收入和利润（同比环比） - 2024年公司总收益约57,313,000港元，较2023年约24,493,000港元增加约32,820,000港元或134%[14][16] - 本年度集团毛利增加约1829.1万港元至约3393.3万港元，2023年约为1564.2万港元[19][24] - 本年度公司拥有人应占持续经营业务综合亏损净额约409.1万港元，2023年亏损约1040.2万港元[29][34] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司销售成本约23,380,000港元，较2023年约8,851,000港元增加约164%[18] - 本年度集团行政及其他经营开支约3784.2万港元，2023年约为2201.6万港元[20][25] - 本年度融资成本约33.4万港元，2023年约为89万港元[21][26] - 本年度已终止经营业务亏损约142.3万港元，2023年溢利约106.7万港元[22][27] - 本年度销售成本约2338万港元，2023年约为885.1万港元，增加约164%[23] 各条业务线表现 - 软件平台业务2024年分部收益约30,271,000港元，较2023年约24,493,000港元增加约5,778,000港元[15][16] - 广告电子商务及供应链管理服务业务2024年新分部收益约12,841,000港元[15][16] - 产品销售业务2024年新分部收益约14,201,000港元[15][16] - 手机游戏及应用业务于2024年终止并出售[14][16] - 本年度集团专注软件平台、广告电子商务及供应链管理服务、产品销售三类主要业务[31][36] - 公司决定终止手机游戏及应用业务，集中资源于更具前景业务[42][46] - 集团将加强竞争力发展软件平台，维持客户关系并参与招标扩大客户基础[44][47] 管理层讨论和指引 - 董事会不建议就2024年度派付任何末期股息，2023年也无派息[30][35] - 所得款项净额计划用途为：500万港元用于广告电商平台及移动应用开发优化；1500万港元用于营销和用户获取；500万港元用于平台运营成本；200万港元用于战略合作和业务发展；188万港元用作集团一般营运资金[67][70] - 公司采取保守库务政策，以内部资源及股权或债务融资活动维持资金状况，董事会密切监控财务状况管理流动性风险[56][62] - 董事认为公司无重大外汇风险，2024年12月31日无重大或然负债[57][59][63][65] - 集团致力于稳中求进，提升运营效率，加强风控措施，拓展业务[97] - 董事会负责监察集团业务、战略决策和表现，应客观决策并定期评估绩效[90][94] - 董事会确立集团宗旨、价值观和战略，推动合法、道德和负责的企业文化[96] - 集团采用反腐败和举报政策，维护业务诚信[96] - 董事会负责公司领导和控制，制定战略、监督运营和财务表现，确保内控和风险管理体系健全[125][126][128] - 独立非执行董事负责确保公司监管报告高标准，为董事会提供独立判断[130][136] - 董事会下设审计、薪酬和提名三个委员会，各委员会有明确职责和书面职权范围[143] - 审核委员会负责外聘核数师相关建议、评估内控和风险管理等多项财务事宜[146][150] - 薪酬委员会负责就董事及高级管理层薪酬条款和政策向董事会提供意见[158][161] - 提名委员会每年检讨董事会组成，监控多元化政策执行[185][189] - 董事会负责履行企业管治职责，审查公司相关政策和合规情况[191][192] - 公司奉行基于连续性的股息政策，旨在让股东参与公司利润分配并为公司未来发展保留足够储备[198] - 董事会在决定是否提议派息及派息金额时，需考虑公司经营成果、财务表现、留存收益、债务权益比率等多方面因素[199] - 董事会将在其认为合适和必要时随时审查、修改和/或更新股息政策[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司执行董事为刘冠州先生、刘兴美女士、蔡本立先生[10][11] - 公司非执行董事为黎惠玲女士、官秀英女士[10][11] - 公司独立非执行董事为林婉雯女士、符恩明先生、夏乾坤先生[10][11] - 公司股份代号为8148[13] - 2024年8月15日，公司完成供股，发行2.54528亿股供股股份，所得款项净额约为2888.5万港元[66][70] - 自供股完成至2024年12月31日，集团已动用约174万港元，占所得款项净额的6%；约2714.5万港元，占所得款项净额的94%仍未动用[69][71] - 本年度除附注7披露的出售事项外，公司无重大附属公司、联营公司或合营企业的收购或出售，报告日期无获董事会授权的重大投资[54][60] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为3289.7万港元，2023年约为319.8万港元[49][52] - 