财务数据关键指标变化 - 年内收益增加19.1%至约12.196亿港元[5] - 公司拥有人应占溢利增加5.6%至9550万港元[5] - 2021 - 2025年收益分别为379,023千港元、568,056千港元、747,517千港元、1,023,946千港元、1,219,605千港元[16] - 2021 - 2025年除税前溢利分别为24,758千港元、27,339千港元、76,076千港元、108,303千港元、111,158千港元[16] - 2021 - 2025年年度溢利分别为24,232千港元、22,088千港元、69,521千港元、90,650千港元、93,163千港元[16] - 2025财年公司录得收益约1219605000港元，较2024财年增长19.1%[30] - 与2024财年相比，东南亚式收益增长41.5%，日式增长17.3%，中式增长22.4%，西式下降13.9%，其他下降42.8%[32] - 2025财年使用原材料及耗材334043000港元，占收益27.4%，较2024财年增加21.1%[33] - 2025财年员工成本373267000港元，占收益30.6%，较2024财年增加21.7%[33] - 2025财年物业、厂房及设备折旧54147000港元，占收益4.4%，较2024财年增加22.8%[33] - 2025财年使用权益资产折旧165305000港元，占收益13.6%，较2024财年增加18.1%[33] - 2025财年财务成本19260000港元，占收益1.6%，较2024财年增加30.6%[33] - 2025财年员工成本较2024财年增加约21.7%，占收益百分比从30.0%增至30.6%[34] - 2025财年物业租金及相关开支较2024财年增长约11.6%，占收益百分比从5.4%减至5.0%[34] - 2025财年物业、厂房及设备折旧和使用权资产折旧较2024财年分别增加约22.8%及约18.1%，占收益百分比分别稳定于4.4%及13.6%[34] - 2025财年其他开支约为6069.2万港元，较2024财年增加约19.4%，占收益百分比稳定于约5.0%[35] - 截至2025年3月31日止年度，纯利约为9316.3万港元，增加约251.3万港元或2.8%；公司拥有人应占溢利约为9553.3万港元，增加约507.5万港元或5.6%[36] - 2025年3月31日公司可分配予股东的储备为8706.2万港元，2024年为5763.6万港元[68] - 董事会建议向股东派付末期现金股息每股0.080港元，2025财年派息率为56%[41][42] - 公司按不低于公司拥有人应占溢利50%的比率派付年度股息[146] 各条业务线表现 - 按料理划分，2025财年东南亚式收益104561000港元，占比8.6%；日式606740000港元，占比49.7%；中式459296000港元，占比37.7%；西式48119000港元，占比3.9%；其他889000港元，占比0.1%[32] 各地区表现 - 截至2025年3月31日餐厅数量增加至66间，年内新增12间，自该日起新增3间[5] - 2025财年公司开设十二间新餐厅[23] - 2024年4月位于太古康怡广场的乐拉面停止运营[24] - 2024年3月31日 - 2025年3月31日香港餐厅总数从50家增至60家[24] - 2025年3月31日公司拥有并经营66间全服务式餐厅[186] - 2025财年运营中餐厅数目为67间，2024财年为57间[197] 管理层讨论和指引 - 鉴于全球经济下行，公司预期业务受影响，但会继续提高食品质量和服务，已获优质场地并继续洽谈新选址[43] 其他没有覆盖的重要内容 - 建议末期股息每股8.0港仙[5] - 董事会建议向2025年8月7日名列股东登记册的股东派付末期现金股息每股0.080港元，此前已付2024年3月31日止年度末期股息每股0.074港元、2023年9月30日止六个月中期股息每股0.055港元、2024年9月30日止六个月中期股息每股0.060港元[7] - 2025年7月29日至8月1日暂停办理股份过户登记手续以确定股东出席2025年股东周年大会及投票权利，8月7日暂停办理以确定股东享有末期股息资格[8] - 公布日期董事会成员包括3名执行董事、3名独立非执行董事和1名非执行董事[9] - 公司股份代号为08371[15] - 公司客户关系管理系统会员人数已突破19万[18] - 顾客人数增加26.4%至5,230,386人次[5] - 人均消费由247.5港元减少至233.2港元[5] - 2025财年公司旗下餐厅共接待顾客5230386人次，较2024财年增加1093935人次，增幅26.4%[29] - 2025财年公司人均消费由2024财年的247.5港元降至233.2港元[29] - 2025年3月31日公司无银行借贷，现金及现金等价物为1.909亿港元[37] - 2025年3月31日公司处于净现金状况[38] - 2025年3月31日公司无重大或然负债，尚未偿还资本承担约为493.6万港元[39][40] - 陈婉婷51岁，2018年1月17日任独立非执行董事，有逾18年法律及合规经验[52][53] - 曾少春70岁，2018年1月17日任独立非执行董事，1993年6月起任非官守太平绅士[54][55] - 王展望53岁，2018年1月17日任独立非执行董事，有超20年相关资历[56] - 郑展荣39岁，2023年加入集团任首席财务官，有逾17年相关经验[57] - 罗家其49岁，2021年6月加入集团任行政总厨，有逾30年烹饪经验[58] - 陈嘉诚37岁，2014年9月加入公司负责新业务发展[59] - 翟海珊39岁，2018年3月加入集团任人力资源主管[60] - 刘淑君46岁，2020年7月加入集团任营销与传播主管，有逾20年酒店行业经验[61] - 黄振权46岁，2015年6月加入集团负责采购及质量保证，2003年获香港旅游业议会发牌[62] - 公司为投资控股公司，附属公司在香港经营全服务式餐厅及小食亭，报告期截至2025年3月31日[63][64] - 