公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024财年营收约1.024亿港元，较2023财年的约1.076亿港元下降约4.8%[23] - 2024财年公司录得净亏损约1730万港元，较2023财年的约910万港元增加约90.1%[25][29] - 2024财年基本每股亏损为1.23港仙，2023财年为0.97港仙[25][29] - 2024财年公司收入约1.024亿港元，较2023财年的约1.076亿港元减少约4.8%[29] - 公司收入由2023财年约1.076亿港元减少约520万港元或4.8%至报告期约1.024亿港元[47][49] - 毛利由2023财年约3370万港元增加约360万港元或10.7%至报告期约3730万港元[53][57] - 毛利率由2023财年31.4%增至报告期36.5%[53][57] - 其他收入及其他收益净额由2023财年约500万港元减少约170万港元至报告期约340万港元[54][58] - 贸易应收款项减值亏损净额由2023财年约400万港元增加590万港元至报告期约990万港元[60][66] - 行政及其他营运开支由2023财年约3670万港元减少约280万港元至报告期约3390万港元[61][67] - 公司拥有人应占亏损约1240万港元，较2023财年亏损980万港元增加约260万港元[62][68] - 截至2024年12月31日，公司现金及银行存款约4380万港元（2023年约3620万港元）[63][69] - 2024年12月31日公司借款总额约为7370万港元，2023年约为7610万港元，报告期内借款年利率为4.6% - 12.0% [73][78] - 2024年12月31日4030万港元借款拟一年内偿还，计入流动负债；3340万港元借款超一年偿还，计入非流动负债 [73][78] - 2024年和2023年12月31日公司均无重大投资 [72][77] - 2024年12月31日公司无重大资本承担，2023年也无 [74][79] - 2024年12月31日公司无重大或然负债，2023年也无 [81][85] - 2024年12月31日公司有97名员工，2023年为96名；报告期内雇员成本约3600万港元，2023年约4210万港元 [82][86] - 董事会不建议报告期向股东派末期股息，2023年也未派 [84][87] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2024财年混凝土拆除服务营收约7820万港元，较2023财年的约6800万港元增长约14.9%[24] - 公司2024财年预制建筑营收约2420万港元，较2023财年的约3960万港元下降约38.7%[24] - 2024财年混凝土拆卸服务收入由2023财年约6800万港元增加约14.9%至约7820万港元[29] - 2024财年装配式建筑收入由2023财年约3960万港元减少约38.7%至约2420万港元[29] - 2024财年公司混凝土拆卸服务业务收入上升14.9%[31][34] - 混凝土拆卸及建筑工程服务收入约7820万港元，较2023财年约6800万港元增加约1010万港元或14.9%[51][55] - 装配式预制建筑组件收入约2420万港元，较2023财年约3960万港元减少约1530万港元或38.7%[52][56] 公司人员变动 - 钟志伟于2024年3月22日获委任为执行董事和法定代表[13][18] - 刘英杰于2024年3月22日辞任执行董事[13] - 蔡志伟于2024年8月9日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员和提名委员会主席[13][14][15][16] - 陈珠海于2025年3月28日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席和薪酬委员会成员[13][14][15] - 曹洪民于2025年3月28日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会主席和提名委员会成员[13][14][15][16] - 陈志斌于2024年5月12日辞任独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员和提名委员会主席[13][14][15][16] - 李嘉辉于2024年5月12日获委任法定代表，于2025年3月28日辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员和法定代表[13][14][15][16][18] 行业相关信息 - 截至2024年7月，70个大中城市新建商品住宅销售价格指数同比下跌3.36%[27][30] - 中国政府扩大保障性住房及城市更新计划注资5000亿元人民币，设跨部门机制提供9350亿元人民币贷款[32][35] 公司业务发展举措 - 公司发起并成立“惠州装配式建筑供港联盟”，探索“一带一路”装配式建筑业务商机[32][35] 公司董事信息 - 钟志伟38岁，2024年3月22日起任执行董事兼授权代表，有超10年商业咨询和投资顾问经验 [88][89] - 蔡志伟53岁，2024年8月9日起任独立非执行董事，有超25年信息技术业务发展和管理经验 [91][93] - 陈朱凯63岁，2025年3月28日起任独立非执行董事，有超20年财务管理等经验 [92] - 陈珠海女士63岁，自2025年3月28日起获委任为独立非执行董事，具逾二十年财务管理等经验[94] - 赖晓亮先生50岁，为集团首席执行官，1998年取得广东外语外贸大学英语专业学士学位及国际金融专业证书[95][96] 公司合规情况 - 2024年5月12日陈志斌先生辞任后，公司未能符合GEM上市规则第5.05(1)及5.28条规定[99][103] - 