财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约2280万元，2024年为4720万元[19] - 2025年3月31日止年度新能源电力系统集成及销售电力业务收入80万元，2024年无收入[22][24] - 2025年3月31日止年度公司毛利为30.3%，2024年为零[24] - 行政开支从2024年约1930万元减少约200万元或10.4%至2025年约1730万元[25] - 2025年3月31日银行结余及现金共约660万元，2024年约50万元[26] - 流动比率从2024年的3.2降至2025年的1.3，资产负债比率从2024年的60.9%增至2025年的76.6%[28] 各条业务线表现 - 2024年下半年新界西屋顶光伏项目完成收购及并网发电，累计发电量约20.1万度[13] - 预计2026年全年发电量将显著增长，相关收入也将提升[13] - 2024年6月21日三门峡百科与河北汉能就建设储能电站订立EPC合同，总合同价为1.8亿元（含10%税项）[35] - 2024年9月30日，公司全资附属公司与百年工程订立特许协议，使用特许物业仓顶天面参与上网电价计划[38] - 2024年11月21日，公司附属公司收购太阳能板发电系统及设备，代价为470万港元[41] - 2025年6月25日，公司一家间接全资附属公司与一家联营公司签订为期三年的运维服务合同[14] - 2025年6月25日，公司附属公司与河北灃北订立运维服务合约，为期三年，自7月1日起[43] 管理层讨论和指引 - 公司管理团队正在审慎评估变更组件厂生产计划的可行性[15] - 2025年公司将优化业务布局，根据市场变化调整生产计划，探索高附加值新能源产品[18] - 2025年公司将拓展海外市场，推进海外地区项目落地[18] - 2025年公司将深化合作，与产业链上下游伙伴紧密协作[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司旗下各附属公司股权占比均为100%[8] - 公司因关键人员变动搁置三门峡百科与项目合作方的合作协议[15] - 2024年12月30日，黄波不再担任行政总裁，谢文杰调任行政总裁，朱凯盈调任首席财务官[42] - 截至2025年3月31日止年度，公司采纳企业管治守则原则，除偏离守则条文第C.2.1条外遵守所有条文[45] - 董事会目前由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[50] - 所有董事人数的三分之一须于公司每届股东周年大会轮席告退[51] - 执行董事长黄波为执行董事黄淵銘的父亲[52] - 董事会每年最少举行四次会议，董事提前14天获通知，会前传阅详细议程[54] - 回顾期内举行12次董事会会议，包括主席与独立非执行董事举行的1次无执行董事出席的会议[67] - 审核委员会每年与公司高级管理层最少举行4次会议，与核数师最少举行2次会议，回顾期内举行4次会议[58] - 薪酬委员会回顾期内共举行2次会议，以检讨董事及高级管理层的薪酬待遇并批准授出购股权[61] - 提名委员会回顾期内举行1次会议，以检讨董事会架构、规模及组成并评估独立非执行董事的独立性[64] - 企业管治委员会回顾期内共举行1次会议，履行多项职责[66] - 截至2025年3月31日，审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均包括3名独立非执行董事，企业管治委员会包括5名执行董事[57][60][63][65] - 董事薪酬政策确保无董事自行厘定薪酬，应与竞争对手看齐，考虑个人表现等[62] - 提名委员会按多元化范畴甄选董事候选人，董事会三分之一董事于应届股东周年大会轮值告退[64] - 企业管治委员会职责包括制定及审阅公司企业管治政策和常规等[65] - 各董事及委员会成员在回顾期内的会议出席率情况有详细记录[67] - 2024年3月15日，朱凯盈获委任为公司秘书及授权代表[80] - 回顾期内，公司秘书根据GEM上市规则第5.15条出席不少于15个小时的相关专业培训[80] - 2025年3月31日，朱凯盈于公司的1,000,003股股份（占公司已发行股本约0.22%）中拥有权益[80] - 马兴芹获委任为独立非执行董事已满9年，张锭坚和乔文才获委任为独立非执行董事满1年[79] - 公司已收到各独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立性确认书，所有独立非执行董事均被视为独立人士[79] - 公司已就董事进行之证券交易采纳一项条款不逊于GEM上市规则第5.48至5.67条所规定买卖准则之操守守则，全体董事已遵守规定[81] - 回顾期内，公司外部核数师提供审核服务的酬金为890,000港元[82] - 董事会负责维持健全有效的风险管理及内部监控系统，授权审核委员会每年至少检讨一次有关财务、营运与合规控制及风险管理之程序及其有效性[83][86] - 管理层制定风险管理及内部监控政策及指引，实施公司的风险管理及内部监控系统[84] - 内控顾问检讨时间跨度为2024年4月1日至2025年3月31日，未发现集团风险管理及内部监控系统存在重大不足[87] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有权投票的股东，有权要求召开股东特别大会，会议须在要求提出后两个月内举行[95] - 董事会男性董事5名，女性董事3名[102] - 年龄方面，20 - 40岁董事2名，41 - 60岁董事6名[102] - 具备销售新能源产品技能的董事6名，提供新能源电力系统集成服务技能的董事6名[102] - 具备国际化程度的董事1名，有财务专业知识的董事5名，有合规和企业管理经验的董事8名[102] - 现于其他上市公司担任行政领导或董事职务的董事2名[102] - 截至2025年3月31日，集团29名雇员中男性雇员比例为37.9%，女性雇员比例为62.1%[106] - 公司宣派及派付股息由董事会综合多因素全权酌情厘定[101] - 公司已就董事、高级职员及高级管理层面临的法律行动作投保安排[90] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事可再生能源产品销售和新能源电力系统集成服务[109] - 公司在2025年3月31日止年度无派付或宣派中期股息，董事不建议派付末期股息（2024年：无）[111] - 