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朝威控股(08059) - 2024 - 年度业绩
朝威控股朝威控股(HK:08059)2025-05-19 12:09

公司业绩公布 - 朝威控股公布截至2024年12月31日止财政年度经审核综合业绩[4] 人员变动 - 2024年3月22日,钟志伟获委任为执行董事,刘英杰辞任[14][16] - 2024年5月12日,陈志斌辞任独立非执行董事,张蔚琦辞任公司秘书[14][16][17][19] - 2024年8月9日,蔡志伟获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席,陈柏麟获委任为公司秘书[14][15][16][17][19] - 2025年3月28日,陈珠海获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员,曹洪民、李嘉辉辞任独立非执行董事,李嘉辉辞任审核委员会主席,曹洪民辞任薪酬委员会主席,陈柏麟获委任为授权代表[14][15][16][17][19] - 2025年2月14日,AOGB CPA Limited辞任核数师[20] - 2025年2月19日,McMillan Woods (Hong Kong) CPA Limited获委任为核数师[20] 公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[19] - 公司香港主要营业地点位于铜锣湾[19] - 公司主要往来银行包括中国银行(香港)有限公司和星展银行有限公司[20] - 公司法定代表有钟志伟、陈柏麟、李嘉辉、张蔚琦,核数师为长青(香港)会计师事务所有限公司[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024财年公司收入约1.024亿港元,较2023财年的约1.076亿港元减少约4.8%[24][30] - 2024财年公司净亏损约1730万港元,较2023财年的约910万港元增加约90.1%[26][30] - 2024财年每股基本亏损为1.23港仙,2023财年为0.97港仙[26][30] - 报告期公司收入约1.024亿港元,较2023财年约1.076亿港元减少约520万港元或4.8%[48][50] - 毛利约3730万港元,较2023财年约3370万港元增加约360万港元或10.7%,毛利率从31.4%增至36.5%,混凝土拆卸服务毛利率从33.8%增至40.9%[54][58] - 其他收入及其他收益净额约340万港元,较2023财年约500万港元减少约170万港元,因无撇销其他应付款、政府补助减少及前董事贷款修改收益抵销[55][59] - 贸易应收款净减值损失约990万港元,较2023财年约400万港元增加590万港元[61] - 行政及其他经营费用约3390万港元,较2023财年约3670万港元减少约280万港元,因使用权资产摊销、员工成本和运输费减少[62] - 公司拥有人应占亏损约1240万港元,较2023财年约980万港元增加约260万港元[63] - 截至2024年12月31日,公司现金及银行存款约4380万港元,2023年约3620万港元[64] - 因公司总权益为负,2024年和2023年12月31日的资产负债率不适用[65] - 贸易应收款项减值亏损净额从2023财年约400万港元增加590万港元至报告期约990万港元[67] - 行政及其他营运开支从2023财年约3670万港元减少约280万港元至报告期约3390万港元[68] - 公司拥有人应占集团亏损从2023财年980万港元增加约260万港元至报告期约1240万港元[69] - 2024年12月31日集团现金及银行存款约4380万港元,2023年约3620万港元[70] - 2024年12月31日集团借款总额约7370万港元,2023年约7610万港元,年利率介乎4.6%至12.0% [74][79] - 报告期内员工成本总额约3600万港元,2023年约4210万港元[83][87] - 董事会不建议报告期向股东派付末期股息,2023年也未派付[85][88] - 2024年及2023年12月31日集团均无重大投资[73][78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024财年混凝土拆卸服务收入约7820万港元,较2023财年的约6800万港元增加约14.9%[25][30] - 2024财年装配式建筑收入约2420万港元,较2023财年的约3960万港元减少约38.7%[25][30] - 混凝土拆卸服务收入约7820万港元,较2023财年约6800万港元增加约1010万港元或14.9%,其中私营项目增约900万港元,公营项目增约110万港元[52][56] - 装配式建筑收入约2420万港元,较2023财年约3960万港元减少约1530万港元或38.7%,因极端天气和中国物业行业低迷[53][57] 行业环境 - 截至2024年7月,全国70个大中城市新建商品住宅销售价格指数同比下跌3.36%[28][31] - 中国政府扩大保障性住房及城市更新计划注资人民币5000亿元,为未完工项目提供人民币9350亿元贷款[33][36] 业务发展 - 公司发起并成立“惠州装配式建筑供港联盟”,探索“一带一路”倡议下装配式建筑业务商机[33][36] - 2024财年公司主要从事混凝土拆卸服务以及装配式建筑组件的制造和贸易[40] 董事信息 - 蔡志偉先生53歲,2024年8月9日起獲委任為獨立非執行董事,有超過25年資訊科技業務發展和管理經驗[94] - 陳珠海女士63歲,2025年3月28日起獲委任為獨立非執行董事,具逾20年財務管理等經驗[93][95] - 賴曉亮先生50歲,為集團首席執行官,1998年取得廣東外語外貿大學英語學士及國際金融專業證書[96][97] 