财报公布信息 - 朝威控股公布截至2024年12月31日止财政年度经审核综合业绩[3][4] 人员变动信息 - 2024年3月22日，钟志伟获委任为执行董事，刘英杰辞任[14][16] - 2024年5月12日，陈志斌辞任独立非执行董事，张蔚琦辞任公司秘书[14][16][17][19] - 2024年8月9日，蔡志伟获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席，陈柏麟获委任为公司秘书[14][15][16][17][19] - 2025年2月14日，AOGB CPA Limited辞任核数师；2月19日，McMillan Woods (Hong Kong) CPA Limited获委任为核数师[20] - 2025年3月28日，陈珠海获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员，曹洪民、李嘉辉辞任独立非执行董事，李嘉辉辞任审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[14][15][16][17] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[19] - 公司香港主要营业地点位于铜锣湾[19] - 公司主要银行包括中国银行（香港）有限公司和星展银行有限公司[20] - 公司香港股份过户登记处为Boardroom Share Registrars (HK) Limited[20] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收入约1.024亿港元，较2023财年的约1.076亿港元减少约4.8%[24][30] - 2024财年公司净亏损约1730万港元，较2023财年的约910万港元增加约90.1%[26][30] - 2024财年每股基本亏损为1.23港仙，2023财年为0.97港仙[26][30] - 报告期内公司收入约1.024亿港元，较2023财年约1.076亿港元减少约520万港元或4.8%[48][50] - 毛利由2023财年约3370万港元增加约360万港元或10.7%至报告期约3730万港元，毛利率从31.4%增至36.5%，主要因混凝土拆卸服务毛利率从33.8%增至40.9%[54][58] - 其他收入及其他收益净额由2023财年约500万港元减少约170万港元至报告期约340万港元，因无撇销其他应付款、政府补助减少及前董事贷款修改收益抵销[55][59] - 贸易应收款净减值损失从2023财年约400万港元增加590万港元至报告期约990万港元[61] - 行政及其他经营费用从2023财年约3670万港元减少约280万港元至报告期约3390万港元，因使用权资产摊销、员工成本和运输费减少[62] - 公司拥有人应占亏损报告期约1240万港元，较2023财年约980万港元增加约260万港元[63] - 截至2024年12月31日，公司现金及银行存款约4380万港元（2023年约3620万港元）[64] - 由于公司总权益为负，2024年和2023年12月31日的资产负债率不适用[65] - 贸易应收款项减值亏损净额从2023财年约400万港元增加590万港元至报告期约990万港元[67] - 行政及其他营运开支从2023财年约3670万港元减少约280万港元至报告期约3390万港元[68] - 公司拥有人应占集团亏损从2023财年980万港元增加约260万港元至报告期约1240万港元[69] - 2024年12月31日集团现金及银行存款约4380万港元，2023年约3620万港元[70] - 2024年12月31日集团借款总额约7370万港元，2023年约7610万港元，借款年利率介乎4.6%至12.0% [74][79] - 2024年12月31日4030万港元借款拟一年内偿还列作流动负债，3340万港元借款超一年偿还列作非流动负债[74][79] - 2024年12月31日集团有97名员工，2023年为96名，报告期雇员成本总额约3600万港元，2023年约4210万港元[83][87] - 2024年及2023年12月31日集团均无重大投资[73][78] - 2024年12月31日集团无重大资本承担，2023年也无[75][80] - 董事会不建议报告期向股东派末期股息，2023年也未派[85][88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024财年混凝土拆卸服务收入约7820万港元，较2023财年的约6800万港元增加约14.9%[25][30] - 2024财年装配式建筑收入约2420万港元，较2023财年的约3960万港元减少约38.7%[25][30] - 混凝土拆卸服务收入约7820万港元，较2023财年约6800万港元增加约1010万港元或14.9%，其中私营项目增加约900万港元，公营项目增加约110万港元[52][56] - 装配式建筑收入约2420万港元，较2023财年约3960万港元减少约1530万港元或38.7%，主要因极端天气和中国物业行业低迷[53][57] 行业环境信息 - 截至2024年7月，全国70个大中城市新建商品住宅销售价格指数同比下跌3.36%[28][31] - 中国政府扩大保障性住房及城市更新计划注资人民币5000亿元，为未完工项目提供人民币9350亿元贷款[33][36] 公司业务发展信息 - 公司主要从事投资控股，2024年主要提供混凝土拆卸服务及预制建筑组件制造和贸易[40] - 公司发起并成立“惠州装配式建筑供港联盟”，探索“一带一路”倡议下装配式建筑业务商机[33][36] - 公司坚持“建设绿色世界”核心理念及“绿色建筑、绿色生活”思想拓展业务[33][36] 董事相关信息 - 蔡志偉先生53歲，2024年8月9日起獲委任為獨立非執行董事，有超過25年資訊科技業務發展和管理經驗[94] - 陳珠海女士63歲，2025年3月28日起獲委任為獨立非執行董事，具逾20年財務管理等相關經驗[93][95] - 賴曉亮先生50歲，為集團首席執行官，1998年取得廣東外語外貿大學英語學士及國際金融專業證書[96][97] 上市规则合规信息 - 