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Deswell(DSWL) - 2025 Q2 - Quarterly Report
德斯维尔德斯维尔(US:DSWL)2024-10-01 04:15

股东大会信息 - 公司年度股东大会将于2024年11月12日上午10点在中国广东省东莞市长安镇市场巷5号举行[3][6][7][13] - 截至2024年9月16日收市时登记在册的无面值普通股股东有权在年度股东大会上投票[3][7][8][13][21][23][31] - 股东大会将选举五名董事会成员,任期为下一年;批准BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP为公司截至2025年3月31日年度的独立注册公共会计师[4][7] - 代理征集成本由公司承担,公司将报销银行、经纪公司等向普通股实益拥有人发送代理材料的合理费用,代理声明将于2024年10月1日左右邮寄给登记在册的普通股股东[8] - 公司截至2024年3月31日财年的20 - F表格年度报告可通过多种方式获取[9] - 年度股东大会需有不少于公司已发行普通股总数33⅓%的股东亲自或通过代理出席,以2024年9月16日的15,935,239股计算,至少需5,311,747股股东出席方可构成法定人数[19] - 股东每股有一票表决权,截至记录日期,公司有15,935,239股流通股且有表决权[31] - 投票将由公司首席财务官Herman Wong和选举监察员统计和认证[32] - 董事会建议股东投票赞成选举董事和批准独立注册公共会计师的任命[33][34] - 据公司及其管理层所知,股东仅就代理声明中所述事项投票,若有其他事项,代理投票人将以其认为合适的方式投票[35] - 董事会建议股东批准委任德勤中国为公司截至2025年3月31日财年的独立注册会计师[73][75] - 董事会不知悉年度股东大会上有其他待处理事项,若有其他事项,代理人可酌情投票[78] 董事及高管信息 - 公司董事和高管在所有服务岗位的现金福利补偿约为168.8万美元(2024年3月31日财年)[54] - 公司董事会目前授权董事人数为1 - 12人,当前固定为5人[44] - 截至2024年9月30日,董事会成员中女性1人,男性4人[63] - 截至2024年3月31日,公司有一名多元化董事Vivian Wai - Ming Lau[63] 股东持股信息 - 截至2024年6月30日,Wai Ming Lau持有9,841,851股公司普通股,占比61.8%[66] - 截至2024年6月30日,Chin Pang Li持有1,625,750股公司普通股,占比10.1%[66] - 2024年6月30日公司已发行股份为15,935,239股[73] - 刘女士登记持有9,841,851股公司股份[73] - 李先生登记持有1,425,750股公司股份,另有200,000股购股权,行使价为每股2.09美元,有效期至2024年7月29日[73] - 王先生登记持有30,000股公司股份[73] - 苏先生登记持有50,000股公司股份[73] 审计费用信息 - 2023年3月31日财年,BDO China为公司提供服务的总费用为20.6万美元[72] - 2024年3月31日财年,BDO China为公司提供服务的总费用为42万美元[72] - 过去两个财年,主计师未收取其他审计相关费用、税务费用及其他服务费用[74] 公司政策信息 - 公司于2023年10月2日通过并批准了补偿追回政策[55] - 2019年4月1日至记录日期,公司无特定类型的关联方交易[64] - 审计委员会政策是预先批准独立审计师提供的所有审计和允许的非审计相关服务,有效期一般为一年[77] - 若未获股东批准,董事会将评估是否继续聘用德勤中国,也可决定继续聘用或另聘审计公司[76]