财务数据关键指标变化 - 公司收益由去年的9.541亿港元下跌至本年度的9.06亿港元，跌幅达5%[7] - 本年度公司收益约9.06亿港元，较去年下跌约5%，公司拥有人应占溢利约1230万港元[18] - 本年度公司收益约为9.06亿港元，较2024年度约9.541亿港元减少约5%[25] - 本年度已售存货成本约为2.342亿港元，较2024年度约2.461亿港元减少约4.8%，占收益约25.8%，与2024年持平[26] - 本年度毛利约为6.719亿港元，较2024年度约7.08亿港元减少5.1%[27] - 2025年3月31日公司有2053名雇员，本年度员工成本约为3.113亿港元，较2024年度约3.148亿港元减少约1.1%[28] - 本年度折旧及摊销总额约为1.195亿港元，占收益13.2%（2024年：约1.347亿港元，占收益14.1%）[29] - 本年度物业租金及相关开支约为5990万港元，较2024年度约5410万港元增加10.7%[30] - 本年度其他营运开支约为1.215亿港元，较2024年度约1.513亿港元减少约19.7%，占收益约13.4%（2024年：约15.9%）[31] - 本年度融资成本约为1040万港元，较2024年度减少约10万港元[34] - 本年度应占合营企业溢利约为2840万港元，较2024年度减少约960万港元[35] - 本年度公司溢利约为1140万港元（2024年：3300万港元）[36] 各条业务线表现 - 公司旗下副线品牌门店数达25家，贡献全年营业额34%[8] 各地区表现 - 公司在新加坡开设第五间翠华分店，坚信号上海生煎皇开设第一间分店[8] - 公司在中国内地广州白云国际机场及上海复旦大学开设两间新分店[8] - 公司翠华餐厅重返中环，即将在尖沙咀开设新店[10] - 公司接手经营50年的鸿運冰厅饼店[10] - 公司将澳门星际酒店分店从三楼迁至一楼[10] - 公司位于银河酒店的餐厅正在进行翻新[10] - 本年度公司在香港关闭2间餐厅，开设4间餐厅[19] - 本年度公司在内地关闭4间餐厅，后开设2间餐厅[21] - 新加坡餐厅总数增至6间，新分店于2025年3月开业[22] - 截至2025年3月31日，公司在香港、澳门、中国内地及新加坡经营共72间餐厅[18] 管理层讨论和指引 - 公司计划实施多元化拓展业务范围及收入来源的措施，包括开拓平台、开发新品牌、探索新型业务模式[41] - 公司将加快进军海外市场及大湾区的速度，并加强营销力度以扩展客源[41] - 公司期望巩固品牌地位，增加在香港、澳门及中国内地的市场份额[41] - 公司将善用与新加坡珍宝的战略伙伴关系，审慎寻求在新加坡及其他东南亚地区发展的机会[41] - 公司将积极推广外卖服务，加强送餐业务，并推出营销推广宣传吸引顾客[41] - 公司通过控制成本（如租金及劳工成本）以及检视及重整经常性开支，以保持利润率[41] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司截至2025年3月31日止年度经审核全年业绩发布[6] - 2025年第一季度香港餐饮业总收益临时估计为280亿港元，较上年同期下跌0.6%[17] - 李远康先生70岁，自2012年5月29日起担任公司执行董事兼主席，在餐饮行业累积逾50年经验[43] - 李堃纶先生40岁，自2016年11月1日起担任执行董事，2019年6月1日起担任集团行政总裁[44] - 李易舫女士41岁，自2019年6月1日起担任集团执行董事及供应链总经理[46] - 郑仲勋先生44岁，自2016年11月1日起担任非执行董事，在商业、投资及资本市场方面拥有逾20年经验[49] - 邓文慈自2016年11月1日起为独立非执行董事，在国际投资及企业银行服务方面累积逾20年经验[54] - 严国文自2012年11月5日起为独立非执行董事，在企业融资等方面累积逾20年经验[56] - 苏智文自2024年8月23日起为独立非执行董事，在财务及会计事务方面累积逾33年经验[57] - 公司自2022年1月起采纳及遵守联交所证券上市规则附录C1所载企业管治守则[60] - 本年度及直至报告日期止，公司一直遵守企管守则全部适用守则条文[61] - 董事局负责领导及控制公司，承担公司所有重要事项的决策责任[63] - 