公司基本信息 - 公司报告年度为2024年4月1日至2025年3月31日[19] - 公司股票代码为8065[18] - 公司注册办事处位于开曼群岛[16] - 公司香港总部及主要营业地点位于香港新界沙田[17] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司和星展银行（香港）有限公司[18] - 公司核数师为安永会计师事务所[15] 管理层变动 - 李锦娴女士于2024年8月7日获委任为执行董事[12] - 王振雄先生于2024年8月1日获委任为联席公司秘书[13] - 刘安国先生和李锦娴女士于2025年6月26日获委任为提名委员会成员[13] 收入和利润（同比环比） - 报告年度公司收益约19610万港元，2024年约19410万港元，增长约200万港元或约1.0%[38][39][41][50] - 报告年度公司毛利约3910万港元，2024年约2990万港元[38][39][42][50] - 报告年度公司净利润约10万港元，2024年净亏损约1380万港元[38][39] - 报告年度公司拥有人应占净利润约10万港元，2024年为净亏损约1380万港元[81][90] - 报告年度公司收益约1.961亿港元，较2024年约1.941亿港元增加约200万港元或约1.0%[71][77] - 报告年度毛利约3910万港元，2024年约2990万港元[73] - 毛利从2024年约2990万港元增至报告年度约3910万港元[78] 成本和费用（同比环比） - 公司销售成本从2024年约1.642亿港元降至报告年度约1.57亿港元，减少约4.4%[72] - 销售成本由2024年约16420万港元减少约4.4%至报告年度约15700万港元[78] - 报告年度确认减值亏损约33000港元，2024年为减值亏损拨回约50000港元[79][88] - 行政开支由2024年约4650万港元减少约11.2%至报告年度约4130万港元[80][89] 各条业务线表现 - 交通关键系统解决方案报告年度收益约1830万港元，2024年约1050万港元，增长约74.3%[43][52] - 移动票务和数字支付解决方案及服务报告年度收益约4440万港元，2024年约5470万港元，减少约18.8%[45] - 数字制造和维护服务报告年度收益约3030万港元，2024年约2520万港元，增长约20.2%[47] - 机电技术解决方案和工程服务报告年度收益约10090万港元，与2024年的约10280万港元基本持平[49] - 流动票务及数码支付解决方案及服务报告年度收益约4440万港元，2024年约5470万港元，减少约18.8%[53] - 数码装配及保养服务报告年度收益约3030万港元，2024年约2520万港元，增加约20.2%[55] - 机电技术解决方案及工程服务报告年度收益约1.009亿港元，2024年约1.028亿港元，与去年相比保持稳定[57] - 销售产品、零件及部件报告年度收益约220万港元，2024年约100万港元[58][63] 管理层讨论和指引 - 公司将采取服务多元化、加强合作、技术投资、人才发展和财务审慎等战略举措应对挑战和机遇[27][28][29][30][31] - 公司计划拓展移动票务和数码支付解决方案及服务至中国大湾区、台湾和其他东南亚国家[70][76] 其他重要内容 - 董事会不建议派付报告年度末期股息，2024年也未派付[38][40] - 截至2025年3月31日，公司手头未完成合约约30790万港元，2024年约34200万港元[42][51] - 公司获网络安全员工意识认可计划“黄金级别”及2024年ESG文化奖[60][64] - 公司获爱心关怀组织奖“卓越组织”称号，支持参与社区绿色回收慈善计划，持续参与商学院合作及实习计划[61][64] - 2025年3月31日未偿还借贷为零，2024年为1500万港元；资产负债比率为零，2024年为11.0%[82][91] - 2025年3月31日银行结余、抵押存款和定期存款共约6040万港元，2024年约7020万港元，减少约980万港元[84][92] - 2025年3月31日公司已发行股本为4049600港元，分为404960000股每股面值0.01港元的股份[85][92] - 报告年度购买物业、厂房及设备约30万港元，2024年约120万港元[86][93] - 2025年3月31日集团雇员169人，2024年为179人[95][102] - 截至2025年3月31日，集团无重大投资、重大收购或出售、资本承担等计划[98][99][105][106][108] - 截至2025年3月31日，集团无重大或然负债，2024年亦无[109][112] - 集团采用三层风险管理方法识别、评估、降低及应对风险[110][113] - 集团设立风险登记册追踪主要风险，每年至少检讨及监察一次[111][113] - 集团面临项目管理、工作安全、成本评估、质量标准、客户依赖等主要风险[114] - 公司将于2025年7月31日至8月5日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须不迟于2025年7月30日下午4时30分送达指定地址办理登记[176][181] - 截至2025年3月31日的集团业务回顾、未来业务发展讨论、可能面临的风险和不确定性描述以及财务关键绩效指标分析分别载于报告相应部分[182] - 报告年度及至报告日期，公司在重大方面遵守相关环境法律法规[185][189] - 报告年度及至报告日期，公司在重大方面遵守对业务及运营有重大影响的相关法律法规，无实质性违反[186][190] - 