财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日止年度，公司收入达约2.535亿港元，较上一年度约2.257亿港元增加约2780万港元或12.3%[25] - 收入增加主要因光顾自助餐MS的顾客数目增加及柏丽厅投入运营，部分影响因铜锣湾Hana结业被抵销[25] - 截至2025年3月31日止年度，已售存货成本约为10360万港元，较上一年度增加约2340万港元或29.2%[26] - 截至2025年3月31日止年度，毛利约为14990万港元，较上一年度增加约440万港元或3.0%；整体毛利率由64.5%下降至59.1%[28] - 截至2025年3月31日止年度，员工成本约为7870万港元，较上一年度增加约600万港元或8.3%[30] - 截至2025年3月31日止年度，折旧约为3510万港元，较上一年度减少约200万港元[31] - 截至2025年3月31日止年度，租金及相关开支约为1480万港元，较上一年度增加约60万港元或4.2%[33] - 截至2025年3月31日止年度，燃料及公用设施开支约为700万港元，较上一年度增加约60万港元或9.4%[34] - 截至2025年3月31日止年度，已确认减值亏损总额约290万港元，较上一年度减少760万港元[35] - 截至2025年3月31日止年度，融资成本约为520万港元，较上一年度增加约230万港元或79.3%[37] - 截至2025年3月31日止年度，集团录得亏损约1720万港元，上一年度则录得亏损约1860万港元[40] 各条业务线表现 - 2024年2月，公司开设位于沙田帝都酒店以「柏丽厅」品牌经营的新餐厅[22] - 2024年8月，公司翻新位于青衣青衣城的现有餐厅，并以「Hana」品牌开设新餐厅[22] - 2024年9月，位于铜锣湾登龙街以「Hana」品牌经营的餐厅租约期满后交还业主[22] - 2025年1月及3月，公司续租位于旺角朗豪坊及东涌东荟城以「Bistro Bloom」、「Sky Bar」及「Hana」为名经营的餐厅[22] - 截至2025年3月31日，扩展餐厅网络动用所得款项净额约2060万港元[54] - 截至2025年3月31日，改良及升级餐厅设施动用所得款项净额约330万港元[54] - 截至2025年3月31日，加强与顾客关系及品牌知名度动用所得款项净额约230万港元[54] - 截至2025年3月31日，一般营运资金动用所得款项净额约1340万港元[54] - 2025年3月31日止年度，集团向鲜运购入食品总额为4498.9万港元，2024年为3576.7万港元[174] 各地区表现 - 截至2025年3月31日，公司在香港经营12间供应不同菜式的餐厅，与2024年数量相同[23][24] 管理层讨论和指引 - 公司目标是以大众化价钱提供“可拥有的奢华”用餐体验[70] - 公司核心文化价值包括追求卓越的热忱、经济、可靠[71] - 集团日常营运及业务管理授权执行董事连同其他高级行政人员负责[75] - 董事会主要负责监察及监督集团商业事务管理及整体表现[76] - 董事会预定每年举行四次定期会议，大约每季一次，提前最少14日通知[85] - 审核委员会于2025年6月24日审阅集团本年度综合财务报表，认为符合准则及规则[99] - 2025年6月24日，提名委员会举行会议，对董事会架构等进行检讨并提建议[103] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，检讨董事及高级管理层薪酬相关事宜并向董事会提建议[112][113] - 公司设有风险管理及内部监控制度，最少每年审阅其有效性[123] - 各部门定期进行内部监控评估，识别业务各方面风险[125] - 管理层确认本年度风险管理及内部监控系统有效且足够[126] - 董事会委聘独立内部监控顾问评估风险管理及内部监控制度，认为系统有效且无重大缺失[129] - 公司将继续委聘外部专业顾问检讨内部监控制度，并考虑设立正式内部审计部门[129] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司按每股0.27港元发行2.5亿股新股份，所得款项净额约3960万港元[54] - 2025年3月31日，集团无重大资本承担（2024年：零港元）[56] - 2024年及2025年3月31日，集团无重大或然负债[57] - 公司未就截至2025年3月31日止年度派付或建议派付股息（2024年：无）[58] - 2025年3月31日，集团聘用雇员约206名（2024年：213名）[59] - 截至2025年3月31日，无根据购股计划授出的未行使购股，该年度亦无购股获行使、注销或失效[59] - 公司董事会呈列截至2025年3月31日止年度的企业管治报告[69] - 截至2025年3月31日止年度，公司采纳及遵守企业管治守则所载所有适用守则条文，除C.2.1条及第C.6.1条外[73] - 公司董事及可能拥有未公布内幕消息的集团其他雇员须遵守证券交易相关标准和指引，暂无不遵守情况[74] - 年报日期，董事会包括六名董事，独立非执行董事总人数占董事会成员50%，超GEM上市规则规定[78] - 邝先生为邝女士的父亲，本年度董事之间除已披露外无其他重大关系[79] - 集团行政总厨李先生有约40年烹饪经营运作及管理经验，高级会计经理李女士在会计及税务方面有逾10年经验[66] - 本年度公司有三名独立非执行董事，符合GEM上市规则[81] - 各董事本年度参与A、B两类持续专业发展课程，A为出席研讨会等，B为阅读相关资料[83] - 各董事出席董事会会议、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会会议及股东周年大会的情况有记录[85] - 董事会于2018年3月23日采纳董事会多元化政策及可衡量目标，提名委员会定期检讨[88] - 