合规情况 - 2024年5月12日陳志斌先生辭任,公司未能符合GEM上市規則第5.05(1)及5.28條規定[100][104] - 2024年8月9日蔡志偉先生獲委任,公司已遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條規定[101][104] - 2024年5月12日張蔚琦先生辭任,公司未能符合GEM上市規則第5.14條規定[102][105] - 2024年8月9日陳柏麟先生獲委任為公司秘書,公司已遵守GEM上市規則第5.14條規定[106][110] - 2023年7月18日周瑾女士辭任,董事會成單一性別,未符合GEM上市規則第17.104條規定[107] - 陳珠海女士獲委任後,公司已遵守GEM上市規則第17.104條規定[107] - 公司因董事被訴或涉訴風險低未安排針對董事法律訴訟的保險,董事會將定期審查[108] - 公司已遵守GEM上市规则第17.104条[111] - 公司未就董事可能面对的法律行动作投保安排,将不时检讨此类保险需求[111] - 全体董事在报告期内全面遵守证券交易操守守则[121][124] - 除报告披露外,公司在报告期内遵守GEM上市规则第5.28条规定[134][136] 会议情况 - 报告期内董事会举行12次会议及1次股东大会[117][118] - 钟志伟于2024年3月22日获委任为执行董事,出席11/12次董事会会议和1/1次股东大会[113][114][119] - 刘英杰于2024年3月22日辞任执行董事[113][114][119] - 蔡志伟于2024年8月9日获委任为独立非执行董事,出席5/6次董事会会议[113][114][119] - 曹洪民于2025年3月28日辞任独立非执行董事,出席6/12次董事会会议[113][114][119] - 陈志斌于2024年5月12日辞任独立非执行董事,出席2/3次董事会会议[113][114][119] - 李嘉辉于2025年3月28日辞任独立非执行董事,出席8/12次董事会会议和1/1次股东大会[113][114][119] - 报告期内,审核委员会举行2次会议[139] - 报告期内,审核委员会审查集团2023年及2024年中期业绩等[140] - 报告期内薪酬委员会举行3次会议,成员出席率为100%或100%(如1/1、3/3)[147][148] - 报告期内提名委员会举行3次会议,成员出席率为100%或100%(如1/1、3/3)[154][156] 专业发展与培训 - 公司鼓励董事参与持续专业发展,实报实销相关培训费用[125] - 报告期内,6位董事参加培训,5位参加类型B,1位参加类型A+B[128] - 公司秘书陈柏麟先生确认报告期内接受不少于15小时相关专业培训[183][184] 委员会情况 - 董事会成立三个职能委员会,即审核、提名和薪酬委员会[129][131] - 审核委员会于2014年8月2日设立,职权范围符合相关规定[132][134] - 截至报告日期,审核委员会成员为2人,低于规定的最少3人[133][135] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关事宜、财务报表及内控系统审查等[136][138] - 审核委员会已审阅集团2023年全年经审核业绩和2024年上半年未经审核中期业绩[142] - 薪酬委员会于2014年8月2日设立,目前成员2人,低于规定最低人数[144][145] - 薪酬委员会已审阅2023年12月31日止年度董事薪酬方案及表现[148][151] - 提名委员会于2014年8月2日设立,目前成员2人[150][152] - 提名委员会已审阅董事会架构、规模及成员组成等内容[159][163] - 公司于2019年1月1日采纳提名政策,董事会将不时检讨[160][165] - 董事会认为审核委员会在报告期内履行了职责[141] - 董事会认为审核委员会在报告期内妥善履行职责[143] - 董事会认为薪酬委员会和提名委员会在报告期及截至报告日期止妥善履行职责[149][151][159][164] - 提名委员会评估董事候选人合适性时参考行业资格经验、投入时间等因素[168] - 提名委员会召开会议,邀请董事会成员提名候选人,也可提名非董事会成员提名的候选人[169][170] - 集团采纳董事会多元化政策,成员选举基于多元化标准,提名委员会将监察政策实施[170][171] 股息政策 - 公司于2019年1月1日采纳股息政策,股息派付及金额取决于集团财务表现、资金需求等多因素,由董事会酌情厘定[174][176][177][180][185] 核数师费用 - 报告期内集团聘用长青(香港)会计师事务所有限公司为外部核数师,审核财务报表已付或应付费用为500,000港元[180][182][183] 内部控制与风险管理 - 董事会负责集团内部控制和风险管理系统的建立、维护和审查[186] - 集团建立风险管理政策,明确识别、评估和管理主要风险的流程[188] - 风险管理框架和内部控制确保各业务单元风险得到有效控制[189] - 董事会负责建立、维护及审查集团内部控制和风险管理体系[190] - 集团制定风险管理政策,确定主要风险的识别、评估和管理过程[191] - 风险管理框架加内部控制确保各业务部门风险得到有效控制[192] - 各部门每季度确定和评估主要风险并采取缓解计划[193] - 管理层与各部门进行季度会议监督风险管理和内部控制活动[193] - 董事会负责审议和批准集团风险管理和内部控制的有效性和充分性[193] - 公司聘请外部内部控制顾问在报告期内对内部控制制度进行检讨[194] - 未发现影响集团财务、经营等方面的重大关切领域[194] 内幕信息政策 - 集团采取披露内幕信息政策确保内幕人员履行义务[196] 业务影响因素 - 集团业务受经济、市场、政治和法律等因素影响[198]