公司业务回顾、未来业务发展讨论、潜在风险及不确定性描述分别载于年报“管理层讨论及分析”相应段落[187] - 公司环境政策及表现、与主要持份者关系及法律法规遵守情况讨论载于董事会报告[188] - 公司通过多种渠道招聘员工，认为持续努力有助于吸引合适人员[191][196] - 公司与最大客户自1978年起保持业务关系，多数项目合同期限超一年且为固定价格合同[192][197] - 公司机电工程业务主要材料和设备包括LED灯、钢材、铜制零件等，多源自本地或从中国、欧洲及台湾进口[193][198] - 公司聘用的分包商主要位于香港[194][199] - 公司过往五个财务年度的业绩、资产及负债概要载于报告第132页[195][200] 管理层信息 - 陆鉴明78岁，是执行董事、董事会主席，有超50年机电工程行业经验[115][116][119] - 陆季农48岁，是执行董事、首席执行官，负责业务运营和战略执行[121] - 陆季农2003年1月加入集团，拥有多领域流程管理经验[122] - 陆彦彰46岁，是执行董事，负责集团运营支持[125] - 陆彦彰2006年6月加入集团，在机电工程行业积累了18年经验[126] - 陆鉴明是陆季农和陆彦彰的父亲，是控股股东梁女士的配偶[118][120] - 陆季农48岁，2003年1月加入公司，2015年12月任高明科技工程副董事总经理[128] - 陆彦彰46岁，2006年6月加入公司，2015年12月任高明科技工程副董事，2022年1月任执行董事[129] - 李锦娴42岁，2015年6月加入公司任助理品质保证工程师，2021年10月晋升为可持续发展主任，2024年8月7日任执行董事及风险管理委员会成员，2025年6月26日任提名委员会成员[132][137] - 刘安国58岁，2017年9月20日被委任为独立非执行董事，为审核委员会主席及薪酬、提名、风险管理委员会成员[135][139] - 陆季农取得美国内华达大学拉斯维加斯分校酒店管理理学学士学位、美国波士顿大学行政学理学硕士学位及香港理工大学工程商业管理理学硕士学位[128] - 陆彦彰毕业于加拿大加里布大学，取得工商管理学士学位及香港大学专业进修学院营销深造文凭[130] - 李锦娴2006年12月及2009年10月毕业于香港理工大学，分别取得化学科技理学学士学位及应用生物及化学科技系哲学硕士学位[133][138] - 刘安国取得纽卡斯尔大学会计与财务分析文学士学位、伦敦大学财务管理理学硕士学位及西南政法大学与香港管理协会联合颁发的涉外业务中国法律法规实务文凭[141] - 陆彦彰2021年12月获得商业风险评估专业协会颁发风险与危机管理高级文凭，成为核准风险评估策划师[130] - 李锦娴2022年4月成为认可ESG策划师CEP®和国际可持续发展协进会会员，2024年2月成为认证可持续发展目标大使，2024年9月成为香港董事学会附属会员[134][138] - 罗永志先生55岁，2017年9月20日获委任为独立非执行董事，自2011年5月及2014年2月起分别为开源控股有限公司执行董事及公司秘书，现为其财务总监[147] - 谢智刚博士60岁，2017年9月20日获委任为独立非执行董事，2019年10月起为香港城市大学电子工程首席教授，2021年2月起任城大协理副校长（策略研究）[148] - 董子安先生55岁，为集团营运总监，2011年9月起为高明科技工程注册小型工程承建商授权签署人之一，2023年8月晋升为集团营运总监[157] - 陈泽麟先生63岁，2023年8月7日退休前为执行董事及行政总裁，退休后仍为高明科技工程董事[152] - 陈泽麟先生1987年10月加入高明科技工程，在集团担任多个职位，拥有超30年机电工程经验[154] - 谢博士取得澳洲墨尔本大学工程学学士学位及哲学博士学位，获选纽约电机电子工程师学会资深会员，获2022年IEEE电路与系统协会Charles A. Desoer科技成就奖[149] - 罗先生于香港城市大学取得会计学文学学士学位，为香港会计师公会会员[148] - 董先生于2000年12月获香港生产力促进局颁发网络工程高级文凭[152] - 陈先生取得英国纽卡斯尔大学机械工程一等荣誉学士学位及香港大学工程学硕士学位[155] - 谢博士1991年9月至2019年10月在香港理工大学电子及资讯工程学系任职，2005年8月至2012年12月为该系系主任[145] - 陈泽麟先生63岁，于2023年8月7日退任公司执行董事兼行政总裁，拥有逾30年机电工程经验[158] - 王振雄先生40岁，为集团财务总监及联席公司秘书，2023年10月加入集团，曾于2009 - 2020年在德勤任职[159][160][167][170] - 罗淑明女士54岁，为高明科技工程总会计师，1995年5月加入集团，2017年11月晋升为总会计师，2024年6月成为认可 - ESG - 规划师 - CEP®及国际可持续发展协进会会员[161][162][167] - 胡劭卉女士45岁，为联席公司秘书，2011年4月加入集团，2016年10月晋升为行政经理，2021年11月起为高明科技工程董事[163][168] - 陆彦彰先生46岁，获委任为公司合规主任[166][171] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事提供机电工程解决方案及服务[173][178] - 集团报告年度业绩载于年报第60页的综合损益及其他全面收益表[174][179] - 董事会不建议派付报告年度末期股息（2024年：无）[175][180]