继任计划[198] 多元化政策 - 2024年公司更新多元化政策，意图在董事会和高级管理团队中保持至少30%的女性和至少10%的其他指定群体，以确保至少40%的代表性[205] - 截至2025年4月11日，董事会8人中女性占4人（50%），高级管理层19人中女性占6人（32%），均达到至少30%女性的目标[216] - 截至2025年4月11日，董事会8人中其他指定群体占1人（13%），高级管理层19人中其他指定群体占6人（32%），均达到至少10%的目标[216] 公司治理准则与道德准则 - 2023年公司完成对《公司治理准则》的定期审查并进行了细微修订，2024年再次审查但未作进一步修订[220] - 2024年公司更新了《道德与商业行为准则》，该准则适用于董事、官员、员工和承包商[222][223] - 2024年公司成功为所有有电子邮件地址的员工提供了《道德准则》培训，并推出了预防人口贩运的专项培训计划[230] 公司政策 - 公司采用了举报人政策和相关举报热线，举报人可匿名报告财务报表、会计实践等方面的问题[231] - 公司实施了反贿赂和腐败政策，禁止以任何形式行贿或受贿[237][238] - 2024年公司完成了对反贿赂和腐败政策的定期审查，未作进一步更改[241] - 公司将MAC TSM公平、多元和包容的工作场所及安全、健康和尊重的工作场所协议纳入SIMS[203] - 2024年公司推出新的礼品和娱乐程序（G & E程序），补充ABC政策，目前适用于温哥华和阿姆斯特丹的公司办公室员工，2025年将扩展到全球运营地点和地区办事处的高级领导和选定职能人员[242] - 公司内幕交易政策禁止内幕人员在掌握未披露的重大信息时买卖公司证券，也禁止向他人透露此类信息[244] - 2023年公司完成内幕交易政策的定期审查并进行小修改，2024年无进一步更改建议[245] - 公司内幕交易政策禁止董事或高级管理人员对冲股票或相关金融工具[246] - 公司ABC政策和内幕交易政策副本可在公司网站（www.eldoradogold.com）获取[243][246] 董事会职责 - 公司董事会负责监督管理层，按公司愿景、战略重点和全球可持续发展框架履行职责[248][249] - 董事会在战略规划过程中与管理层合作设定长期目标并监控公司战略进展[250] - 董事当选后需投入时间和专业知识，以诚信行事并为公司和利益相关者合作[250] - 董事需理解董事会整体和个人的角色与职责[251] - 董事加入董事会时会接受全面培训，负责持续了解公司活动并与高级管理层建立关系[252] 公司贷款情况 - 公司不向董事、高管或员工提供贷款，无未偿还贷款[172]