邓文慈于2018年7月9日至2019年3月22日出任神舟航天的独立非执行董事[55] - 严国文于2010年12月至2011年8月担任永恒国际股份有限公司非执行董事，自2016年3月4日起担任星星地产集团（开曼群岛）有限公司非执行董事，于2018年2月15日获委任为光丽科技控股有限公司独立非执行董事[56] - 苏智文曾于1992 - 2000年在罗兵咸永道会计师事务所香港办事处工作，2000 - 2004年担任香港经济日报集团有限公司财务总监，2004 - 2011年担任京东方光电科技有限公司高级副总裁，2011 - 2017年为雅仕维传媒集团有限公司执行董事等[58] - 公司深知董事局独立性对良好企业管治及董事局效能至关重要，已设立机制确保董事独立观点及意见能传达给董事局[65] - 本年度董事会举行五次会议，各董事出席董事会会议和2024年股东周年大会的出席率大多为100%[67] - 2025年3月31日，董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[70] - 公司三名独立非执行董事人数符合上市规则至少占董事会成员人数三分之一的要求[70] - 公司主席为李先生，集团行政总裁为李堃纶先生，符合企管守则主席与行政总裁角色区分的规定[69] - 董事会已审阅公司所有政策、董事培训主题及公司遵守企管守则和上市规则情况，认为公司全面遵守规定[68] - 提名委员会每年评估新提名和现有独立非执行董事的独立性、资历、时间投入并进行绩效评估[66] - 全体董事透过书面决议案方式同意及/或批准公司若干事项[67] - 公司为董事安排全面介绍，确保其了解公司运营、业务及责任[75] - 公司就董事责任安排适当保险，所涵盖范围每年检讨及重续，无保单索偿[73] - 全体董事至少每三年轮值退任一次并合资格重选连任[74] - 2025年3月31日集团有2,053名雇员，男性918名占约44.7%，女性1,135名占约55.3%[83] - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，其中1名为女性[82] - 2025年6月28日委任额外独立非执行董事后，董事会目标为至少保持目前女性代表水平[82] - 2025年6月27日董事会采纳集团员工多元化政策[83] - 提名委员会本年度举行两次会议，全体当时成员均出席一次会议，李先生、邓先生及苏先生出席另一次会议[88] - 为自2025年7月1日起遵守上市规则对提名委员会性别的要求，公司将自2025年6月28日起委任Nora Kayu Liebl女士为额外独立非执行董事并担任提名委员会委员[81] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则，作为规管董事买卖本公司上市证券的行为守则[78] - 全体董事确认本年度内遵守标准守则所载交易标准[79] - 董事会已成立提名、薪酬及审核委员会，各委员会已制订书面职权范围[80] - 公司预期在2026年第一季度对工作团队的多元化进行进一步审查[83] - 本年度薪酬委員會已舉行三次會議，審核委員會舉行兩次會議[92][95] - 2025年6月27日，薪酬委員會和審核委員會均舉行一次會議[94][100] - 本年度已付或應付獨立核數師的審核服務費用為1960千港元，內部控制審閱費用為168千港元，合計2128千港元[107] - 董事局負責確定公司的企業管治常規及程序，本年度曾進行相關工作並審閱本報告[101] - 舉報制度適用於僱員、股東、客戶及供應商，可保密向審核委員會提出關注事項[102] - 本年度董事薪酬詳情載於綜合財務報表附註8，薪酬政策於本年報第42頁披露[105] - 董事承認刊發年度及中期報告、編製綜合財務報表等責任[106] - 集团风险管理框架以“三道防线”模式为基础，明确各层次角色和责任[109] - 关键风险管理流程包括至少每年识别和评估风险、制定缓解计划、监控系统有效性等[113] - 董事会通过审核委员会对本年度风险管理和内部控制系统成效进行年度审查，认为系统有效充分[114] - 内幕消息披露政策包括指定人士交流、及时汇报、平等有效披露和严格保密等内容[117][118] - 郭兆文先生于2021年10月1日再获委任为公司秘书，SK2自该日起提供部分服务[120][121] - 郭先生本年度出席超过15小时相关持续专业培训[121] - 