公司将向2025年8月7日名列股东名册的股东派付末期股息，待股东于2025年8月1日股东周年大会批准后，2025年8月22日或前后派付，8月7日暂停办理股份过户登记手续[67] - 公司不知悉股东因持有证券可获宽免任何税项，根据香港税务局现行惯例，公司毋须就所派付股息缴纳香港税项[71][72] - 截至2025年3月31日止年度及直至年报日期，公司执行董事为黄毅山先生、陈慧珍女士，非执行董事为余孟滔先生，独立非执行董事为陈婉婷女士、曾少春先生、王展望先生[74] - 公司截至2025年3月31日止年度的业绩与事务状况载于年报第64至128页的综合财务报表[67] - 2025年3月31日，余孟滔先生尚未行使的购股权所涉及股份数目分别为105,000（三次）、140,000、90,000（四次）、120,000（两次），占股权概约百分比分别为0.03%（三次）、0.04%、0.02%（四次）、0.03%（两次）[85] - 2025年3月31日，黄先生、陈女士所持股份数目均为260,302,000，占股权概约百分比均为68.59%；IKEAB Limited所持股份数目为250,318,000，占股权概约百分比为65.96%[87] - 购股计划自2018年1月17日起生效，为期10年[91] - 未经股东事先批准，根据购股计划可授出购股涉及股份总数不得超上市日期已发行股份的10%[92] - 任何12个月期间，向雇员授出购股获行使致先前获授所有购股及涉及已发行和可发行股份总数超建议授出时根据购股计划或其他购股计划可授出所有购股涉及已发行和可发行股份数目的1%，不得向该雇员授出购股[92] - 向董事、公司最高行政人员或主要股东或其联系人授出购股，须取得公司独立非执行董事批准[93] - 向公司主要股东或独立非执行董事或其联系人授出购股，若截至授出日期12个月内已授予和可能授予该人士的所有购股获行使，已发行和将发行证券合共占已发行股份逾0.1%且总值逾5,000,000港元，须取得股东批准[93] - 根据购股计划授出购股须支付每份1.00港元，并在要约函件列明期限内接纳[94] - 2025年3月31日，根据计划授权可供授出的购股数目为29,850,000份（2024年4月1日为33,390,000份）[95] - 锦华企业有限公司由黄先生及陈女士分别拥有50%权益，2025年3月31日，二人被视为于锦华所持9,984,000股股份中拥有权益[89] - 报告日期根据购股权计划可授出37,582,000股股份，占公司已发行股本约9.9%[96] - 2025年3月31日公司有9,126,000份尚未行使购股权，占已发行股本约2.4%[96] - 截至2025年3月31日止年度合计授出3,540,000份购股，年内行使804,000份[97] - 2025年3月31日后至报告日期，1,394,000份购股权获行使[98] - 已授出购股权公平值约为665,000港元，每份0.19港元[100] - 截至2025年3月31日止年度，购股公平值约79,000港元已在公司账目摊销[102] - 截至2025年3月31日止年度，集团慈善及其他捐款118,000港元[107] - 年报日期公司维持不少于已发行股份25%的公众持股量[108] - 年内集团五大顾客应占收益百分比少于30%，五大供货商占经营成本约27%，最大供货商占12%[109] - 截至2025年3月31日止年度及报告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[111] - 截至2025年3月31日，集团共有1646名雇员，其中1484名位于香港[112] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守GEM上市规则附录十五所载企业管治守则的守则条文[114][120] - 公司截至2025年3月31日止年度的综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核，将在股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[115] - 年报日期，董事会由6名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[122] - 黄毅山先生及陈慧珍女士服务协议任期自2024年1月17日起计为期三年，余孟滔先生服务协议任期自2022年8月1日起计为期三年，各独立非执行董事委任函任期自2024年1月17日起计为期三年[124] - 根据组织章程细则，至少三分之一的董事须于各届股东周年大会上退任，各董事至少每三年须轮值退任一次[125] - 年内，董事会遵守GEM上市规则有关委任至少三名独立非执行董事等规定[125] - 董事会每年至少举行四次定期会议，考虑公司的营运报告及政策，重大营运政策须经董事会讨论及通过[127] - 截至2025年3月31日止年度，董事会批准董事会、提名委员会、审核委员会及薪酬委员会的职权范围，以及公司的股东通讯政策[128] - 公司鼓励董事及管理层报读有关GEM上市规则等的专业发展课程及讲座[129] - 截至2025年3月31日止年度举行四次董事会会议，全体董事出席率均为100%（4/4）[134] - 截至2025年3月31日，集团共有员工1646人，女性员工约占52.5%，25.7%的高级管理职位（不含董事）由女性担任[144] - 公司董事接受企业管治、法律等培训以满足持续专业发展要求[132] - 董事会每年至少召开四次定期会议，全体董事会前获适时通告及文件[133] - 主席与行政总裁职务区分，分别由黄毅山先生和陈慧珍女士担任[136] - 公司设有清晰界定责任及权限的组织架构协助董事履职[138] - 董事会将日常营运授权给执行层，保留关键事项批准权[139] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多因素实现成员多元化[141] - 公司成立薪酬、审核等多个董事委员会并明确职权范围[147] - 薪酬委员会、审核委员会、提名委员会、合规委员会均于2017年12月成立[149][152][156][162]