2024年5月12日陳志斌先生辭任，公司未能符合GEM上市規則第5.05(1)及5.28條規定[100][104] - 2024年8月9日蔡志偉先生獲委任，公司已遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條規定[101][104] - 2024年5月12日張蔚琦先生辭任，公司未能符合GEM上市規則第5.14條規定[102][105] - 2024年8月9日陳柏麟先生獲委任為公司秘書，公司已遵守GEM上市規則第5.14條規定[106][110] - 2023年7月18日周瑾女士辭任，董事會成單一性別，未符合GEM上市規則第17.104條規定[107] - 陳珠海女士獲委任後，公司已遵守GEM上市規則第17.104條規定[107] - 公司于2023年7月18日周瑾女士辞任后董事会成单一性别，委任陈珠海女士后遵守GEM上市规则第17.104条[111] - 除报告披露外，公司在报告期内遵守GEM上市规则第5.28条规定[134][136] - 报告日期董事会有三名董事，两名独立非执行董事，2025年3月28日陈珠海女士获委任后，董事会有三名男性及一名女性，符合GEM上市规则第17.104条[173][175] 董事会相关信息 - 董事会主要职责包括制定集团整体策略、订立管理目标及监察管理层表现等[112] - 报告期内及报告日期，董事会组成有执行和独立非执行董事的任免变动[113][114] - 董事会确保委任至少三名独立非执行董事且至少三分之一成员为独立非执行董事[115] - 报告期内董事会举行12次会议及1次股东大会[117][118] - 钟志伟出席11次董事会会议和1次股东大会，蔡志伟出席5次董事会会议等[119] - 公司采纳GEM上市规则第5.48至5.67条规定准则作为董事证券交易操守守则[121][124] - 全体董事报告期内全面遵守证券交易规定买卖准则[121][124] - 集团鼓励董事参加相关培训课程获取公司治理最新知识[122] - 公司必要时为董事提供及时定期培训并报销相关费用[123] - 公司鼓励董事参加培训，报销相关费用，报告期内部分董事参加类型B培训，部分参加A+B培训[125][128] - 董事会成立三个职能委员会，包括审核、提名和薪酬委员会，职权范围可在集团和联交所网站查阅[129][131] 审核委员会相关信息 - 审核委员会于2014年8月2日设立，成员至少三名，目前两名成员低于规定人数[132][135] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表及内控系统审查等[136][138] - 报告期内审核委员会举行2次会议，部分成员出席率为100%[139][140] - 报告期内审核委员会审查集团2023年审计结果、2024年上半年未经审计中期结果等[140] - 审核委员会确认年度报告符合相关标准和要求，董事与审核委员会在外聘核数师选择上无分歧[140] - 董事会认为审核委员会在报告期至报告日期履行了职责[141] - 审核委员会已审阅集团2023年全年经审核业绩和2024年上半年未经审核中期业绩[142] - 董事会认为审核委员会在报告期内妥善履行职责[143] 薪酬委员会相关信息 - 薪酬委员会于2014年8月2日设立，目前成员2人，低于规定最低人数[144][145] - 报告期内薪酬委员会举行3次会议，成员出席率为100%或100%（1/1）[147][148] - 薪酬委员会已审阅2023年12月31日止年度董事薪酬方案及表现[148][151] - 董事会认为薪酬委员会和提名委员会在报告期及截至报告日期止妥善履行职责[149][151][159][164] 提名委员会相关信息 - 提名委员会于2014年8月2日设立，目前成员2人[150][152] - 报告期内提名委员会举行3次会议，成员出席率为100%或100%（1/1）[154][155][156] - 提名委员会已审阅董事会架构、规模及成员组成，评估独立非执行董事独立性等[159][163] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策，董事会将不时检讨[160][165] - 提名委员会评估董事候选人合适性时参考行业资格经验、可投入时间、诚信声誉、多元化等因素[168] - 提名委员会召开会议，会前邀请董事会成员提名候选人，也可提名非董事会成员提名的候选人[169][170] - 公司采纳董事会多元化政策，成员选举基于多元化标准，提名委员会将监察政策实施情况[170][171] 股息政策信息 - 公司于2019年1月1日采纳股息政策，股息派付及金额取决于集团财务表现、资金需求、盈利储备、流动资金等因素[174][176][177] 外部核数师信息 - 报告期内集团聘用长青（香港）会计师事务所有限公司为外部核数师，审核财务报表已付或应付费用为500,000港元[180][182][183] 公司秘书信息 - 公司秘书陈柏麟先生确认报告期内接受不少于15小时相关专业培训[183][184] 内部控制与风险管理信息 - 董事会负责集团内部控制和风险管理系统的建立、维护和审查[186] - 集团建立风险管理政策，明确识别、评估和管理主要风险的流程[188] - 风险管理框架和内部控制确保各业务单元相关风险得到有效控制[189] - 董事会负责建立、维护及审查集团内部控制和风险管理体系，确保公司建立有效体系以维护股东及资产利益[190] - 集团制定风险管理政策，确定主要风险的识别、评估和管理过程[191] - 风险管理框架加内部控制确保各业务部门相关风险得到有效控制[192] - 各部门每季度确定和评估主要风险并采取缓解计划管理风险[193] - 管理层负责监督集团风险管理和内部控制活动，与各部门进行季度会议[193] - 董事会负责审议和批准集团风险管理和内部控制的有效性和充分性[193] - 公司无内部审计部门，委聘外部顾问在报告期内对内部控制制度进行检讨[194][199] - 未发现影响集团财务、经营等方面的重大关切领域[194][199] - 集团采取内幕信息披露政策，确保内部人员遵守保密和披露义务[196][200] - 集团业务受经济、市场、政治和法律等因素影响，存在战略风险[198]