2025年3月31日，员工团队中女性占35.4%，男性占64.6%，董事会目标为维持女性代表水平[88] - 审核委员会及薪酬委员会所有成员及主席均为独立非执行董事[89] - 公司确保董事会获独立意见的机制至少每年检讨一次，已妥善实施及有效[91] - 本年度邝先生为集团主席兼行政总裁，董事会认为在此情况下偏离企业管治守则条文仍恰当[92] - 公司董事会设立审核、提名、薪酬及执行四个委员会[93] - 审核委员会书面职权范围符合企业管治守则规定，刊登于联交所及公司网站[94] - 提名委员会书面职权范围符合企业管治守则规定，刊登于联交所及公司网站[102] - 执行董事服务协议自2024年3月23日起为期三年，期满自动续三年；独立非执行董事委任函自2024年3月23日起为期三年，期满自动续一年[114] - 每届股东大会上，至少三分之一董事轮值退任，董事最少每三年轮值退任一次[116] - 薪酬零至100万港元的高级管理层成员有2人[118] - 国卫会计师事务所有限公司为集团本年度独立核数师，已付/应付其审核服务酬金48.5万港元、非审核服务酬金3.8万港元，总计52.3万港元[120][121] - 持有公司附有投票权缴足股本10%的股东有权要求召开股东特别大会[135] - 公司要求董事会在收到要求书后两个月内召开股东特别大会，若21日内未召开，股东可自行召开[136] - 股东可将股权查询等事项送交卓佳证券登记有限公司，向董事会查询可邮寄至公司总部及香港主要营业地点[138] - 公司采纳股东通讯政策以回应股东意见及关注，确保股东公平及时获取公司资料[139] - 公司将通过财务报告、公告等向股东传达资料，推动投资者关系及加强沟通[139] - 公司接获股东查询后，会按事项转至执行董事、委员会主席或管理层[140] - 2022年8月2日，公司通过特别决议案采纳经修订及重列组织章程大纲及细则[144] - 公司为投资控股公司，集团主要业务为在香港提供餐饮服务[147] - 集团客户主要为散客，无依靠单一客户[150] - 2025年3月31日，集团无其他有关重大投资或资本资产的计划[154] - 2018年4月16日，公司完成首次公开发售[155] - 2025年3月31日止年度，公司无赎回上市股份，无购买或出售公司股份[159] - 2025年股东周年大会上，邝女士及郑博士将轮值退任董事并符合资格重选连任[163] - 各执行董事和独立非执行董事服务协议初步自2024年3月23日起为期三年，可分别提前三个月和一个月通知终止[167] - 集团将在截至2026年3月31日止三个财政年度内向鲜运采购食材，年度上限分别为4400万港元、5300万港元及5900万港元[173] - 鲜运由叶燕琼女士、邝大荣先生及邝静儿女士分别拥有50%、25%及25%权益[173] - 2025年股东周年大会将于2025年8月1日上午11时在香港数码港道100号数码港3座F区3楼1号演讲室举行[178] - 截至2025年3月31日止年度或该年度结算日，无董事在重大合约中直接或间接拥有重大权益[171] - 2025年3月31日，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约[171] - 除综合财务报表附注28披露交易外，无其他董事重大权益交易[172] - 独立非执行董事确定总供应协议交易符合相关条件及股东整体利益[176] - 公司将于2025年7月28日至8月1日暂停办理股份过户登记，未登记股东须在7月25日下午4时30分前办理[181] - 截至2025年3月31日，已发行股份为10亿股[190] - 2025年3月31日，邝先生和邝女士在公司股份好仓中分别持有7.5亿股，股权百分比均为75%[189] - 2025年3月31日，郭耀松先生在公司股份好仓中持有117万股，股权百分比为0.12%[189] - 2025年3月31日，邝先生在相联法团Future More股份好仓中持有14股，股权百分比为14%[193] - 2025年3月31日，邝女士在相联法团Future More股份好仓中持有18股，股权百分比为18%[193] - 2025年3月31日，Future More在公司股份好仓中持有7.5亿股，股权百分比为75%[195] - 2025年3月31日，叶燕琼女士在公司股份好仓中持有7.5亿股，股权百分比为75%[195] - 2025年3月31日，邝大荣先生在公司股份好仓中持有7.5亿股，股权百分比为75%[195] - 2025年3月31日，邝静儿女士在公司股份好仓中持有7.5亿股，股权百分比为75%[195] - 2025年3月31日，董事不知悉除披露者、董事及公司主要行政人员外，有实体或人士在股份或公司相关股份中有须知会公司的权益或淡仓[196] - 邝先生、叶燕琼女士、邝女士、邝大荣先生及邝静儿女士就明力投资、爵士及公司而言属一致行动人士，被视为于Future More名下占公司已发行股本75%的股份中拥有权益[197] - 2025年3月31日，Future More由邝先生、叶燕琼女士、邝女士、邝大荣先生及邝静儿女士分别拥有14%、18%、18%、25%及25%权益[197] - 上述百分比以2025年3月31日已发行的10亿股股份为基准计算得出[197] - 全体股东于2018年3月23日通过书面决议案有条件采纳购股计划，该计划已在上市日期生效[199] - 购股计划目的是向公司或附属公司的合资格人士授出认购股份的购股权，作为对集团贡献的奖励或回报[200] - 集团五大供应商占2025年3月31日止年度总采购额约62.1%（2024年：62.4%），最大供应商占比约43.6%（2024年：44.4%）[150] - 董事会不建议就2025年3月31日止年度派付末期股息（2024年：无）[153] - 2025年3月31日止年度，集团慈善捐款合共36,000港元（2024年：36,000港元）[156] - 2025年3月31日，公司可供分派予权益股东的储备总额约为零港元（2024年：零港元）[161]