2024年8月9日蔡志伟先生获委任为独立非执行董事及审核委员会成员后，公司已遵守GEM上市规则第5.05(1)及5.28条规定[100][103] - 2024年5月12日张蔚琦先生辞任后，公司公司秘书职位悬空，未能符合GEM上市规则第5.14条规定[101][104] - 2024年8月9日委任陈柏麟先生为公司秘书后，公司已遵守GEM上市规则第5.14条规定[105][109] - 2023年7月18日Zhou Jin女士辞任后，公司董事会成为单一性别董事会，未能遵守GEM上市规则第17.104条[106][110] - 委任陈珠海女士为独立非执行董事后，公司已遵守GEM上市规则第17.104条[106][110] - 守则条文第C.1.8条规定公司应就董事可能面对的法律行动作适当投保安排，公司因董事被控告或涉诉讼风险低未作安排，董事会将不时检讨[107][110] - 除报告披露外，公司在报告期内遵守GEM上市规则第5.28条规定[133][135] 董事会相关情况 - 董事会关键职责包括制定集团整体战略、设定管理目标及监督管理表现等[108] - 报告期内董事会举行12次会议及1次股东大会[116][117] - 钟志伟出席11次董事会会议和1次股东大会[118] - 蔡志伟出席5次董事会会议[118] - 曹洪民出席6次董事会会议[118] - 陈志斌出席2次董事会会议[118] - 李嘉辉出席8次董事会会议和1次股东大会[118] - 董事会应确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[114] - 全体董事确认报告期内全面遵守证券交易操守守则[120][123] - 公司鼓励董事参加有关企业管治的培训课程[121][122] - 公司将为董事报销企业管治和内部控制相关培训费用[122] - 公司鼓励董事参加培训，报销相关费用，报告期内多位董事参加类型B培训，李嘉辉参加A+B培训[124][127] - 董事会成立三个职能委员会，包括审核、提名和薪酬委员会，职权范围可在集团和联交所网站查阅[128][130] - 报告日期董事会有三名董事，两名独立非执行董事，2025年3月28日后董事会有三名男性及一名女性，符合GEM上市规则第17.104条[172][174] 各委员会相关情况 - 审核委员会于2014年8月2日设立，成员须符合GEM上市规则，目前成员人数低于最低要求[131][132][134] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表及内控系统审查等[135][137] - 报告期内审核委员会举行2次会议，多位成员出席情况良好[138][139] - 审核委员会审查集团2023年及2024年上半年业绩、年度报告，确认报告合规[139] - 董事与审核委员会在外聘核数师选择和委任上无分歧[139] - 董事会认为审核委员会在报告期及报告日期前履行职责良好[140] - 审核委员会已审阅集团2023年全年经审核业绩和2024年上半年未经审核中期业绩[141] - 薪酬委员会于2014年8月2日设立，目前成员2人，低于规定最低人数[143][144] - 报告期内薪酬委员会举行3次会议，成员出席率为100%或100%（如1/1、3/3）[146][147] - 薪酬委员会已审阅2023年12月31日止年度董事薪酬方案及表现[147][150] - 提名委员会于2014年8月2日设立，目前成员2人[149][151] - 报告期内提名委员会举行3次会议，成员出席率为100%或100%（如1/1、3/3）[153][154][155] - 提名委员会已审阅董事会架构、规模及成员组成等内容[158][162] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策，董事会将不时检讨[159][164] - 董事会认为审核委员会、薪酬委员会和提名委员会已妥善履行职责[142][148][150][163] - 提名委员会评估董事候选人合适性时参考行业资格经验、可投入时间等因素[167] - 提名委员会召开会议，邀请董事会成员提名候选人，评估后向董事会推荐[168][169] - 公司采纳董事会多元化政策，成员选举基于多元化标准，提名委员会将监察实施情况[169][170] 公司其他政策 - 公司于2019年1月1日采纳股息政策，股息派付及金额取决于集团财务表现、资金需求等多因素，由董事会酌情厘定[173][175][176][179][184] 公司外部核数师情况 - 报告期内集团聘用长青（香港）会计师事务所有限公司为外部核数师，审核财务报表已付或应付费用为500,000港元[179][181][182] 公司秘书情况 - 陈柏麟为公司秘书，报告期内接受不少于15小时相关专业培训[182][183] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责集团内部控制和风险管理系统的建立、维护和审查[185] - 集团建立风险管理政策，识别、评估和管理主要业务风险[187] - 风险管理框架和内部控制确保各业务单元风险得到有效控制[188] - 董事会负责建立、维护及审查集团内部控制和风险管理体系[189] - 集团制定风险管理政策，确定主要风险识别、评估和管理过程[190] - 各部门每季度确定和评估主要风险并采取缓解计划[192] - 管理层负责监督集团风险管理和内部控制活动，与各部门进行季度会议[192] - 董事会负责审议和批准集团风险管理和内部控制的有效性和充分性[192] - 公司无内部审计部门，聘请外部顾问审查内部控制制度[193] - 未发现影响集团财务、经营等方面的重大关切领域[193] - 集团风险管理和内部控制制度旨在管理而非消除风险，提供合理保证[194] - 董事会负责维护会计和财务报告功能的资源、人员等[194] 公司内幕信息披露政策 - 集团采取内幕信息披露政策，确保内部人员履行义务[195]