2024年12月31日，公司总资产约为6174.5万港元，2023年约为870.3万港元；总负债约为3732.9万港元，2023年约为1326.4万港元[50][53] - 2024年12月31日，公司负债比率约为60%，2023年约为152%；流动比率约为1.70，2023年约为0.73[50][53] - 2024年12月31日，公司法定股本为1.2亿港元，分为120亿股每股面值0.01港元的股份，其中3.81792亿股普通股为已发行及缴足[55][61] - 截至2024年12月31日，所得款项净额原计划使用金额为28,885,000港元，已使用1,740,000港元，未使用27,145,000港元，各项资金拟于2026年底前动用[73] - 2024年12月31日，集团在香港及中国有71名雇员，2023年为55名；2024年员工成本约为21,599,000港元，2023年约为18,074,000港元[74][76] - 截至2024年12月31日，公司已采纳证券交易守则，未发现董事和相关雇员违反规定[79][83] - 2024年报告期内，公司遵守企业管治守则，除条文A.2.1外[81][84] - 公司无CEO，其角色由执行董事共同担任，董事会认为此安排能确保权力平衡，公司将适时任命新CEO[88] - 新董事官秀英女士及夏乾坤先生于2024年10月30日取得GEM上市规则第5.02D条法律意见并确认董事责任[104][107] - 戴千皓先生于2024年6月14日辞任独立非执行董事[111][114] - 公司于2024年9月27日安排夏乾坤先生填补独立非执行董事空缺，符合GEM上市规则第5.05(1)条[112][114] - 2024年10月4日董事会委员会组成变更后，公司符合GEM上市规则第5.28、5.34、5.36A条规定[113][115] - 报告期内至少一名独立非执行董事具备专业会计或相关财务管理专业知识，符合GEM上市规则第5.05(2)条[116] - 公司收到独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条作出的年度独立性确认[116] - 执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司签订三年任期协议，期满可续约[122][127] - 公司每年股东大会上，三分之一董事（人数非三或三倍数时，取最接近且不少于三分之一的人数）须轮值退任，每三年至少退任一次[123][127] - 获委任填补临时空缺或新增的董事任期至下届股东大会，届时可重选连任[124][127] - 公司为董事和高级人员购买责任保险，投保范围每年检讨[133][138] - 新委任董事首次获任时将接受正式、全面及定制化培训[135][139] - 公司告知董事法定及监管规定、业务和市场变动情况[141][144] - 公司鼓励董事参与持续专业发展活动，费用由公司承担[142][144] - 审核委员会计划每年最少举行两次会议，报告期内举行三次会议[152] - 审核委员会成员符恩明先生、林婉雯女士出席次数/合资格出席次数为3/3，夏乾坤先生为1/1，戴千皓先生为1/1[154] - 薪酬委员会计划每年最少举行一次会议，2024年举行一次会议[164] - 薪酬委员会成员夏乾坤先生出席次数/合资格出席次数为0/0，林婉雯女士、符恩明先生、戴千皓先生为1/1[165] - 报告期内，薪酬委员会无GEM上市规则第23章项下股份计划重大事项需审核或批准[167][168] - 提名委员会每年至少开会一次，2024年举行了一次会议[172] - 截至报告日期，提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[170][186][189] - 2024年蔡本立、林婉雯、戴千皓出席会议率为100%，刘冠州、夏乾坤出席率为0%[173] - 董事会于2019年2月采纳提名政策[176][180] - 集团于2013年9月1日采纳董事会多元化政策[179][182] - 甄选候选人基于多元化视角，最终决策基于候选人长处和贡献[184][188] - 提名委员会认为集团已达成董事会多元化政策[186][190] - 报告期内举行了6次董事会会议[193] - 董事会负责履行相当于企业管治守则之守则条文A.2.1的企业管治职务[194] - 企业管治守则规定每年最少举行四次定期董事会会议，报告期内公司共举行六次董事会会议[195] - 执行董事刘冠州、刘兴美、蔡本立出席董事会会议次数/合资格出席次数为6/6，出席股东大会次数/合资格出席次数为2/2[197] - 非执行董事黎惠玲出席董事会会议次数/合资格出席次数为4/4，出席股东大会次数/合资格出席次数为2/2[197] - 独立非执行董事林婉雯、符恩明出席董事会会议次数/合资格出席次数为4/4，出席股东大会次数/合资格出席次数为2/2[197] - 独立非执行董事戴千皓出席董事会会议次数/合资格出席次数为1/1，出席股东大会次数/合资格出席次数为2/2，其于2024年6月15日辞任[197] - 官秀英于2024年9月27日获委任为非执行董事，夏乾坤于同日获委任为独立非执行董事[197]