集团制定政策维持高透明度，通过多种方式确保股东和潜在投资者接收资讯[122] - 股东周年大会和特别大会按股数投票，结果按规定公布[122] - 公司定期与机构投资者等会面，即时发布重大进度资料[122] - 公司参照相关指引制定内幕消息披露政策，加强资料管理[116] - 2025年股东周年大会定于8月13日举行[123] - 持有公司实缴股本不少于1/10的股东可要求召开特别股东大会，大会须在申请后2个月内举行[124] - 提名非现任董事参选董事，通知期限自股东大会通告发出后开始，至大会举行前7天结束，最短通知期为7天[126] - 董事会拟在股东周年大会建议将各财政年度不低于30%纯利用作股息分派[129] - 公司于2023年8月25日采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，本年度无变动[131] - 公司股份于2012年11月26日在联交所主板上市[136] - 公司主要业务为投资控股，子公司主要从事餐厅运营及销售食品[135] - 公司设有合规及风险管理政策和程序，本年度无重大违反法律及规例情况[137] - 2024年度第二次中期股息每股2.5港仙，约3528万港元，于2024年7月31日派发现金；本年度中期股息每股1.0港仙，约1411.2万港元，于2024年12月31日派发现金；本年度不宣派第二次中期股息及末期股息[142] - 2025年8月8日至8月13日暂停办理股份过户登记，未登记股东需在8月7日下午4时30分前交回过户表格及股票以确定出席2025年股东周年大会资格[144] - 2025年3月31日公司可供分派储备为3.37538亿港元，2024年3月31日为3.8656亿港元[146] - 首次公开发售前购股计划每股行使价2.27港元，2017年11月25日未行使购股期权失效，942.1万港元购股期权储备转拨至保留盈利，2025年3月31日无尚未行使购股期权[150][151][152] - 购股计划于2022年11月25日届满，自采纳以来未授出购股期权，2025年3月31日无尚未行使购股期权[153] - 李易舫女士、邓先生、严先生及苏先生将在2025年8月13日股东周年大会上轮值退任，李易舫女士、邓先生、苏先生愿意重选连任[156] - 本年度公司与供应商、客户及其他持份者无重大或严重争议[138] - 本年度公司业绩、财务状况、现金流量状况、储备变动、物业厂房设备变动、股本详情分别载于年报第52 - 53页、第54 - 55页、第57 - 58页、第56页、财务报表附注13、财务报表附注25 [139][141][147][148][149] - 过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于年报第120页[145] - 董事履历详情载于年报第12 - 15页[157] - 2025年3月31日已发行股份为1,411,226,450股[161][166] - 李先生在翠发普通股中拥有499,000股，占比49.90%[160] - 李先生拥有受控法团权益的股份数为770,092,000股，占比54.57%[161] - 李堃纶先生拥有实益权益的股份数为136,000股，占比0.01%[161] - 黄先生、吴先生、邓先生、严先生拥有实益权益的股份数均为2,500,000股，占比均为0.18%[161] - 陈彩凤女士拥有配偶权益的股份数为770,092,000股，占比54.57%[163] - 何先生拥有与其他人士共同持有的权益及受控法团权益的股份数为878,956,000股，占比62.28%[163] - 张汝桃先生、张汝彪先生、张伟强先生拥有与其他人士共同持有的权益及受控法团权益的股份数均为878,956,000股，占比均为62.28%[163] - 胡珍妮女士、戴银霞女士、林晓敏女士、吕宁女士拥有配偶权益的股份数均为878,956,000股，占比均为62.28%[163] - Boost Treasure Limited作为受托人拥有股份数为79,048,000股，占比5.60%[163] - 执行董事李先生、李堃綸先生、李易舫女士服务协议均重续三年，分别自2024年11月1日、2025年6月1日起[169] - 非执行董事郑先生及黄先生委任自2022年11月1日起重续三年，独立