2025年3月31日，公司无任何可供分派储备（2024年3月31日：无）[113] - 回顾年度，公司未发行任何股份或债权证[116] - 集团提供新能源电力系统集成服务面临跟不上业内最新技术的风险[120] - 新能源开发业务依赖中国政府支持政策，存在政策修订或暂停风险[121] - 集团提供新能源电力系统集成服务需大量资金，可能无法筹集充足资金开发未来项目[122] - 集团未与客户订立长期销售协议，依赖主要客户，业务和财务业绩可能受不利影响[123] - 集团需自供应商采购可再生能源产品，产品售价增长或供应中断可能影响财务业绩[126] - 公司正在河北建立太阳能组件生产厂房，预期提供稳定货源[127] - 薪酬待遇参考现行市价、个人表现及资历制定，薪金及工资每年检讨，集团设有强积金、医疗保险及与表现挂钩之花红，还会向合资格雇员授出购股权[131] - 集团制定员工向董事及高级管理层提交客户及供应商意见的政策[132] - 截至2025年3月31日及报告日期，执行董事有黄波、黄渊铭、张金华、谢文杰、胡欣，独立非执行董事有张锭坚、马兴芹、乔文才[133] - 谢文杰、胡欣、马兴芹将在股东周年大会上轮值退任董事，合资格且愿意重选[133] - 黄波59岁，2023年12月12日获委任为执行董事、主席及行政总裁，2024年12月30日不再担任行政总裁[134] - 黄渊铭33岁，2023年12月12日获委任为执行董事，2023年取得菲律宾国父大学工商管理硕士学位[134] - 张金华46岁，2024年2月8日获委任为执行董事，2020年获IIC理工大学土木工程专业理学学士学位，2022年获硕士学位[135] - 谢文杰51岁，2019年5月1日及7月12日分别获委任为首席财务官及执行董事，2024年12月30日调任为行政总裁，有约25年会计及财务管理工作经验[137] - 胡欣42岁，2012年3月19日获委任为执行董事，2012年7月13日起担任监察主任及获授权代表之一，2023年12月12日起不再担任法定代表[138] - 张锭坚42岁，2023年12月12日获委任为独立非执行董事，2004年取得澳洲科廷大学商学（会计及金融）学士学位，2005年取得澳洲国立大学金融硕士学位[139] - 2025年3月31日，黄波先生持有公司股份总权益89,994,999股，占已发行股本19.52%[148] - 2025年3月31日，黄渊铭先生持有公司股份总权益38,717,302股，占已发行股本8.40%[148] - 2025年3月31日，张金华女士持有公司股份总权益15,969,064股，占已发行股本3.46%[148] - 2025年3月31日，谢文杰先生持有公司股份总权益15,658,533股，占已发行股本3.46%[148] - 2025年3月31日，乔文才先生持有公司股份总权益6,000股，占已发行股本0.001%[148] - 2025年3月31日，李䁱艳女士持有公司普通股59,094,406股，占已发行股本12.82%[153] - 2025年3月31日，侯晓兵先生持有公司普通股26,228,000股，占已发行股本5.69%[153] - 2025年3月31日，公司已发行股本为460,976,684股每股面值0.001港元之普通股[153] - 公司购股计划于2014年8月26日生效，2024年8月20日到期[154] - 截至2025年3月31日止年度内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[145] - 购股计划行使后配股份额上限不超公司已发行股本30%[155] - 一般计划上限为通过决议案当日已发行股份10%，2018年9月26日更新，2021年7月19日股份合并后，可认购最高34,520,257股，占已发行股份约7.5%[157] - 公司已授出21,844,000股购股权并于2019年3月31日全部行使，未授出购股行使可发12,676,257股，占已发行股本约2.75%[157] - 12个月内给各参与者授股行使后股份不超已发行股份1%[158] - 2024年3月31日末，可授购股12,676,257份，占已发行股份约2.75%，7月26日授出后无购股可授，8月20日计划期满[162] - 2024年7月26日向四名董事授购股12,676,257股，行使价0.11港元/股，公平值约622,000元[163] - 报告期无购股行使、注销或失效，可发12,676,257股每股面值0.001港元普通股[164] - 2011年6月1日发行163,100,000港元十年零息可换股债券，分两批，分别为113,100,000港元和50,000,000港元[167] - 可换股债券持有人可在2011年6月1日至2021年6月1日按0.5港元/股换普通股，未换可到期赎回[167] - 第二批可换股债券本金因卖方溢利保证变动[167] - 溢利保证金额提高至4000万港元，目标集团截至2012年9月30日止12个月亏损7.7万港元，第二批可换股债券本金调整至0港元[168] - 2011 - 2023年期间，公司多次因行使第一批可换股债券附随换股权发行普通股，如2011年9月2日发行2400万股，2013年11月26日发行7420万股等[168,169,171] - 2021年3月31日，2011年可换股债券未偿还本金总额为4400万港元，可兑换为8800万股普通股[169] - 2021 - 2022年，公司分别与秦忠德、张金华订立认购协议，发行本金均为3200万港元的可换股债券[170,171] - 2023年12月20日，公司因行使2022年可换股债券附随换股权发行1280万股股份[171] - 公司无法联系持有1200万港元2011年可换股债券的债券持有人B，且存在所有权争议[172] - 截至2025年3月31日止年度，公司无客户或供应商[175] - 截至2025年3月31日，公众至少持有公司25%已发行股份[179] - 集团于截至2025年3月31日止年度捐款1万港元（2024年：无）[181] - 2023 - 2025年公司综合财务报表由永拓富信会计师事务所有限公司审核[184] - 审计认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映公司于2025年3月31日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[187] - 2025年3月31日，集团应收账款（扣除预期信贷亏损拨备）约为人民币33,1